ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: Πληροφορίες: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Τηλέφωνο: Fax: E mail: norat@acci.gr Αθήνα,22/01/2018 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ LTD και αριθμό ΓΕΜΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Την 17/01/2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο µε Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης , η αρίθ / 16/01/2018 Πράξη της Συμβολαιογράφου ΣΦΛΩΜΟΥ ΜΠΟΥΑ ΜΑΡΙΝΑΣ, από την οποία προκύπτει ότι, με την από 16/01/2018 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της ΕΠΕ τροποποιήθηκε το άρθρο 5, και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ LTD και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.Γ

2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΚΑΤΑ ,00 ΕΥΡΩ 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ... Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018) ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και στο ενταύθα και επί της οδού Ομήρου αριθμός κείμενο γραφείο μου, ιδιοκτησίας της κ. Υπαπαντής Νικολάου, ενώπιον εμού της συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΦΛΩΜΟΥ ΜΠΟΥΑ (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι από τον νόμο κ.κ. 1) ΘΩΜΑΣ ΓΑΒΡΟΓΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εις Πέτα Αρτης την 3/4/1967, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 13/10/1998 από το Α.Τ Παλαιού Φαλήρου, με Α.Φ.Μ και αρμοδία τη

3 Δ.Ο.Υ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ο οποίος ενεργεί και παρίσταται στο παρόν δυνάμει του από 27/12/2017 πληρεξουσίου εγγράφου νόμιμα υπογεγραμμένο από τους Alexandre Bruncher και Sandra Pascual εκπροσώπους της κατωτέρω εταιρείας, ενώπιον της συμβολαιογράφου της πόλης του Λουξεμβούργου Cosita Delvaux ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θεωρημένο από τον ανωτέρω συμβολαιογράφο και φέρον την από 28/12/2017 από τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Λουξεμβούργου με αριθμό V θεώρηση με επισημείωση (Αποστίλη) που προβλέπεται από τη Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961 καθώς και η μετάφραση αυτού από τον Δικηγόρο Παναγιώτη Παπαγεωργίου (Α.Μ Δ.Σ.Α) και το οποίο πληρεξούσιο δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα καθ' οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ώδε εμφανισθέντα, ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητος της "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A). Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία έχει νόμιμα συσταθεί από τον Francis Kesseler συμβολαιογράφο με έδρα στο Esch-Sur-Alzette δυνάμει της από πράξης, η οποία προσαρτάται στο υπ' αριθμόν /8/12/2014 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση και συνοδεύεται από την Επισημείωση της Χάγης (Αποστίλλη) (Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) του Υπουργείου Εξωτερικών και Μετανάστευσης στο Λουξεμβούργο με αριθμό / Το ως άνω καταστατικό δημοσιεύθηκε στο Memorial C, Επίσημη Εφημερίδα του Λουξεμβούργου με αριθμό 881 στις , το καταστατικό

4 Φύλλο 2 τροποποιήθηκε δυνάμει της από 19 Ιουνίου 2014 πράξης του κ. Gerard Lecuit συμβολαιογράφου με έδρα το Λουξεμβούργο, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Memorial C, Επίσημη Εφημερίδα του Λουξεμβούργου. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Λουξεμβούργο επί της οδού 23, Boulvard Grande - Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, καταχωρημένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (Registre de Commerce et des Societes Luxembourg) την με αριθμό Β L και νομίμως εκπροσωπείται από τους Sylviane Bouyer και Darina Koprivtchina. Σύμφωνα με το προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν /8/12/2014 συμβόλαιό μου σε επίσημη μετάφραση υπ' αριθμόν πρωτ. 14/600494/ πιστοποιητικό περί μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης του Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου, βεβαιώνεται ότι μέχρι την δεν έχει καταχωρηθεί καμία δικαστική απόφαση στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών, κατ' εφαρμογή των άρθρων 13, σημεία 2-11 και 13 και 14 του τροποποιηθέντος νόμου της σχετικά με το μητρώο εμπορίου και εταιρειών καθώς και την λογιστική εταιρειών και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τα οποία η ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία θα υπαγόταν στις προβλεπόμενες ένδικες διαδικασίες. Το ανωτέρω πιστοποιητικό συνοδεύεται από την Επισημείωση της Χάγης (Αποστίλλη) (Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961) του Υπουργείου Εξωτερικών και Μετανάστευσης στο Λουξεμβούργο με αριθμό / ) ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείσα εις την Αθήνα την , κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Θάσου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την από το

