ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΕΒΕ Aντιγόνης 60 & Λένορμαν Τηλ.: , Fax: info@kambili.gr

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Πρόλογος από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του οσε Η Διοίκηση του ΟΣΕ (01/01/ /12/2012) Σύντομη ιστορική πορεία του ΟΣΕ Η ταυτότητα του ΟΣΕ Ο σκοπός Το όραμα Η αποστολή Απολογισμός ΟΣΕ Γενικά Ενέργειες Αναδιοργάνωσης για το έτος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Δομή του ΟΣΕ Ανθρώπινο Δυναμικό Οικονομικά Στοιχεία Επενδυτικό Πρόγραμμα Απολογισμός Έργων Υποδομής Γραμμής Τεχνογνωσία και Ποιότητα Υποδομής και Επιδομής της γραμμής Τεχνική Υποστήριξη Τροχαίου Υλικού Δράσεις Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού Διεθνείς Δραστηριότητες Eργα ΟΣΕ Α.Ε ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε Μελλοντικοί Στόχοι - Προοπτικές...36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σιδηροδρομικοί Χάρτες Δίκτυο Τροχαίο Υλικό Στοιχεία Προσωπικού Οικονομικά Στοιχεία - Οικονομικές Καταστάσεις...49 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1 Πρόλογος από τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ Κατά το έτος 2012, επιτεύχθηκε η εδραίωση του θετικού προσήμου στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA), λόγω της συνεχούς προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Με την εισαγωγή της νέας οργανωτικής δομής, ο ΟΣΕ επαναξιολόγησε την κατανομή του Ανθρώπινου Δυναμικού του στο νέο περιβάλλον εργασίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους στρατηγικούς στόχους και να καλύψει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με στόχο την υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών και την παρακολούθηση των αποθεμάτων υλικών του Οργανισμού. Επιπλέον, η ΕΡΓΟΣΕ, συνέχισε την εκτέλεση σιδηροδρομικών έργων που αποσκοπούν αφ ενός στη βελτίωση της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου και ειδικότερα του άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και αφ ετέρου στην αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες του ΟΣΕ έχουν ως στόχο την ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορών, την προώθηση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου ως ένα ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της χώρας. Παναγιώτης Αλκ. Θεοφανόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Η Διοίκηση του ΟΣΕ (01/01/ /12/2012) Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (01/01/ /12/2012) Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικά Μέλη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΕΡΗΣ (01/01/ /12/2012) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ (01/01/ /12/2012) Μη εκτελεστικά Μέλη ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (01/01/ /08/2012) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΛΑ (01/01/ /07/2012) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ (01/01/ /07/2012) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Οργανόγραμμα Γραφείο Δ.Σ. Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΕ Πρόεδρος Δ.Σ. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Διευθύνων Σύμβουλος Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων Γενική Διεύθυνση Δικτύου Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού Διεύθυνση Υποστήριξης Σιδηροδρομικού Έργου Βορείου Ελλάδος Τμήμα Στατιστικής Τμήμα Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Στρατηγικής Τμήμα Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Θυγατρικών Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οργάνωσης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Πληροφορικής Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού Διεύθυνση Εργοστασίων Διεύθυνση Μηχανοστασίων Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Διεύθυνση Προμηθειών και Εφοδιασμού Διεύθυνση Κυκλοφορίας

7 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Σύντομη ιστορική πορεία του ΟΣΕ Ο ΟΣΕ ιδρύθηκε το 1970 από τους πρώην ΣΕΚ (Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους). Λειτουργεί ως Όμιλος Εταιρειών και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας με έδρα την Αθήνα. Λειτουργεί με πλήρη διοικητική, νομική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την εποπτεία του Κράτους. Η Ιστορική Πορεία Η εξέλιξη του σιδηροδρόμου στη χώρα μας είναι παράλληλη με την εξέλιξη του Ελληνικού Κράτους. Τα κυριότερα γεγονότα σταθμοί που συνθέτουν την ιστορική πορεία των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι: 1869: Γίνονται τα επίσημα εγκαίνια για την έναρξη των δρομολογίων μεταξύ Θησείου Πειραιά. 1882: Συστήνεται η ανώνυμη μετοχική εταιρεία με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Πελοποννήσου» (ΣΠΑΠ), με έδρα την Αθήνα. 1884: Εγκαινιάζεται επίσημα ο Θεσσαλικός Σιδηρόδρομος με πρώτο δρομολόγιο από το Βόλο στη Λάρισα. 1890: Ιδρύεται η εταιρεία Σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδος (ΣΒΔΕ) με έναρξη της λειτουργίας της γραμμής Μεσολογγίου Αγρινίου. 1920: Ιδρύεται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σιδηρόδρομοι Ελληνικού Κράτους» (ΣΕΚ), με στόχο την ενοποίηση και ανασυγκρότηση όλων των μέχρι τότε λειτουργούντων περιφερειακών σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους. 1965: Ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των υφισταμένων μέχρι τότε σιδηροδρομικών δικτύων στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) και έτσι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ένα ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. 1970: Ιδρύεται ο «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος» (ΟΣΕ) με σκοπό την ενιαία οργάνωση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1972: Εγκαινιάζεται το νέο ιδιόκτητο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1 (συνολικής επιφάνειας m²) που αποτελεί την έδρα του Οργανισμού. 1997: Εγκαινιάζεται η λειτουργία της πρώτης ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Θεσσαλονίκης Ειδομένης. 2004: Εγκαινιάζεται ο πρώτος αμιγής προαστιακός σιδηρόδρομος. 2006: Σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 41/2005 έγιναν οι βασικές ενέργειες ώστε από 1/1/2007 να συντελεστεί η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ Α.Ε. με ανεξάρτητη τη λειτουργία της Υποδομής από την Εκμετάλλευση, ήτοι με τη δημιουργία των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙ- ΝΟΣΕ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

