ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Σχετικά έγγραφα
ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (Νόμος 3884/2010)

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26 ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (Άρθρο 123 του Ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ. (Νόμος 3884/2010)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7 ης Iουνίου Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

«ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6 ης Iουνίου Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Απαρτία: Στη συνέλευση παρέστησαν (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) μέτοχοι. εκπροσωπούντες ποσοστό 89,564%του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.ΑΕ /06/B/86/8 /86/8 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

Αποφάσεις 2 ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Σχέδια Αποφάσεων ή Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 09/09/2019

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Σχέδιο Aποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 20 ης Ιουνίου 2019

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2018

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ.3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 15.6.

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 74 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 27 ης Ιουνίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΝΑΙ OXI ΑΠΟΧH ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2019

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αποτελέσµατα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Θέμα: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Ελάχιστη απαιτούμενη Ελάχιστη απαιτούμενη. μετά δικαιώματος ψήφου αΰλων μετοχών εκδόσεως της Τράπεζας

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 24 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00 π.µ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 28.6.

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 1ης Ιουνίου 2018

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 ης Ιουλίου 2018 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 5 η Απριλίου Αποφάσεις και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

S & B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17 ης Ιουνίου 2010

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 79,544%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Θέμα 1 ο : μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης (εξαιρουμένων των, κατά τα ανωτέρω, εκδοθεισών υπέρ του Ε.Τ.Χ.Σ.).

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17ΗΣ IOYNIOY 2016

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12ης Μαΐου 2017

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΦΕΔΙΟ ΑΠΟΥΑΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΦΩΝ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΣΗ 16/06/2013

(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

Transcript:

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 29 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010) 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ αριθ. 17612/28.3.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡ46Ψ84Ψ-Π03) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1067 η συνεδρίασή του της 28 ης Μαρτίου 2012, ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2011, οι οποίες εν συνεχεία δημοσιεύθηκαν, όπως ο Νόμος ορίζει, στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» (30.3.2012), «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» (30.3.2012) και «Η ΑΞΙΑ» (31.3.2012). Κατά την ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την Έκθεση Διαχείρισής του και την επ αυτών Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. και εισηγείται προς την την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011, της Έκθεσης Διαχείρισής του και της επ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011. Η θα κληθεί να αποφασίσει για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011. 1

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2011 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ αριθ. 17613/28.3.2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΡ46Ψ84Ψ-Κ66) απόφασή του, η οποία ελήφθη στην 1067 η συνεδρίασή του της 28 ης Μαρτίου 2012, ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011, ποσού ύψους 18.105.000,00, δηλαδή μέρισμα 0,17 /μετοχή. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2011, ποσού ύψους 18.105.000,00, δηλαδή μέρισμα 0,17 /μετοχή και δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι κάτοχοι των μετοχών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 3 η Ιουλίου 2012 και Record Date την 6 η Ιουλίου 2012. Η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος είναι η 4 η Ιουλίου 2012. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 329) την 12 η Ιουλίου 2012. και εισηγείται προς την την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011, ποσού ύψους 18.105.000,00, δηλαδή μέρισμα 0,17 /μετοχή και δικαιούχοι του μερίσματος να είναι οι κάτοχοι των μετοχών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 3 η Ιουλίου 2012 και Record Date την 6 η Ιουλίου 2012. Η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος είναι η 4 η Ιουλίου 2012. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 329) την 12 η Ιουλίου 2012. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της έγκρισης: α. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε 62.048,96, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) σε συνδυασμό με τον Νόμο 2530/1997 και τον Ν.3863/2010 (άρθρο 16). β. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η οποία 2

ανέρχεται σε 29.268,36, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ) σε συνδυασμό με τους αναφερόμενους Νόμους. γ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι και 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε 29.268,36 μεικτές αποδοχές, σε εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων Νόμων. δ. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε 70.272,96 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ). ε. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η οποία ανέρχεται σε 35.136,48 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ). στ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε 35.136,48, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). και εισηγείται προς την την έγκριση: α. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε 62.048,96, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ) σε συνδυασμό με τον Νόμο 2530/1997 και τον Ν.3863/2010 (άρθρο 16). β. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η οποία ανέρχεται σε 29.268,36, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ) σε συνδυασμό με τους αναφερόμενους Νόμους. γ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Θεμιστοκλή Λέκκα, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι και 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε 29.268,36 μεικτές αποδοχές, σε εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων Νόμων. δ. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, η οποία ανέρχεται σε 70.272,96 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α ). ε. Της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 30/6/2012, η 3

οποία ανέρχεται σε 35.136,48 μεικτές αποδοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226 Α ). στ. Της προϋπολογισθείσας δαπάνης για την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Μπάρδη, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 μέχρι 31/12/2012, η οποία ανέρχεται σε 35.136,48, σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ). 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για τη χρήση 2011 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως 31.12.2012. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της έγκρισης: α. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 μεικτά, ήτοι συνολικά 63.753,36 μεικτά. β. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στο Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των 4.148,40 μεικτά. γ. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Δ.Σ που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν.3693/2008, άρθρο 37), που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά, ήτοι συνολικά 11.285,28 μεικτά. δ. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. 4

ε. Την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 31/12/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. και εισηγείται προς την την έγκριση: α. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα Μέλη του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 31.876,68 μεικτά, ήτοι συνολικά 63.753,36 μεικτά. β. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων στο Γραμματέα του Δ.Σ. για το έτος 2011, που ανέρχονται στο ποσό των 4.148,40 μεικτά. γ. Των καταβληθεισών αποζημιώσεων των τριών Μελών του Δ.Σ που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου και έχουν την εποπτεία της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (Ν.3693/2008, άρθρο 37), που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά και των εξόδων παράστασης και κίνησης, που ανέρχονται στο ποσό των 5.642,64 μεικτά, ήτοι συνολικά 11.285,28 μεικτά. δ. Των αποζημιώσεων/αμοιβών απολογιστικά στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα Μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 5

(3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. ε. Την προέγκριση των αποζημιώσεων/αμοιβών στα Μέλη του Δ.Σ., στο Γραμματέα του Δ.Σ. και στα μέλη του Δ.Σ. που αποτελούν την Επιτροπή Ελέγχου, για το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 31/12/2012 στα ίδια επίπεδα με το 2011 που αναλύονται: (1) Αμοιβές Μελών Δ.Σ. 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (2) Έξοδα παράστασης και κίνησης των Μελών του Δ.Σ., εκτός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στο ποσό των 241,49 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 1.448,94 (3) Γραμματέας Δ.Σ. 345,70 μηνιαίως μεικτά και 2.074,20 εξαμηνιαίως μεικτά. (4) Μέλη Επιτροπής Ελέγχου 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 (5) Έξοδα παράστασης και κίνησης των τριών Μελών της Επιτροπής Ελέγχου στο ποσό των 156,74 μηνιαίως μεικτά ανά άτομο και 940,44 εξαμηνιαίως μεικτά ανά άτομο. 6. Επικύρωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την από 27.10.2011 παραίτηση του μη εκτελεστικού Μέλους του κ. Ανδρέα Γεραγίδη, συνεκλήθη στην 1055 η συνεδρίαση της 10 ης Νοεμβρίου 2011 και σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ. 17448 Α /10.11.2011-ΑΔΑ: Β4ΩΛ46Ψ84Ψ-Ξ5Μ), ως μη εκτελεστικό Μέλος αυτού, στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επικύρωσης της εκλογής του Μέλους του κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτού κ. Ανδρέα Γεραγίδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του Νόμου. 6

και εισηγείται προς την την επικύρωση της εκλογής του Μέλους του κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτού κ. Ανδρέα Γεραγίδη, για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του Νόμου. 7. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., μετά την από 27.10.2011 παραίτηση του μη εκτελεστικού Μέλους του και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Ανδρέα Γεραγίδη, συνεκλήθη: α) στην 1055 η συνεδρίαση της 10 ης Νοεμβρίου 2011 και σύμφωνα με τις παρ.1 και 4 του άρθρου 13 του Καταστατικού της, εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ. 17448 Α /10.11.2011-ΑΔΑ: Β4ΩΛ46Ψ84Ψ-Ξ5Μ), ως μη εκτελεστικό Μέλος στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους και για το υπόλοιπο της θητείας του και β) στην 1058 η συνεδρίαση της 28 ης Νοεμβρίου 2011 και εξέλεξε τον κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη (απόφαση Δ.Σ. υπ αριθ. 17453/28.11.2011-ΑΔΑ: 456246Ψ84Ψ-ΕΨ0), ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επικύρωσης της εκλογής του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτής κ. Ανδρέα Γεραγίδη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008. και εισηγείται προς την την επικύρωση της εκλογής του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους αυτής κ. Ανδρέα Γεραγίδη, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008. 8. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 2012. αποφάσισε την εισήγηση προς την 30 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της επιλογής της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε», με αμοιβή 100.000,00, πλέον Φ.Π.Α. και της εκλογής των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Νικολάου Σοφιανού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12231) και Νικολάου Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271) και των Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10351) και Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271), για: α. Τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2012. 7

β. Την επισκόπηση των Συνοπτικών Λογιστικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου της Εταιρείας, χρήσης 2012. και εισηγείται προς την την επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας Deloitte «Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε», με αμοιβή 100.000,00, πλέον Φ.Π.Α. και την εκλογή των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Νικολάου Σοφιανού (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 12231) και Νικολάου Παπαδημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14271) και των Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 10351) και Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19271), για: α. Τον τακτικό, κατά νόμο, έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2012. β. Την επισκόπηση των Συνοπτικών Λογιστικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου της Εταιρείας, χρήσης 2012. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται συνήθως ανακοινώσεις για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν ψηφοφορία ούτε λήψη απόφασης. 8