5 Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υπογραφή του παρόντος με το από 27/12/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και ενεργεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ανάβυσσο Αττικής και επί του 47ου χιλιομέτρου της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου εδρεύουσας Ανωνύμου Τουριστικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με Α.Φ.Μ , αρμοδία τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εταιρεία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμόν 5.910/ πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Μιλτιάδου Μανουσάκη, που καταχωρήθηκε στις 20/12/1971 ύστερα από την υπ αρ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία της δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1823/ Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, όπως αυτό στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο μεταξύ άλλων: (α) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις , ύστερα από την υπ αρ. ΕΜ650/ απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 1752/ ΦΕΚ,

6 Φύλλο 3 αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (β) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις , ύστερα από την υπ αρ /2005 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 1704/ ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (γ) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις , ύστερα από την υπ αρ. 1780/2009 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 2386/ ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (δ) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις , ύστερα από την υπ αρ. 8532/2009 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ / ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (ε) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής στις , ύστερα από την υπ αρ. 7474/2011 απόφαση του

7 Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ / ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (στ) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 3450/ ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (ζ) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ανακοίνωση καταχώρησης στο ως άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο υπ αρ. 3453/ ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 12079/11/3/2016 συμβόλαιό μου, (η) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η δε δημοσίευσή της στο ΦΕΚ εκκρεμεί.

8 Φύλλο 4 (θ) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η δε δημοσίευσή της στο ΦΕΚ εκκρεμεί. (ι) Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία υποβλήθηκε για καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης , αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η δε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ εκκρεμεί. (ια) Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε για καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις , με Αριθμό Πρωτοκόλλου Αίτησης , αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, η δε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και η δημοσίευσή της στο ΦΕΚ εκκρεμεί. Οι ανωτέρω: ήτοι α) Η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν και β) Η Ανώνυμη Τουριστική Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", όπως νόμιμα παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν, δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι και παρουσία και της κ. ΜΑΡΘΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, η οποία ενεργεί στο παρόν και ως διαχειρίστρια και νόμιμος εκπρόσωπος, της εδρεύουσας στον

9 Δήμο Σαρωνικού (47ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου (Ανάβυσσος) Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" με Α.Φ.Μ αρμοδία τη Δ.Ο.Υ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και με Αριθμό ΓΕΜΗ Η ως άνω εταιρεία είχε συσταθεί αρχικά ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" δυνάμει του υπ' αριθμόν /8/12/2014 καταστατικού συμβολαίου μου, καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 9/12/2014 έλαβε Αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13032/9/12/2014 ΦΕΚ (τεύχος ανωνύμων εταιρειών - εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και γενικού εμπορικού μητρώου) αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων και γραφεία στην οδό Πραξιτέλους αριθμός 2, με μοναδικό εταίρο την αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A.), κεφάλαιο δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας από την μοναδική ως άνω εταίρο, σκοπό τον αναγραφόμενο στο ως άνω καταστατικό σκοπό, διάρκεια για ενενήντα εννέα (99) έτη από την καταχώρηση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ήτοι μέχρι την 9/12/2113, διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπό της, την ώδε εμφανισθείσα κ. Μάρθα Φωτεινοπούλου του Βασιλείου και της Αικατερίνης και

