ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΚΑΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡ ΦΙΑΣ» με δ.τ. «Β. IN BEAUTY» την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.». 3 την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΕ» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π. ΠΑ ΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΑΚΕΣΙΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΕΣΙΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΦΑ Α.Ε.»... 9 την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΙ ΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΡΙΣ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟ ΟΥΣ» την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΤΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΤΕ ΚΤΩΝ ΑΚΕΔΑ» την επωνυμία «ΑΒΕΓΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΒΕΓΕ Α.Ε.» την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CRIS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «CRIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επω νυμία «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ». Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 19/09/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρα

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κτικό Τ.Γ.Σ., καθώς και το από 30/06/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» και με αριθμό μητρώου 33204/01ΔΤ/ Β/95/81(2001) που εδρεύει στο Περιστερίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. του οποίου η θητεία είναι ετήσια, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΒΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου, Πλειάδων 22 Π. Φάληρο, ΑΔΤ Φ , ΑΦΜ ως ΠΡΟΕ ΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. 2. CREED WAYNE MILLER του Wayne Keith Miller, Verhalom utca 28, 1023 Βουδαπέστη Ουγγαρίας, με αριθμό διαβ. ΗΠΑ , ΑΦΜ ως ΑΝΤΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ. 3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ του Ποσειδώνος, Μακρυγιάννη 18 Ν. Χαλκηδόνα, ΑΔΤ ΑΖ , ΑΦΜ ως ΜΕΛΟΣ. Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ του Γεωργίου, Σολωμού 45 Κρυονέρι Αττικής, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ ως ΜΕΛΟΣ. Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής: Ι) (α) Για την υπογραφή οιασδήποτε συμβάσεως, οποιουδήποτε αντικειμένου, με τρίτους προμηθευτές της Εταιρείας, η οποία συνεπάγεται οικονομική επιβά ρυνση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, η Εται ρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται δια της υπογραφής, από κοινού, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού λου, Ιωάννη Ταβανίδη και του Δημητρίου Τσαγκαράκη του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κουρτέση, αριθμός 27, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ656434/ / του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκο ότητας, Ιδιωτικός Υπάλληλος. Σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του Δημητρίου Τσαγκαράκη, η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ σε περίπτωση κωλύματος στο πρόσωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ βούλου του Δ.Σ., η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. Γεωργίου Βρεττού. (β) Κατ εξαίρεση των οριζομένων ανωτέρω υπό (Ι)(α) και ειδικά για την υπογραφή οιασδήποτε συμβάσεως, ασχέτως περιεχομένου (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς και εκείνων που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυν ση της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο) μεταξύ της Εταιρείας και εξουσιοδοτημένων εμπόρων οχημάτων, εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, εξουσιοδοτημένων φανοποιείων βαφείων ή εξουσιοδοτημένων εμπόρων ανταλλακτικών, και για την με οποιονδήποτε τρόπο (λύση ή καταγγελία) κατάργηση των συμβάσεων αυτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Ταβανίδη. Σε περίπτωση κωλύματος στο πρό σωπο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του Μέλους του ΔΣ Γεωργίου Βρεττού. II) Όλες οι λοιπές εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλί ου, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εται ρείας Ιωάννη Ταβανίδη, ο οποίος, ενεργώντας μόνος του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδικαστικώς και έναντι παντός τρίτου και όλων των Αρχών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ορί ζει τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να τον υποκαθιστούν στην άσκηση των εξουσιών του που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. III) Για επιταγές, εντολές αναλήψεων και καταθέσεων καθώς και οποιοδήποτε μέσο πληρωμής εκ των σε πί στωση της Εταιρείας χρημάτων σε οποιαδήποτε Τρά πεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτούνται πάντοτε δύο υπογραφές. Η μία υπογραφή θα πρέπει να ανήκει οπωσδήποτε σε πρόσωπο που αναφέρεται κατωτέρω στην «Κατηγορία Α» και η δεύτερη είτε σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην «Κατηγο ρία Α», είτε σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στην «Κατηγορία Β». Κατηγορία Α 1. Ιωάννης Ταβανίδης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Γεώργιος Βρεττός, Μέλος του Διοικητικού Συμβου λίου. Κατηγορία Β 1 Πέτρη Λογαρά, Δ/ντρια τμήματος Marketing 2. Χρυσούλα (Χρύσα) Αγρογιάννη, Δ/ντρια Δημοσίων Σχέσεων 3. Νικόλαος Νοταράς, Διευθυντής Τμήματος Υπηρεσι ών μετά την Πώληση IV) Τα έγγραφα εκτελωνισμού οχημάτων κατασκευ ής εργοστασίων ord θα υπογράφει ο Κωνσταντίνος Νικολαράς, Υπάλληλος της Εταιρείας, Διευθυντής Λο γιστηρίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο Κωνστα ντίνος Νάστος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο Σταύρος Γιαννουλέας, Υπάλληλος της Εταιρείας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας όλων των προαναφερομένων, τα έγγραφα εκτελωνισμού θα υπογράφει ο Γεώργιος Βρεττός, Μέλος του Δ.