ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Τηλέφωνο: Fax: emfoskolou@acci.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 22/06/2017 Αθήνα,30/05/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία RESOIL ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο RESOIL WORLD TRADE S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 30/05/2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η από 03/05/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία RESOIL ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο RESOIL WORLD TRADE S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1, του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ K A T A Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : «RESTIS World Trade Exclusive Προϊόντων και Καλλυντικών Ανώνυμη Εταιρεία» Και το διακριτικό τίτλο: «RESTIS World Trade Εxclusive Products & Cosmetics A.E.» ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 3/5/2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 3/5/2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1. Τροποποιείται με το παρόν καταστατικό η επωνυμία της εταιρείας : «RESOIL ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «RESOIL WORLD TRADE S.A.» σε «RESTIS World Trade Exclusive Προϊόντων και Καλλυντικών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο: «RESTIS World Trade Εxclusive Products & Cosmetics A.E.» 2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδεται σε πίστη μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΔΡΑ 1.Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας κατά τις

3 οποίες αυτή είναι δυνατή να εναχθεί εκτός της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. 2.Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους. ΑΡΘΡΟ 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). 2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 3 και 31 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι : 1. Η παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση ενέργειας (ηλεκτρικής ή μη) προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα, χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, προερχόμενη από ηλιακή, αιολική γεωθερμική, υδροηλεκτρική και φωτοβολταικη ενέργεια, καθώς και από βιομάζα. 2. Η εκπόνηση και σύνταξη μελετών ή για λογαριασμό επενδυτών επί θεμάτων ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εφαρμογών. Η υλοποίηση προγραμμάτων Ελληνικών ή της Ευρωπαϊκής

4 Κοινότητας σε σχέση με τη λειτουργία, ανάπτυξη η κάθε είδους βελτίωση ενεργειακών και οικολογικών μονάδων, καθώς και κάθε είδους άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικών με θέματα ενεργειακών τεχνικών και άντλησης πόρων. 3. Η ίδρυση, ανέγερση, κατασκευή, και συντήρηση σταθμών-μονάδων για την παραγωγή πάσης φύσεως ενέργειας και γενικά την εκμετάλλευση πάσης φύσεως ενέργειας και μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας σύμφωνα με το όσα ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Επίσης η παραγωγή πάσης φύσεως μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συστημάτων σύμφωνα με τον σκοπό της εταιρείας και η εν γένει εμπορική και οικονομική δραστηριότητα για θέματα ενέργειας. 4. Η προαγωγή και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με την νομοθεσία περί της προστασίας του περιβάλλοντος. 5. Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς για την ανάληψη κατασκευής μονάδων παραγωγής πάσης φύσεως ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας καθώς και η εκτέλεση παντός έργου έχοντος άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω. 6. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή, μίσθωση χρονομίσθωση, επισκευή παντός είδους μηχανημάτων, ανταλλακτικών μηχανημάτων, εργαλείων σχετικών με την ανάπτυξη, μελέτη και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που έχουν το ανωτέρω αντικείμενο. 7. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ή κτήση ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρησιμοποίηση και κατοχή η υποθήκευση οιασδήποτε περιουσίας ή οιωνδήποτε συμφερόντων, οιωνδήποτε γαιών, κτιρίων, δουλειών, δικαιωμάτων, προνομίων, παραχωρήσεων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, πατεντών, εγκαταστάσεων ή οιασδήποτε περιουσίας ακινήτου ή κινητής και οιουδήποτε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αναγκαία ή πρόσφορη για

