ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «PHOS SOLAR Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και δ.τ. «PHOS SOLAR A.E.»... 1 επωνυμία «Αντιπροσωπείαι Βιομηχανία Εμπό ριον Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημά των KARENTA Ανώνυμος Εταιρεία» επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «TELEPERORMANCE HELLAS» επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΩΝ» και δ.τ. «LUXURY CARS OR RENT»... 4 επωνυμία «ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ Α.Ε.» επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων του υποκαταστήματος της αλλοδαπής Εταιρείας με την επωνυμία «SINI S.P.A.»... 7 επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.» τρώο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑ ΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» τρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COMPANIA MADEIRA SYSTEMS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ και ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» και δ.τ. «CMS AE» τρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΛΤΑ 3 Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) μία «PHOS SOLAR Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία Ανανεώ σιμων Πηγών Ενέργειας» και δ.τ. «PHOS SOLAR A.E.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 07/07/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 18/09/2013 Πρακτικό της Έκτακτης Αυ τόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 18/09/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHOS SOLAR Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει ας», τον διακριτικό τίτλο «PHOS SOLAR A.E.» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 17/09/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ευάγγελος Αρκάς του Αντωνίου και της Ανέζας, Φυσικός και Εφευρέτης, που γεννήθηκε στην Πάρο το έτος 1943, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, στην οδό Σπύ ρου Ματσούκα αριθ. 5, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΙ

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ευριπίδης Μπίλλης του Χρίστου και της Αθηνάς, συ νταξιούχος Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π., που γεννήθηκε στην Λευκωσία στην Κύπρο το έτος 1936, κάτοικος Αθη νών, στην οδό Μιχαλακοπούλου αριθ. 155 κάτοχος του υπ αριθ. ΑΒ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27/07/2006 από το Τ.Α. Αμπελοκήπων Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 3. Ελένη Αρκά του Νικολάου και της Μαρίας, Συντα ξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Αθήνα, κά τοικος Αγίας Παρασκευής, στην οδό Σπύρου Ματσούκα αριθ. 5 κάτοχος του με αριθμό Α Δελτίου Αστυ νομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις Α από το Ζ Τ.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Η εν γένει δραστηριότητα, διεύθυνση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται και θα ασκείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Ευάγγελο Αρκά, προς τον οποίο εκχω ρούνται όλα τα αντίστοιχα ως εξής δικαιώματα που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ήτοι, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ο Ευάγγελος Αρκάς θα έχει την εν γέ νει διεύθυνση, οικονομική διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, θα προΐσταται, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει όλες τις υπηρεσίες και λειτουργίες της και θα εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες της τις σχέσεις και συναλλαγές ενώπιον κάθε Αρχής, Διοικητικής ή Δικα στικής, των Τραπεζών και των οποιωνδήποτε τρίτων συναλλάσσονται με αυτήν, θα δεσμεύει δε την Εταιρία συμβαλλόμενος μόνος με οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και με το Ελληνικό Δημόσιο, και θα αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, και ιδίως: (α) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον Δημοσίων, Δη μοτικών και άλλων Αρχών, ενώπιον γενικά όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε δικαιοδοσίας, μορφής και αρμοδιότητας, κάθε βαθμού, μη εξαιρουμένων των Δι αιτητικών εν γένει Δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Δικαστηρίων, καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση. (β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στις σχέσεις της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό και στο εξω τερικό, συνάπτοντας μαζί τους οιεσδήποτε συμφωνίες. (γ) Στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις παριστάμενος ή όχι ως πολιτική αγωγή, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλ λει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες και εν γένει εκπροσωπεί πλήρως την εταιρία και ασκεί όλα τα δι καιώματα της. (δ) Εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματι κές, γραμμάτια, εκδίδει αποδείξεις προς τρίτους, εγείρει αξιώσεις κατά τρίτων. (ε) Συνάπτει συμβάσεις μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επι στολών υπέρ της Εταιρίας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρία ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού. (στ) Αποδέχεται, ρευστοποιεί, εκδίδει και οπισθογρα φεί επιταγές. (ζ) Λαμβάνει, ρευστοποιεί, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθο γραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμά τια εις διαταγή. (η) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, το κομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία. (θ) Παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρε ώσεις της Εταιρίας και παρέχει εξοφλήσεις. (ι) Προσλαμβάνει και απολύει το επιστημονικό, υπαλ ληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές τους, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση. (ια) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της Εταιρίας και των καταστημάτων αυτής, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας κάθε δαπάνη. (ιβ) Διορίζει Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των Δικα στικών και άλλων Αρχών, και προς ενέργεια οποιοσδή ποτε των πιο πάνω πράξεων. (ιγ) Ιδρύει υποκαταστήματα, επεκτείνει τις υφιστά μενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και γενικότερα διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει κάθε είδους συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρίας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες. (ιδ) Ανοίγει λογαριασμούς στο όνομα και για λογαρια σμό της Εταιρίας σε οιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αιτείται την έκδοση μπλοκ επιταγών επ ονόματι της Εταιρίας, κινεί τους λογαριασμούς αυτούς, λαμβάνει και χρησιμοποιεί τους κωδικούς πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές ή και τη λεφωνικές τραπεζικές συναλλαγές, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό οιοδήποτε έγγραφο απαιτείται ή θα απαιτηθεί από κάθε τράπεζα. Τα πιο πάνω καθήκοντα κι αρμοδιότητες είναι ενδει κτικά των καθηκόντων, εξουσιών κι αρμοδιοτήτων του Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνοντα Συμβούλου Ευάγγε λου Αρκά, δυνάμενου τούτου να προβεί σε οιαδήποτε εν γένει ενέργεια που τείνει προς την επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας ακόμη κι αν ρητά δεν προβλέπε ται στο παρόν, εάν το αντικείμενο δεν υπερβαίνει, από απόψεως περιουσιακής αξίας (άμεσης ή έμμεσης) το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ ( ), οπότε αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που αποφασίζει συλλογικά. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβού λου Ευάγγελου Αρκά, θα τον αναπληρώνουν σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του από κοινού το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευριπίδης Μπίλλης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ελένη Αρκά. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιο δοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας Ευάγγελο Αρκά να επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών Διοικητικού Συμ βουλίου και πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.4184/2014_27/06/2014). Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) μία «Αντιπροσωπείαι Βιομηχανία Εμπόριον Εκ μισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων KARENTA Ανώνυμος Εταιρεία». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 10/06/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 15/05/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων καθώς και τα από 15/05/2014 και 16/05/2014 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αντιπροσωπείαι Βιομηχανία Εμπόριον Εκμισθώσεις Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων KARENTA Ανώνυμος Εταιρεία» με αριθμό ΓΕΜΗ , από τα οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως την Τα κτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Μηνάς Εφραίμογλου του Δημητρίου, κάτοικος Φιλο θέης Αττικής, οδός Π. Μελά 6, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ Δ.Α.Τ., ως Πρόεδρος. 2. Βασίλειος Μανδύλας του Ιωάννου, κάτοικος Π.Ψυ χικού Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμου 85, κάτοχος του υπ αριθμ. Α Α.Δ., ως Αντιπρόεδρος και Εντε ταλμένος Σύμβουλος. 3. Ανδρέας Τσούκας του Παναγιώτη, κάτοικος Π.Ψυ χικού, οδός Καρκαβίτσα 12 Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Δ.Α.Τ., ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής. 4. Κασιμάτης Γεώργιος του Ιωάννου, κάτοικος Πειραιά, οδός Ακτή Θεμιστοκλέους 182, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ Δ.Α.Τ., ως Μέλος. 5. Δημήτριος Χαμαμτζής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αθανασίου Διάκου 43, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ Δ.Α.Τ., ως Μέλος. 6. Κων/νος Ηλιόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Αθή νας, οδός Ανδρέου Μεταξά 2, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ Δ.Α.Τ., ως Μέλος. Β) Υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρεία: Μετά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίζεται ομόφωνα να καταργηθούν όλες οι προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν τις υπο γραφές οι οποίες δεσμεύουν την εταιρεία και από σήμε ρα 16 Μαΐου 2014 και στο εξής να ισχύουν τα ακόλουθα: α) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος α του Κα ταστατικού οποιοδήποτε έγγραφο της Εταιρείας για να είναι δεσμευτικό γι αυτήν πρέπει να υπογράφεται από δύο άτομα: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Μηνά Εφραίμογλου του Δημητρίου, ή β) τον Αντιπρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο Βασί λειο Μανδύλα του Ιωάννου ή γ) τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή Ανδρέα Τσούκα του Παναγιώτη, ή από έναν εξ αυτών και από έναν εκ των κατωτέρω υπαλλήλων της Εταιρείας: 1. Δημήτριο Κροντήρη του Αντωνίου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγ. Κυριακής 16, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ Δ.Α.Τ. 2. Ιωάννης Εμμανουήλ του Χρήστου, κάτοικος Αγ. Δη μητρίου, οδός Μενελάου 82 88, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ Δ.Α.Τ. 3. Στυλιανός Συριστατίδης του Βασιλείου, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ροδόπης 24, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Δ.Α.Τ. 4. Σωτήριος Τσεβάς του Φωτίου, κάτοικος Κορωπίου, οδός Γεωργίου Αναγνώστου 21, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ Δ.Α.Τ. 5. Αναστασία Μπαγρή του Γεωργίου, κάτοικος Γλυ φάδας, οδός Χαριλάου Τρικούπη 1 3, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ Δ.Α.Τ. Αποφασίζεται επίσης ομόφωνα ότι για την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και τριτεγγύηση συναλλαγ ματικών, γραμματίων εις διαταγήν και επιταγών καθώς επίσης και για κάθε συναλλαγή μέσω τραπεζικών λο γαριασμών είναι απαραίτητες δύο υπογραφές εκ των παρακάτω προσώπων: 1) Μηνά Εφραίμογλου, 2) Βασιλείου Μανδύλα, 3) Αν δρέα Τσούκα, 4) Δημητρίου Κροντήρη ή μία εκ των ανωτέρω (πρώτων υπογραφών) και μία εκ των: 1) Σωτηρίου Τσεβά και 2) Αναστασίας Μπαγρή (δευτέ ρων υπογραφών). Πάντοτε δίπλα ή πάνω από τις υπο γραφές τίθεται η σφραγίδα της Εταιρείας. β) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους Ανδρέα Τσούκα, Δημήτριο Κροντήρη και Σωτήριο Τσε βά όπως έκαστος τούτων κεχωρισμένως, υπογράφει για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας κάθε συμβολαιογραφικό ή έτερο έγγραφο που έχει σχέση με την μεταβίβαση της κυριότητας, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, με παρακράτηση της κυριότητας ή άνευ των υπό της Εταιρείας προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Οργανισμό ή Δήμο ή Κοινότητα ή το Δημόσιο, πωλουμένων αυτοκινήτων παντός τύπου και με τους όρους που η Εταιρεία ορίζει. Μετά δε την εξόφληση του τιμήματος, που πιστώθηκε, να υπογρά φει πράξεις εξοφλήσεως (συμβολαιογραφικές ή μη) και παραχώρησης της κυριότητας των αυτοκινήτων στους αγοραστές, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο ή δήλωση, που απαιτείται για την άρση της παρακράτησης της κυριότητας των αυτοκινήτων αυτών. Η παρούσα εξουσι οδότηση δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος α του Καταστατικού της Εταιρείας. γ) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφω να, όπως έγγραφα πρόσληψης καθώς και καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της Εταιρεί ας υπογράφονται από τους Εντεταλμένους Συμβούλους ή τον Διευθυντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αυτής (πρώτες υπογραφές) και από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προσωπικού (δεύτερη υπογραφή), Νικόλαο Αρκολάκη ΑΔΤ ΑΕ Γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας: Ο Πρόεδρος αναφέρεται σε προηγούμενες αποφάσεις

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες ορισμένων βασικών στελεχών και προ τείνει, το Διοικητικό Συμβούλιο να επανακαθορίσει τα επιπλέον καθήκοντα που ασκούν πέραν εκείνων των ορ γανικών που προβλέπονται για τις θέσεις που κατέχουν. Ύστερα από την προαναφερόμενη πρόταση ακολού θησε συζήτηση και έγινε ανάλυση των επιπλέον κα θηκόντων που πρέπει να καθοριστούν για τη σωστή και υπεύθυνη λειτουργία της εταιρείας. Έτσι ομόφωνα αποφασίστηκε να ανατεθούν τα παρακάτω καθήκοντα πλέον εκείνων που προβλέπονται από τις οργανικές θέσεις για να αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις και αμ φισβητήσεις στην άσκηση των εργασιών τους. Α) Ανδρέας Τσούκας του Παναγιώτη, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής θα έχει τη Γενική εποπτεία και ευθύνη των εργασιών των παρατιθέμενων στελεχών. Β) Δημήτριος Κροντήρης του Αντωνίου, ως Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, θα έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των φορολογικών θεμάτων της Εταιρείας και την αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης και ορθής απόδοσης των φόρων καθώς επίσης και της παρακολούθησης των εργασιακών θε μάτων και των θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας και της υγιεινής κατάστασης των χώρων της Εταιρείας. Στα πλαίσια δε της αρμοδιότητας του, θα υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας τις απαιτούμενες δηλώ σεις καταβολής φόρων ή απόδοσης παρακρατουμένων φόρων τελών και θα παρίσταται όπου χρειάζεται στα αρμόδια Δικαστήρια εκπροσωπώντας την «ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε.» για υποθέσεις που έχουν σχέση με τα προαναφε ρόμενα καθήκοντα. Γ) Στυλιανός Συριστατίδης του Βασιλείου, ως Διευθυ ντής Πωλήσεων θα ελέγχει και παρακολουθεί τις εργα σίες της Εταιρείας που έχουν σχέση με την Αγορανομι κή Νομοθεσία που αφορά την αγορά του αυτοκινήτου και ορίζεται υπεύθυνος και εκπρόσωπος της ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. στα Δικαστήρια για αγορανομικές υποθέσεις του τομέα των Αυτοκινήτων. Δ) Ιωάννης Εμμανουήλ του Χρήστου, ως Διευθυντής After Sales, θα ελέγχει και παρακολουθεί τις εργασίες της Εταιρείας που έχουν σχέση με την Αγορανομική Νομοθεσία που αφορά την αγορά των ανταλλακτικών και της παροχής υπηρεσίας των συνεργείων και ορίζε ται υπεύθυνος και εκπρόσωπος της ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. στα Δικαστήρια για αγορανομικές υποθέσεις στον τομέα του After Sales. Ε) Νικόλαος Αρκολάκης του Κωνσταντίνου, ως Προϊ στάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού κάτοχος των εργα σιακών θεμάτων, θα έχει την αποκλειστική ευθύνη των θεμάτων του προσωπικού και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή κατάσταση των χώρων ερ γασίας, εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας, εκπροσωπώντας την KARENTA στα αρ μόδια Διοικητικά και Ποινικά Δικαστήρια για υποθέσεις που έχουν σχέση με τα προαναφερόμενα καθήκοντα. Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας/ ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π /14, σχετικά 11293, 11252,11251,10850_ ). Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «TELEPERORMANCE HELLAS». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 11/12/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 29/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 800 ΤΕΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το διακριτικό τίτ λο «TELEPERORMANCE HELLAS» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας, από το οποίο προκύπτει ότι: 1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Εκλέχθηκε για τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 2013 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» με A.M. ΣΟΕΛ 114. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (Α.Π /11/2013). Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) μία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» και δ.τ. «LUXURY CARS OR RENT». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 14/04/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «LUXURY CARS OR RENT», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτει ότι: Εγκρίθηκαν Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθε ση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου, προσάρτημα και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/ /12/2012. Ορίστηκαν ελεγκτές για την εταιρική χρήση από 01/01/ /12/2013 η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυ μία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και ως: Τακτικός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΙΠΑΛΗΣ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε 20341, ΑΡ.ΤΑΥΤ. Ν009199/85 Η Ά.Τ. ΑΘΗΝΩΝ.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 Αναπληρωματικός: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ν. ΓΚΙΠΑΛΗΣ, Α.Μ.Σ.Ο.Ε Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 5258/14 09/04/2014). Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΑΒΟΥΤΗΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Την 14/7/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο με ΚΑΚ τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΑΒΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακρ. τίτλο «ΔΑΒΟΥΤΗΣ Α.Ε», με Αρ.ΜΑΕ 35783/01ΑΤ/Β/96/131 και αριθμό ΓΕΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση 2012, όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/ Το από 30/6/2013 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης 1/1 31/12/2013 ορίσθηκαν οι κάτωθι ελεγκτές: Τακτικός: Βρεττός Γεώργιος του Γερασίμου, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Καβελλάρης Πάνος του Σπυρίδωνος, ΑΜΣΟΕΛ 27991, που ανήκουν στην Ελεγκτική Εταιρεία RS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής /Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π / ) Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 Η Προϊσταμένη Τμήματος Τύπου, Εκδόσεων και Δημ. Σχέσεων ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ (6) μία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της , με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία» με Αριθμό Μ.Α.Ε. 7099/02/Β/86/979 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 1 1/ , καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1 1/ ον: Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 152 για την χρήση 1 1/ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ (7) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εται ρειών στοιχείων του υποκαταστήματος της αλλοδα πής Εταιρείας με την επωνυμία «SINI S.P.A.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την 14/07/2014 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, με Κ.Α.Κ , το από 03/06/2014 πρακτικό της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINI S.PA.» με έδρα το Μιλάνο της Ιταλίας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε το κλείσιμο του υποκαταστήμα τος της στην Ελλάδα με την επωνυμία «SINI S.P.A.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Γιαννόπουλου 24, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1944/ απόφαση του Νομάρχη Πειραιά και σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 50/ ΦΕΚ/ΤΑΕ& ΕΠΕ. Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ (8) μία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επι μελητηρίου μας, το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης της 30/06/2014 με Κ.Α.Κ , της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία», με αρ. Μ.Α.Ε 7099/02/Β/86/979 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης1 1/ , καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των καταστάσεων αυτών.

