ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΘΕΜΑ: «Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016». Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 13585/19/09-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φωτόπουλος Χρήστος Πρόεδρος. 1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος Αν/δρος. 2. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος Μέλος. 2.Καραΐνδρος Κωνσταντίνος Μέλος. 3. Δούλος Παντελής Μέλος. 3.Μπιλίρης Νικόλαος Μέλος. 4. Ζάρρας Γεώργιος Μέλος. 4.Χριστοφόρου Ευάγγελος Μέλος. 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και απόντα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Φωτόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο......... Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την 5 η /2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το εγγρ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου Ήλιδας, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 394/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το αποθεματικό που έχει διαμορφωθεί σε ποσό #2.754,11#, εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 72 του ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το αριθ. πρωτ.28376/18-7-2012 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει ομόφωνα 1
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ως εξής: Α.- ΕΣΟΔΑ Β.- ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Γ.- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ α. Ως προς τις κρατήσεις Β1. Ως προς τα ανταποδοτικά τέλη (καθαριότητας) Β2. Ως προς τα ανταποδοτικά τέλη (ύδρευσης) 1. Μειώνεται κατά ποσό 2.500,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6641.20 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Εκσαφέα ΜΕ 46354 γιατί δεν προβλέπεται να Η πίστωση αυτή μεταφέρεται στο αποθεματικό με ΚΑ 90.9111. 2. Μειώνεται κατά ποσό 10.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6275.00 με τίτλο Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ (αποφράξεις) γιατί δεν προβλέπεται να 3. Μειώνεται κατά ποσό 15.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6021.03 με τίτλο Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων γιατί δεν προβλέπεται να 4. Καταργείται πίστωση ποσού 2.500,00 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 25.6263.11 με τίτλο Συντήρηση και επισκευή φορτηγού ΜΑΝ ΗΑΚ 5074 γιατί δεν προβλέπεται να 5. Καταργείται πίστωση ποσού 3.500,00 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 25.6641.11 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών φορτηγού ΜΑΝ ΗΑΚ 5074 γιατί δεν προβλέπεται να 6. Μειώνεται κατά ποσό 5.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6662.006 με τίτλο Προμήθεια εργαλείων της υπηρεσίας ύδρευσης γιατί δεν προβλέπεται να 7. Μειώνεται κατά ποσό 7.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6662.009 με τίτλο Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ γιατί δεν προβλέπεται να 8. Μειώνεται κατά ποσό 11.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 25.6211.00 με τίτλο Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας ύδρευσης. Σύνολο ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης προς διάθεση #56.500.00 #. 1. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 2.500,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 25.6641.21 με τίτλο Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών κομπρεσέρ κλπ. 2. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 12.000,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 25.6262.20005 με τίτλο Αποκατάσταση βλαβών συνδέσεων και αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ της Δ.Ε Πηνείας του Δήμου Ήλιδας. 3. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 12.000,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 25.6262.10003 με τίτλο Αποκατάσταση βλαβών συνδέσεων και αγωγών ύδρευσης, στις Τ.Κ της Δ.Ε Αμαλιάδας του Δήμου Ήλιδας. 4. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 20.000,00 για τη δημιουργία του ΚΑ εξόδων 25.6262.10004 με τίτλο Επεξεργασία της Παραγόμενης Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βοθρολυμάτων με την Μέθοδο της Βιο-Εξυγίανσης. 5. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 10.000,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 25.6275.01 με τίτλο Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης -φρεατίων ομβρίων υδάτων και χειμάρρων. Σύνολο ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης & Αποχέτευσης που διατέθηκαν # 56.500,00 #. Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό οικ. Έτους 2016 διαμορφώνεται σε ποσό #2.754,11 # γ. Ως προς τα λοιπά 1. Μειώνεται κατά ποσό 100.000,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 00.6056.00 με τίτλο Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 2
γιατί δεν προβλέπεται να Η πίστωση αυτή μεταφέρεται στο αποθεματικό με ΚΑ 90.9111. 2. Μειώνεται κατά ποσό 70.328,48 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 30.7412.00001 με τίτλο Εκπόνηση μελετών γιατί δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί. Η πίστωση αυτή μεταφέρεται στο αποθεματικό με ΚΑ 90.9111. 3. Καταργείται πίστωση ποσού 18.231,00 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 15.7413.10001 με τίτλο Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου για το έργο Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας γιατί δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αρ. 10915/Δ4/1163 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 4. Καταργείται πίστωση ποσού 6.150,00 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 15.7412.20002 με τίτλο Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για κατασκευή Γυμνασίου - Λυκείου Σιμόπουλου (ΔΕΣ) γιατί δεν προβλέπεται να 5. Καταργείται πίστωση ποσού 15.000,00 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 15.7412.20003 με τίτλο Γεωτεχνική μελέτη για κατασκευή Γυμνασίου - Λυκείου Σιμόπουλου (ΔΕΣ) γιατί δεν προβλέπεται να 6. Καταργείται πίστωση ποσού 5.574,85 που έχει εγγραφεί στον ΚΑ εξόδων 30.7412.10007 με τίτλο Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου Ανάπλαση μέρους του κέντρου της πόλης της Αμαλιάδας από πλατεία Μπελογιάννη έως και την οδό Παλαιολόγου γιατί δεν προβλέπεται να Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό οικ. Έτους 2016 διαμορφώνεται σε ποσό #215.284,33+2.754,11=218.038,44 #. 1. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 4.000,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 25.7412.10008 με τίτλο Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατασκευής έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ήλιδας (ΣΑΤΑ). 2. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 17.615,62 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7412.10010 με τίτλο Μελέτη ανομοιόμορφης ροής σε τεχνικά του ρέματος Σοχιάς στην περιοχή Τ.Κ Γερακίου (ΣΑΤΑ). 3. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 70.990,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 20.6262.10005 με τίτλο Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων των παραλιών Δήμου Ήλιδας και των εκτός κέντρου τμημάτων της πόλης της Αμαλιάδας σύμφωνα με την Εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού. 4. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 8.600,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6433.00 με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών. 5. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 17.893,20 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 15.7413.10002 με τίτλο Μελέτη τεκμηρίωσης της επίτευξης των στόχων της πράξης : Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας σύμφωνα με την αρ. 10915/Δ4/1163 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 6. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 12.000,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 15.6471.00 με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 7. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 1.500,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6073.00 με τίτλο Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια. 8. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 650,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 30.6266.01 με τίτλο Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού. 9. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 24.800,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 10.6115.15 με τίτλο Επιστημονική υποστήριξη εμπειρογνωμοσύνη για την αξιοποίηση της έκτασης 76 στρεμμάτων στην Κουρούτα σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 10.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 180,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 10.6115.14 με τίτλο Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας του Δήμου 3
Ήλιδας στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω αλλαγής Φ.Π.Α. Η συνολική πίστωση του εν λόγω ΚΑ γίνεται 22.320,00. 11.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 13.050,46 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7413.00002 με τίτλο Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων με παράλληλη ορθοαναγωγή και φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών (ΣΑΤΑ) σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 12.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 5.369,20 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7412.10011 με τίτλο Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων με βιοκλιματικά κριτήρια, στην Αμαλιάδα (ΣΑΤΑ) σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 13.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 17.893,20 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7412.10012 με τίτλο Βιοκλιματική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων στην Αμαλιάδα (ΣΑΤΑ) σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 14.Μεταφέρεται πίστωση ποσού 12.400,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 35.7413.00001 με τίτλο Χωροταξικό πλαίσιο αξιοποίησης έκτασης 76 στρεμμάτων στην Κουρούτα (ΣΑΤΑ) σύμφωνα με την αρ. 13752/Δ4/1455 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.. Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό οικ. Έτους 2016 διαμορφώνεται σε ποσό # 218.038,44-206.941,68=11.096,76 #. Δ.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΩΝ 1. Μειώνεται κατά ποσό 26.200,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 30.7323.10016 με τίτλο Οδοποιία Δ.Ε Αμαλιάδας 2016 (ΣΑΤΑ 2016) γιατί δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αρ. 13162/Δ4/1395/07.06.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Μειώνεται κατά ποσό 26.200,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 30.7323.20016 με τίτλο Οδοποιία Δ.Ε Πηνείας 2016 (ΣΑΤΑ 2016) γιατί δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αρ. 13162/Δ4/1395/07.06.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 3. Μειώνεται κατά ποσό 46.400,00 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 30.7333.10019 με τίτλο Οδοποιία -Αναπλάσεις Τ.Κ Σωστίου -Αυγείου -Καλυβίων Ήλιδας, Αρχ. Ήλιδας, Αγ. Δημητρίου (ΣΑΤΑ) λόγω έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με την αρ. 13162/Δ4/1395/07.06.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 4. Μειώνεται κατά ποσό 387,72 η πίστωση του ΚΑ εξόδων 30.7333.10021 με τίτλο Οδοποιία Τ.Κ Καρδαμά-Δουνείκων - Αμπελοκάμπου (ΣΑΤΑ) λόγω έκπτωσης του αναδόχου σύμφωνα με την αρ. 13162/Δ4/1395/07.06.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό οικ. Έτους 2016 διαμορφώνεται σε ποσό # 11.096,76+99.187,72=110.284,48 # 1. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 12.000,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 25.7333.10000 με τίτλο Συνδέσεις νέων παροχών ύδρευσης στον οικισμό Κουρούτας. 2. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 73.800,00 για την δημιουργία του ΚΑ εξόδων 30.7333.10034 με τίτλο Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Νεκροταφείου. 3. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 13.000,00 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 30.7135.00004 με τίτλο Προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Ήλιδας. 4. Μεταφέρεται πίστωση ποσού 387,72 για την ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 15.7325.00000 με τίτλο Ηλεκτροδότηση Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας λόγω αλλαγής Φ.Π.Α σύμφωνα με την αρ. 13162/Δ4/1395/07.06.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η συνολική πίστωση του εν λόγω ΚΑ γίνεται 48.077,40. 4
Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό οικ. Έτους 2016 διαμορφώνεται σε ποσό # 110.284,48-99.187,72=11.096,76 # Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 147/2016........ Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση. Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αμαλιάδα 13-06-2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5