Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382213 Fax: 2103617217 E-mail: aargyropoulos@acci.gr Αθήνα,09/05/2018 Αριθ.Πρωτ.: 1163876 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DV01 Asset Management - Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, το διακριτικό τίτλο DV01 Asset Management και αριθμό ΓΕΜΗ 143677201000. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 09/05/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1382343, η από 30/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DV01 Asset Management - Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 143677201000 με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr Ε/O.ΓΔ.110.03-02
Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DV01 Asset Management- Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», όπως ισχύει μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30 ης Μαρτίου 2018 Άρθρο Ι - Σύσταση, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, υποκαταστήματα 1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει («Εταιρεία»). 2. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι: i. Στην Ελληνική: «DV01 Asset Management-Δανειακή Βελτίωση Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», και ο δ/τ «DV01 Asset Management», ii. Στην Αγγλική «DV01 Asset Management- Debt Valorisation Loans & Credits Management Company», και ο δ/τ «DV01 Asset Management». 3. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων, και κύρια εγκατάσταση η Εταιρεία έχει επί της οδού Κανάρη 5, 10671 Αθήνα. 4. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία δύναται να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα σε κάθε τόπο, στην
2 ημεδαπή και την αλλοδαπή, και να ρυθμίζει τους όρους ιδρύσεως και λειτουργίας τους. Άρθρο ΙΙ Σκοπός, διάρκεια 1. Σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με το Ν. 4354/2015, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Η αρχική διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2046. Η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται ή περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου II(2). Άρθρο ΙΙΙ Μετοχικό κεφάλαιο, αύξηση, μετοχές, μετοχολόγιο, κατοικία και στοιχεία μετόχων 1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ ( 100.000), κατανέμεται σε χίλιες (1000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ εκάστη, και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως ακολούθως: ι) Ο Δημήτριος Βλάχος κατέβαλε ευρώ εξήντα χιλιάδες ( 60.000 και ανέλαβε εξακόσιες (600) μετοχές. ιι) Ο Χαράλαμπος Κύρκος κατέβαλε ευρώ δέκα πέντε χιλιάδες ( 15.000) και ανέλαβε εκατόν πενήντα (150) μετοχές. ιιι) Ο Κωνσταντίνος Κλεισούρας κατέβαλε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες ( 25.000) και ανέλαβε διακόσιες πενήντα (250 μετοχές. 2
3 2. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Δεν επιτρέπεται περιορισμός του δικαιώματος προτίμησης κατ άρθρο 13 10 ΚΝ 2190/1920. 4. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή εδρεύει, ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, είτε από την μετοχική σχέση ή εξ αφορμής της, είτε από άλλη συμβατική ή νόμιμη σχέση, λογίζεται ότι κατοικεί ή εδρεύει στην έδρα της Εταιρείας, υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας ακόμα και αν συρρέει άλλη ειδική δωσιδικία, και οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί το διορισμό του στην Εταιρεία. 5. Κάθε μέτοχος γνωστοποιεί υποχρεωτικά προς την Εταιρεία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ιδίου και κάθε αντιπροσώπου και αντικλήτου του κατά το χρόνο κτήσης της μετοχικής ιδιότητας. 6. Τα στοιχεία της ταυτότητας κάθε μετόχου, η φορολογική του κατοικία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εάν υπάρχει, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του μετόχου και κάθε αντιπροσώπου ή αντικλήτου του, τα πλήρη στοιχεία τουλάχιστον ενός τραπεζικού λογαριασμού, καταχωρούνται στο μετοχολόγιο της Εταιρείας που τηρείται με τον τρόπο που προβλέπονται στο Συνημμένο 10 με τίτλο «Εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών» της από 22-11-2016 αίτησης του άρθρου 1 3
4 του Ν. 4354/2015 που κατέθεσε η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει άδεια για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τις ρυθμίσεις του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, στο οποίο καταχωρείται και κάθε δικαιοπραξία που κατά το νόμο συνάπτεται με τον τύπο αυτόν. 7. Η Εταιρεία δεν εκδίδει ούτε προσωρινούς, ούτε οριστικούς μετοχικούς τίτλους. ΑΡΘΡΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Α ΕΛΕΓΚΤΕΣ 1. Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση με θητεία έξι (6) ετών. 2. Ο εκ των ιδρυτών και μετόχων Κωνσταντίνος Κλεισούρας, εφόσον είναι μέτοχος, δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να μετέχει ο ίδιος ή να διορίζει ένα (1) τρίτο πρόσωπο ως μέλος στο ΔΣ της Εταιρείας. 3. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, ενός ή περισσότερων μελών του, εκτελεστικών ή μη: ι) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, εξέπεσαν, 4
5 αποβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το νόμο, ιι) τα εναπομείναντα μέλη συνεχίζουν τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με ο νόμο. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, κατά την οποία: ι) εκλέγει Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης αυτών, ιι) δύναται να εκλέξει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, ιιι) δύναται να εκλέξει Γραμματέα, που επιτρέπεται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει: ι) στην έδρα της Εταιρείας, και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. ιι) με τηλεδιάσκεψη, ιιι) με τη φυσική συμμετοχή ορισμένων, και τη συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη άλλων, εκ των συμβούλων. 6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από κάθε μέλος του με πρόσκληση που γνωστοποιείται σε κάθε άλλο μέλος του προ σαράντα οκτώ (48) ωρών, η οποία αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προσδιορίζει ειδικά ποιά εξ 5
6 αυτών τίθενται πληροφοριακά, και ποιά προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης. Κανένα μέλος ΔΣ πλην του προέδρου δεν δύναται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερες από δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό μήνα. 7. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει σε κάθε συνεδρίασή του. 8. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση μετέχει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 10. Με επιμέλεια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, που τηρείται μόνον μηχανογραφικά. 11. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, και καταχωρίζεται μηχανογραφικά. 12. Το Διοικητικό Συμβούλιο: 6
7 ι) δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, τα οποία απαγορεύεται να αναθέτουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές, ιι) αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε μέλη και μη μέλη του κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Συνημμένο 10 με τίτλο «Εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών» της από 22-11- 2016 αίτησης του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015 που κατέθεσε η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει άδεια για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τις ρυθμίσεις του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει. 13. Η ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ουδέποτε αναιρεί ή περιορίζει τη συλλογική συννομή και συγκατοχή του Διοικητικού Συμβουλίου επί των εταιρικών εγγράφων και του περιεχομένου των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας. 14. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διορίζεται κατ άρθρο 22 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920 και συγκροτείται σε σώμα ως εξής: ι. Χαράλαμπος Κύρκος του Μαργαρίτη και της Άννας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στις Σέρρες στις 3-2- 1953 και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Παύλου Μπακογιάννη αρ. 32Β (αριθμός Δ.Τ. ΑΒ 255347 του Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 019590658 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος 7
8 ιι. Δημήτριος Βλάχος του Βασιλείου Φρίξου και της Γαρυφαλλής, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1965 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Θαλού αρ. 4 (αριθμός Δ.Τ. ΑΜ 535366/14-9-2016 του Τ.Α. Αλίμου με Α.Φ.Μ. 050676966 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών), διευθύνων σύμβουλος, στον οποίο ενεργούντα μόνο, ανατίθενται όλες οι εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας και ιιι. Κωνσταντίνος Κλεισούρας του Νικολάου και της Ιωάννας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Κανάρη αρ. 5 (αριθμός Δ.Τ. ΑΒ 615604/14-12- 2006 του Τ.Α. Συντάγματος με Α.Φ.Μ. 070949257 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών) μη εκτελεστικό μέλος. 15. Νόμιμος ελεγκτής της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο Νικόλαος Κατσιμπάρδης, ΑΔΤ ΑΚ789195, ΑΜΣΟΕΛ 36181, ΑΦΜ 072058929, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton AE με ΑΜ 127. 16. Αναπληρωματική ελεγκτής της Εταιρείας για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται η Αθανασία Γερασιμοπούλου, ΑΔΤ Χ023131, ΑΜΣΟΕΛ 32071, ΑΦΜ 075925156, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, Ελεγκτική Εταιρεία Grant Thornton με ΑΜ 127. ΑΡΘΡΟ V ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει: 8
9 ι) στην έδρα της Εταιρείας, και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. ιι) με τηλεδιάσκεψη, ιιι) με τη φυσική συμμετοχή ορισμένων, και τη συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη άλλων, εκ των μετόχων, με τον ίδιο τρόπο. 2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση που αποστέλλεται ατομικά σε κάθε μέτοχο με επιστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία τεκμαίρεται ότι παραλήφθηκε την ημέρα και ώρα της αποστολής της, εφόσον απεστάλη στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είναι καταχωρημένη στο μετοχολόγιο, σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙ (6), και η οποία αναφέρει με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προσδιορίζει ειδικά ποιά εξ αυτών τίθενται πληροφοριακά, και ποιά προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης. 3. Δεν αποκλείεται η κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκληση με επιστολή που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο στον τόπο της επίδοσης. 4. Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, οποίος προεδρεύει, και Γραμματέα. 5. Με επιμέλεια του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 9
10 καταχωρούνται περιληπτικά σε βιβλίο πρακτικών διοικητικού συμβουλίου, που τηρείται μόνον μηχανογραφικά. 6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση, και καταχωρίζεται μηχανογραφικά. ΑΡΘΡΟ VI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1. Η εταιρική χρήση είναι ετήσια, από την 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας. 2. Η εταιρεία εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Κανονισμού (EE) 1602/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, και τις λογιστικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Συνημμένο 10 με τίτλο «Εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών» της από 22-11-2016 αίτησης του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015 που κατέθεσε η εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει άδεια για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τις ρυθμίσεις του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ VII ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. 10
11 Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του N 4354/2015 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαράλαμπος Κύρκος 11