8 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2007: Έγινε η τοποθέτηση (μεταφορά από τον ΟΣΕ Α.Ε.) του προσωπικού στις νέες θυγατρικές εταιρείες ΕΔΙΣΥ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., οι οποίες λειτουργούν ως ανεξάρτητες εταιρείες από την 1/1/2007. Πέραν αυτών συγχωνεύθηκαν δια απορροφήσεως η ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε καθώς και η εταιρεία Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε. στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 2008: Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ανεξαρτητοποιήθηκε από τον Όμιλο και υπήχθη απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο. Με το Ν. 3710/08 όλες οι αρμοδιότητες του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. (Διαχείριση κυκλοφορίας και συντήρηση της γραμμής) μεταφέρθηκαν στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και ο ΕΔΙΣΥ Α.Ε. συγχωνεύεται με τον ΟΣΕ Α.Ε. 2009: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. με την υπ αριθμ. 65/286/ απόφασή του ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών της συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Το σχέδιο της Σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση του ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπεγράφη στις από τους Προέδρους τους και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 12222/Τ.ΑΕ.ΕΠΕ./ : Ολοκληρώνεται η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από τον Ο.Σ.Ε. Ο ΟΣΕ γίνεται ο μοναδικός διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής (ν.3891/2010) και αρχίζει η υλοποίηση ενός μεγάλου προγράμματος αναδιοργάνωσής του με στόχο τον εξορθολογισμό των δαπανών του, τη βελτιστοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του και την επικαιροποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και Προσωπικού. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, θεσμοθετήθηκε να περιέλθει αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο και η αρμοδιότητα της διαχείρισης και εκμετάλλευσής του μεταβιβάζεται κατ αποκλειστικότητα στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (πλην της περιουσίας που συνδέεται με τη σιδηροδρομική υποδομή). 2011: Εξορθολογισμός των δαπανών και του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Οργανισμού. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ΟΣΕ προκύπτει θετικό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώνονται κατά 37 % σε σχέση με το Ριζική αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής. 2012: Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του ΟΣΕ προκύπτει θετικό για δεύτερη συνεχή χρονιά. Εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής. Δημοσίευση πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/ ) με την οποία ρυθμίστηκαν: η απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοιδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» - ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο ή σε φορέα του Δημοσίου η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο

9 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ 4.1. Ο Σκοπός α. η διαχείριση και η εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Π.Δ. 41/2005, β. η κατασκευή νέας Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και η συντήρηση και η λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής, γ. η διαχείριση των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, δ. η παροχή υπηρεσιών επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού, ε. η ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, στ. η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που προβλέπεται από την εθνική και από την κοινοτική νομοθεσία για τον διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και κάθε άλλης, συναφούς προς τα παραπάνω, δραστηριότητας, έστω και μη ρητώς προβλεπομένη από το παρόν καταστατικό, πλην όμως πρόσφορη για την επίτευξη των σκοπών του Τo Όραμα Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της χώρας Η Αποστολή Ο ΟΣΕ είναι ένας Όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, εκτέλεσης των αναπτυξιακών έργων υποδομής και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας δια των θυγατρικών του ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Η Αποστολή του ΟΣΕ είναι να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες με στόχο να: Καταστεί ο σιδηρόδρομος βασικό μέσο μετακίνησης πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων. Μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική αποδοτικότητα των διατιθέμενων πόρων για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Υπάρξει αρμονική συνεργασία με τους φορείς οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Για την υλοποίηση της αποστολής του συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς της οικονομικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συμβάλλει θετικά στη διαρκή ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Το όραμα και η αποστολή του Οργανισμού εκφράζονται και υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών κατευθύνσεων, που αφορούν στην ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας και στην εξασφάλιση συνθηκών διαλειτουργικότητας με τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους. 10

11 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Απολογισμός του ΟΣΕ 5.1. Γενικά Η Δομή του Ομίλου ΟΣΕ όπως διαμορφώθηκε στις : ΟΣΕ Α.Ε. EΡΓΟΣΕ Α.Ε. ΓAIAΟΣΕ Α.Ε. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις των εταιριών κατά το έτος Ενέργειες Αναδιοργάνωσης για το Έτος 2012 Εγκρίθηκε με την αριθμ. Φ 8/30400/3540 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 698/Β / ) o νέος Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τη νέα διοικητική διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων και το νέο Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού. Η οργανωτική δομή του ΟΣΕ αναθεωρήθηκε με στόχο τη λειτουργική εξυγίανση του και τη μείωση των λειτουργικών του εξόδων και διαμορφώθηκε με γνώμονα τον εξορθολογισμό του αριθμού των οργανωτικών μονάδων και συγκεκριμένα τη μείωση αυτών καθώς και το σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, εκτέλεσης και ελέγχου. Με την εισαγωγή της νέας οργανωτικής δομής και τις αλλαγές στους ρόλους και τις αρμοδιότητες, ο ΟΣΕ επαναξιολόγησε την κατανομή του Ανθρώπινου Δυναμικού του στο νέο περιβάλλον εργασίας. Με βάση το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τη νέα δομή και τις αρμοδιότητες της κάθε οργανωτικής μονάδας καθορίστηκε ο αριθμός του Προσωπικού για τη στελέχωση των νέων επιχειρησιακών μονάδων και αναλύθηκαν για πρώτη φορά οι θέσεις εργασίας ως προς τις ειδικότητες, τα απαιτούμενα προσόντα και τις κύριες υπευθυνότητες της κάθε θέσης. Η έναρξη εφαρμογής του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στην Εταιρία συντελέστηκε παράλληλα με τον καθορισμό των νέων οργανικών θέσεων του Προσωπικού στις νέες οργανωτικές μονάδες και τη διαμόρφωση των περιγραφών θέσεων, βάσει των οποίων έγινε και η τοποθέτηση του Προσωπικού στις νέες θέσεις εργασίας. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 11

12 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τέλος, δημοσιεύθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 237/ ) με την οποία ρυθμίστηκαν: η απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και η απορρόφησή του από τη νεοιδρυθείσα «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» - ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, η μεταβίβαση του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο ή σε φορέα του Δημοσίου και η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο 5.3. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Οι αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του ΟΣΕ επέβαλλαν την ανάγκη για την ανάπτυξη νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Σε συνέχεια της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το διάστημα , το οποίο εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση την , καταρτίσθηκε νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα έτη Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, οι στρατηγικοί στόχοι του ΟΣΕ για τα έτη καθορίζονται και αναλύονται ως εξής: Στρατηγικός Στόχος 1: Οικονομική Βιωσιμότητα Στρατηγικός Στόχος 2: Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Διαχείρισης Υποδομής και Κυκλοφορίας Στρατηγικός Στόχος 3: Βελτιστοποίηση Εσωτερικής Αποτελεσματικότητας και Επιχειρησιακών Διαδικασιών Στρατηγικός Στόχος 4: Εκπλήρωση των Κανονιστικών Απαιτήσεων για την Σιδηροδρομική Αγορά Περαιτέρω στοιχεία για τους στόχους και τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΣΕ παρουσιάζονται στην ενότητα 8 «Μελλοντικοί Στόχοι και Προοπτικές» του παρόντος. 5.4 Δομή του ΟΣΕ Ο Οργανισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα): Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη, εποπτεία και το χειρισμό θεμάτων επιδομής γραμμής, των γεφυρών και των μεταλλικών έργων, των υπογείων και γεωτεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα επιδομής, υποδομής και κυκλοφορίας) Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης της υποδομής και επιδομής της γραμμής, των κτηρίων, των τεχνικών έργων, των γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων όλου του δικτύου, την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό) Διεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης (μονάδα αρμόδια για την οργάνωση και τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης, την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία με προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό) 12