10 Φύλλο 5 εταιρική χρήση από την 1/1/ κάθε έτους έως την 31/12 του ιδίου έτους. Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν /11/3/2016 συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 5/4/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης , η μοναδική εταίρος αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "RSR Estate Holding S.A" η οποία κατείχε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που κάλυπταν και εκπροσωπούσαν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" δυνάμει του: (α) από 31 Μαρτίου 2015 πρακτικού της αυτόκλητης τακτικής γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της παρουσία μου και το οποίο προσυπέγραψα αποφάσισε: (1) Την μεταβίβαση ενός (1) εταιρικού μεριδίου της από τα ανήκοντα στον πρώτο συμβαλλόμενο και μοναδικό εταίρο αυτής, ήτοι την "RSR Estate Holding S.A", με τίμημα μεταβίβασης ίσο προς την ονομαστική αξία του εταιρικού μεριδίου, ήτοι 30,00 ευρώ, προς την ανώνυμη τουριστική εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". (2) Άμα δε την ολοκλήρωση της ανωτέρω μεταβίβασης την μετατροπή της εταιρείας από μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και την συνακόλουθη αλλαγή της επωνυμίας αυτής σε "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" δια της σχετικής τροποποίησης των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού της καθώς και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, και (β) του από 31 Δεκεμβρίου 2015 πρακτικού της αυτόκλητης έκτακτης γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της παρουσία μου και το οποίο προσυπέγραψα αποφάσισε: (1) Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της κατά διακόσιες τριάντα τέσσερες χιλιάδες

11 τετρακόσια ογδόντα ( ,00) ευρώ. Το ποσόν της αύξησης κατά ρητή βεβαίωση του μοναδικού εταίρου, ήτοι την "RSR Estate Holding S.A", καταβλήθηκε ήδη από τον ίδιο στο ταμείο της Εταιρείας. Μετά την ως άνω αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα εταιρικά μερίδια (96.150) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Το σύνολο των νέων εταιρικών μεριδίων αναλήφθηκε από τον μοναδικό εταίρο "RSR Estate Holding S.A", ο οποίος ήδη κατέχει τα εταιρικά μερίδια και μετά την ως άνω καταβολή της ανωτέρω αύξησης ανέλαβε και τα νέα εταιρικά μερίδια και (2) Την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Σαρωνικού. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού της εταιρείας και την κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. Στη συνέχεια με το αυτό ως άνω συμβόλαιο και σε εκτέλεση της ως άνω από 31 Μαρτίου 2015 απόφασης της αυτόκλητης τακτικής γενικής συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΠΕ" η αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), νομίμως εκπροσωπουμένη, εκχώρησε, πώλησε και μεταβίβασε από τα ανήκοντα σ' αυτήν ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα (96.150) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) το καθένα προς την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",

12 Φύλλο 6 νομίμως εκπροσωπουμένη κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Μετά από τις παραπάνω μεταβιβάσεις εταίροι της προαναφερόμενης εταιρίας είναι ήδη: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν, με ενενήντα έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (96.149) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα 30,00 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ( ,00) ευρώ (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν, με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ. Μετά την ως άνω μεταβίβαση του ενός (1) εταιρικού μεριδίου, η ως άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΠΕ" μετατράπηκε σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την σχετική τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της, τη διαμόρφωσή τους και τη νέα αρίθμησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει. Σε συνέχεια της ως άνω μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου της "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΠΕ" και σε εκτέλεση των ανωτέρω και των από 31 Μαρτίου 2015 και 31 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσεων της γενικής συνέλευσης αυτής, οι συμβαλλόμενες στο ανωτέρω συμβόλαιο, αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ νομίμως εκπροσωπουμένη και αφετέρου η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", νομίμως εκπροσωπουμένη, τροποποίησαν σύμφωνα

13 με τα ανωτέρω το καταστατικό της "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΠΕ" και κωδικοποίησαν αυτό σε ενιαίο κείμενο. Στη συνέχεια δυνάμει του υπ' αριθμόν / συμβολαίου μου, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 15/9/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι μοναδικοί εταίροι της άνω εταιρείας, ήτοι: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν και (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που καλύπτουν και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" δυνάμει του από 11 Αυγούστου 2016 πρακτικού της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφάσισαν: 1) την αύξηση του κεφαλαίου κατά επτακόσιες χιλιάδες είκοσι ( ,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, η οποία αύξηση με την σύμφωνη γνώμη της εκ των εταίρων "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", να καλυφθεί ολοσχερώς από την εταίρο "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), 2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και 3) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο

14 Φύλλο 7 κείμενο. Κατ ακολουθία το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα εταιρικά μερίδια ( ) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Στο ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας μετέχουν οι εταίροι με τα παρακάτω εταιρικά μερίδια έκαστος, ως ακολούθως: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (RSR ESTATE HOLDING S.A), μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα 30,00 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ( ,00) ευρώ τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ, το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. ΗΔΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ οι: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A), νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν και (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπουμένη στο παρόν, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων που καλύπτουν και εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

15 «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» δυνάμει του από 29 Δεκεμβρίου 2017 πρακτικού της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των εταίρων αποφάσισαν: 1) την αύξηση του κεφαλαίου κατά εξήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (69.900,00) ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο, η οποία αύξηση με την σύμφωνη γνώμη της εκ των εταίρων «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», να καλυφθεί ολοσχερώς από την εταίρο «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A), 2) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και 3) την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας τροποποιείται με το παρόν ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 5 Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα εταιρικά μερίδια ( ) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Στο ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας μετέχουν οι εταίροι με τα παρακάτω εταιρικά μερίδια έκαστος, ως ακολούθως: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A), μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία ( ) εταιρικά μερίδια,

16 Φύλλο 8 ονομαστικής αξίας το καθένα 30,00 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ( ,00) ευρώ τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ, το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι ( ,00) ευρώ, διηρημένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα εταιρικά μερίδια (88.334) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Ο μοναδικός εταίρος, ήτοι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.), κατέθεσε όλο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ δυο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ και ανέλαβε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (88.334) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και κατέχει και την μια (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Στη συνέχεια: Α. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ ( ,00) με την έκδοση επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (7.816) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο μοναδικός εταίρος ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00) ευρώ και ανέλαβε επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι (7.816) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο και κατέχει ούτως την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής.

17 Β. Με το από 11/3/2016 και με αριθμό συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σφλώμου Μπούα ο μοναδικός εταίρος ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ. Γ. Με την από 11/8/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των επτακοσίων χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ με έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (23.334) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο εταίρος με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου των επτακοσίων χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ και ανέλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (23.334) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.» Δ. Με την από 29/12/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (69.900,00) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο εταίρος με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (69.900,00) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα (2.330) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο.»

18 Φύλλο 9 Τέλος, μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, κωδικοποιούν αυτό σε ενιαίο κείμενο, το οποίο έχει εφεξής ως ακολούθως: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης". Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται "RSR Eagle Resort, Evoia LTD". ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΔΡΑ Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σαρωνικού. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΣΚΟ0ΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) 1. Η αγορά και η πώληση των ακινήτων εν γένει. Η κατασκευή, η αγορά, πώληση, μίσθωση εν γένει κατοικιών, τουριστικών επαύλεων, οικοπέδων γενικά οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

19 2. Η τουριστική ανάπτυξη και εκμετάλλευση των οικοπέδων και ακινήτων εν γένει, η κατασκευή και η λειτουργία ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά. Η εκμετάλλευση όλων των ειδών των τουριστικών δραστηριοτήτων, η παροχή όλων των ειδών των τουριστικών υπηρεσιών, η εκμετάλλευση και η λειτουργία των εστιατορίων, κέντρων αναψυχής, καθώς και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε αυτοτελώς η ίδια η εταιρεία είτε σε συνεργασία με οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή οντότητα, με κάθε προτεινόμενη συνεργασία. Β) Κάθε άλλη πράξη συναφής με την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Γ) Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ, εκτός από μονοπρόσωπες ΕΠΕ, και σε ΑΕ, με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

20 Φύλλο 10 ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ( ,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα εταιρικά μερίδια ( ) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Στο ως άνω κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο στο ταμείο της εταιρείας μετέχουν οι εταίροι με τα παρακάτω εταιρικά μερίδια έκαστος, ως ακολούθως: (α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A), μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με εκατόν είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία ( ) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας το καθένα 30,00 ευρώ και συνολικής ονομαστικής αξίας τρία εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ( ,00) ευρώ τα οποία και αποτελούν την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. (β) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ένα (1) εταιρικό μερίδιο, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ, το οποίο και αποτελεί την μερίδα συμμετοχής της στην εταιρεία. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες είκοσι ( ,00) ευρώ, διηρημένο σε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα εταιρικά μερίδια (88.334) ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Ο μοναδικός εταίρος, ήτοι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.), κατέθεσε όλο το εταιρικό κεφάλαιο των

21 ευρώ δυο εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ και ανέλαβε ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (88.334) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα και κατέχει και την μια (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Στη συνέχεια: Α. Με την από 31 Δεκεμβρίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το εταιρικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ ( ,00) με την έκδοση επτά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα έξι (7.816) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο μοναδικός εταίρος ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00) ευρώ και ανέλαβε επτά χιλιάδες οκτακόσια δέκα έξι (7.816) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο και κατέχει ούτως την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Β. Με το από 11/3/2016 και με αριθμό συμβολαιογραφικό έγγραφο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σφλώμου Μπούα ο μοναδικός εταίρος ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ένα (1) εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ.

22 Φύλλο 11 Γ. Με την από 11/8/2016 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των επτακοσίων χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ με έκδοση είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (23.334) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο εταίρος με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου των επτακοσίων χιλιάδων είκοσι ( ,00) ευρώ και ανέλαβε είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα τέσσερα (23.334) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. Δ. Με την από 29/12/2017 απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσόν των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (69.900,00) ευρώ με έκδοση δύο χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (2.330) νέων εταιρικών μεριδίων. Ο εταίρος με την επωνυμία «ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΕΣΤΕΪΤ ΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RSR ESTATE HOLDING S.A.) κατέθεσε ολόκληρο το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων (69.900,00) ευρώ και ανέλαβε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα (2.330) νέα εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1) Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου.

23 2) Σε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου κάθε εταίρος έχει δικαίωμα προτίμησης ως προς την ανάληψη των νέων εταιρικών μεριδίων αναλόγως της συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Η ανάληψη του νέου κεφαλαίου από τους εταίρους ή τους τρίτους γίνεται με έγγραφη δήλωσή τους στην εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την απόφαση της συνέλευσης των εταίρων για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. 3) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, πρέπει να καταρτισθεί συμβολαιογραφική πράξη του διαχειριστή ή των διαχειριστών της εταιρείας και των εταίρων ή τρίτων που θα αναλάβουν τα εταιρικά μερίδια που προκύπτουν από την αύξηση, στην περίπτωση δε αυτή εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 4 και 5 του Νόμου 3190/1955. Η εξόφληση των πιο πάνω μεριδίων δεν μπορεί να γίνει με συμψηφισμό. ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1) Η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, μπορεί να γίνει μόνο με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης μετά από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται τουλάχιστον με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπεί τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου. Στην απόφαση πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός της μείωσης και το ποσό αυτής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μείωση.

24 Φύλλο 12 2) Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου αποτελεί και η καταβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 στον εξερχόμενο ή αποκλειόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. 3) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω από την ελάχιστη επιτρεπόμενη αξία που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 3190/1955, όπως εκάστοτε ισχύει. ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ Η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει μόνο αφού περάσουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση, με φροντίδα του διαχειριστών, μία φορά στο δελτίο που ορίζει το άρθρο 8 παράγραφος 2 του Νόμου 3190/1955 και δύο (2) φορές σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας, της απόφασης της Συνέλευσης για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον στην προθεσμία αυτή κανένας από τους δανειστές δε διατύπωσε έγγραφα τις αντιρρήσεις του, πριν από την τελευταία δημοσίευση. ΑΡΘΡΟ 9ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και ο / οι διαχειριστής,-ες.

25 ΑΡΘΡΟ 10ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρεία, για τα οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους. 2) Η Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται από τον διαχειριστή ή ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης γίνονται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που σημειώνεται στο βιβλίο των εταίρων, οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως και πρέπει να περιλαμβάνουν την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 3) Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο από τον διαχειριστή της εταιρείας και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Αν δεν συγκαλέσει ο διαχειριστής μέσα στο χρόνο αυτό τη Συνέλευση, η σύγκληση μπορεί να ενεργηθεί από κάθε εταίρο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/ ) Αν είναι σύμφωνοι όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνέλθουν σε Συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Επίσης, αν είναι όλοι οι εταίροι παρόντες, έγκυρα αποφασίζουν για κάθε θέμα που είναι της αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από κάποιον εταίρο.

