ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 14-07-2016 Αριθμ. Πρωτ. : 75363 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Πληροφορίες : Ελένη Ιορδανάκη Τηλέφωνο : 210 3893 519 TELEFAX : 210 3838 981 E-mail : eiordanaki@gge.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Την 13-07-2016 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 359201000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13754/06/Β/86/29): α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 687533 η από 24-06-2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 694227 το από 24-06-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ανωτέρω εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
2 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ- ΝΥΜΟ 1 Παναγιώτης Λύκος του Νικολάου & της Όλγας Λύκου 2 Παναγιώτης Σπυρόπουλος του Ιωάννη & της Θεοδώρας Σπυροπούλου 3 Ηλίας Καράντζαλης του Γεωργίου & της Ελισάβετ Καράντζαλη 4 Κωνσταντίνος Λάγιος του Χαραλάμπους & της Ελευθερίας Λάγιου 5 Γεώργιος Τριανταφυλλίδης του Ιωάννη & της Άννας Τριανταφυλλίδη 6 Εμμανουήλ - Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου & της Μαρίας 7 Σπυρίδων Μανιάς του Πάνου Μανιά & της Χριστίνας Λορεντζάκη ΙΔΙΟΤΗΤΑ Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό ανεξάρτητο ανεξάρτητο ΔΙΕΥΘΥΝ- ΣΗ Σολωμού 5, Γλυφάδα Αχιλλέως, Αρτέμιδα Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, Αθήνα Wurzingerg asse 7/2, 1180 Βιέννη Αυστρίας Αρχαίου Θορικού 10, Καλύβια Ελευθερίας 4, Βούλα Τερψιχόρης 36, Σαρωνίδα ΑΔΤ / ΑΦΜ ΤΟΠΟΣ / ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ AB 607588 / 000153378 ΑΙ 579288 / 030616087 Κ 358862 / 015821148 ΑΚ 203026 / 039299961 ΑΕ 566168 / 015228064 ΑΙ 008743 / 010617093 Φ 113109 / 035666737 13.01.1928 03.08.1966 16.05.1958 01.07.1972 Ν. Σμύρνη / 28.04.1956 25.03.1945 07.06.1962 Η Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 24-06-2019, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακάλεσε κάθε προηγούμενο δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης που είχε δοθεί με προγενέστερες αποφάσεις του και αποφάσισε τα ακόλουθα: Εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες Στον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο του Ιωάννη και της Θεοδώρας Σπυροπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αχιλλέως, Αρτέμιδα,
3 με ΑΔΤ ΑΙ 579288 και ΑΦΜ 030616087, ανέθεσε όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, και παρέσχε το δικαίωμα να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Εκτός από συναλλαγές ή συμβάσεις άνω του ποσού των 1.000.000 ευρώ. Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Γκρέκη του Γεωργίου και της Αγνής Γκρέκη, Εμπορικό Διευθυντή, κάτοικο Σοφίας 11, Κρυονέρι, με ΑΔΤ ΑΕ 049230 και ΑΦΜ 038230112, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 21.12.1972 και Αλεξάνδρα Αδάμ του Ιωάννη και της Παρασκευής Αδάμ, Οικονομική Διευθύντρια, κάτοικο Κολοκοτρώνη 9, Μαγούλα, με ΑΔΤ ΑΕ 118025 και ΑΦΜ 105578176, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.11.1962, από κοινού ανέθεσε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες και παρέσχε το δικαίωμα από κοινού να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Εκτός από συναλλαγές ή συμβάσεις άνω του ποσού των 400.000 ευρώ, με εξαίρεση τη μισθοδοσία και την πληρωμή φόρων. Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Γκρέκη του Γεωργίου και Αλεξάνδρα Αδάμ του Ιωάννη ανέθεσε όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες και παρέσχε το δικαίωμα να δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: Εκτός από συναλλαγές ή συμβάσεις άνω του ποσού των 100.000 ευρώ. Στους κ.κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο του Ιωάννη και Αλεξάνδρα Αδάμ του Ιωάννη, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα, παρέσχε το δικαίωμα (α) να αιτείται προς οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα, ελληνικό ή αλλοδαπό, το άνοιγμα και το κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται και (β) να εντέλλεται οποιαδήποτε Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα σχετικά με την τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις υπογράφοντας κάθε έγγραφο που απαιτείται χωρίς περιορισμό ποσού.
4 Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Γκρέκη του Γεωργίου και Ανάργυρο Θεοδοσίου του Χρήστου Θεοδοσίου και της Έλλης Αναγνωστίδου, κάτοικο Ακροπόλεως 29, Ηλιούπολη, με ΑΔΤ ΑΑ 081673 και ΑΦΜ 031629228, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27.12.1961, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα, ανέθεσε την υπογραφή προσφορών σε διαγωνισμούς ή και λοιπούς πελάτες και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Στην κα Αλεξάνδρα Αδάμ του Ιωάννη, και υπό την προϋπόθεση της γραπτής ή προφορικής έγκρισης του κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου του Ιωάννη, παρέσχε το δικαίωμα πρόσληψης και απόλυσης ανθρωπίνου δυναμικού και εν γένει ανέθεσε κάθε ζήτημα που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Στον κ. Δημήτριο Μπουζιάνη του Ηλία και της Παναγιώτας Μπουζιάνη, Διευθυντή Εργοστασίων, κάτοικο Χριστιανουπόλεως 21, Περιστέρι, με ΑΔΤ ΑΖ 516483 και ΑΦΜ 038344281, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.01.1968, ανέθεσε την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και των μέτρων ασφαλείας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων από τα εργατικά ατυχήματα. Ο ανωτέρω μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και για όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας, έχει την υποχρέωση, μεταξύ άλλων: α) Να παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων. β) Να μεριμνά για την καθιέρωση διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς και τα τμήματα της επιχείρησης. γ) Να ελέγχει, να επιβλέπει και να επιβάλλει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα και όλο το προσωπικό της εταιρείας. δ) Να καταρτίζει προγράμματα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση. ε) Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων. στ) Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και να το ενημερώνει πάραυτα για κάθε διαπίστωσή του και επιπλέον, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά, όσα θέματα έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του. Ο ανωτέρω ορίσθηκε αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και υπέχει την πλήρη κατά νόμο ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων ή πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.
5 Στον κ. Δημήτριο Λυμπερόπουλο του Χρήστου και της Κωνσταντίνας Λυμπεροπούλου, Τεχνικό Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του 5ου καθώς και του 7ου χλμ Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου, κάτοικο Μυκόνου 16 & Ίου 12, Γέρακας, με ΑΔΤ AI 582543 και ΑΦΜ 066626736, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29.06.1972, ανέθεσε την αποκλειστική ευθύνη για την επίβλεψη της τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των τρίτων, καθώς και για την προστασία των εργαζομένων από τα εργατικά ατυχήματα. Ο ανωτέρω μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τις εγκαταστάσεις του 5ου καθώς και του 7ου χλμ Λεωφ. Βάρης Κορωπίου, έχει την υποχρέωση, μεταξύ άλλων: α) Να παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των τρίτων. β) Να μεριμνά για την ανάπτυξη/ σύνταξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση με τις ως άνω διατάξεις από όλους τους τομείς και τα τμήματα της επιχείρησης και να υποβάλλει τις διαδικασίες αυτές προς τη διοίκηση για έγκριση και εφαρμογή. γ) Να ελέγχει και να επιβλέπει την τήρηση των διατάξεων αυτών από όλα τα τμήματα και όλο το προσωπικό της εταιρείας και να αναφέρει τα αποτελέσματα των ελέγχων του στη διοίκηση της εταιρείας. δ) Να καταρτίζει προγράμματα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση. ε) Να παρακολουθεί και να επιβλέπει την ασφαλή λειτουργία μέσων και εγκαταστάσεων. στ) Να αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και να το ενημερώνει πάραυτα για κάθε διαπίστωσή του και επιπλέον, τουλάχιστον ανά τρίμηνο, να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο με χωριστή αναφορά, όσα θέματα έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του. Ο ανωτέρω ορίσθηκε αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεών του και υπέχει την πλήρη κατά νόμο ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών του. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ ΚΟΙΝ.: «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» 5 ο χιλ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου 194 00 Κορωπί