13 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 Διεύθυνση Κυκλοφορίας (μονάδα αρμόδια για τη μελέτη και το σχεδιασμό θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση των μεταφορών, στην ασφαλή κυκλοφορία των μεταφορικών μέσων πλην αυτοκινήτων, την επωφελή χρήση των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων καθώς και του προσωπικού αρμοδιότητάς της) Διεύθυνση Εργοστασίων (μονάδα αρμόδια για την εργοστασιακή επισκευή των κάθε είδους μεταφορικών μέσων της εταιρείας, των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών, πλην των αυτοκινήτων και κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) Διεύθυνση Μηχανοστασίων (μονάδα αρμόδια για τη συντήρηση και προετοιμασία συρμών μέσα στα μηχανοστάσια, την τεχνική και οργανωτική μέριμνα επί παντός θέματος που αφορά στη μηχανοστασιακή συντήρηση των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων της εταιρείας πλην των μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών και αυτοκινήτων, κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αυτών) Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού (εξειδικευμένη μονάδα, αρμόδια για την ποιότητα και τις προδιαγραφές του τροχαίου υλικού, τον προγραμματισμό και την επιθεώρηση της συντήρησής του) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (μονάδα αρμόδια για θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, επενδύσεων, παρακολούθησης θυγατρικών, παρακολούθησης ακίνητης περιουσίας, στατιστικής και διασφάλισης ποιότητας) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων, σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία των οικονομικών της εταιρείας) Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (μονάδα αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και την οργάνωση της εταιρείας) Διεύθυνση Πληροφορικής (μονάδα αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία Πληροφορικών Συστημάτων και εφαρμογών, Δικτύων Τηλεματικής και εξοπλισμών Πληροφορικής) Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού (μονάδα αρμόδια να μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της εταιρείας με τα κάθε είδους αναγκαία υλικά, την παραλαβή τους και γενικά τη διαχείρισή τους) Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (μονάδα αρμόδια για τη νομική υποστήριξη των θεμάτων του ΟΣΕ και την οργάνωση της νομικής του θέσης και υπεράσπισης) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (μονάδα αρμόδια για τον έλεγχο της διαχείρισης και των υπολόγων οργάνων της εταιρίας και τη διεξαγωγή ερευνών και ανακρίσεων επί σχετικών θεμάτων) Διεύθυνση Υποστήριξης Σιδηροδρομικού Έργου Βορείου Ελλάδος (μονάδα αρμόδια για τη συγκέντρωση στοιχείων, την εκπόνηση μελετών και την υποβολή προτάσεων σε θέματα Διοικητικο Οικονομικής και τεχνικής φύσεως για την περιοχή Βορείου Ελλάδος καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην περιοχή αυτή) Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (μονάδα αρμόδια για την εκπόνηση Κανονισμών και Εγχειριδίων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και την υλοποίηση του θεσμού και των παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13

14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας (μονάδα αρμόδια για τη θέσπιση συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και την παρακολούθηση της εφαρμογής του και για τη λήψη Έγκρισης Ασφάλειας από την Αρχή Ασφάλειας) Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (μονάδα που καλύπτει τις ανάγκες της Εταιρίας σε έκτακτα γεγονότα, με την ευθύνη κινητοποίησης των αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και του εσωτερικού μηχανισμού) Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (μονάδα που παρέχει υπηρεσίες προβολής του έργου της Εταιρίας και υποστηρίζει τις θέσεις της στα Μ.Μ.Ε.) Ανθρώπινο Δυναμικό Ο Όμιλος ΟΣΕ στο τέλος του 2012, αριθμούσε συνολικά εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κατανέμονται ανά εταιρεία ως εξής: α) ΟΣΕ ΑΕ: άτομα β) ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ: 198 άτομα γ) ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ: 16 άτομα Ο ΟΣΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του Προσωπικού του μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ΟΣΕ ΑΕ προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και στην εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε όλο το φάσμα των Γενικών και Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Τα έσοδα από την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για το έτος 2012 ήταν ευρώ. Υλοποιήθηκαν συνολικά οκτώ (8) εκπαιδευτικά προγράμματα στον ΟΣΕ και πέντε (5) για εξωτερικούς φορείς (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλοι). Το 2012 εκπαιδεύτηκε μέρος του Προσωπικού του ΟΣΕ (σύνολο 148 άτομα) σε θέματα κανονισμών και κανονιστικών οδηγιών για την εργασία σε ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο (για την έκδοση και ανανέωση άδειας καταλληλότητας), ασφάλειας της εργασίας σε σιδηροδρομικές σήραγγες, συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Ποιοτικού Ελέγχου Συγκολλήσεων και υποψηφίων Οδηγών Σιδηροδρομικών Οχημάτων. Στο Παράρτημα 4 του παρόντος παρατίθενται επιπλέον στοιχεία για το προσωπικό της εταιρίας. 14

15 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Οικονομικά Στοιχεία (Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΣΕ Α.Ε» προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012). Η παρούσα ενότητα εμπεριέχει όλες τις σημαντικές και απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου για τη χρήση Εταιρική Μορφή κατά το έτος 2012 Η διάρθρωση του Ομίλου ΟΣΕ είναι η εξής: 1. ΟΣΕ Α.Ε. Η μητρική εταιρεία. Κατέχει το 100% των μετοχών όλων των θυγατρικών της. 2. ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Θυγατρική του Ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων. Στη χρήση 2011 η ΓΑΙΑΟΣΕ ίδρυσε τρεις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κόστους ,00 έκαστη με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 3. ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με έργα σιδηροδρομικής υποδομής, παροχής υπηρεσιών προς τον Ο.Σ.Ε. και προς τρίτους. Σύνοψη Εταιρικών Αποτελεσμάτων Η χρήση του 2012 δημιούργησε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στις επόμενες σελίδες, σε ατομική και ενοποιημένη βάση. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2012 συνεχίστηκε η σημαντική πρόοδος όσον αφορά την οικονομική εξυγίανση του Ομίλου κυρίως μέσω της προσπάθειας που καταβλήθηκε για την συγκράτηση και τον εξορθολογισμό των δαπανών του Οργανισμού. Τα έσοδα της χρήσης από τις κύριες δραστηριότητες, συντήρηση τροχαίου υλικού, ενοικίαση τροχαίου υλικού και τέλη υποδομής παρέμειναν σχετικά σταθερά σε σύγκριση με αυτά της προηγούμενης χρήσης ( -2,9 εκ. ή -4,36%), παρά το περιβάλλον της έντονης ύφεσης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15

