ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΕΤΕΞ Α Ε» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «VECTIS CAPITAL ΑΕ» Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ» την επωνυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΝΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ψύξεως ΑΕΒΕΨ» νυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανώ νυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ψύξεως».. 5 νυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ» νυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ» νυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟ ΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»... 8 την επωνυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτη ματική, και Ναυτιλιακή Εταιρεία» με δ.τ. «ΔΗΜΟ ΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ» την επωνυμία «ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Κτηνοτροφικών και Κτηνιατρικών Προϊόντων» με δ.τ. «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.» την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Αγοράς και Κοι νής Γνώμης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «HELLENIC RESEARCH HOUSE Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙ ΚΑ ΕΡΓΑ» με δ.τ. «ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «Γρ. Μήτρου Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΗΤΡΟΥ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡ ΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΕΤΕΞ Α Ε». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΕΤΕΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΤΟΕΤΕΞ Α Ε» και με αριθμό Μητρώου 25767/01/ Β/92/71 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε πε ρίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με την από Γενική Συνέλευση των μετό χων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρrίας αυξήθηκε κατά ,08, α) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξί ας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της κατά τον ν. 2065/1992, ποσού ευρώ ,26 και β) με μετρητά 846,54 ευρώ και την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 73,37 έκαστος και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,80 και διαιρείται σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 73,37 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009 (2) ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «VECTIS CAPITAL ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VECTIS CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με δ.τ. «VECTIS CAPITAL ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 45955/01/Β/00/270 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο αποφασί σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά και την έκδοση νέων ονο μαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30 η κάθε μία και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 14 Ιουλίου 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ» και αριθμό Μητρώου 14411/01ΝΤ/Β/86/193(2004). 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1/ οι εξής: Τακτικός: ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Αναπληρωματικός: ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. Ο Καλλιθέα, 17 Ιουλίου 2009 ΛΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (4) την επωνυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥ ΝΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ψύξεως ΑΕΒΕΨ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από (Νο.346) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχα νική Εταιρεία Ψύξεως ΑΕΒΕΨ» και αριθμό Μητρώου 3804/01/Β/86/3802 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Λ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 199) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Γεώργιος Ξουραφάς του Κων/νου, Λεμπέση 11 Αθή να, ΑΔΤ Χ , Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβου λος. 2. Ιωάννης Γκότσης του Χρήστου, Ανδριτσαίνης 69 Γαλάτσι, ΑΔΤ ΑΒ , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος. 3. Ελένη σύζυγος Κων/νου Ξουραφά, Αλεξίου Διάκου 39 Αγ. Ανάργυροι, ΑΔΤ Θ , Μέλος Δ.Σ.. 4. Παναγιώτης Ξουραφάς του Κων/νου, Αλεξίου Διάκου 39 Αγ. Ανάργυροι, ΑΔΤ Π , Μέλος Δ.Σ.. 5. Ιωάννης Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου, Ιπποκρά τους 25 Ζωγράφου, ΑΔΤ Κ , Μέλος Δ.Σ.. Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου από τους Γεώργιο Ξουραφά του Κων/ νου και Ιωάννη Γκότση του Χρήστου, ενεργούντες μεμονωμένα. Στους ανωτέρω, παρέχεται το δικαίωμα να εξουσι οδοτούν εγγράφως υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης. Η παρούσα νόμιμη εκπροσώπηση είναι η μόνη ισχύ ουσα και καταργεί κάθε άλλη προηγούμενη. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 (5) νυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ψύξεως». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. & Θ. ΞΟΥ ΡΑΦΑΣ Ι. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιο μηχανική Εταιρεία Ψύξεως ΑΕΒΕΨ» και αριθμό Μητρώου 3804/01/Β/86/3802 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση για την επόμενη χρήση οι εξής: 1. ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ ΘΕΟΦ. με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (6) νυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 15639/01/Β/87/367 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΒΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 ΕΛ. ΝΤΕΜΙΡΗ (7) νυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ Η. ΑΝΘΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «MARKET ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 15639/01/Β/87/367 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Υψηλάντου 13 15) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θη τεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ, Δημ. Βερνάρδου 29α Βριλλήσια Αττικής, ΑΔΤ Σ , ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2. ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημ. Βερνάρδου 29α Βριλλήσια Αττικής, ΑΔΤ ΑΕ , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου Αντιπρόεδρος. 3. ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΙΔΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Υψηλάντου Αθήνα, ΑΔΤ Τ , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΔΗΣ (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από πρακτικό του Διοικητικού Συμβου λίου. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 (8) νυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟ ΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67337/01/Β/08/677 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ριζάρη 24) από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Δημήτριος Ασλάνογλου του Νικολάου, κάτοικος Ψυχικού, οδός Παπαναστασίου αρ. 38, με ΑΔΤ ΑΒ /2006 που εκδόθηκε από το ΤΑ Ψυχικού, Α.Φ.Μ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Διονύσιος Κρητικός του Δημητρίου, κάτοικος Ψυχι κού, οδός Παπαναστασίου αρ. 38, με ΑΔΤ Σ /1999 που εκδόθηκε από το ΤΑ Ψυχικού, Α.Φ.Μ Αντιπρόεδρος. 3. Νικόλαος Κατζόλας του Νέστωρος, κάτοικος Νίκαιας, οδός Ν. Κουντουριώτου αρ. 68, με ΑΔΤ ΑΖ /2008 που εκδόθηκε από το ΤΑ Νίκαιας, Α.Φ.Μ Μέλος. 4. Μαρία Μενεϊδου του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Κερασούντος αρ. 5, με ΑΔΤ Π /1992 που εκδόθηκε από το ΤΑ ΚΔ Αθηνών, Α.Φ.Μ Μέλος. 5. Δημήτριος Ζαφειρόπουλος του Μαρίνου, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Σηλυβρίας αρ. 9, με ΑΔΤ Π /1989 από το ΤΑ Κηφισιάς, Α.Φ.Μ Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας Η εκπροσώπηση της εταιρείας και η δέσμευσή της ενώπιον παντός τρίτου ανεξαρτήτως ποσού ανατίθεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Δημήτριο Ασλάνογλου και σε περίπτωση κωλύματος αυτού στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Διονύσιο Κρητικό, σύμ φωνα με τα οριζόμενα στο από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009 (9) νυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟ ΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ε.Κ. ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Κ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67337/01/ Β/08/677 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΒΕΡΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΖΩΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009 ΕΛ. ΝΤΕΜΙΡΗ (10) νυμία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτηματική, και Ναυτιλιακή Εταιρεία» με δ.τ. «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική, Κτηματική, και Ναυτιλιακή Εταιρεία» με δ.τ.

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 51330/01/ Β/02/167 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Βερανζέ ρου 5) από το οποίο προκύπτει ότι το νέο τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Ιασονίδης του Δημοσθένη, Μηχανολόγος Ηλε κτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στο Σουφλί Έβρου το 1938, κάτοικος Αθηνών οδός Βερανζέρου αρ. 5, με Α.Δ.Τ. Χ /2003 του Α.Τ. Κηφισιάς, ΑΦΜ , Έλληνας υπήκοος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ελευθέριος Βάρσος του Βασιλείου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1969, κάτοικος Αθηνών οδός Αρματωλών και Κλεφτών αρ. 32, με Α.Δ.Τ. Ν /1984 του Ε Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ , Έλ ληνας υπήκοος Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δι ευθύνων Σύμβουλος. 3. Δημήτριος Μαγιάτης του Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γεννημένος στη Σαλαμίνα το 1945, κάτοικος Σαλαμίνας οδός Ήρας αρ. 10, με Α.Δ.Τ. Π /1991 του Τ.Α. Σαλαμίνας, Έλληνας υπήκοος Μέλος Δ.Σ.. 4. Ευαγγελία Ιασονίδου του Χαραλάμπους, Ηλεκτρο λόγος Υπομηχανικός, γεννημένη στη Ν. Ιωνία Αττικής το 1939, κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής οδός Χάλκης αρ. 44α, με Α.Δ.Τ. Θ /1969 του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ , Ελληνίδα υπήκοος Μέλος Δ.Σ.. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την ενά σκηση των αρμοδιοτήτων αυτού στον Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Ιασονίδη του Δημοσθένη, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Βάρσο του Βασιλείου, οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή τους. Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009 (11) την επωνυμία «ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και αριθμό Μητρώου 57571/01/Β/04/266(2008) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση ) Η έκθεση ελεγκτών για την χρήση όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 ΕΛ. ΝΤΕΜΙΡΗ (12) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Κτηνο τροφικών και Κτηνιατρικών Προϊόντων» με δ.τ. «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Ανώνυμη Εταιρία Κτηνοτροφικών και Κτη νιατρικών Προϊόντων», με δ.τ. «ΝΕΑ ΑΓΡΟΜΕΝΤ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63016/01/Β/07/267 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: Τακτικός: ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. αεοε». Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 ΕΛ. ΝΤΕΜΙΡΗ (13) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Αγοράς και Κοινής Γνώ μης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» με δ.τ. «HELLENIC RESEARCH HOUSE Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Μελετών Αγοράς και Κοινής Γνώμης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με δ.τ. «HELLENIC RESEARCH HOUSE Α.Ε.» και αριθμό Μητρώ ου 27659/01/Β/92/627 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: ΛΑΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΒΑΓΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού 4318.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009 Η Τμηματάρχης ΛΥΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (14) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» με δ.τ. «ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» με δ.τ. «ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57346/01/Β/04/410 που εδρεύει στο Δήμο Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχεί ρισης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: ΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΛΕΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ με αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (15) νυμία «Γρ. Μήτρου Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΗΤΡΟΥ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γρ. Μήτρου Ανώνυμος Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστή ρων» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΗΤΡΟΥ» και αριθμό Μητρώου 1411/01/Β/86/1410 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση για την επόμενη χρήση 1.1/ οι εξής: ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ με αριθμό μητρώου Ο.Ε ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αθήνα, 21 Ιουλίου 2009 Ο Τμηματάρχης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (16) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥ ΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥ ΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 67976/01ΝΤ/Β/09/50 από το οποίο προκύπτει ότι: Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα δι οικήσει την εταιρεία μέχρι την σύγκλιση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ( ) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Γεώργιος ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ του Ανδρέα, Πολιτικός Μη χανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευτυχίδου αρ. 45, κάτο χος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ν / , εκδόσεως Ι Π.Α. Αθηνών, Έλληνας πολίτης (ΑΦΜ /ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών) ΜΕΛΟΣ. Δημήτριος ΒΕΛΛΙΟΣ του Ηλία, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Αεροπορίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ /2009, εκδόσεως του Α.Τ. Ψυχικού, Έλληνας πολίτης (ΑΦΜ /ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών) ΜΕΛΟΣ. Εμμανουήλ ΒΡΑΪΛΑΣ του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανι κός, κάτοικος Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Ξ /1998, εκδόσεως του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών, Έλληνας πολίτης (ΑΦΜ /ΔΟΥ Δ Αθηνών) ΜΕΛΟΣ. Νικόλαος ΒΑΓΓΑΛΑΤΗΣ του Ευσταθίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας, θέση Ποταμός, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ /2007, εκδόσεως

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Υ.Α. Κέρκυρας, Έλληνας πολίτης (ΑΦΜ /ΔΟΥ Β Κέρκυρας) ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Χρήστος ΙΩΑΝΝΟΥ του Λεωνίδα, επιχειρηματίας, κά τοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 9, πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτοχος του υπ αριθμ / Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού (ΑΦΜ /ΔΟΥ Ψυχικού) ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται στο άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, και αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα ανα φέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα: Α. Πράξεις με αντικείμενο μέχρι και : Για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μέχρι και του ποσού των ,00 (ευρώ τριάντα χιλιάδων), η εταιρεία εκπροσωπείται με μία υπογραφή, ενός εκ των παρακάτω προσώπων: (α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, ή (β) Του Μέλους Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, και η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογί ζεται το οικονομικό αντικείμενο τους σε ετήσια βάση. Β. Πράξεις με αντικείμενο ανώτερο των και μέχρι : Για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρι σης της εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμε νο είναι ανώτερο του ποσού των ,00 (ευρώ τρι άντα χιλιάδων) και μέχρι και το ποσό των ,00 (ευρώ εκατό χιλιάδων), η εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής: (α) Η πρώτη υπογραφή, θα είναι είτε του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα, είτε του Μέλους Δ.Σ. Γεώργιου Μαυροσκότη του Ανδρέα, και (β) Η δεύτερη υπογραφή, θα είναι, είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, είτε του Μέλους Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, και οι οποίες θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιο ρισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενο τους σε ετήσια βάση. Γ. Υπογραφές επιταγών, αξιόγραφων και άλλων μέσων πληρωμής: Κατ εξαίρεση, για την υπογραφή επιταγών, εμβασμά των, διατακτικών, συναλλαγματικών, και εν γένει αξιό γραφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, και αναλόγως της αξίας αυτών, η εταιρεία εκπροσωπείται, ως εξής: Γ.1 Αξιόγραφα και μέσα πληρωμής ποσού μέχρι και : Για την υπογραφή επιταγών, εμβασμάτων, διατακτικών, συναλλαγματικών, και εν γένει αξιόγρα φων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, των οποίων η αξία ανέρχεται μέχρι και το ποσό των (ευρώ τριάντα χιλιάδων), η εταιρεία εκπροσωπείται με μία υπογραφή, ενός εκ των παρακάτω προσώπων: (α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, ή (β) Του Μέλους Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Γ.2 Αξιόγραφα και μέσα πληρωμής ποσού ανώτερου των : Για την υπογραφή επιταγών, εμβασμά των, διατακτικών, συναλλαγματικών, και εν γένει αξι όγραφων ή/και άλλων μέσων πληρωμής, των οποίων η αξία είναι ανώτερη του ποσού των (ευρώ τριάντα χιλιάδων) και ανεξάρτητα από το ύψος αυτής, η εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογρα φών, ως εξής: (α) Η πρώτη υπογραφή, θα είναι είτε του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα, είτε του Μέλους Δ.Σ. Γεώργιου Μαυροσκότη του Ανδρέα, και (β) Η δεύτερη υπογραφή, θα είναι είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, είτε του Μέλους Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, και οι οποίες θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Δ. Πράξεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέρ γεια του Δ.Σ.: Κατ εξαίρεση, συμφωνείται ότι για τις κα τωτέρω πράξεις, η εταιρεία θα εκπροσωπείται πάντοτε από το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά, ήτοι θα απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του οργάνου. (α) Οποιαδήποτε πράξη διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας της οποίας το οικονομικό αντικείμενο είναι ανώτερο του ποσού των ,00 (ευρώ εκατό χιλι άδων) ή της οποίας το αντικείμενο δεν είναι αποτιμητό σε χρήμα. (β) Η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την από κτηση από την εταιρεία μετοχών, ομολογιών, για τη σύναψη δανείων για οποιοδήποτε ποσό και εν γένει για τη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης ή πιστω τικών συμβάσεων ανεξάρτητα από τη αξία τους, για τη σύσταση προσωπικής εταιρείας ή κοινοπραξίας με οποιοδήποτε πρόσωπο. (γ) Η παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εμπράγμα του βάρους επί του συνόλου ή μέρους επί της περιου σίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της εταιρείας ή η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης. Ε. Πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της εταιρείας: Για τις πράξεις τρέχουσας διαχείρισης της εταιρείας, όπως αυτές ειδικά και αποκλειστικά ορίζονται παρακάτω, η εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οποι ουδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα: (α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, ή (β) Του Μέλους Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, ή (γ) Του Μέλους Δ.Σ. Δημητρίου Βέλλιου του Ηλία, και η οποία θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλή ρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της εταιρείας. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως πράξεις τρέχουσας διαχείρισης εννοού νται ειδικά και αποκλειστικά οι ακόλουθες πράξεις που δικαιούται να ενεργεί επ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας το καθένα από τα πρόσωπα που ορίζο νται παραπάνω: Να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον πάσης δημόσιας αρχής, υπηρεσίας, φορέα και οργανισμού (όπως ενδει κτικά φορολογικές αρχές,, αστυνομικές αρχές, επιθε ώρηση εργασίας, εν γένει δημόσιες υπηρεσίες, ΙΚΑ και λοιπούς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρχές και

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ φορείς της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, την πολεοδομία, οργανισμούς κοινής ωφέλειας όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ κλπ., άλλες υπηρεσίες και οργανι σμούς όπως η Νομαρχία Αθηνών ως εποπτεύουσα αρχή, Ο.Α.Ε.Δ., Ε.Β.Ε.Α., κλπ.) και να διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότηση του ή με τον εκάστοτε απαιτούμενο τύπο πληρεξουσίους της εταιρείας, με δικαίωμα αυτοί να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών, φορέων και οργανισμών, για συγκε κριμένες συναλλαγές. Να διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγό ρους ή μη. Να υπογράφει κάθε είδους έγγραφα προς τις αρμό διες αρχές και οργανισμούς, που αφορούν σε ειδοποιή σεις, προσλήψεις, απολύσεις εργαζομένων, καταστάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. ΣΤ. Με την επιφύλαξη των παραγράφων Γ, Δ και Ε παραπάνω, η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας που σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους Α και Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται στα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, αφορά ενδεικτικά και όχι απο κλειστικά τις ακόλουθες πράξεις; 1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες 1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την εταιρεία, όπως συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κινητών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της εταιρείας με συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της, 1.2. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων, 1.3. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων, 1.4. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώ ρηση χώρου, 1.5. Υποβολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπη ρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, I.ΚΑ, Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανισμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και δι εκπεραίωση όλων των υποθέσεων της εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες, 1.6. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Τελωνει ακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την εταιρεία, 1.7. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, 1.8. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/1986, 1.9. Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της εταιρείας. 2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς ορ γανισμούς Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, δι ενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων Είσπραξη χρημάτων, πληρωμή χρημάτων και υπο γραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων. 3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες Παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας εξώ δικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσε ων, παραίτηση από δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστι κοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης Συνομολόγηση διαιτητικής ρήτρας ή συμφωνίας κάθε είδους, καθώς και συμφωνίας παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχό μενο Θέματα προσωπικού Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσε ως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσε ων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά. Η. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την έκ δοση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, απαιτούνται δύο υπογρα φές σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ των παρακάτω μελών του Δ.Σ. τα οποία εξουσιοδοτούνται σχετικά: (α) Του Προέδρου Δ.Σ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα, ή (β) Του Διευθύνοντος Συμβούλου Νικόλαου Βαγγαλάτη του Ευσταθίου, ή (γ) Του Μέλους του Δ.Σ. Γεώργιου Μαυροσκότη του Ανδρέα, ή (δ) Του Μέλους του Δ.Σ. Εμμανουήλ Βράιλα του Νι κολάου. Γ) Ορισμός Διεύθυνσης της έδρας της εταιρείας Η Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ ΤΚ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Καλλιθέα, 20 Ιουνίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr