Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Transcript

1 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 ης Ιουλίου 2014, παρέστησαν 10 µέτοχοι, εκ των οποίων οι 7 αυτοπροσώπως και οι 3 δι αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δώδεκα εκατοµµύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα µία ( ) µετοχές, που εκπροσωπούν το 38,04963% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω παριστάµενοι µέτοχοι ψήφισαν επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως ως εξής : Επί του 1 ου θέµατος: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2013, (ατοµικών και ενοποιηµένων), σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), µετά των επ αυτών Εκθέσεων απολογισµού του ιοικητικού Συµβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσµάτων της Χρήσεως 2013, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920. Επί του 2 ου θέµατος: Απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης Υπέρ 5 µέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ψήφους, ήτοι 99,12743% των Απείχαν 2 µέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ψήφους, ήτοι 0,86052% των Επί του 3 ου θέµατος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2014 και καθορισµός της αµοιβής τους. Προτάθηκαν οι εξής : 1. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΡΟΚΟΠΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου ( Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και 2. Αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θωµά, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ). Η αµοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

2 Επί του 4 ου θέµατος: Έγκριση αµοιβής µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν.2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2013 και προέγκριση αµοιβών µελών ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση Υπέρ 8 µέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ψήφους, ήτοι 99,13948% των Απείχαν 2 µέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά ψήφους, ήτοι 0,86052% των Επί του 5 ου θέµατος: Χορήγηση αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα µέλη του.σ., προκειµένου να µετέχουν στα.σ. ή στις ιευθύνσεις των εταιριών του οµίλου που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Υπέρ οµόφωνα και παµψηφεί. Επί του 6 ου θέµατος: Έγκριση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των συµφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ, σύµφωνα µε την υπ αρ. 1077/2013 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για την εταιρία. Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τους µετόχους ότι η εταιρεία µετά το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, δυνάµει της υπ αρ. 1077/2013 απόφασης του Π.Π.Α. προέβη µε όλες τις κατηγορίες των πιστωτών της σε διαπραγµατεύσεις και πέτυχε την υπογραφή συµφωνιών εξυγίανσης µε τις δυο βασικές πιστώτριες Τράπεζες, ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ., αλλά και µε το ΙΚΑ, τους εργαζοµένους, την Eurobank, τις εταιρίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων καθώς και µε ανέγγυους πιστωτές. Οι ως άνω πιστωτές εκπροσωπούν ποσοστό 64,15876% επί του συνόλου των πιστωτών και ποσοστό 87,44700% επί των ενέγγυων. Το εκπονηθέν επιχειρηµατικό σχέδιο, που ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας και το οποίο διανεµήθηκε στους παρισταµένους, ορίζει τις βασικές παραµέτρους ρύθµισης και αποπληρωµής των υποχρεώσεων της εταιρίας, την επανάκαµψη και την οριστική βιωσιµότητά της. Οι βασικές παράµετροι του επιχειρηµατικού σχεδίου και των συµφωνιών εξυγίανσης είναι οι εξής: Απόσχιση του κλάδου δραστηριότητάς της για την ανάπτυξη και εκµετάλλευση των εµπορικών κέντρων, υπό το καθεστώς του Ν. 2166/1993, µε εισφορά στην επωφελούµενη θυγατρική (σε ποσοστό 100%) εταιρία του ακινήτου στην περιοχή του Βοτανικού, προς ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης και εντεύθεν εκµετάλλευσης του εµπορικού κέντρου που έχει προβλεφθεί υπό το Πρόγραµµα ιπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του ήµου Αθηναίων, δυνάµει του Νόµου 3481/2006 (ΦΕΚ Α 162/ ), ως ισχύει σήµερα τροποποιηµένος. Μεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της επωφελούµενης ως άνω θυγατρικής εταιρίας στις Πιστώτριες Τράπεζες ALPHA BANK και Πειραιώς ΑΕ, σε ποσοστό 50% έκαστη. Κεφαλαιοποίηση χρεών έναντι των Πιστωτριών Τραπεζών ALPHA BANK και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, οι οποίες εισέρχονται στο µετοχικό της κεφάλαιο, Αποµείωση του δανεισµού στις Τράπεζες µε διαγραφή απαιτήσεων. Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου

3 ιαγραφή υποχρεώσεων κατά 90% στους ανέγγυους και στους 2 ης σειρά και κάτω ενέγγυους. Ρύθµιση των οφειλών προς το ΙΚΑ σε 180 δόσεις. Ρύθµιση ηµοσίου σε 144 δόσεις µε διαγραφή προσαυξήσεων και προστίµων. Κατόπιν ζήτησε από τους µετόχους την έγκριση του επιχειρηµατικού αυτού σχεδίου καθώς και των συµφωνιών εξυγίανσης που υπεγράφησαν στα πλαίσια του άρ. 99 Πτχ Κωδ και την παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό συµβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης. Επί του 7 ου θέµατος : Έγκριση του επιχειρηµατικού σχεδίου και των συµφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ και σύµφωνα µε την υπ αρ. 1076/2013 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρία Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τους µετόχους για το επιχειρηµατικό σχέδιο και τις συµφωνίες εξυγίανσης που υπέγραψε η θυγατρική εταιρία «Μπάµπης Βωβός- ιεθνής Τεχνική Ανώνυµη Εταιρία και Σία Ο.Ε.»., που προβλέπουν αντίστοιχη µε αυτήν της Ανώνυµης Εταιρίας, ρύθµιση των υποχρεώσεων προς το ηµόσιο µε διαγραφή προσαυξήσεων και προστίµων, διαγραφή οφειλών προς τις βασικές πιστώτριες Τράπεζες Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ρύθµιση των οφειλών προς τις Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης µε περιορισµό της ευθύνης της εταιρίας στην επανάκτηση του ακινήτου από αυτές και τέλος, ρύθµιση των οφειλών προς το ΙΚΑ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία. Κατόπιν ζήτησε από τους µετόχους την έγκριση του επιχειρηµατικού αυτού σχεδίου καθώς και των συµφωνιών εξυγίανσης που υπεγράφησαν στα πλαίσια του άρ. 99 Πτχ Κωδ και την παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρία «Μπάµπης Βωβός- ιεθνής Τεχνική Ανώνυµη Εταιρία και Σία Ο.Ε.». Επί του 8 ου θέµατος : Έγκριση υπογραφής της εξυγιαντικής συµφωνίας της θυγατρικής εταιρίας «Μπάµπης Βωβός ιεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» από την «Μπάµπης Βωβός ιεθνής Τεχνική Α.Ε.», που περιλαµβάνει τη διαγραφή απαίτησης της τελευταίας, ανερχοµένης την σε ποσό ,52. (λόγω της συµµετοχής της «Μπάµπης Βωβός ιεθνής Τεχνική Α.Ε.» κατά 99,9% στη θυγατρική «Μπάµπης Βωβός ιεθνής

4 Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» δεν θα προκύψει οικονοµική επιβάρυνση από την διαγραφή της απαίτησης αυτής). Επί του 9 ου θέµατος : ιάφορες ανακοινώσεις και ενηµέρωση των µετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάµπης Βωβός- ιεθνής Τεχνική Ανώνυµη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενηµέρωση των µετόχων για την µη απορρόφησή της (λόγω της επικείµενης επικύρωσης της εξυγιαντικής συµφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 99 Πτχ Κωδ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης). Ο Πρόεδρος ενηµέρωσε τους µετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δεν ασκεί καµία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών µέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒ Τ ΑΕ. Εξ άλλου η συµµετοχή της εταιρίας στην άνω οµόρρυθµη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαµπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η οµόρρυθµος εταιρία. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέφερε στους µετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρία είναι πλέον εφικτή µέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούµενες χρήσεις πλην όµως η θυγατρική έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 Πτχ Κωδ η οποία έχει συνεκδικασθεί µε την αίτηση της ΜΒ Τ ΑΕ και έχει γίνει δεκτή. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιµη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και την επίτευξη συµφωνίας µε τους πιστωτές της. ιάφορες ανακοινώσεις: Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ενηµέρωσε τους µετόχους για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ιοίκηση και ειδικά για την αγωγή που έχει κατατεθεί στο Τριµελές ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας συνολικά ,61, ως αποζηµίωση για την αποκατάσταση της υλικής ζηµίας και ηθικής βλάβης που υπέστη η εταιρία από τις παράνοµες πράξεις και παραλείψεις του Ελληνικού ηµοσίου.

5 Τέλος, απευθυνόµενος στους µετόχους της εταιρίας και κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση «οµηρείας» στην οποία επί µακρόν έχουν περιέλθει λόγω της αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της στο Χ.Α., τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήµατος. εδοµένου ότι πρόκειται να δηµοσιευθούν και οι τελευταίες εκκρεµείς οικονοµικές καταστάσεις, η ιοίκηση της εταιρίας πραγµατοποίησε συνάντηση µε στελέχη του Χ.Α., προκειµένου να εξετασθεί το ζήτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών της, όπως περιγράφονται στην ενότητα 5.4 του Κανονισµού του Χ.Α.. Στη συνάντηση αυτή τέθηκε ως προϋπόθεση η αντιµετώπιση του ζητήµατος των αρνητικών ίδιων κεφαλαίων που παρουσιάζει η εταιρία, το οποίο θα αντιµετωπισθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.