16 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εδραιώνεται το θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματα του ΟΣΕ (EBITDA) Μετά την προηγούμενη χρήση κατά την οποία ο ΟΣΕ εμφάνισε για πρώτη φορά κερδοφορία και λόγω της περαιτέρω μείωσης των εξόδων κατά 63,65 εκ. ή 30,28% (η μείωση για τον Όμιλο ανήλθε σε 66,9 εκ. ή 29,66%), τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ΟΣΕ για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 29,8 εκ. βελτιωμένα κατά 18,50% (ενώ του Ομίλου ανήλθαν σε 21,5 εκ. βελτιωμένα κατά 43,43%). Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο οικονομικό αποτέλεσμα ήταν για τα έτη ,1 εκ., ,3 εκ. και για το ,2 εκ. (αντίστοιχα για τον Όμιλο, έτη ,0 εκ., ,4 εκ. και ,0 εκ.) Λόγω διαχείρισης του κόστους όλες σχεδόν οι επιμέρους κατηγορίες εξόδων εμφανίζουν μείωση για την Εταιρεία, μισθοδοσία -22,88% (-23,83% για τον Όμιλο), αναλώσεις -75,66% (-75,66% για τον Όμιλο), αμοιβές τρίτων +3,03%(+0,40% για τον Όμιλο), λοιπά έξοδα -33,89% (-29,87 % για τον Όμιλο). Η συνολική μείωση στα ετήσια έξοδα σε σχέση με το 2009, έτος το οποίο ξεκίνησε η πορεία αναδιοργάνωσης του ΟΣΕ με την ψήφιση του Ν. 3891/2010 και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου , έχει ανέλθει στο 69,43%. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των αποτελεσμάτων του ομίλου και της εταιρείας παρατίθενται ειδικότερα ακολούθως: Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 66,7 εκ. τη χρήση του 2012 έναντι 84,4 εκ. τη χρήση 2011 (Εταιρείας 66,3 εκ. για τη χρήση 2012 έναντι 84,3 εκ. για τη χρήση 2011), εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 21,01% για τον Όμιλο (21,37% για την Εταιρεία) η οποία οφείλεται κυρίως στην απευθείας αγορά ενέργειας από τον βασικό χρήστη του δικτύου την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ρευστότητα είναι εμφανώς βελτιωμένη ως συνέπεια του εξορθολογισμού της πολιτικής εισπράξεων, η διακύμανσή της όμως δεν επέτρεψε την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου συντήρησης της υποδομής. Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Η ελαφρά μείωση του κύκλου εργασιών δεν είχε αρνητική επίδραση στις μικτές ζημίες λόγω της συγκράτησης του κόστους πωλήσεων κατά 45,9 εκ. για τον Όμιλο ( 42,9 εκ. για την Εταιρεία). Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης σε επίπεδο ομίλου είναι βελτιωμένα κατά 8,13% σε σχέση με το 2011 (επίσης βελτιωμένα κατά 7,38% για την Εταιρεία). Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν για τη χρήση 2012 σε 21,5 εκ. έναντι 15,0 εκ. την προηγούμενη χρήση (ενώ για την Εταιρεία το EBITDA της χρήσης ανήλθε σε 29,8 εκ. έναντι 25,2 εκ. την προηγούμενη) παρουσιάζοντας αύξηση 43,42% για τον Όμιλο και 18,50% για την Εταιρεία. Το περιθώριο EBITDA για τον Όμιλο βελτιώθηκε στην τρέχουσα χρήση σε 32,33% έναντι 17,80% που ήταν την προηγούμενη χρήση (για την Εταιρεία το περιθώριο για την τρέχουσα χρήση επίσης βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στο 44,98% έναντι 29,84% την προηγούμενη). Έξοδα διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 4,4 εκ. για τον Όμιλο, από 39,1 εκ. την προηγούμενη χρήση σε 34,7 εκ. την τρέχουσα ( 2,5 εκ. ήταν η μείωση για την Εταιρεία, από 33,4 εκ. την 16

17 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 προηγούμενη σε 30,9 εκ. την τρέχουσα), ποσοστό μείωσης -11,37% για τον Όμιλο (-7,57% για την Εταιρεία). Έξοδα Διάθεσης: Τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 1,5 εκ. για τον Όμιλο, από 4,2 εκ. την προηγούμενη χρήση σε 2,7 εκ. την τρέχουσα ( 1,7 εκ. ήταν η μείωση για την Εταιρεία, από 4,2 εκ. την προηγούμενη σε 2,4 εκ. την τρέχουσα), ποσοστό μείωσης -36,22% για τον Όμιλο (-41,70% για την Εταιρεία). Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν για τον Όμιλο σε 24,9 εκ. την κλειόμενη χρήση από 1.084,8 εκ. την προηγούμενη ( 23,3 εκ. στην τρέχουσα χρήση έναντι 1.084,8 εκ. για την Εταιρεία αντίστοιχα). Τα συγκριτικά στοιχεία είχαν επιβαρυνθεί με τα έξοδα απομείωσης ακινήτων αξίας 1.049,4 εκ. λόγω πτώσης της αγοραίας αξίας τους. Αποτελέσματα μετά από φόρο εισοδήματος: Οι ζημιές χρήσης για τον Όμιλο ανήλθαν σε 617,9 εκ. μειωμένες κατά 64,98% έναντι της προηγούμενης (για την Εταιρεία οι ζημιές της χρήσης ανήλθαν σε 608,5 εκ. μειωμένες κατά 65,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αρνητικό αποτέλεσμα της κλειόμενης χρήσης για τον Όμιλο αλλά και για την Εταιρεία οφείλεται αποκλειστικά στα χρηματοοικονομικά έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 402,4 εκ. και στις αποσβέσεις ύψους 260,0 εκ.. Η θυγατρική εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 1,6 εκ. αυξημένα έναντι χρήσης 2011 κατά 39,00% με φορολογική επιβάρυνση 0,4 εκ.. Η ΕΡΓΟΣΕ αντίστοιχα είχε κέρδη προ φόρων ύψους 2,4 εκ. μειωμένα κατά 32,39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 201,9 εκ.. Διαχείριση Κινδύνων: Σχετικά με την διαχείριση των κινδύνων του Οργανισμού, γίνεται σχετική αναφορά στο τμήμα 5 των επεξηγηματικών σημειώσεων, της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17

