ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ

Transcript

1 ΣΕΛ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡ. 3 ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «DELIVERAS Α.Ε.» ΤΗΣ Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Α.Ε.» συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήµερα την 29 η του µηνός Ιουλίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πειραιώς αρ. 1 Η πρόσκληση δηµοσιεύθηκε ως εξής: 1. στην ιστοσελίδα της εταιρείας deliverasfinances.gr σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 232 Ν. 4072/2012) και 2. στο Γ.Ε.ΜΗ. όπου και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου / Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρίας «DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ανωνύµου Εταιρίας "DELIVERAS ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", µε έδρα στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς αρ. 1 και δυνάµει της από 8 Ιουλίου 2015 αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29 η Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας (Πειραιώς 1) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεµάτων ηµερήσιας διατάξεως: 1. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε µετρητά κατά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού Οι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυµούντες να µετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει σύµφωνα µε το καταστατικό να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρία και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Αυγούστου 2015, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στο Δήµο Αθηναίων επί της οδού Πειραιώς αρ. 1. Αθήνα, 08/07/2015 Το Διοικητικό Συµβούλιο

2 ΣΕΛ Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου κ. Χρήστος Τόσκας, προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραµµατέα την Δικηγόρο Αθηνών Έλενα Σπυροπούλου (ΑΜ ΔΣΑ 24208). Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συµβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την παρούσα έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουµένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου µετοχές: Μέτοχος Μετοχές- Ψήφοι 1. Χρήστος Τόσκας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Φιλοθέης Αµαρουσίου οδός Αγίου Γεωργίου αριθ. 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ835278/1997, µε ΑΦΜ , ΔΟΥ Χαλκίδος 2. Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR, που εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, 9A, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach. 3. Ιωάννης Λίτσας του Βασιλείου, κάτοικος Αγ. Δηµητρίου Αττικής, οδός Κερασιάς αρ. 48, κάτοχος του 535 Α.Ε.Α./Δ.Δ. ΑΙ / , µε ΑΦΜ , ΔΟΥ Αγ.Δηµητρίου. 4. Η «OGH Holdings» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, επί της οδού Καστοριάς αριθ. 4 Στοιχεία Αντιπροσώπου Κατόπιν ελέγχου βρέθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόµου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόµιµη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι µέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσιες εβδοµήντα οχτώ µετοχές (17.478) µε αντίστοιχο δικαίωµα ψήφου, ήτοι ποσοστό 99,43% του καταβεβληµένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόµιµη απαρτία. Χωρίς να υποβληθεί καµία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώµα και συνεδριάζει έγκυρα.

3 ΣΕΛ Ακολούθως ο Προεδρεύων επισηµαίνει ότι πρέπει να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Η Γενική Συνέλευση οµόφωνα και παµψηφεί εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρο τον κ. Χρήστο Τόσκα και ως γραµµατέα και ψηφολέκτη την Δικηγόρο Αθηνών Έλενα Σπυροπούλου (ΑΜ ΔΣΑ 24208). Με εντολή του Προέδρου, ο Γραµµατέας διαβάζει το πρώτο θέµα της ηµερησίας διάταξης, που περιλαµβάνεται στην πρόσκληση και είναι το εξής: 1 ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε µετρητά κατά Εξήντα έξι χιλιάδες (66.000,00) ευρώ Επί του θέµατος αυτού, αφού έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης πληροφορεί τους κ.κ. Μετόχους επί της πρότασης του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας σχετικά µε την ανάγκη αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου, για την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων της εταιρείας µε τον πλέον συµφέροντα τρόπο. Οι ταµειακές ανάγκες της εταιρείας είναι ύψους εξήντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ. Για το λόγο αυτό προτείνει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα έξι χιλιάδες ( ) ευρώ µε την έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ, σύνολο καταβολής σε µετρητά εξήντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ. Η Γενική Συνέλευση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης προβαίνει σε ψηφοφορία και οµόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα: 1. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ µε καταβολή µετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ έκαστη. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ ( ,00 ) ευρώ διαιρούµενο σε δεκαεννιά χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα οχτώ (19.778) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00 ). 2. Ορίζει προθεσµία για την καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι και την Τετάρτη και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο να παρατείνει σύµφωνα µε το Νόµο την προθεσµία αυτή κατά ένα (1) ακόµη µήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους µετόχους της εταιρείας. Η κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει τοις µετρητοίς µε άµεση καταβολή του συνολικού ποσού. Το προς καταβολή ποσό πρέπει να κατατεθεί στο

4 ΣΕΛ λογαριασµό της εταιρίας υπ' αριθµ Τράπεζας της Τράπεζας Eurobank σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 17 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Προσκαλεί τους µετόχους της Εταιρείας που έχουν δικαίωµα προτίµησης, σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας, να το ασκήσουν, ως ακολούθως: Δικαίωµα προτίµησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί µέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο. 4. Οι µέτοχοι για την άσκηση των δικαιωµάτων τους θα προσκοµίζουν το δελτίο της Αστυνοµικής τους Ταυτότητας στην Τράπεζα Eurobank και θα καταθέτουν το αντίτιµο της αξίας των µετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασµό της εταιρείας µε αριθµό , παραλαµβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη. 5. Ορίζει ότι οι παλαιοί µέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωµα προτίµησης στην ανωτέρω αύξηση, σε προθεσµία µέχρι και την 25 η Νοεµβρίου 2015, και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους µετόχους της εταιρείας, να παρατείνει την προθεσµία αυτή όχι όµως πέραν της προθεσµίας που ορίστηκε ανωτέρω για την ολοσχερή καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου. Επίσης εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συµβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 6. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον οι παλαιοί µέτοχοι, δεν καλύψουν σύµφωνα µε τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµβούλιο θα διαθέσει σύµφωνα µε το Νόµο, το µη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς µετόχους που εκδήλωσαν την επιθυµία να αναλάβουν µεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους. 7. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας των τεσσάρων µηνών για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το µετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20. Στο σηµείο αυτό οι παριστάµενοι µέτοχοι της εταιρείας, ήτοι οι Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR, ο Ιωάννης Λίτσας του Βασιλείου, και η «OGH Holdings» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, δηλώνουν ότι δεν θα συµµετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και ότι παραιτούνται από το δικαίωµά τους αυτό. Η Γενική Συνέλευση ακολούθως οµόφωνα εγκρίνει και αποδέχεται όλα τα ανωτέρω.

5 ΣΕΛ ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού Ο κ. Πρόεδρος αφού έλαβε και πάλι το λόγο και ενηµερώνει τα µέλη ότι µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε προηγουµένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οµόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά στο µετοχικό κεφάλαιο και τη µετοχική σύνθεση της εταιρείας, το οποίο πλέον έχει ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ' ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 5 ο Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ( ,00) διαιρούµενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα έξι (14.966) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα (40.830,00) Ευρώ µε καταβολή µετρητών και έκδοση χιλίων τριακοσίων εξήντα µίας (1.361) νέων ονοµαστικών µετοχών σε τιµή υπέρ το άρτιο, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και σε τιµή διάθεσης εβδοµήντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (73,48). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τετρακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ( ,00 ) διαιρούµενο σε δεκαέξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι επτά ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η διαφορά που προέκυψε µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης κάθε νέας µετοχής, καταβλήθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Διαφορά από έκδοση των µετοχών υπέρ του άρτιου. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ( ,00) Ευρώ µε καταβολή µετρητών και έκδοση χιλίων διακοσίων πενήντα µίας (1.251) νέων ονοµαστικών µετοχών σε τιµή υπέρ το άρτιο, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ εκάστη και σε τιµή διάθεσης εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα µηδέν δεκατρία λεπτά ( 199,84013). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδες τριακοσίων σαράντα ευρώ ( ,00 ) διαιρούµενο σε δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα οχτώ ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής

6 ΣΕΛ αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Η διαφορά που προέκυψε µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και της τιµής διάθεσης κάθε νέας µετοχής, καταβλήθηκε σε πίστωση του λογαριασµού «Διαφορά από έκδοση των µετοχών υπέρ του άρτιου.» Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (66.000) µε καταβολή µετρητών και έκδοση δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200) ονοµαστικών µετοχών αξία τριάντα (30) ευρώ έκαστη. Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ ( ,00 ) ευρώ διαιρούµενο σε δεκαεννιά χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα οχτώ (19.778) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα (30,00 ) έκαστη.» Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου, να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωµατώνει και την ως άνω τροποποίηση και να προβεί στην υποβολή των κατά νόµον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να µεριµνήσει για την έγκρισή της τροποποιήσεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας. Μετά την εξέταση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέµα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Χρήστος Τόσκας Έλενα Σπυροπούλου Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας. Αθήνα, Ο Πρόεδρος Χρήστος Τόσκας

7