ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7Η8ΡΩΛΚ-ΜΨ8 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 18 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 248 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (4η) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». Σήµερα την 24η του µήνα Μαΐου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα α ό την αριθµ. 26688-20/5/2016 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ (Πρόεδρος) 1) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ (Αντ/ρος) 2) ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ (Μέλος) 3) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (Μέλος) 4) ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ (Μέλος) 5) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ (Μέλος) 6) ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΑΣ (Μέλος) 7) ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ (Μέλος) 8) ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ (Μέλος) Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώς α ό το σύνολο 9 µελών ήταν αρόντα 8 µέλη, ο ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υ όψη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής τα εξής : Παρίσταται ανάγκη να τρο ο οιηθεί µέσα α ό το α οθεµατικό κεφάλαιο ο Προϋ ολογισµός οικονοµικού Έτους 2016, για να εισαχθούν σε αυτόν τα νέα οικονοµικά και άλλα δεδοµένα, ου α ορρέουν α ό τους λόγους ου θα αρατεθούν στη συνέχεια και οι ο οίοι α οσκο ούν στην ορθή, νόµιµη, οµαλή και α ρόσκο τη λειτουργία του ήµου µας και είναι τα εξής: Για την τρο ο οίηση του ροϋ ολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/2006 ερί.κ.κ. ό ως ισχύουν, οι διατάξεις της αρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του α ό 17-5/15-6-1959 Β. /τος ερί «Οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των ήµων και Κοινοτήτων» καθώς ε ίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του Ν.4172/2013. 1.- Κρίνεται α αραίτητη η εγγραφή εσόδου στον Κ.Α. 1314 «Ε ιχορηγήσεις α ό ρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (Άρθρο 6-12 Ν. 3274/2004) και ισό οσου εξόδου στους Κ.Α. 30.7326.0004 και 00.6525.0002 µετά την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατε ειγόντων θεµάτων των Υ ουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανά τυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Α 184), µε το άρθρο 9 της ο οίας αρατάθηκε η διάρκεια του ρογράµµατος «Θησέας» µέχρι τις 31.12.2016 και ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1314 ΘΗΣΕΑΣ Ε ιχορηγήσεις α ό ρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ" (Άρθρο 6-9.534,91 12 Ν. 3274/2004 ΣΥΝΟΛΟ 9.534,91 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30.7326.0004 ΘΗΣΕΑΣ Κατασκευή γη έδου 5χ5 στο..σταυρού 9.520.61 00.6525.0002 ΘΗΣΕΑΣ Αµοιβές και ροµήθειες Τ.Π.& ανείων 14,30 ΣΥΝΟΛΟ 9.534,91 Κ.Α ΠΗΓΗ 90.9111 ΘΗΣΕΑΣ 9.534,91 9.534,91 2.-Είναι α αραίτητη η εγγραφή του κωδικού Εσόδου 1219.0004 ο ο οίος αφορά ε ιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ. για την υλο οίηση των ρογραµµάτων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοι ών ατόµων ου χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της α ασχόλησης των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων» σύµφωνα µε α όφαση του Υ ουργού Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης και του κωδικού Εξόδου 00.6718.0002 για την α όδοση του οσού στην Κοινωφελή Ε ιχείρηση του ήµου και ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1219.0004 ΥΠ.ΕΣ Ε ιχορήγηση για την κάλυψη α ανών της 1.301,92 ηµοτικής Κοινωφελούς Ε ιχείρησης ΣΥΝΟΛΟ 1.301,92 ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 00.6718.0002 ΥΠ.