18 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.7 Επενδυτικό Πρόγραμμα ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012 (Σε εκατομμύρια ) ΕΡΓΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 197,85 Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ 4,96 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ) Σ1= 202,81 ΦΠΑ 38,90 ΟΣΕ Δράσεις με χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε. 1,32 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου) 0,45 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 0,87 Λοιπές Επενδύσεις (Εξοπλισμός πληροφορικής) 0 Δράσεις με χρηματοδότηση από Πόρους ΟΣΕ 27,91 Έργα Υποδομής (έργα γραμμής, σταθμών κλπ εγκαταστάσεων δικτύου) 2,96 Μελέτες (τεχνικές, οικονομοτεχνικές) 5,59 Προμήθειες - Ανακατασκευές Τροχαίου Υλικού (προμήθειες και ανακατασκευές μέσω Π.Σ, ή άλλων συμβάσεων) Προμήθειες (μηχανολογικός εξοπλισμός, υλικά γραμμής, μεταφορικά μέσα, & λοιπός εξοπλισμός) 0,02 Λοιπές Επενδύσεις (αύξηση αξίας παγίων στοιχείων) 19,34 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 29,23 ΦΠΑ 2,28 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ (χωρίς ΦΠΑ) Σ1+Σ2= 232,04 ΦΠΑ 41,18 18

19 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Απολογισμός έργων υποδομής γραμμής Έργα Α) Εντός του έτους 2012 ολοκληρώθηκαν (λειτουργικά) τα παρακάτω έργα: 1. Κατασκευή υπόγειας διάβασης στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 2,0 εκ. Ευρώ. 2. Κατασκευή υπόγειων διαβάσεων στη Χ.Θ της γραμμής Θεσσαλονίκης - Πλατέως και στη Χ.Θ της γραμμής Αθηνών - Θεσσαλονίκης χωρίς διακοπή κυκλοφορίας τραίνων (συμπληρωματική), με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,7 εκ. ευρώ. 3. Εργασίες προστασίας ακροβάθρων και διευθέτησης κοίτης της σιδηροδρομικής γέφυρας Αμαξάδων, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,14 εκ. ευρώ. 4. Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στη σιδηροδρομική γραμμή Δικαίων-Ορμενίου από τις πλημμύρες του ποταμού Έβρου, τον Φεβρουάριο 2012, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,27 εκ. ευρώ. 5. Διαμόρφωση χώρων στην Α.Υ.Θ. για τη μετεγκατάσταση των Υπηρεσιών από τη Μοναστηρίου 93Α, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 50 χιλ. ευρώ. 6. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης γραμμής (Λαμία), με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 42 χιλ. ευρώ. 7. Σιδηροδρομικές εργασίες στην περιοχή Χ.Σ Χ.Σ γρ. Θ-ΑμΠκ δικαιοδοσίας του Γ Τμήματος Γραμμής Δράμας, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 41 χιλ. ευρώ. Β) Τα πιο σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι τα παρακάτω: Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α Τμήματος γραμμής Αθηνών, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,04 εκ. ευρώ. Εργασίες συντήρησης των γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Β τμήματος γραμμής Λαμίας από Χ.Θ έως Χ.Θ της γραμμής Π-Π., με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 1,2 εκ. ευρώ. Συντήρηση της εν λειτουργία σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γ Τμήματος γραμμής Δράμας, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,9 εκ. ευρώ. Σιδηροδρομικές εργασίες συντήρησης γραμμής στην περιοχή από Χ.Θ έως ΓΡ.ΠΑΠ & από Χ.Θ έως Χ.Θ ΓΡ.Π-Ο δικαιοδοσίας Β τμ. Γρ. Πάτρας με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 0,12 εκ. ευρώ. Ανύψωση κρηπιδωμάτων στο Σ.Σ. Οινοφύτων, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 65,2 χιλ. ευρώ. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και προστασίας της σιδηροδρομικής γραμμής στη Χ.Θ της γραμμής Π-Π με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 59,6 χιλ. ευρώ. Κατασκευή τριγωνομετρικών βάθρων & σήμανση σημείων αναφοράς για τη γεωδαιτική υποδομή του τμήματος γραμμής ΣΚΑ - Οινόη - Τιθορέα, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 39,0 χιλ. ευρώ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 19

20 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Υπερύψωση τμήματος κρηπιδώματος του Σ.Σ. Κατερίνης, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 36,6 χιλ. ευρώ. Εργασίες συντήρησης κτιρίων στις εγκαταστάσεις της Κ.Α.Υ.Λ., με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 16,3 χιλ. ευρώ. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και τοιχίσκου συγκράτησης έρματος στην Χ.Θ της γραμμής Λ-Σ, με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο ύψους 13,7 χιλ. ευρώ. Γ) Εντός του έτους 2012 δημοπρατήθηκαν τα παρακάτω έργα: Συντήρηση σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Α τμήματος γραμμής Έδεσσας, προϋπολογισμού ,63 ευρώ. Εργασίες συντήρησης γραμμών και αλλαγών στον Σ.Σ. Αθηνών, προϋπολογισμού ευρώ Μελέτες 1. Διαβιβάστηκε στην ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ έκθεση καταγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την αναβάθμιση της υποδομής και επιδομής της υφιστάμενης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής ΣΚΑ Οινόη. 2. Δεκαεπτά (17) μελέτες ολοκληρώθηκαν. Από αυτές τις μελέτες δύο (2) αφορούν στον Δυτικό Άξονα, μια (1) στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Αθηνών, δύο (2) σε μελέτες συνοριακών σταθμών, έξι (6) σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής, πέντε (5) σε βιομηχανικές συνδέσεις και μια (1) στο Μηχανοστάσιο Ρέντη. 3. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρχαν σε εξέλιξη είκοσι μια (21) μελέτες. Από αυτές δώδεκα (12) αφορούν σε μελέτες του Δυτικού Άξονα, μια (1) σε μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, δύο (2) σε μελέτες εγκατάστασης συντήρησης τροχαίου υλικού στο Θριάσιο Πεδίο και σε άλλα έργα. 4. Έλεγχος μελετών Περιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάστηκαν προς γνωμοδότηση από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος Τεχνογνωσία και Ποιότητα Υποδομής και Επιδομής της Γραμμής Σκοπός του ΟΣΕ είναι να παρέχει μεταξύ άλλων τεχνογνωσία και κατευθύνσεις για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στη σιδηροδρομική γραμμή. Για το σκοπό αυτό, δρα στους άξονες που αναλύονται σε αντίστοιχες δράσεις: Εκσυγχρονισμός του τομέα της γραμμής Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής αφορά σε: Εκπόνηση σύγχρονων κανονισμών Αξιοποίηση του καταγραφικού οχήματος σφαλμάτων γραμμής Εφαρμογή προηγμένων / καινοτόμων τεχνολογιών Στο πλαίσιο αυτό κατά το 2012, η Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων ως η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, συνέταξε τα παρακάτω κανονιστικά κείμενα και προδιαγραφές σχεδίων: 20

