Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382157 Fax: 2103617217 E-mail: fantopoulou@acci.gr Αθήνα,05/03/2018 Αριθ.Πρωτ.:578380 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIGOR ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 05/03/2018 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1341447 οι ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VIGOR ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «VIGOR AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124029101000. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 3585/ 18 (σχετ. 2704/18) / 28/02/2018). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ GREEN DAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 31 08 2016 Σήμερα στις 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «VIGOR ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στα γραφεία της έδρας αυτής, και συγκεκριμένα επί της οδού Λ.Κηφισσίας 250-254 Χαλάνδρι Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως υπό του Προέδρου του Δ.Σ. με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1. «Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση» 2. «Ορισμός της ημερομηνίας συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσεως 2015 και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης» Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι: 1)Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 2) Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου,Μέλος. 3)Ζουμπουλίδου Ελένη του Χρήστου,Μέλος. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Διατύπωση της εκθέσεως προς τους Μετόχους έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GREEN DAY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/ 09/2016, ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2015 ΕΩΣ 31-12-2015. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη χρήση 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποβολή του Ισολογισμού της ληξάσης Διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2015 μέχρι 31-12-2015 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως ενώπιον σας προς έγκριση, επιθυμεί όπως γνωρίσει σε σας τα ακόλουθα: Η εταιρεία μας και κατά την διαχειριστική χρήση προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική στον κλάδο της. Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας στην χρήση του 2015 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 2.399.602,02. Το ποσό των ανωτέρω εσόδων προήλθε από πωλήσεις εμπορευμάτων, έσοδα παρεπόμενων ασχολιών, επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων και λοιπά έσοδα. Από τα παραπάνω αν αφαιρέσουμε τις δαπάνες διαχειρίσεως και λοιπά έξοδα όπως εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτουν συνολικές ζημιές χρήσεως 47.975,05 ευρώ. Από τον Ισολογισμό προκύπτει, ότι το Πάγιο Ενεργητικό της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 60.068,46 ευρώ μετά από τις αποσβέσεις.
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό ανέρχεται σε ευρώ 8.944.302,54 ευρώ, που αποτελείται από Αποθέματα ευρώ 6.496.630,91, Απαιτήσεις ευρώ 2.441.050,35 και Διαθέσιμα ευρώ 3.628,51. Τα έξοδα επόμενων χρήσεων προπληρωμένα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 2.992,77 ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ -58.317,75 όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31-12-2015. Oι προβλέψεις για αποζημίωση εργαζομένων ανέρχεται στο ποσό των 3.665,20 ευρώ. Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 9.528,00 ευρώ για εγγυήσεις νοικιασμένων ακινήτων. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: Προμηθευτές ευρώ 1.172.244,02, Προκαταβολές Πελατών ευρώ 140.000,00,Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη ευρώ 381.086,14, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 17.586,33 ευρώ και Πιστωτές διάφοροι ευρώ 7.338.503,26. Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα ανέρχονται στο ποσό των 75,80 ευρώ. Δηλαδή Σύνολο : ευρώ 9.049.495,55 ευρώ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το σύνολο του Παθητικού και του Ενεργητικού ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 9.004.371,00. Όπως αναφέραμε παραπάνω το σύνολο των ζημιών της χρήσης ανέρχονται σε ευρώ 47.975,05. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι στις άνω ζημιές προστίθενται και οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι συνολικές ζημιές ανέρχονται στο ποσό των 115.917,75 ευρώ. Περισσότερες και λεπτομερείς επεξηγήσεις αναφέρονται στο Προσάρτημα που συμπληρώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως αυτός τροποποιήθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο σας γνωρίζει ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τις ανάγκες της έχουν αποτιμηθεί με βάση τον Κ.Ν.2190/20 <<περί Ανωνύμων Εταιρειών>>, οι δε αποσβέσεις έχουν υπολογισθεί στη χρήση 2015 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 255/2003. Όπως προκύπτει από την ως άνω ανάλυση, στη χρήση που έκλεισε, η πορεία των εργασιών της εταιρείας θεωρείται καλή δεδομένου του μεγάλου ανταγωνισμού και της οικονομικής κρίσης που ως γνωστόν υπάρχει στον κλάδο μας. Οι προοπτικές για το 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερες από αυτές του 2015. Έτσι αναμένουμε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας μας για το τρέχον έτος 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Προσωπικό της εταιρείας για το ζήλο και την εργατικότητά του που επέδειξε για την ευόδωση των σκοπών της εταιρείας και προς την Γενική Συνέλευση για την εμπιστοσύνη της και παρακαλεί αυτήν: 1. Να εγκρίνει τον υποβαλλόμενο Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, το προσάρτημα και το λογαριασμό εκμετάλλευσης της χρήσης 01/01/2015 31/12/2015. 2. Να εγκρίνει όλα τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 όπως αυτά έχουν απεικονισθεί βιβλία της εταιρείας που βάσει των βιβλίων αυτών συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015. 3. Να απαλλάξει το Διοικητικό Συμβούλιο και τούς ελεγκτές και το λογιστήριο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. 4. Να εκλέξει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 2015.
31/08/2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει την πιο πάνω έκθεση προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 25/09/2016 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ.κηφισσίας 250-254 Χαλάνδρι Αττικής. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 31 Δεκεμβρίου 2015. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 31 Δεκεμβρίου 2015,.μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της άνω χρήσεως. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2016. 5. Έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων χρήσης 2015. 31/08/2016 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΜΠΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/9/2016, όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου. Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού. Επίσης το Δ.Σ. αποφάσισε όπως μη γίνουν δημοσιεύσεις της προσκλήσεως της συνελεύσεως αυτής στις εφημερίδες που επιβάλλει ο νόμος γιατί όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου, δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν σ αυτήν, έστω και αν η πρόσκληση δεν δημοσιευθεί και δεδομένου ότι δεν θα προβάλλουν γι αυτό αντίρρηση και εφ όσον πράγματι μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι. Την πρόταση αυτή του Κου Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύει τη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