26 Φύλλο 13 5) Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εάν παρίσταται σε αυτή πάνω από το μισό (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων πού εκπροσωπούν πάνω από το μισό (1/2) του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου, οι δε αποφάσεις αυτής λαμβάνονται με την αυτή πλειοψηφία εταίρων και εταιρικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις της συνέλευσης καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σε περίληψη και με μορφή πρακτικών που υπογράφονται από όλους τους παριστάμενους εταίρους και όπου γίνεται απλή μνεία όσων αρνούνται να υπογράψουν. 6) Κατ' εξαίρεση, απαιτείται συναίνεση όλων των εταίρων, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση: α) Για μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, β) για επαύξηση της ευθύνης ή των υποχρεώσεων των εταίρων, γ) για μείωση των δικαιωμάτων των εταίρων που απορρέουν από το Καταστατικό και δ) για όποιο άλλο θέμα ειδικά προβλέπει το παρόν Καταστατικό. 7) Η συνέλευση των εταίρων, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α.) Για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, β) για τον διορισμό, την ανάκληση και τον καθορισμό της αμοιβής του ή των διαχειριστών, καθώς και την απαλλαγή του(ς) από κάθε ευθύνη. γ) Για την έγερση αγωγής κατά των οργάνων της εταιρείας ή των εταίρων, για αξιώσεις της κατ αυτών με αποζημίωση που απορρέουν από τις πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία της εταιρείας. δ) Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. ε) Για την έγερση αγωγών κατά του (των) Διαχειριστή (ών), κατά των εταίρων και κατά των στελεχών της εταιρείας για αξιώσεις της

27 εταιρείας κατ'αυτών, που προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη σύσταση ή λειτουργία της εταιρείας. στ) Για την παράταση ή τη μείωση της διάρκειας της εταιρείας, για τη συγχώνευση ή / και την λύση αυτής και για το διορισμό ή την ανάκληση των εκκαθαριστών, για την μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. ζ) Για την αγορά, πώληση, μίσθωση, υπεκμίσθωση, υπομίσθωση, οργάνωση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων παντός είδους που ανήκουν στην εταιρεία ή και σε τρίτους, και η) για κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το Νόμο, όπως εκάστοτε ισχύει και στο παρόν Καταστατικό. 8) Ο διαχειριστής και κάθε εταίρος έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν τις αποφάσεις της Συνέλευσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, αν οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 11ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 1) Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Συνέλευση των εταίρων, η οποία θα καθορίζει και την θητεία τους, σε μυστική ψηφοφορία. Η διαχείριση γενικά των εταιρικών υποθέσεων και η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν Καταστατικό στην ΜΑΡΘΑ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Νέας

28 Φύλλο 14 Ερυθραίας Αττικής οδός Θάσου αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ και αρμοδία τη Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, η οποία θα ενεργεί για λογαριασμό και το όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, με εξαίρεση αυτές που σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία νόμιμα υπογράφοντας μεμονωμένα κάτω από την εταιρική επωνυμία. 2). Ο διαχειριστής μπορεί να διορίζει με συμβολαιογραφικό έγγραφο για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο, πληρεξούσιό του οποιονδήποτε τρίτο για την ενέργεια όλων ή μερικών από τις πράξεις που του ανατίθενται με το παρόν Καταστατικό και να ανακαλεί αυτόν κατά βούληση. 3) Ο διαχειριστής που ορίσθηκε με το παρόν καταστατικό, μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Συνέλευσης, λαμβανομένη με πλειοψηφία πλέον του ημίσεως του όλου αριθμού (1/2) των εταίρων πού εκπροσωπεί τουλάχιστον κεφάλαιο πλέον του ημίσεως (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου, οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη της τυχόν αξίωσης για αποζημίωση. 4) Σε περίπτωση παραίτησης του διαχειριστή, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ασκείται από όλους τους εταίρους από κοινού, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα μέχρι το διορισμό νέου διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση.

29 ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 1) Ο διαχειριστής ευθύνεται σε αποζημίωση, έναντι της εταιρείας, σε κάθε έναν από τους εταίρους και σε κάθε τρίτο ή και σε τρίτους για παραβάσεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου 3190/1955 ή για πταίσματα στη διαχείριση της εταιρείας. 2) Η αξίωση αυτή των εταίρων και των τρίτων μπορεί να ασκηθεί εφόσον η Συνέλευση των εταίρων απέρριψε πρόταση για έγερση αγωγής εκ μέρους της εταιρείας, ή αν δεν ληφθεί απόφαση της Συνέλευσης μέσα σε εύλογο χρόνο. Η παραπάνω αξίωση παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια. ΑΡΘΡΟ 13ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαχειριστής δεν δικαιούται να ενεργεί για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλου άμεσα ή έμμεσα πράξεις που ανάγονται στον σκοπό της παρούσης εταιρείας, ούτε να είναι εταίρος οποιασδήποτε εταιρείας, ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση μπορεί να ισχύσει μόνον μετά από προηγούμενη ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης των εταίρων.