ΕΣ Α όδοση ε ιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ. στη ηµοτική 1..299,97 Κοινωφελή Ε ιχείρηση, για την κάλυψη δα ανών 00.6525.0002 Αµοιβές και ροµήθειες Τ.Π.& ανείων 1,95 ΣΥΝΟΛΟ 1.301,92 Κ.Α ΠΗΓΗ 90.9111 ΥΠ.ΕΣ 1.301,92 1.301,92 3.- Ε ειδή κατά την εκτέλεση του Προϋ ολογισµού του ήµου, αρατηρείται αύξηση των εισ ραχθέντων εσόδων έραν των ροϋ ολογισθέντων και δεδοµένου ότι είναι δυνατή η αύξηση των εσόδων της Οµάδας Ι, διότι µετά το κλείσιµο του Έτους 2015 η διαφορά «Εκτέλεση 2015 Εκτέλεση 2014» έγινε θετική, κρίνεται α αραίτητη η αναµόρφωση των Εσόδων και ως εξής: ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ ΩΝ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 0521.Π. Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή ε έκτασης ολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντ. 1975/2001 άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) 2.000,00 2.247,20 247,20 1511.Π. Προσαυξήσεις εκ ρόθεσµης 15.000,00 54.718,06 39.718,06
καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 2115.Π. Τακτικά έσοδα α ό τέλος 2.000,00 6.715,52 4.715,52 ακίνητης εριουσίας 2211.Π. Έκτακτα γενικά έσοδα 150.000,00 174.363,40 185.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 229.680,78 Κ.Α ΠΗΓΗ 90.9111 229.680,78 4.- Κρίνεται α αραίτητη: α) η αύξηση του κωδικού εξόδου 00.8511 κατά 692.502,29 (ισό οσα) µε το οσό κατά το ο οίο αυξήθηκε στην 1 η Αναµόρφωση του ροϋ ολογισµού ο κωδικός εσόδων 32 ου αφορά τα εισ ρακτέα υ όλοι α α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη, µε βάσει τα στοιχεία της 31-12-2015 και β) η κάλυψη µέσα α ό το α οθεµατικό των αρακάτω δράσεων ου αφορούν έργα, υ ηρεσίες, ροµήθειες, µεταφορές, µισθοδοσίες και λοι ές δα άνες, δια της µεταφοράς σ αυτό ιστώσεων ου δεν θα χρησιµο οιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜ/Σ ΗΣ 00.8511.Π. Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων 692.502,29 10.7518.0003.Π Συµµετοχή του ήµου στο κεφάλαιο της Αστικής µη Κερδοσκο ικής Εταιρείας " ίκτυο Ιαµατικών ηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας - ΙΑΜ" 4.500,00 00.6726.0004.Π Ετήσια εισφορά για τη συµµετοχή του ήµου στο 4.500,00 «ίκτυο Πόλεων Ιαµατικών ηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας» 30.7323.0022 ΣΑΤΑ ΠΕ ιαµόρφωση χώρου ίσω α ό το 12 ο ηµοτικό Σχολείο 15.000,00 30.7331.0016 ΣΑΤΑ ΠΕ Συντήρηση δηµοτικού σχολείου Κοµ οτάδων 6.600,00 64.7341.0001 ΣΑΤΑ 15 Ανά λαση Περιβάλλοντος χώρου ρώην 69.565,00 Νοσοκοµείου Λαµίας 61.7341.0002 ΣΑΤΑ ΠΕ Ανά λαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ. 4.782,44 Κοµ οτάδων 30.7331.0002 ΣΑΤΑ 15-8.203,95 Ε ισκευή ηµαρχείου 12.567,00 ΣΑΤΑ ΠΕ- 4.363,05 30.7326.0024 ΣΑΤΑ ΠΕ Κατασκευή στεγάστρου στην είσοδο του νεκροταφείου 6.500,00 Ροδίτσας 30.7326.0028 ΣΑΤΑ ΠΕ Ανακατασκευή εριτοίχισης ανατολικής λευράς 11.670,83 νεκροταφείου αµάστας 30.7325.0001 ΣΑΤΑ Π.Ε. Μετατο ίσεις-βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισµού ήµου Λαµίας 15.000,00 30.7334.0002 ΣΑΤΑ Βελτίωση-συντήρηση εζοδροµίων, οδών και 40.578,32 Π.Ε. κοινοχρήστων χώρων 30.7332.0004 ΣΑΤΑ Π.Ε. Παιδικές χαρές.ε. Υ άτης (ε ισκευές-βελτιώσεις) 22.100,00 30.7325.0008 ΣΑΤΑ 15 Ηλεκτροφωτισµός Το ικών ιαµερισµάτων 25.659,27 30.7333.0028 ΣΑΤΑ ΠΕ Άρση κατά τωσης και α οκατάσταση τµήµατος της 1.238,00 οδού Μ ιζανίου 30.7333.0002 ΣΑΤΑ 15 Ανακατασκευή οδοστρωµάτων 52.109,68 30.7324.0010 ΣΑΤΑ ΠΕ Πεζοδιαδροµή-σύνδεση ιαµατικών λουτρών 20.000,00 Καλλιδρόµου µε αµάστα 30.7333.0009 ΣΑΤΑ ΠΕ Σήµανση οδών.ε. Γοργο οτάµου 20.000,00 30.7311.0001 Π.Π. Α ο εράτωση Ξενώνα στην Παύλιανη 15.000,00 30.7413.0017 Π.Π. Μελέτη κατασκευής δεξαµενής άρδευσης Τ.Κ. ύο 5.000,00