21 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 Οδηγία Ε_ «Χορήγηση άδειας καταλληλότητας εργασίας βαρέων μηχανημάτων γραμμής». Οδηγία Ε_ «Βραδυπορίες_Κανόνες επιβολής / άρσης βραδυποριών». Πλήρης σειρά σχεδίων μικρού υλικού που χρησιμοποιεί ο ΟΣΕ στην υποδομή της γραμμής (ακολουθεί σχήμα). ιατοµή σιδηροτροχιάς UIC R1,6 R R5 UIC60 44 Κατασκ 12 58,93 9,09 13,84 7,38 R50 3,71 28 R5 R5 20,29 R5 R R40 R3 R1 R ,12 19,81 58, ,95 R1 10,5 12,02 13,52 62,02 9,38 R5 R5 R ,02 R5 R5 R5 4 οπών (Γερµανικός) Γενική διάταξη Κλίµακα 1:2 6 οπών (Γαλλικός) 3,62 28,88 10,5 ιατοµή αµφιδέτη Κλίµακα 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ E Αµφιδέτης και 28 διάτρηση σιδ/χιάς Κλίµακα 1: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΧΕΙΟ : E pdf ΣΧΕ ΙΑΣΗ Ε. ΜΩΥΖΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ Κ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΑΜΦΙ ΕΤΗΣ UIC60 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1, 1: Τ. Υ. Τ. Υ. Τ. Υ. διεξήγαγε τις προγραμματισμένες καθώς και έκτακτες καταγραφές της γραμμής με το σύγχρονο όχημα καταγραφής σφαλμάτων ΕΜ120.Τα σφάλματα γραμμής είναι διαθέσιμα σε μορφές επεξεργάσιμες στους χρήστες (ακολουθεί σχήμα). Όλα τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 21

22 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Δημιουργία τεχνολογικής υποδομής Ολοκληρώθηκε η διακρίβωση των μηχανημάτων του εργαστηρίου σιδηροδρομικών υλικών γραμμής και ξεκίνησε η διαδικασία πιστοποίησης του εργαστηρίου. Ολοκληρώθηκε το σύστημα καταγραφής και διαχείρισης βραδυποριών. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα υπολογισμού δρομολογιακών απωλειών και εξαγωγής στατιστικών δεδομένων για τα αίτια βραδυποριών. Ολοκληρώθηκε το πιλοτικό σύστημα καταγραφής θερμοκρασιών και εξαγωγής δεδομένων για κατηγοριοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου σε θερμικές ζώνες (ακολουθεί σχήμα) Δημιουργία μητρώου Έναρξη εφαρμογής (SQL) μητρώου υποδομής γραμμής. Ολοκληρώθηκε ο προσδιορισμός των παραμέτρων του μητρώου, η μεθοδολογία αποτύπωσης και η δημιουργία πρωτογενούς βάσης συγκέντρωσης δεδομένων. Το υπό κατάρτιση μητρώο είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (European Railway Agency - ERA) Τεχνικά έργα Πλήρης αποτύπωση των τεχνικών έργων του δικτύου και δημιουργία Μητρώου Με πρωτοβουλία και συντονισμό της Διεύθυνσης συμπληρώθηκαν τα πρότυπα Δελτία Αποτύπωσης Τεχνικών Έργων (ΔΑΤΕ) για τις σήραγγες και τις γέφυρες μήκους μεγαλύτερου των 4 μέτρων του Ενεργού Δικτύου. Συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στη Διοίκηση του ΟΣΕ τεύχη αποτύπωσης γεφυρών και σηράγγων του εν λειτουργία δικτύου, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων του δικτύου. Το επικαιροποιημένο αρχείο των γεφυρών και σηράγγων, που για πρώτη φορά δημιουργήθηκε σε τέτοια έκταση στον ΟΣΕ, εξυπηρετεί τα μέγιστα στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και χειρισμό θεμάτων με άλλες Υπηρεσίες του ΟΣΕ ή με τρίτους. Παράλληλα, η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών από μείωση των απαιτούμενων αυτοψιών για θέματα χειρισμού πολλαπλών τεχνικών θεμάτων που απασχολούν τις τεχνικές Υπηρεσίες του ΟΣΕ. 22

23 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 Επίλυση τεχνικών και κανονιστικών θεμάτων μελέτης και κατασκευής έργων υποδομής εγκρίσεις μελετών Σε όλη τη διάρκεια του 2012 δόθηκαν από τη Διεύθυνση τεχνικές οδηγίες, εγκρίσεις μελετών για έργα τρίτων και επεξηγήσεις κανονισμών για πληθώρα τεχνικών θεμάτων που αφορούν νέα έργα ή αποκατάσταση υπαρχόντων. Συμμετοχή στις συσκέψεις του Panel of Structural Experts της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) Διαλειτουργικότητα σιδηροδρόμων Πρόσληψη Συμβούλου για το έργο «Σιδηροδρομική πιστοποίηση στο πλαίσιο των οδηγιών για την Διαλειτουργικότητα και Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πρακτικών Εναλλακτικές Στρατηγικές για την Οργάνωση του θεσμικού και Κανονιστικού πλαισίου στην Ελλάδα». Επίβλεψη της Σύμβασης 166/ ) «Μελέτη αξιολόγησης για τη βελτίωση του Σιδηροδρομικού Άξονα 22 και της Τεχνικής Υποστήριξης της ΟΣΕ Α.Ε.» Συμμετοχή στo πλαίσιo λειτουργίας των παρακάτω Επιτροπών σχετιζόμενων με θέματα διαλειτουργικότητας σιδηροδρόμων: Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την Φ16.2 οικ9675/1060/ Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων για τον εκσυγχρονισμό ελληνικού συστήματος στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Επιτροπή RISC (Railway Interoperability and Safety Committee) της ΕΕ. Επιτροπή Τεχνικών Εμπειρογνώμων του OTIF (Organisation interouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires). Συμμετοχή σε Συναντήσεις Ολομέλειας RSF (Rail System Forum) της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) Τεχνική Υποστήριξη Τροχαίου Υλικού Σκοπός της λειτουργίας της τεχνικής υποστήριξης του τροχαίου υλικού είναι η οικονομοτεχνικά βέλτιστη συντήρηση του τροχαίου υλικού του Ο.Σ.Ε. και η αποκατάσταση κανονικών συνθηκών έπειτα από ατυχήματα, εκτροχιάσεις, κλείσιμο γραμμής για διάφορους λόγους. Μονάδες αρμόδιες για την τεχνική υποστήριξη του τροχαίου υλικού είναι οι Διευθύνσεις Μηχανοστασίων, με 6 μεγάλες (μηχανοστάσια) και 3 μικρές εγκαταστάσεις (σταθμοί μηχανών) σε λειτουργία και Εργοστασίων, με 3 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Στα Μηχανοστάσια διενεργείται η τακτική συντήρηση του τροχαίου υλικού και η επισκευαστική συντήρηση μικρής και μεγάλης βαθμίδας καθώς και ο τεχνικός έλεγχος αμαξοστοιχιών σε σταθμούς και σε σημεία φόρτωσης. Στα Εργοστάσια διενεργούνται οι Γενικές Επισκευές του τροχαίου υλικού, οι ανακατασκευές και έκτακτες επισκευές μεγάλης έκτασης. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται συνοπτικά το ετήσιο έργο της συντήρησης επισκευής του τροχαίου υλικού. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 23

24 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Μηχανοστάσιο Πάτρας 24

25 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ Ετήσιο Έργο Διεύθυνσης Μηχανοστασίων 2012 Μετρήσιμο ετήσιο προγραμματισμένο έργο Διεύθυνσης Μηχανοστασίων Μηχανοστάσιο ή Σταθμός Μηχανών Προγραμματισμένες συντηρήσεις & επισκευές τροχαίου υλικού διαφόρων τύπων Ημερήσιοι Προδρομολογιακοί έλεγχοι αμαξ/χιών Επισκέψεις (τεχνικοί έλεγχοι διερχόμενων αμαξ/χιών) Αγίου Ιωάννη Ρέντη [Μ.Α.Ι.] Θεσσαλονίκης [Μ.Θ.] Λάρισας [Μ.Λ.] Λιανοκλαδίου [ΣΜ.Λ.] Αλεξανδρούπολης [Μ.Α.] Διακοπτού [Μ.Δ.] Μηχανοστάσιο Πάτρας [Μ.Π.] Πύργου [ΣΜ.Π.] Γενικό Σύνολο Μηχανοστασίων και Σταθμών Μηχανών Ετήσιο Έργο Διεύθυνσης Εργοστασίων 2012 Εργοστάσιο Απολογισμός παραγωγής (Αριθμός μονάδων ή μεγάλων μηχανισμών που αποπερατώθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο αποπεράτωσης μέχρι 31/12/2012) Πειραιά Θεσσαλονίκης Βόλου 136 Σύνολο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 25

26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε Δράσεις Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Οι επενδύσεις σε εταιρικές λειτουργίες και πληροφορική αφορούν κυρίως στις υποστηρικτικές δράσεις για την Επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και τον επανασχεδιασμό του Ο.Σ.Ε. καθώς και στην ανάπτυξη Πληροφορικών Συστημάτων. Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: Μεταφορά και εγκατάσταση Μηχανογραφικού Κέντρου ΟΣΕ από Λιοσίων 301 στο κεντρικό κτήριο του ΟΣΕ Καρόλου 1-3. Διενέργεια ελέγχου της καθυστέρησης παράδοσης από τον ανάδοχο του ΟΠΣ Διαχείρισης Επιβατικών Μεταφορών του ΟΣΕ (Σύμβαση με Ε.Μ.Π). Μελέτη Ασφάλειας Πληροφορικών Συστημάτων του ΟΣΕ (Σύμβαση με Ο.Π.Α). Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του νέου ERP/SAP. Αναβάθμιση κεντρικών Servers (Σύμβαση IBM). Σύμβαση για Μέτρηση Αποτύπωση ιδιόκτητου δικτύου DWDM. Προσαρμογή Μισθολογίου ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Ν.4024/11 Ενοικίαση (Leasing) αυτόματου συστήματος εμφακέλωσης σημειωμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Μηχανογραφική υποστήριξη νέου Οργανογράμματος ΟΣΕ. Διαχειριστική Επάρκεια του ΟΣΕ τύπου Α. Επέκταση και Προμήθεια Αδειών Χρήσης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και scanners. Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την ανάθεση υλοποίησης και λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του ΟΣΕ για 20 μήνες Διεθνείς Δραστηριότητες Η προσπάθεια του ΟΣΕ για την προβολή του Οργανισμού σε διεθνές επίπεδο συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2012 με κύριο στόχο την περαιτέρω προβολή του στο διεθνές σιδηροδρομικό περιβάλλον. Παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της σιδηροδρομικής υποδομής. Συνεχίστηκε η συνεργασία, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων του ΟΣΕ, με τα σιδηροδρομικά δίκτυα της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Στόχος της στενής αυτής συνεργασίας είναι πάντα η αύξηση των σιδηροδρομικών μεταφορών με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας. Ο ΟΣΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες για την πολιτική της σιδηροδρομικής υποδομής όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα νομικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, ο ΟΣΕ παρακολουθούσε με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα τις εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο ΟΣΕ συμμετέχει στην Κοινότητα των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων και Εταιρειών Σιδηροδρομικής Υποδομής (CER), στη Διεθνή Ένωση για τις ευκολίες μεταφοράς (FIP), καθώς και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας. 26

27 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 27

28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 Έργα ΟΣΕ Α.Ε Η Εταιρεία Επενδυτικό Πρόγραμμα Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. διαχειρίζεται τα έργα εκσυγχρονισμού των σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων του ΟΣΕ που συγχρηματοδοτούνται από τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (Ε.Π.Ε.Π.) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , το Πρόγραμμα Μεταφορών του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης και ορισμένα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και έργα με αμιγώς εθνική χρηματοδότηση που σχετίζονται άμεσα με τις επενδύσεις των συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Eπίσης, στο πλαίσιο του Ν. 3891/2010 «Αναδιοργάνωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του Ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα», στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ προστέθηκαν και αυτές της παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής πάσης φύσεως έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βασική προτεραιότητα του Επενδυτικού Προγράμματος που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ αποτελεί η ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του βασικού σιδηροδρομικού άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Ειδομένη / Προμαχώνας (ΠΑΘΕ/Π). Ο άξονας αυτός αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, τροφοδοτεί τις περιφερειακές γραμμές αυτού, εξυπηρετεί και συνδέει μεταξύ τους τα βασικότερα αστικά κέντρα της χώρας. Το Πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ενός σιδ/κού άξονα υψηλών ταχυτήτων και αυξημένης χωρητικότητας, εξοπλισμένου με σύγχρονα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροκίνησης, τα οποία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Ο άξονας θα συνδέεται με τα βασικά εμπορευματικά κέντρα, τους κύριους λιμένες της χώρας καθώς και τους διεθνείς μεταφορικούς άξονες. Παράλληλα, η ΕΡΓΟΣΕ, με συγχρηματοδότηση από πιστώσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, εκπονεί μελέτες έργων αναβάθμισης ή/και επέκτασης του σιδ/κού δικτύου πέραν του άξονα ΠΑΘΕ/Π Πεπραγμένα 2012 Εταιρικά θέματα Εντός του 2012 ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα μετατάξεων προσωπικού της Εταιρείας σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου φορέα σε εφαρμογή του Ν.3891/2010, με την μετάταξη 5 επιπλέον υπαλλήλων, πέραν αυτών που είχαν μεταταχθεί το Η ΕΡΓΟΣΕ εφήρμοσε πλήρως το ενιαίο μισθολόγιο του ν. 4024/11 ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2011, δηλαδή κατέταξε τους υπαλλήλους της (που είναι στο σύνολό τους ΙΔΑΧ αορίστου χρόνου) στους βαθμούς και κλιμάκια του άρθρου 28 του ν. 4024/11. Επομένως, ήδη από την 1/11/2011 οι υπάλληλοι της Εταιρίας μας αμείβονται σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο. Oι Λειτουργικές Δαπάνες της Εταιρείας το 28

29 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 έτος 2012 ανήλθαν σε , έναντι , ευρώ το 2011, ήτοι μειώθηκαν κατά ποσοστό 33%. Η δύναμη προσωπικού ανήλθε στις 31/12/2012 σε 198 άτομα. Τέλος, εντός του 2012, η ΕΡΓΟΣΕ ανανέωσε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητάς της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Το νέο πιστοποιητικό ισχύει έως 23/4/2015. Υλοποίηση έργων Βασική προτεραιότητα της ΕΡΓΟΣΕ και για το έτος 2012 αποτέλεσε η διατήρηση και η εντατικοποίηση, κατά το δυνατόν, των ρυθμών εκτέλεσης των έργων, με στόχο αφενός, την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση σε εκμετάλλευση των επιμέρους υλοποιούμενων επενδύσεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση των απορροφήσεων των έργων του ΕΣΠΑ Ως κυριότερα αποτελέσματα της ανωτέρω επενδυτικής προσπάθειας μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: Ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνισης της γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, της συμπλήρωσης σηματοτεχνικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1-ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονίκης και της ενωτικής σιδ/κής γραμμής Αξιός-Γέφυρα καθώς και της κατασκευής εναέριας γραμμής επαφής (ΕΓΕ) της ενωτικής σιδ/κής γραμμής Αξιός-Γέφυρα. Συνεχίσθηκε η κατασκευή όλων των σημαντικών έργων που υλοποιεί η Εταιρεία, με κυριότερα: 1. Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στo τμήμα Τιθορέα Λιανοκλάδι Δομοκός της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των έργων υποδομής του τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων σηράγγων Καλλιδρόμου και Όρθρυος ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 29

30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2. Τη νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Κιάτο Ροδοδάφνη της γραμμής Αθήνας- Πάτρας και συγκεκριμένα των έργων υποδομής του τμήματος. 3. Την εγκατάσταση συστήματος ETCS-level 1 επί γραμμής στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και συρμών, στο πλαίσιο δύο συμβάσεων, για τις οποίες εγκρίθηκε εντός του 2012 παράταση υλοποίησης εργασιών. 4. Τη σιδηροδρομική σύνδεση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου με το εμπορευματικό λιμένα Ν. Ικονίου, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου Την κατασκευή του δεξιού σιδ/κού διαδρόμου στο τμήμα Τρεις Γέφυρες-ΣΚΑ, ο οποίος προγραμματίστηκε να ολοκληρωθεί στα τέλη Απριλίου

31 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN ΕΤΟΥΣ 2012 Καταρτίσθηκε ένα ευρύ Πρόγραμμα Δημοπρατήσεων έργων συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ περίπου, για τη διετία , προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του συνόλου των προγραμματισμένων έργων στο πλαίσιο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2012: συμβασιοποιήθηκαν 3 έργα, συνολικού συμβατικού αντικειμένου 148,2 εκ. ευρώ ολοκληρώθηκε η μελετητική ωρίμανση και δημοπρατήθηκαν 6 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 759 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα κυριότερα είναι: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων, κατασκευή επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής μεταξύ Τιθορέας και Δομοκού», προϋπολογισμού δημοπράτησης 415 εκ. ευρώ «Κατασκευή υποδομής της νέας διπλής σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος (Χ.Θ έως Χ.Θ ) και σήραγγας Παναγοπούλας», προϋπολογισμού δημοπράτησης 315 εκ. ευρώ «Ανάταξη του συστήματος ηλεκτροκίνησης τηλεδιοίκησης της σιδ/κής γραμμής στο τμήμα Αχαρνές Τιθορέα», προϋπολογισμού: 23,82 εκ. ευρώ «Ολοκλήρωση κατασκευής δύο Κ.Δ. στις θέσεις Σαράγια και Γκαζέλο του Δήμου Τρικκαίων και κατασκευή Α.Σ.Ι.Δ. στη σιδ/κή γραμμή Παλαιοφαρσάλου-Καλαμπάκας», προϋπολογισμού 2,87 εκ. ευρώ. δημοπρατήθηκαν 5 μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού: 9,5 εκ. ευρώ, προκειμένου να προωθηθεί η μελετητική ωρίμανση έργων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου Συγκεκριμένα δημοπρατήθηκαν οι παρακάτω μελέτες: «Μελέτη αναβάθμισης σιδηροδρομικής γραμμής Αλφειού-Κυπαρισσίας-Καλαμάτας» «Τεχνικές Μελέτες για την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού άξονα Θεσσαλονίκης Στρυμώνα - Προμαχώνα και την σύνδεση με τον λιμένα Θεσσαλονίκης», «Β Φάση Μελέτης κανονικοποίησης και αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα: Πάτρα - Σ.Σ. Καβάσιλων» «Β Φάση Μελέτης κανονικοποίησης και αναβάθμισης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο Τμήμα: Σ.Σ. Καβάσιλων Ολυμπία» «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής Σ.Γ. για τη σύνδεση του ΣΚΑ με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του Δήμου Αχαρνών». Προωθήθηκε η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης έργων, που προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν εντός του Τα κυριότερα αυτών είναι: «Aνάταξη - αναβάθμιση συστήματος σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας», προϋπολογισμού: 50,7 εκ. ευρώ «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομή, Η/Μ σηράγγων, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη», προϋπολογισμού: 220 εκ. ευρώ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 31