30 Φύλλο 15 ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. ΑΡΘΡΟ 15ο ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης από τον διαχειριστή και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. 2) Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. 3) Ο τρόπος και το ποσό των κερδών της εταιρείας που θα διανέμονται καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση από την Γενική Συνέλευση των εταίρων, που συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της χρήσης, με τη πλειοψηφία που ορίζεται από το νόμο. ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1) Απαγορεύονται δάνεια των εταίρων προς την εταιρεία, με εμπράγματη ασφάλεια των αγαθών της εταιρείας. Κάθε σύσταση εμπράγματης ασφάλειας, παρά την απαγόρευση, είναι άκυρη. 2) Η εξόφληση από την εταιρεία των προς αυτήν δανείων των εταίρων, λογίζεται ότι δεν έγινε αν με την εξόφληση αυτή ματαιώνεται εξ ολοκλήρου ή μερικά, η ικανοποίηση κατά τον χρόνο αυτό, τρίτων δανειστών της εταιρείας.

31 ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου εταιρικού κεφαλαίου. 2) Χρειάζεται απόφαση με κοινή συναίνεση όλων των εταίρων στις εξής περιπτώσεις: α) για τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας και β) για επαύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων ή της ευθύνης τους και για μείωση των από το καταστατικό δικαιωμάτων τους καθώς και στις περιπτώσεις πού αναφέρονται στην παρούσα εταιρική σύμβαση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Νόμο 3190/ ) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού αυτού πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του Νόμου 3190/1955. Αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις αυτές, η τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. ΑΡΘΡΟ 18ο ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αν ληφθεί απόφαση για μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης, οι εταίροι που διαφώνησαν έχουν δικαίωμα να εξέλθουν από την εταιρεία αν το δηλώσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) μήνες από το δημοσίευση της απόφασης που έλαβαν οι εταίροι. Οι εταίροι που εξέρχονται μ' αυτόν τον τρόπο λαμβάνουν

32 Φύλλο 16 την αξία της μερίδας συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, όπως θα προσδιορισθεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 19ο ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1) Σε περίπτωση απώλειας του μισού (1/2) εταιρικού κεφαλαίου, ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Συνέλευση των εταίρων για να αποφασίσει τη διάλυση της εταιρείας ή για τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, πάντως σε ποσοστό όχι μικρότερο από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που ορίζεται με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόμου 3190/ ) Αν δε συγκληθεί η συνέλευση μέσα σε εύλογο χρόνο, ή αν δεν ληφθεί απόφαση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο τη λύση της εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 20ο Για κάθε διαφορά, κάθε θέμα και κάθε όρο που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι ως άνω συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος, για κάθε λόγο και αιτία και ειδικά για τους λόγους που προβλέπονται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων και σύμφωνα με το Ν. 1599/1986, η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους άνω συμβαλλόμενους τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/2012 και των άρθρων

33 του ιδίου ως άνω Ν.4072/2012, ως και την υποχρέωσή τους να καταθέσουν αντίγραφο του παρόντος μετά των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου να γίνει η κατά Νόμον καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση στο Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο σε δέκα έξι (16) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου (6,00) ευρώ για το πρωτότυπο και (6,00) ευρώ για τρία (3) αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και 0,02 (674,02) ευρώ. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. εκατόν εξήντα ένα και 0,76 (161,76) ευρώ (ποσό 24/100). Επί της ως άνω αμοιβής μου έγινε παρακράτηση φόρου εκατόν τριάντα τέσσερα και 0,80 (134,80) ευρώ (ποσοστό 20/100). Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι ώδε εμφανισθέντες οι οποίοι το βεβαίωσαν, συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η Συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει. ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ (έπονται υπογραφές)