Σ. και Εμπορικός Διευθυντής. V) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν συζήτησης, αποφασίζει ομοφώνως, όπως παράσχει στον Κωνσταντίνο Νάστο, κάτοχο του υπ αριθμό ΑΙ / Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του Τ.Α. Κορίνθου, τις εξής αρμοδιότητες και εξουσιοδοτή σεις, προκειμένου όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις, και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς άρση παρακράτησης κυ ριότητας επί αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας ORD, καθώς και προς τον σκοπό διόρθωσης λαθών σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας ORD. (β) προβαίνει σε κάθε πράξη που σχετίζεται με την έκδοση, επανέκδοση, αντικατάσταση, ανάκληση, διόρ θωση, ακύρωση, ανανέωση κλπ. αδειών αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας ORD καν VOLVO και δοκιμαστικών πινακίδων (ΔΟΚ), καθώς και σε κάθε πράξη που, σχε τίζεται με θέματα αδειών των ως άνω αυτοκινήτων. Προς τον σκοπό τούτο, εξουσιοδοτείται όπως υπογρά φει υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται εκ του νόμου ή εκ των αρμοδίων υπηρεσιών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 προκειμένου να εκτελεστούν προσηκόντως οι ανωτέρω εντολές. (γ) υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις, και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται προς άρση παρακράτησης κυριότητας επί αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO, καθώς και προς τον σκοπό διόρθωσης λαθών σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρ κας VOLVO. Η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά μόνο αυτοκίνητα μάρκας VOLVO το οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελωνιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου (δ) προβαίνει σε κάθε πράξη που σχετίζεται με την έκδοση, επανέκδοση, αντικατάσταση, ανάκληση, διόρ θωση, ακύρωση, ανανέωση κλπ. αδειών αυτοκινήτων της Εταιρείας μάρκας VOLVO και δοκιμαστικών πινακίδων (ΔΟΚ), καθώς και σε κάθε πράξη που σχετίζεται με θέ ματα αδειών των ως άνω αυτοκινήτων. Προς τον σκοπό τούτο, εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει υπεύθυνες δη λώσεις και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται εκ του νόμου ή εκ των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να εκτελεστούν προσηκόντως οι ανωτέρω εντολές. Η πα ρούσα εξουσιοδότηση αφορά μόνο αυτοκίνητα μάρκας VOLVO το οποία έχουν εισαχθεί, τιμολογηθεί ή εκτελω νιστεί από την Εταιρεία έως τις 9 Νοεμβρίου (ε) υπογράφει κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση (περι λαμβανομένων ενδεικτικώς των «βεβαιώσεων κατασκευ αστή» περί αποδοχής εκτελέσεως της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή) που ζητούν οι συνεργάτες ή/και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετάσχουν αυτοί σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διακηρύξεις δημοσίων έργων. (στ) εκδίδει και υπογράφει επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του καταστατικού της Εταιρείας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού. (VI) Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συζή τησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Χρή στο Σακελλαρόπουλο υπάλληλο της εταιρείας με ΑΔΤ ΑΕ / /ΤΑ Κηφισιάς και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού τον Γεώργιο Αγιανδρίτη με ΑΔΤ Χ / /ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και των δύο τον Γεώργιο Βρεττό με ΑΔΤ ΑΖ /09/06/2008 όπως υπογράφουν εξ ονόματος της εταιρείας, υπεύθυνες δη λώσεις περί αποδοχής εκχώρησης δικαιώματος από συρσης πελατών λιανικής για απαλλαγή από το προ βλεπόμενο τέλος ταξινόμησης όπως προβλέπεται από τον ν. 3899/2010 και σύμφωνα με την πράξη οριστικής διαγραφής της Υπηρεσίας Μεταφορών. (VII) Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν συ ζήτησης ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον Κωνσταντίνο Νι κολαρά υπάλληλο της εταιρείας κατέχοντα την θέση του Διευθυντού Λογιστηρίου, με ΑΔΤ ΑΒ , ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ με αριθμό αδείας λογιστή όπως ενεργών εξ ονόματος και για λογαρια σμό της εταιρείας και εκπροσωπώντας αυτήν υποβάλει και διαχειρισθεί δηλώσεις ΦΠΑ VIES, λοιπές δηλώσεις εισοδήματος, δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, δηλώσεις ΚΒΣ, δηλώσεις παρα κρατούμενων φόρων, δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων και γενικά προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την διεκπεραίωση των ανωτέρω. Περιστέρι, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (2) Εται επωνυμία «ΕΛΚΑΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» με δ.τ. «Β. IN BEAUTY». χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΚΑΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» με δ.τ. «Β. IN BEAUTY» και αριθμό μη τρώου Α.Ε. : 55140/53/Β/03/009: για την χρήση 2011 Όπως εγκρίθηκαν από την Γεν. Συ νέλευση της (3) Εται επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.». χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε.: 23944/53/ Β/91/010. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011 για την χρήση 2011 Όπως εγκρίθηκαν από την Γεν. Συ νέλευση της (4) Εται επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΓΕ ΡΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/96/028(1999): 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011 για την χρήση ) Η έκθεση των ελεγκτών για τη χρήση (5) την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/96/020: (6) Εται επωνυμία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΕ». Την 14/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΥΣΤΕΡΙ ΑΕ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/ Β/88/016: (7) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/89/018: (8) Εται επωνυμία «ΑΚΕΣΙΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΒΟ ΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΕ ΣΙΟΣ Α.Ε.». χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΕ ΣΙΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΚΕΣΙΟΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/06/020: (9) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΦΑ Α.Ε.». Την 18/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΛΦΑ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/88/024:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (10) Εται επω νυμία «ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΡΙΣ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ». Την 19/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙ ΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΤΡΙΣ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟ ΟΥΣ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/89/008: (11) Εται επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την 19/09/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου Α.Ε /53/Β/87/016: (12) Εται επω νυμία «ΤΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΤΕΚΤΩΝ ΑΚΕΔΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 7/9/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών το αριθ. 133/ πρακτικό του Διοι κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με δ.τ. «ΤΕΚΤΩΝ ΑΚΕΔΑ» και με αριθμό Μητρώου 42104/56/Β/99/02, με το οποίο πι στοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2012. Κοζάνη, 11 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη H Προϊσταμένη του τμήματος ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ (13) Εται επωνυμία «ΑΒΕΓΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΒΕΓΕ Α.Ε.». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 7/9/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών το αριθ. 501/ πρακτικό του Διοικητι κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΒΕΓΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΒΕΓΕ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 7531/56/Β/86/04(1997), με το οποίο πιστοποιήθηκε η κα ταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφα λαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2012. Κοζάνη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη H Προϊσταμένη του τμήματος ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ (14) Εται επω νυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Την 7/9/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών το αριθ. 31/ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 59720/56/Β/05/17, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύ ξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που απο φασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2012. Κοζάνη, 12 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη H Προϊσταμένη του τμήματος ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ (15) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «CRIS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟ ΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «CRIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την 29/8/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 15859, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «CRIS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥ ΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεδ.τ. «CRIS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από το οποίο προκύπτουν τα εξής: Α) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία, μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξά μηνο του έτους 2014 (σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πιέτρο (Pietro) Νέγκρα (Negra) του Γουόλτερ (Walter) και της Νέλλα (Nella), επιχειρηματίας, γεννημένος στο Σαλσομαγκίντρε Τέρμε (Salsomagidre Terme) (PR) Ιταλί ας στις 18/07/1950, κάτοικος Ιταλίας, οδός Via L. Ariosto αριθμός 22. idenza 43036, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ Διαβατηρίου εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας στις 28/11/2009 και λήγει στις 27/11/2019, με Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Δ.Σ. 2. Κατερίνα (Caterina) Νέγκρα (Negra) του Πιέτρο (Pietro) και της Αλίνα (Alina), ιδιωτική υπάλληλος, γεννη μένη στη φινέντζα (idenza) (PR) Ιταλίας στις 03/09/1983, κάτοικος Ιταλίας, οδός Via L. Ariosto αριθμός 22, idenza 43036, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ Διαβατηρίου εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας, στις 30/10/2009 και λήγει στις 29/10/2019, με Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Ντανιέλε (Daniele) Πινι (Pini) του Μάριο (Mario) και της Πάολα (Paola), ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Parma (PR) Ιταλίας στις , κάτοικος Ιταλί ας, οδός Strada Quarta αριθ, 18, Parma 43123, κάτοχος του υπ αριθμόν G Διαβατηρίου εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας στις 26/08/2006 και λήγει στις 25/08/2016. και με Αριθμό φορολογικού Μητρώου(Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτε ρικού, μέλος του Δ.Σ. 4. Πέτρο Φρέντερικ Ρακά του Αριστείδη και της Μπάρμπαρα (Barbara), επιχειρηματίας, γεννημένος στη Σαρασότα ΗΠΑ στις 25/01/1989, κάτοικος Παλαιού Ψυ χικού Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 49, Τ.Κ , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ /27/01/2007 του Τμήματος Ασφαλεί ας Ψυχικού, με Αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, μέλος του Δ.Σ. Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 παρ. 2 του καταστατικού στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους. Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην παρούσα απόφα ση του ΔΣ, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο Νόμο, το Καταστατικό ή σε μελλοντική απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η Εταιρεία εκπροσω πείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, το οποίο δύναται να χορηγεί περαιτέρω εξουσίες εκπροσώπησης ή/και εξουσιοδοτήσεις εν όλω ή εν μέρει. Α. Εξουσίες Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Pietro Negra όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο ως άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει περαιτέρω εν όλω ή εν μέρει τις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης ή να παρέχει εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα, μέλη του ΔΣ ή τρίτους. Β. Εξουσίες λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Επιφυλασσομένης της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης που παρέχεται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου λο κατά τα ανωτέρω υπό Α, αποφασίζεται ομοφώνως ότι για τις κάτωθι κατηγορίες συναλλαγών και εντός των ρητώς προσδιοριζόμενων ορίων, η Ετάρεία δύναται να εκπροσωπείται και με μόνη την υπογραφή ενός εκ των μελών Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και Daniele Pini ή/και με την διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και Daniele Pini, ως λεπτομερώς προβλέπεται κατωτέρω. Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να αναθέτουν περαι τέρω εν όλω ή εν μέρει τις παρακάτω περιγραφόμενες εξουσίες εκπροσώπησης ή να χορηγούν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους. Το μέλος του Δ.Σ. που αναθέτει δι εξουσιο δοτήσεως ή πληρεξουσίου εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτο πρόσωπο (αντιπρόσωπο) θα θεωρείται υπεύθυνο έναντι της εταιρείας για τις πράξεις ή παραλείψεις του αντιπροσώπου. 1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 1α. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων παροχής υπη ρεσιών, τεχνικής ή διοικητικής υποστήριξης, συμβάσε ων αγοράς εμπορεύσιμων αγαθών ή απόκτησης προς χρήση αγαθών κυριότητας τρίτων. Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατά ξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, ετεροβαρών ή αμφοτεροβαρών, με το ως άνω αντικείμενο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αποφα σίζεται ότι: i. Προκειμένου για συμβάσεις οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έκαστη απαιτείται μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και ii. Προκειμένου για συμβάσεις οικονομικού αντικειμέ νου άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ έκαστη, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του ΔΣ Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και 1β. Συμβάσεις μίσθωσης, χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης ακινήτων προς χρήση γραφείων, εκθεσιακών χώρων ή καταστημάτων της Εταιρείας και ασφαλιστή ρια συμβόλαια σχετιζόμενα με ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο των ως άνω συμβάσεων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατά ξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, ετεροβαρών ή αμφοτεροβαρών, με το ως άνω αντικείμενο με οποιοδήποτε φυσικό ή νο μικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και Για την συνομολόγηση και υπογραφή ασφαλιστήριων συμβολαίων κάθε μορφής που σχετίζονται με ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο των ως άνω συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων, εμπο ρευμάτων ή άλλων αγαθών που βρίσκονται εντός των ακινήτων αυτών), αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και ιγ. Συμβάσεις αγοράς ενσώματων ή άϋλων παγίων αγαθών Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για τη συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς, ετε ροβαρών ή αμφοτεροβαρών, με το ως άνω αντικείμενο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αποφασίζεται ότι: i) Προκειμένου για την απόκτηση δικαιωμάτων πνευμα τικής ιδιοκτησίας και για την αγορά λογισμικού (πάγια περιουσιακά στοιχεία), οικονομικού αντικειμένου μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε περιουσιακό στοιχείο, απαιτείται μόνη η υπογρα φή οποιουδήποτε έκτων μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά Caterina Negra και ii) Προκειμένου για την απόκτηση δικαιωμάτων πνευ ματικής ιδιοκτησίας και για την αγορά λογισμικού (πάγια περιουσιακά στοιχεία), οικονομικού αντικειμένου άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε περιουσι ακό στοιχείο, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά Caterina Negra και iii) Προκειμένου για την απόκτηση παγίων περιου σιακών στοιχείων αξίας έως εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, απαιτείται μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά Caterina Negra και iv) Προκειμένου για την απόκτηση πάγιων περιουσι ακών στοιχείων αξίας άνω των εκατό χιλιάδων (ιοο. οοο) ευρώ, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και 2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΙΠΚΟΥ Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατά ξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων, ετεροβαρών ή αμφοτεροβαρών, με το ως άνω αντικείμενο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, απο φασίζεται ότι: 2α) Προκειμένου για την σύναψη, τροποποίηση, κα ταγγελία συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, δηλώσεων προς τις Αρχές και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, απαιτείται μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και Daniele Pini, εφ όσον οι ετήσιες μικτές αποδοχές εκάστου εργαζομένου δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χι λιάδες (30.000) Ευρώ. 2β) Προκειμένου για την σύναψη, τροποποίηση, κα ταγγελία συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών, καθώς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, δηλώσεων προς τις Αρχές και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιωνδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και Daniele Pini, εφ όσον οι ετήσιες μικτές αποδοχές εκάστου εργαζομένου υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ. 2γ) Προκειμένου για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού προ σώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εται ρείας (ΟΑΕΛ Επιθεώρηση Εργασίας ΚΑ, λοιπά Ταμεία, Οργανισμοί κ.λπ.), απαιτείται μόνη η υπογραφή οποι ουδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και 2δ) Προκειμένου για την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος επί του παντός φύσεως προσωπικού και υπαλλήλων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανόμενης της εξουσίας κατάρτισης και τροποποίησης των εβδομαδι αίων προγραμμάτων για κάθε εργαζόμενο, την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο, την τροποποίηση των καθηκόντων αυτών κ.λπ.) απαιτείται μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.1. Επιταγές, αναλήψεις ποσών, εντολές πληρωμής κ.λπ. Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρω μής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη ποσών, καθώς και για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, δικαίωμα υπογραφής έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα: α) Μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) ανά συναλλαγή, απαιτείται μόνη η υπογρα φή οποιουδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra και β) Άνω του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) ανά συναλλαγή, απαιτείται διπλή υπογραφή οποιων δήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. Πέτρου Ρακά, Caterina Negra κοα 3.2 Οπισθογράφηση επιταγών Για την οπισθογράφηση επιταγών προς είσπραξη, προκειμένου να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαρια σμούς της Εταιρείας αρκεί μόνη η υπογραφή οποιου δήποτε εκ των μελών του Δ.Σ. 3.3 Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της Εται ρείας σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα αρκεί μόνη η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των μελών του Δ.Σ., με τη δυνατότητα χορήγησης περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων σε τρίτους Web Banking Ως εξουσιοδοτημένος χρήστης των υπηρεσιών web banking με ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ ορίζεται ο Γραμματέας Πέτρος Ρακάς. 4. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Εκτός αν άλλως αποφασιστεί ειδικώς από το Δ.Σ., ο

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Γραμματέας του Δ.Σ. δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντί γραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητι κού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Γ) Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για άνοιγμα τρα πεζικού λογαριασμού στην ALPHA BANK. Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα την πα ροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον Γραμματέα Πέτρο Ρακά ή/και στην Γεωργία Καρρά του Γεωργίου και της Δήμητρας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Τ.Κ ), οδός Σωρού 25, με ΑΔΤ ΑΖ579416/ εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του/της, προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και υπογράψει κάθε απαραίτη το έγγραφο στο όνομα και λογαριασμό της Εταιρείας για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ALPHA BANK και για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών web banking με την τράπεζα ALPHA BANK και τη λήψη των σχετικών κωδικών ασφαλείας. Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να χορηγούν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους. Δ) Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης για άνοιγμα Βι βλίων Αποφασίζεται ομοφώνως η παροχή ειδικής εξουσι οδότησης στον Νικόλαο Χαζάπη του Σταματίου και της Ελένης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (Τ.Κ ), οδός Σωρού αρ. 28, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΚ504882/ εκδοθέντος από το Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ της ΙΘ Αθηνών, ή/και στην Γεωργία Καρρά του Γεωργίου και της Δήμητρας, κάτοικο Αμα ρουσίου Αττικής (Τ.Κ ), οδός Σωρού 25, με ΑΔΤ ΑΖ579416/ εκδοθέντος από το Α.Τ. Αγ. Παντε λεήμονος, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά και δια μόνης της υπογραφής του/της, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα και την θεώρηση των βιβλίων της εταιρείας καθώς και την έναρξη εργασιών της ενώ πιον κάθε αρμόδιας αρχής (ενδεικτικά ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΕΒΕΑ κ.λπ.). Τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να χορηγούν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε άλλα πρόσωπα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ 22741/12/ ). Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 Με εντολη Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX