Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Transcript

1 ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου Ρόδος 23 / 5 / 2014 Π Ρ Ο Σ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. Νο 16 / , με την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Προσάρτημα ορκωτού λογιστή. 3)Ισολογισμό με πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή του ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ της 31/12/ )Εκτυπώσεις ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας ηλεκτρ. Διεύθ. 5) Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης στις 28/6/2014 6) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Ρόδου αριθ / για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

2 Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αλαβέρας Φίλιππος Ρόδος 21/5/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛ.ΤΕΡ. Α.Ε.» Ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΑΛ.ΤΕΡ. Α.Ε.» κ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της εταιρείας, προσκαλεί τους Μετόχους της εταιρείας να παραβρεθούν την 28/6/2014, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ στα Γραφεία της Εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 στη Ρόδο στις 14,00 μ.μ., στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με θέματα: 1)Υποβολή και έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/ /12/2013, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος. 2)Υποβολή των εκθέσεων διαχείρισης Δ.Σ. και του πιστοποιητικού του ορκωτού λογιστή κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13201) 3)Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 και αναπληρωτή ορκωτού λογιστή. 4)Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/ /12/ )Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/ /12/2013 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΤΟΥ Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.» Με δ.τ. «ΑΛ.ΤΕΡ. Α.Ε.» Στη Ρόδο σήμερα την 20/5/2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14,00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αλεξάνδρου Διάκου Ρόδος), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι: Α)ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Α.Τ. = Τ297198, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Β) ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.Τ. = ΑΒ , Δ/νων Σύμβουλος, Γ) ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΤ= ΑΒ , μέλος, Δ) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΤ= Σ824265, μέλος, Ε) ΚΑΛΟΥΔΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΤ= Π , μέλος Ζ) ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΔΤ Φ , μέλος, Η) ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΗ , μέλος. Θ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΔΤ Χ , μέλος Ι) ΒΕSNIK DEMAI του GICHI, ΑΔ= Α , μέλος Για να συζητήσει και να αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 1)ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της χρήσης 01/01/ /12/2013, Ισολογισμού και Προσαρτήματος. 2)ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/ )ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Δ.Σ. εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. ΘΕΜΑ 1 ο : Ο Πρόεδρος ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, διένειμε από ένα ισολογισμό που συνέταξε το λογιστήριο σε ένα έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο επί του λογιστηρίου που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, δίνει διευκρινήσεις και αναλύει τους λογαριασμούς των ομάδων του ενεργητικού και του παθητικού. Για τους λογαριασμούς του ενεργητικού έγινε η παρακάτω ανάλυση: Α) «ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» μετά τις αποσβέσεις που έγιναν 3.197,14 ευρώ. Β) «ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ» μετά τις αποσβέσεις που έγιναν ,34 ευρώ. Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ μηδέν ευρώ Δ) «ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ» - «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», Πελάτες = ,75 ευρώ, «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ,35 ευρώ και «ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» = ,85 ευρώ.

4 Ε) «ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» Ταμείο = ,84 ευρώ και Καταθέσεις όψεως και προθεσμίες = ,12 ευρώ. Δηλαδή σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού = ,21 ευρώ και σύνολο Ενεργητικού = ,89. Για τους λογαριασμούς του Παθητικού έγινε η παρακάτω ανάλυση: Α) «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» με Μετοχικό κεφάλαιο = ,00 ευρώ, Τακτικό αποθεματικό = 4.200,00 ευρώ και Αποτελέσματα κερδών εις νέο = ,39 ευρώ (Δηλαδή σύνολο ιδίων κεφαλαίων = ,39 ευρώ). Β) «ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ», Δάνεια τραπεζών = μηδέν ευρώ. Γ) «ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ», Προμηθευτές ,03 ευρώ, επιταγές πληρωτέες ,00 ευρώ, τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μηδέν ευρώ, Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη = ,27 ευρώ, ασφαλιστικοί οργανισμοί = μηδέν και πιστωτές διάφοροι = μηδέν ευρώ (Επομένως το σύνολο των υποχρεώσεων = ,30 ευρώ). Δηλαδή το σύνολο του Παθητικού = ,69 ευρώ. Κατά τη διαχειριστική χρήση προέκυψαν κέρδη ,05 ευρώ. Το Δ.Σ. μετά την ανάλυση και εξέταση του ισολογισμού και μετά από σύντομη διαδικασία, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τα όσα αναγράφονται σε αυτόν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013 Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 (Παρ. 1-2) επιβάλλεται η σύνταξη του προσαρτήματος. Αυτό συντάχθηκε από τον ορκωτό λογιστή ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ την 30/4/2014 και κατατέθηκε στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο ενέκριναν χωρίς καμία αλλαγή αυτού. ΘΕΜΑ 2 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/ /12/2013. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αλαβέρας Φίλιππος του Αντωνίου, αναφερόμενος στις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.7 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, γνωρίζει ότι συντάχθηκε η έκθεση του Δ.Σ. η οποία είναι σε σχέδιο και έχει όπως παρακάτω, ως προς την κατάληξή του: Έχουμε την τιμή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να σας υποβάλουμε προς έγκριση τον Ισολογισμό της Εταιρείας (1/1/ /12/2013). Για τη σύνταξή του, εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και το Π.Δ. 409/86. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται τα πάγια, τα έξοδα εγκατάστασης, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα της εταιρείας, Στο παθητικό περιλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, τα αποτελέσματα εις νέο και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο ισολογισμός της 31/12/2013, αναφέρεται λεπτομερώς στο αντίγραφο που υποβάλουμε προς έγκριση. Παρακαλώ να εγκρίνετε την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού χρήσεως 01/01/ /12/2013 και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη χρήση. Ο Πρόεδρος Ο Ορκωτός

5 ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΑ 3 ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, προτείνει όπως η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, να πραγματοποιηθεί την 28/6/2013 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 14,00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας Αλεξάνδρου Διάκου 65 Ρόδος, για την έγκριση του Ισολογισμού. Το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση εγκρίνει την ως άνω ημερομηνία με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ισολογισμός και Προσάρτημα, 31/12/2013). 2.ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 3.ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/ /12/2013. Εξαντληθείσης της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση, εφόσον συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Το Μέλος ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Το Μέλος ΚΑΛΟΥΔΗ ΛΟΥΚΙΑΝΗ Το Μέλος ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΙΟΣ Το Μέλος ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Το Μέλος ΝΤΕΜΑΙ ΒΙΕΣΝΙΚ Το Μέλος ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Το Μέλος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

6