Βουνών 30.7413.0018 Π.Π. Α οτύ ωση-οριοθέτηση δηµοτικών εκτάσεων στα λαίσια του αναδασµού της Ανατολικής Βίστριζας 7.200,00 30.7131.0007 Π.Π. Προµήθεια ενός ερ ιστριοφόρου ροωθητή γαιών 27.200,00 35.6233.0002 ΠΟΛ.ΠΡΟΣ Τ Μισθώσεις Μηχανηµάτων για Πολιτική Προστασία.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 12.600,00 35.6162.0011 ΠΟΛ. Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω ε ικινδυνότητας 12.600,00 ΠΡΟΣΤ..Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 60.7341.0001 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Έξοδα ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 83.861,07 Ε αγγελµατικής Ζωής» 60.8113 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 10.000,00 60.8116 Ε.Ε.Τ.Α.Α. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 63.861,07 60.8117 Ε.Ε.Τ.Α.Α. Λοι ά έξοδα 10.000,00 15.6264.0001.Π. Εργασίες Συντήρησης Γη έδων Ε Λαµίας 24.000,00 10.7518.0001.Π. Συµµετοχή του ήµου στο κεφάλαιο της Αστικής µη 1.000,00 Κερδοσκο ικής Εταιρείας «ίκτυο ήµων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» 10.7518.0002.Π. Εισφορά του ήµου στην «Ολοκληρωµένη ιαχείριση 1.000,00 των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 15.7135.0005.Π. Προµήθεια στολών Φιλαρµονικής 3.500,00 00.6432.Π. α άνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 13.000,00 00.8112.Π. Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.000,00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜ/Σ ΗΣ 00.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 98,27 00.8114.Π. Φόροι-Τέλη 1.000,00 00.8116.Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 200,29 00.8117.Π. Λοι ά έξοδα 79,55 10.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.296,83 10.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 11.908,76 10.8116.Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 41,44 15.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.000,00 15.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 401,37 30.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 9.944,00 30.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 17.906,12 30.8116.Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 13,62 30.8117.Π. Λοι ά έξοδα 67,53 35.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.000,00 35.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 4.000,60 40.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 1.000,00 70.8111.Π. Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού 500,00 70.8113.Π. Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 12.460,82 70.8116.Π. α άνες ροµήθειας αναλωσίµων 4,16 30.7421.0002.Π. Α οζηµιώσεις για την εφαρµογή του αλαιού σχεδίου 286.012,73 όλης 30.7421.0001.Π. Α οζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου όλης εριοχής ε εκτάσεως (Πράξεις Αναλογισµού- Ε ικείµενα) 155.385,42 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.024.848,63 795.167,85 Κ.Α ΠΗΓΗ 90.9111 795.167,85 1.024.848,63 Μετά την αρούσα αναµόρφωση:
To α οθεµατικό του ήµου µεταβάλλεται ως εξής: Κ.Α ΠΗΓΗ 90.9111 1.035.685,46 1.035.685,46 Ο ροϋ ολογισµός του ήµου διαµορφώνεται ως εξής: ΕΣΟ Α: 72.456.809,86 ΕΞΟ Α: 72.425.389,11 : 31.420,75 Kατό ιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να α οφασίσουν σχετικά. Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την Αναµόρφωση (4 η ) του ροϋ ολογισµού του ήµου τρέχοντος έτους και την τρο ο οίηση του τεχνικού ρογράµµατος ό ως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της αρούσας. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβές α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 25 Μαΐου 2016 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