5 τον σκοπό της εταιρείας έναντι ανταλλάγματος ή μη, ως η Εταιρεία ήθελε κρίνει σκόπιμο. 8. Η ανέγερση, κατασκευή,μεγέθυνση, μετατροπή και διατήρηση οιωνδήποτε κτιρίων,έργων και μηχανημάτων αναγκαίων ή προσφορών για τους σκοπούς της Εταιρείας. 9. Η παροχή και η λήψη δανείων προς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, η παροχή πάσης φύσεως εξασφαλίσεων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών για λήψη δανείων υπό της εταιρείας ή τρίτων ή νομικών προσώπων, καθώς και για την ανάληψη οιασδήποτε εν γένει υποχρεώσεως σχετικής με τους ανωτέρω σκοπούς. 10. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μαζικής ή μη ενημέρωσης, πληροφόρησης καθώς και η διαφήμιση είτε αυτοπροσώπως είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ειδικών κρατικών η ιδιωτικών οργανισμών τούτων καθ οιονδήποτε τρόπο η Εταιρεία θα κρίνει κατάλληλο,περιλαμβανόμενης της διαφημίσεως δια τύπου, ραδιοτηλεοράσεως, πινακίδων, κινηματογραφικών εταιρειών, εγκυκλίων, εκθέσεων, εκδόσεων βιβλίων η περιοδικών, οργανώσεως διαγωνισμών, απονομής βραβείων ή αμοιβής και δια παντός άλλου νόμιμου μέσου. 11. Η επένδυση κερδών της εταιρείας σε τίτλους, αξιόγραφα ή άλλες επενδύσεις, η αγορά κατ άλλο τρόπο κτήση και κατοχή ή άλλων συμφερόντων σε άλλες εταιρείες ή χρεόγραφα, καθώς και η αγορά ή πώληση ακινήτων. 12. Η σύναψη συνεταιρισμών, η συμμετοχή με ίδια κεφάλαια, η συνεργασία της εταιρείας, καθώς και η εξαγορά ή συγχώνευση αυτής με άλλα Ελληνικά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγουν ή ασχολούνται σε εργασίες ή εμπορικές πράξεις ικανές να αποβούν αμέσως ή εμμέσως επωφελείς για την εταιρεία καθώς και για την προώθηση και προβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

6 13. Η πρακτόρευση, διαχείριση και εν γένει αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση προσώπων φυσικών και νομικών οργανισμών και εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και τύπου, ημεδαπών ή αλλοδαπών ασχολούμενων με τις ανωτέρω ή παρεμφερείς δραστηριότητες. 14. Η εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή συναφών με το παρόντα σκοπό προϊόντων, εμπορευμάτων και πρώτων υλών. 15. Η μεταφορά ειδών με ίδια ή ξένα μεταφορικά μέσα. 16. Η οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων με θέματα σχετικά με το σκοπό της Εταιρείας ή με την τεχνογνωσία που κατέχει η Εταιρεία. 17. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών συμβουλών για τις ανωτέρω περιπτώσεις. 18. Η εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, επεξεργασμένων τροφών και τυποποιημένων εν γένει προϊόντων. 19. Η εξαγωγή συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και ποτών σε χώρες Ευρωπαϊκής ένωσης και τρίτες χώρες. 20. Η χονδρική και λιανική πώληση τροφίμων και ποτών. 21. Το εμπόριο αγροτικών προϊόντων και ειδών ζαχαροπλαστικής ή /και αρτοποιίας. 22. Το λιανικό εμπόριο τροφίμων μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία στην Ελλάδα η στο Εξωτερικό. 23. Η παροχή υπηρεσιών Catering συσκευασμένων προϊόντων ή προϊόντων εστίασης. 24. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και Διακίνηση προϊόντων,φυτικών και ζωικών ελαίων, ελαιόλαδου και ελιάς και λιπών.

7 25. Η εισαγωγή, εξαγωγή εμπορία και διακίνηση προϊόντων σταφυλιών, οίνου και συναφών ειδών. 26. Η καλλιέργεια ελιών για τη παραγωγή ελαιόλαδου. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: Α. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Β. Να συνάπτει κάθε μορφής σύμβαση. Γ. Να υποβάλλει αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα έγγραφα για να ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης ή για να λάβει σχετική επιδότηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ΕYΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( ), καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζονται λεπτομερώς στο Άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού και διαιρείται σε ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ονομαστικής αξίας ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ( 10) η κάθε μία. ΑΡΘΡΟ 6ο ΜΕΤΟΧΕΣ 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. 3. Για μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις της απλής

8 απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στα άρθρα 29(1)και 31(1) του Κ.Ν.2190/20, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. ΑΡΘΡΟ 7ο 1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 2. Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο 29(1) και 31(1) του Κ.Ν. 2190/20, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε

9 κυριότητα αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας. 2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει. 3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του μέρους του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ αυτή ως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το νόμο και το παρόν καταστατικό. 4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικός μονό από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους σε υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 9ο

10 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Επιτρέπεται στην Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας. 2. Η δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. 3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. ΑΡΘΡΟ 11ο ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύνανται να είναι ιδιωτικά. 2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης.

11 3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 12ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. ΑΡΘΡΟ 13ο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΘΡΟ 14ο

12 ΣΥΝΘΕΣΗ-ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία. ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσής. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αρμοδιότητας. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητες τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το μισό των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

13 2. Σε αντίθετη περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικατάσταση για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. 3. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 17o ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή όποτε οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην αλλοδαπή. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στη περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση. 4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 18ο ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή άλλο μέλος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΘΡΟ 19ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο λογιστές ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 20ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την (1 η ) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη( 31 η ) Δεκεμβρίου κάθε έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΟ 21ο Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 22ο ΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, αναλαμβάνεται ολόκληρο από την συμβαλλόμενη ιδρύτρια της εταιρίας, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία PRESTIGE RENEWABLE ENERGY LTD (ΠΡΕΣΤΙΖ ΡΙΝΙΟΥΑΜΠΛ ΕΝΕΡΤΖΗ ΛΤΔ), η οποία αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των ΕΥΡΩ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ( ) σε μετρητά και λαμβάνει ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (6.000) ΜΕΤΟΧΕΣ. Ο ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρηθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του καταστατικού της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 23ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ 1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω: Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Κινσάσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό έτος 1973, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός Αγ. Τρύφωνος αριθμός 8Α ), κάτοχο του με αριθμό

16 ΑΙ / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Γλυφάδας Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας Αττικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Β. ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ θυγατέρα ΣΥΝΟΔΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ και ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1976, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής (οδός Ιωνίας αριθμός 32), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Νέας Σμύρνης Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Σμύρνης αττικής, Αντιπρόεδρος, Γ. ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ θυγατέρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ιδιωτική υπάλληλο, γεννημένη στην Αθήνα Αττικής το έτος 1980, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Αφροδίτης αριθμός 8), κάτοχο του με αριθμό ΑΚ / δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφάλειας Βούλας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Γλυφάδας Αττικής, Μέλος, 2. Η εν γένει εκπροσώπηση της Εταιρείας και διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος θα ενεργεί, θα αποφασίζει και θα δεσμεύει την εταιρεία, επί πάσης υποθέσεως αναγόμενης στις υποθέσεις της εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. 3. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετοχών της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης. ΑΡΘΡΟ 24ο ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

17 Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ25ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δεν διορίζονται και θα ορισθούν, αν και όταν απαιτηθεί, με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 26ο ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΔΑΠΑΝΕΣ Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε περίπου. Γίνεται μνεία ότι εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στον ώδε συμβαλλόμενο τις διατάξεις του Κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, περί δημοσιεύσεως του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως των. Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της συμβαλλόμενης εταιρείας, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, κατά το Ν.1599/1986 (Αρ. 9 παρ. 4) η μόνιμη έδρα της καθώς και η έδρα της εταιρείας που συστάθηκε με το παρόν είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος. Η ώδε συμβαλλομένη, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσε ότι υπάγεται στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά και έχει Α.Φ.Μ Για τον παρόν καταβλήθηκαν Ευρώ 600 για φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου.

18 Ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν 148/1967, όπως ισχύει σήμερα, το παρόν απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου. Όλα τα παραπάνω τα συνομολόγησε και τα αποδέχθηκε η συμβαλλόμενη, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά για να ακουστεί από την συμβαλλόμενη, όπως αυτή παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από την συμβαλλόμενη, και εμένα νόμιμα χωρίς να χρειάζεται σύμπραξη δευτέρου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων. Εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα ευρώ "Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό όπως αυτό προέκυψε από το από 03/05/17 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης" Ελληνικό, 3 Μαΐου 2017 Ο πρόεδρος Ιωάννης Ρέστης