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1 1/ ον: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας «ΗΒΡ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕ ΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ» με ΑΜ.ΣΟΕΛ 152. για την χρήση 1 1/ Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2014 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου κ.α.α. Η Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ (9) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.». ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Την 11/07/2014 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗ ΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ: : Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την χρήση 01/01/ /12/2012. Το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός χρήσης Εκλογή ελεγκτών για το έτος 2013: PK Ευρωελεγκτική Α.Ε. οδός Λ. Κηφισίας 124, Αθή να, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και αριθμό Μητρώου 132. Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2014 Η Αρμόδια Υπάλληλος ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΑΣΚΑ (10) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ ΚΑ» και δ.τ. «ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙΚΑ». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπο ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από Πρακτικό Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από την ίδια ως άνω ημερομηνία Πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑ ΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ ΝΙΚΑ», το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ», αρ. MAE 21577/62/B/90/0126 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παρα πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Στάμος Δημήτριος του Ιωάννου και της Σταυρού λας, επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Βάρναλη 19,Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ / , Δ.Α.Τ. / IB Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Στάμου Αναστασία του Δημητρίου και της Βασι λικής, επάγγελμα έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Φαρμάκη 32, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθ μό ΑΑ / , Β Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος και αναπληρώτρια Διευ θύνοντος Συμβούλου. 3. Στάμος Δημήτριος του Ευαγγέλου και της Ευαγγε λίας, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Θεσ σαλονίκης, Γληνού 7 Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό Τ / , Δ.Α.Τ./ ΙΒΤ.Α. Θεσσαλονίκης Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών σε ότι αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, ανατέθηκε στον Δημήτριο Στά μο του Ιωάννη, Πρόεδρο της εταιρίας, ο οποίος, έχει το δικαίωμα να ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διεύθυνση και διαχείριση της εταιρίας και ειδικότερα έχει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα δικαιώματα: α) Να αγοράζει και πουλάει για λογαριασμό της εται ρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, είδη συσκευασίας, ανταλλακτικά, καύσιμα και οτιδήποτε άλλα υλικά. β) Να εκχωρεί και ενεχυριάζει με όποιους όρους εγκρί νει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμ μάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων. γ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. δ) Να εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές. ε) Να αναλαμβάνει και να εισπράττει χρήματα, μερι σματαποδείξεις, τοκομερίδια, ως επίσης να εισπράττει από το Δημόσιο, Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, κάθε απαίτηση προερχόμενη από οποιαδήποτε αιτία. στ) Να παίρνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρί ας και να παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. ζ) Να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα. η) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνί ες με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εσωτερικού ή εξωτερικού για την εισαγωγή και άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. θ) Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων σε ανοιχτό λογαριασμό, με όρους που εγκρίνει. ι) Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και να ορίζει τις αποδοχές τους. ια) Να κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λει τουργίας της εταιρίας και να προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ιβ) Να εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί εν στάσεις, προσφυγές και ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και έν δικα μέσα, να δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκαιο, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσ δήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρίας και του Ελληνικού Δημόσιου συμπεριλαμβανόμενου και με οποιουσδήποτε όρους, να ενεργεί και αίρει κατασχέ σεις επί κινητών η ακίνητων και έγγραφες υποθηκών και προσημειώσεων. ιγ) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες η λιγότερες εντολές για εκπροσώπηση της εταιρίας στις Δημοτικές, Διοικητικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμούς ενέργεια οποιασδήποτε των παρα πάνω πράξεων και γενικά να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιούσια και να συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά προς τις αναφερό μενες ή και άλλες πράξεις. Τα από Πρακτικά της Έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Κατα χώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 2014 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ (11) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COMPANIA MADEIRA SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥ ΛΕΙΑΣ και ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» και δ.τ. «CMS AE». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορι κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το από Πρακτικό Συνεδρίασης της Τακτικής Γενι κής Συνέλευσης των μετόχων και το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εται ρίας με την επωνυμία «COMPANIA MADEIRA SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ», το δι ακριτικό τίτλο «CMS AE», αρ. ΜΑΕ 63897/62/Β/07/0180 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προ κύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, έως δηλαδή την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος του Θεόδωρου, κάτοι κος Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδο θέντος την από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Μαυρόπουλος Ιορδάνης του Θεόδωρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκ δοθέντος την από το Τ.Α. Εχεδώρου, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. 3) Μαυρόπουλος Ιωάννης του Θεόδωρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκ δοθέντος την από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει παμψηφεί την ενά σκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο τους στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μαυρόπουλο Κων σταντίνο του Θεόδωρου, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΚ δελτί ου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ και στο μέλος του Μαυρόπουλο Ιορδάνη του Θεόδωρου, κά τοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Εχεδώρου, με Α.Φ.Μ , οι οποίοι θα λειτουργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά. Παροχή δικαιώματος υπογραφής Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμ ψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους Μαυρόπουλο Κων σταντίνο του Θεόδωρου (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Ηλι ούπολης, με Α.Φ.Μ και Μαυρόπουλο Ιορδάνη του Θεόδωρου (μέλος), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Δ. Βισβίζη 10Α, κάτοχο του υπ αριθ. ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την από το Τ.Α. Εχεδώρου, με Α.Φ.Μ , οι οποίοι θα λειτουργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα σύμφωνα και με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας που βασίζεται στο Κ.Ν. 2190/1920 όπως με την εταιρική υπο γραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της Εταιρίας «COMPANIA MADEIRA SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ» και με μία από τις ως άνω δύο υπογραφές να συναλλάσσονται με τρίτους, ιδιώτες και δημόσιους φορείς, Τράπεζες, αναλαμβάνουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγ ματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγ μα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις πάσης φύσεως με τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς φορείς χωρίς περιορισμούς στα οικονομικά μεγέθη. Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέ λευσης και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επίσης καταχωρίστηκε

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσα λονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2014 Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ (12) στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΛΤΑ 3 Α.Ε.». ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στις καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, το υπ αριθμ. 19/ Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης και το υπ αριθμ. 42/ Πρακτικό Συ νεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΜΕ ΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δ3 ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ 3 Α.Ε.», αρ. MAE 44661/62/B/99/0331 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προκύπτουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκε από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέ λευση και θα διοικήσει την εταιρία με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει με την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του Α εξαμήνου του έτους 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευσταθίου και της Ευ τυχίας, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1943, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Δημητρίου Καραολή 41, έμπορος, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΚ / Τ.Α. Εχεδώρου, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ Ε Δ.Ο.Υ. Θεσ/ νίκης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παπαδοπούλου Ευτυχία του Ιωάννη και της Αθη νάς Παναγιώτας, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1982, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Μητροπόλεως 106, επιχειρη ματίας με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΚ / Τμ. Ασφ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητας, Α.Φ.Μ Δ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 3. Γούσιου Ευτυχία του Αστεριού και της Μαρίας, γεν νηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Αλεξ. Σβώλου 6, ελεύθερη επαγγελματίας με αρ. δελτίου ταυτότητας Ρ / Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ Δ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης, ως μέλος. 4. Καργάκη Ξένη του Παναγιώτη και της Μαρίας, γεν νηθείσα στη Θεσσαλονίκη το 1957, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Παπαναστασίου 10, ιδιωτικός υπάλληλος με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΒ / Τμ. Ασφ. Κα λαμαριάς Θεσσαλονίκης, ελληνικής εθνικότητας, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, ως μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στους Διευ θύνοντες Συμβούλους της εταιρίας, Παπαδόπουλο Κων/ νο του Ευσταθίου και Παπαδοπούλου Ευτυχία του Ιω άννη, όπου ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, όταν αυτή τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρίας, θα δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές με τους τρίτους και θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της. Το υπ αριθμ. 19/ Πρακτικό της Έκτακτης Γε νικής Συνέλευσης και το υπ αριθμ. 42/ Πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωτέρω εταιρίας έλαβαν τη με αριθ. πρωτ / έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία επί σης καταχωρίστηκε στις στο Γενικό Εμπο ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2014 Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX