Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Transcript

1 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

2 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Έργα ΣΔΙΤ Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Έργα στο εξωτερικό Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Σύνοψη έργων της ΟΣΚ ΑΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός ΠΔΕ Περιορισμός των λειτουργικών δαπανών & μισθολογικού κόστους Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δράσεις οικονομικής λειτουργίας Δράσεις της περιόδου Ιανουάριος 2013 Ιούλιος Επιχειρησιακές Δράσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Παράρτημα Πίνακας Λειτουργικών Εξόδων Μεταβολές Πίνακας Μισθολογικού Κόστους Μεταβολές Πίνακες ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ & ΕΠΠΕΡΑΑ Πίνακες έργων υπό ένταξη Αναφορά Προόδου Έργων ΟΣΚ ΑΕ Αναλυτικός Πίνακας Προόδου Πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων Projects Information System Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών Geographic Information System 43 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

3 00. Επιτελική Σύνοψη - Executive summary Η διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ, η οποία ανέλαβε το Μάρτιο 2010 προχώρησε σε μία σειρά δράσεων, προκειμένου να βελτιώσει την οργάνωση, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του οργανισμού, να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες και να εφαρμόσει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων. Η ΟΣΚ ΑΕ είχε να αντιμετωπίσει και τους μειωμένους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ]. Το πρώτο εξάμηνο 2013 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το ΠΔΕ με 3 εκ., από τα οποία 1,3 εκ. αφορούσαν σε πληρωμές για το έργο ΣΔΙΤ των 7 Πυροσβεστικών Σταθμών. Να σημειωθεί ότι τους πρώτους 3 μήνες του 2010 η ΟΣΚ ΑΕ επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 60εκ., ενώ -μετά την αλλαγή της διοίκησης- για τους επόμενους 18 μήνες επιχορηγήθηκε μόλις με 55εκ.. Στρατηγική απόφαση ήταν η αποτελεσματικότερη χρήση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το δάνειο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι συμβάσεις ΣΔΙΤ και οι πόροι του ΕΣΠΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε να μην δημοπρατούνται τα έργα που δεν είχαν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από τα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ. Τον Απρίλιο 2013, σύμφωνα με την απόφαση Δ16γ/01/145/Γ/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 150/ ), ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΟΣΚ ΑΕ. Τα κύρια επιτεύγματα παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως και το πρώτο εξάμηνο 2013, εκπονήθηκαν 244 νέες μελέτες έργων [94 προμελέτες και 150 μελέτες εφαρμογής], εκδόθηκαν 184 νέες οικοδομικές άδειες, δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Να σημειωθεί ότι ο ρυθμός υλοποίησης έργων παρέμεινε σχετικά σταθερός, παρ όλο που στο αντίστοιχο διάστημα μειώθηκε το προσωπικό της ΟΣΚ ΑΕ κατά 70,6% και η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ κατά 80% σε σύγκριση με το Η ΟΣΚ ΑΕ επέδειξε σημαντική πρόοδο με την υποβολή 89 έργων προϋπολογισμού 259,7εκ. για ένταξη σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων έργων. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2εκ. στο ΕΣΠΑ και στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 77,8εκ. [38%], με αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας. Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. 3. Στο τέλος Ιουνίου 2013 η ΟΣΚ ΑΕ υλοποιούσε 63 έργα συμβατικού προϋπολογισμού περίπου 148εκ. και προγραμμάτιζε την άμεση υπογραφή 13 νέων συμβάσεων έργων που έχουν ήδη δημοπρατηθεί [προϋπολογισμού 72εκ. ], καθώς και τη δημοπράτηση 38 νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 107,6εκ., αμέσως μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής τους. Επίσης, βρίσκονταν σε εξέλιξη 27 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ συνολικού προϋπολογισμού 47,6εκ., εκ των οποίων οι 9 αφορούν σε έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ένα έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 32εκ.. 4. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Ταυτόχρονα, στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, όταν την προηγούμενη τριετία είχαν υπογραφεί 61 νέες Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

4 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4 εκ., ενώ στο χρονικό διάστημα οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355 εκ. ]. 5. Ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών έχει ήδη αποτυπωθεί σε σημαντικό οικονομικό όφελος για τον οργανισμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, με μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 30,95% μεταξύ του 2009 και 2010, επιπλέον 14,53% μεταξύ 2010 και 2011 και επιπλέον 36,42% μεταξύ 2011 και Κατά το πρώτο εξάμηνο 2013 επιτεύχθηκε μείωση στο σύνολο των δαπανών [μισθολογικό κόστος, λειτουργικές δαπάνες και εφ άπαξ] της τάξεως των ,66 ευρώ, ή 37,5%. Η συνολική μείωση στις λειτουργικές δαπάνες μεταξύ 2009 και 2012 ανέρχεται σε ,85 [ποσοστό 62,48%]. Οι περικοπές αφορούν κυρίως στη μείωση των αμοιβών της διοίκησης, στη μετατροπή των επιτροπών σε άμισθες, στη μείωση των ενοικίων και στην εγκατάσταση σε λιγότερα κτίρια. Το πρώτο εξάμηνο 2013 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν στο σύνολό τους κατά 0,7εκ. [23,8%] και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 0,7εκ. [45,2%] έναντι του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. 6. Η ΟΣΚ ΑΕ προχώρησε στην υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων. Το σύστημα παρακολούθησης έργων αποτελεί απαίτηση της ΕΤΕπ από την πρώτη δανειακή σύμβαση το 2001, αλλά υλοποιήθηκε μόλις το Σεπτέμβριο Παράλληλα, η ΟΣΚ ΑΕ παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και την οικονομική απορρόφηση σε μηνιαία βάση. Τα έργα της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης έργων [Projects Information System] από την απόκτηση γης έως και την κατασκευή με ενημέρωση ξεπερνούν τα [ενεργά και μη], ενώ στην πρώτη καταγραφή του Σεπτεμβρίου 2010 τα έργα ήταν περίπου Για πρώτη φορά, ο προϋπολογισμός ΠΔΕ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 καταρτίσθηκε μετά από εκτενή ανάλυση των οικονομικών υποχρεώσεων της ΟΣΚ ΑΕ που θα υλοποιηθούν εντός του εκάστοτε επόμενου έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων που αναμένονταν να υπογραφούν άμεσα. 8. Παρουσιάστηκε σημαντική πρόοδος στον τομέα των ΣΔΙΤ, με τον επανασχεδιασμό του προγράμματος και την ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σε τρία έργα μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης σχολικών μονάδων ΣΔΙΤ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει πλέον και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, τα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ αξιολογηθήκαν θετικά από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης και έχει αρχίσει η προετοιμασία των μελετών και των ενεργειών για την οριστικοποίηση των προσυμβατικών εγγράφων. Έχουν ανακηρυχθεί οι προσωρινοί μειοδότες σε τέσσερα έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 256,5εκ., ενώ στο τέλος του 2013 θα παραδοθεί το έργο των 7 Πυροσβεστικών Σταθμών προϋπολογισμού 32εκ.. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι πλέον ένας οργανισμός με πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας, αφού οι λειτουργικές δαπάνες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 1,50% επί του συνολικού προϋπολογισμού. Το κόστος μισθοδοσίας και παροχής εφάπαξ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 5%, ενώ το υπόλοιπο 93,50% αφορά στις επενδυτικές δραστηριότητες του οργανισμού. Η έκθεση δραστηριότητας εκδόθηκε τον Ιούλιο 2013 και αφορά στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουνίου Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

5 01. Δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών της χώρας, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων [ΠΔΕ] και από πιστοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το έργο της ΟΣΚ υλοποιείται είτε απ ευθείας από τον οργανισμό, είτε μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ], είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Η ΟΣΚ ΑΕ υιοθετεί τη γενικότερη πολιτική, σύμφωνα με την οποία οι μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία είναι η αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και οι ΣΔΙΤ Κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ Η κύρια δραστηριότητα της ΟΣΚ ΑΕ επιμερίζεται σε λειτουργίες/διαδικασίες που είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών, ενώ κατά περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία [π.χ. ανάλογα με την περιφέρεια]. Υλοποίηση έργων Στο χρονικό διάστημα από το 2010 έως το πρώτο εξάμηνο 2013 [ ], εκπονήθηκαν 244 νέες μελέτες έργων, εκδόθηκαν 184 νέες άδειες πολεοδομίας, δημοπρατήθηκαν 78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συμβάσεις νέων έργων, ενώ ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν προς διοικητική χρήση 68 έργα. Ο ρυθμός υλοποίησης έργων της ΟΣΚ ΑΕ ήταν σχετικά σταθερός παρά τη μεγάλη μείωση στον αριθμό του προσωπικού [κατά 70,6%], καθώς και στο ύψος των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ [κατά 80%] σε σύγκριση με το νέες μελέτες έκδοση αδειών δημοπρατήσεις νέων έργων συμβάσεις νέων έργων παραδόσεις έργων * δεν συμπεριλαμβάνονται οι 50 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης που υποβλήθηκαν το Σεπτέμβριο 2011 στο ΕΠΠΕΡΑΑ προσωπικό - ΠΔΕ [ ] προσωπικό X10 επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

6 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Απόκτηση γης Το πρώτο εξάμηνο 2013 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 4,3 για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Στο τέλος του Ιουνίου 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ενέργειες για την απόκτηση γης [από την επιλογή του οικοπέδου έως την πληρωμή της αξίας και τη διαβίβαση του τοπογραφικού διαγράμματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ΟΣΚ ΑΕ για μελέτη] σε 266 οικόπεδα [238 στην Αττική και 28 στη Θεσσαλονίκη]. Υπολογίζεται ότι το δεύτερο εξάμηνο 2013, θα καταβληθούν αποζημιώσεις ύψους 8 εκ. για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες. Για το έτος 2014 οι αποζημιώσεις για απόκτηση νέων χώρων, αποπληρωμές οικοπέδων και ρυμοτομίες υπολογίζονται στο ποσό των 50 εκ.. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί συνολικά 90 αιτήματα για απόκτηση νέων χώρων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη [79 στην Αττική και 11 στη Θεσσαλονίκη]. Μελέτες Το πρώτο εξάμηνο 2013 ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ 3 προμελέτες και 17 μελέτες εφαρμογής για συμβατικά έργα. Το διάστημα [2010 πρώτο εξάμηνο 2013] εκπονήθηκαν συνολικά 244 μελέτες [94 προμελέτες και 150 μελέτες εφαρμογής]. Στο τέλος Ιουνίου 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη οι μελέτες για 68 έργα [55 συμβατικά έργα και 13 έργα βιομηχανοποιημένης δόμησης]. Επιπλέον, υπάρχουν 65 μελέτες εφαρμογής οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και η δημοπράτηση των οποίων αναμένεται στο επόμενο εξάμηνο, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Προμελέτες [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [συμβατικά έργα] Μελέτες εφαρμογής [έργα προκατασκευής] Προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης * ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] *Προθεσμία υποβολής μελετών στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ: 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τεύχη δημοπράτησης/δημοπρασία Το πρώτο εξάμηνο 2013 δημοπρατήθηκαν 18 νέα έργα. Επίσης, έως τον Ιούνιο 2013 είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί τα τεύχη δημοπράτησης για 34 επιπλέον έργα συνολικού προϋπολογισμού 72,3εκ., για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί η δημοπρασία λόγω μη εξασφάλισης χρηματοδότησης. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Συμβατικά έργα Έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

7 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Α τρίμηνο 2010 Β τρίμηνο 2010 Γ τρίμηνο 2010 Δ τρίμηνο 2010 Α τρίμηνο 2011 Β τρίμηνο 2011 Γ τρίμηνο 2011 Δ τρίμηνο 2011 Α τρίμηνο 2012 Β τρίμηνο 2012 Γ τρίμηνο 2012 Δ τρίμηνο 2012 Α τρίμηνο 2013 Β τρίμηνο 2013 Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Αξιοσημείωτο είναι ότι τα τελευταία χρόνια επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις στα έργα επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Έτος Αριθμός έργων που δημοπρατήθηκαν Προϋπολογισμός δημοπράτησης Προϋπολογισμός προσφορών Ποσοστό έκπτωσης ,48% ,29% ,47 28,19% ,13 29,62% ,81% ,56% ,76% ,86% ,50 41,31% ,68% 2013 (α εξαμ) Άδειες πολεοδομίας Το πρώτο εξάμηνο 2013 εκδόθηκαν 11 άδειες πολεοδομίας, εκ των οποίων οι 6 ήταν άδειες για ανέγερση νέων διδακτηρίων και οι 5 άδειες για κατεδαφίσεις. To διάστημα [2010 πρώτο εξάμηνο 2013] εκδόθηκαν 184 άδειες συνολικά. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Ανέγερση νέων διδακτηρίων Κατεδαφίσεις άδειες μικρής κλίμακας ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Κατασκευή Το πρώτο εξάμηνο 2013 υπογράφηκαν 7 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 9 έργα. Συνολικά, το διάστημα 2010 πρώτο εξάμηνο 2013 υπογράφηκαν 70 νέες συμβάσεις και παραδόθηκαν για διοικητική χρήση 68 έργα, καθώς και τα έργα απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Σε εξέλιξη βρίσκονται 63 έργα επίβλεψης ΟΣΚ [47 συμβατικά έργα, 15 έργα προκατασκευής και 1 έργο στο εξωτερικό]. Αναλυτικά η δραστηριότητα ανά τρίμηνο: Νέες συμβάσεις συμβατικά έργα Νέες συμβάσεις έργα προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

8 Παραδόσεις συμβατικών έργων Παραδόσεις έργων προκατασκευής ΣΥΝΟΛΟ [τρίμηνο] ΣΥΝΟΛΟ [έτος] Όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν σε αριθμό συμβάσεων και όχι σε αριθμό σχολικών διδακτηρίων. Στον πίνακα αυτόν δεν περιλαμβάνονται οι παραδόσεις έργων απομάκρυνσης αμιάντου σε 26 σχολικές μονάδες. Tο πρώτο εξάμηνο 2013 παραδόθηκαν εννέα [9] έργα συνολικού κόστους 19εκ.. Είκοσι επτά [27] νέα έργα συνολικού κόστους 45εκ. πρόκειται να παραδοθούν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΟΣΚ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναλυτικά οι σχολικές μονάδες οι οποίες παραδόθηκαν το πρώτο εξάμηνο 2013: α/α Σχολείο Περιγραφή 1 Αντικατάσταση στοιχείων Παραδόθηκε στις αμιάντου 1 ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 2 Αντικατάσταση στοιχείων Παραδόθηκε στις αμιάντου σε 6 σχολικές μονάδες του Ηρακλείου Αττικής 3 4 ο Λύκειο Αιγάλεω Παραδόθηκε στις Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας Παραδόθηκε στις Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ. 5 Προσθήκη Νηπιαγωγείου Παραδόθηκε στις Άρματος Βοιωτίας, 1 ο Νηπιαγωγείο Μαλεσίνας 6 Προσθήκη Νηπιαγωγείου στον Παραδόθηκε στις Πρινέ Ρεθύμνου 7 51 ο και 174 ο Γυμνάσιο Αθηνών Παραδόθηκε στις Πρόκειται για αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου. 8 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και αίθουσες αθλητικών Παραδόθηκε στις Συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. εκδηλώσεων στο 2 ο και 4 ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου 9 Λύκειο Ολυμπιακού Χωριού Παραδόθηκε στις Συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Αναλυτικά τα έργα/σχολικές μονάδες τα οποία θα παραδοθούν για χρήση έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς : α/α Γεωγραφική περιοχή Σχολείο 1 Δήμος Αθηναίων 66 ο & 136 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2 Δήμος Αθηναίων Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας 3 Δήμος Αθηναίων Προσθήκη 3 αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 47 ο Γυμνάσιο Αθήνας 4 Δήμος Πετρούπολης Προσθήκη 2 αιθουσών στο 9 ο Δημοτικό σχολείο Πετρούπολης 5 Δήμος Γέρακα 5 ο Δημοτικό σχολείο & Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα 6 Δήμος Γλυφάδας Αθλητικοί & Πολιτιστικοί χώροι στο 6 ο Γυμνάσιο & 6 ο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

9 Λύκειο Γλυφάδας 7 Δήμος Ζωγράφου 1 ο & 19 ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου 8 Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ρέντη 9 Δήμος Σχηματαρίου Προσθήκη αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου 10 Δήμος Χαϊδαρίου 4 ο Λύκειο Χαϊδαρίου 11 Δήμος Κορυδαλλού Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο σχολικό συγκρότημα του Ειδικού σχολείου & Μουσικού Γυμνασίου Κορυδαλλού 12 Δήμοι Δυτικής Αττικής Αναβάθμιση 23 Δημοτικών σχολείων στη Δυτική Αττική 13 Δήμος Χαϊδαρίου 6 ο Νηπιαγωγείο Χαϊδαρίου 14 Δήμος Ανακτορίου Νομός 2 ο Γυμνάσιο Βόνιτσας & Νηπιαγωγείο Πλατεώς Αιτωλοακαρνανίας & Δήμος Πλατεώς Νομός Ημαθίας 15 Δήμος Τραγανού Νομός Ηλείας Νηπιαγωγείο Αγίας Μαύρας πρώην Δήμου Τραγανού Ηλείας 16 Δήμος Αμπελώνα Νομός Νηπιαγωγείο Αμπελώνα & Νηπιαγωγείο Λιβαδερού Λάρισας & Δήμος Λιβαδερού Νομός Κοζάνης 17 Δήμος Κομοτηνής Νομός Ροδόπης Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών εγκαταστάσεων στο 2 ο Λύκειο Κομοτηνής 18 Νομός Ηρακλείου 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου, 1 ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου & 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κουνάβων 19 Νομός Καβάλας & Νομός Ροδόπης 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το 18 ο Νηπιαγωγείο Καβάλας, προσθήκη 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το 3 ο Νηπιαγωγείο στο 2 ο Δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας & 2/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Μελέτης 20 Δήμος Σερρών Νομός Σερρών Νηπιαγωγείο στο Ο.Π. 821 Ν. Κηφισιάς, νηπιαγωγείο στο Κ.Φ. 866 Ν. Κηφισιάς 21 Δήμος Κιλκίς & Δήμος Γιαννιτσών Νηπιαγωγείο Μυριόφυτου Κιλκίς, 4 ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου, 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καλύβων Δ. Πολυγύρου, Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Κιλκίς & Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Πέλλας 22 Δήμος Ιστιαίας - Νομός Ευβοίας 1 ο Νηπιαγωγείο Ιστιαίας Ευβοίας 23 Δήμος Νάξου Νηπιαγωγείο στο Χαλκί Νάξου 24 Δήμος Σκιάθου Νομός 3/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σκιάθου Μαγνησίας 25 Δήμος Ζακύνθου Ανακατασκευή στο σχολικό συγκρότημα 1 ο ΤΕΕ 2 ο ΤΕΕ & 1 ο ΓΕΛ Ζακύνθου 26 Δήμος Ζακύνθου Αναβάθμιση κτιρίων Κ1, Κ2, Κ7, Κ11, 1 ο ΤΕΕ, 2 o ΤΕΕ & 1 ο ΓΕΛ Αγίου Κήρυκου Ζακύνθου 27 Δήμος Μενεμένης 5 ο Δημοτικό σχολείο Μενεμένης Επιχορηγήσεις ΟΤΑ Το πρώτο εξάμηνο 2013 αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 0,8εκ., ενώ οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 2,2εκ.. Συνολικά το χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4εκ., ενώ παράλληλα καταργήθηκαν παλαιότερες επιχορηγήσεις συνολικού προϋπολογισμού 41εκ., οι οποίες Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

10 παρουσίαζαν μηδενική απορρόφηση. Το ίδιο διάστημα οι συνολικές απορροφήσεις για επιχορηγήσεις ήταν 85,4εκ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε σε υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη τριετία [ ] οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355εκ. ]. Προγραμματικές Συμβάσεις Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2013 υπογράφηκε μόλις μια νέα Προγραμματική Σύμβαση, ενώ απεντάχθηκαν 29 ανενεργές Προγραμματικές Συμβάσεις. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2013 βρίσκονταν σε εξέλιξη 27 Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 47,6εκ., εκ των οποίων οι 9 αφορούσαν σε έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 ανενεργές Προγραμματικές Συμβάσεις [2010: 4, 2011: 47, 2012: 57, πρώτο εξάμηνο 2013: 29], ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Την προηγούμενη τριετία [ ] είχαν υπογραφεί 61 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις. Οι στρατηγικές επιλογές για την υλοποίηση των έργων άλλαξαν και δόθηκε έμφαση στο έργο που υλοποιείται από την ΟΣΚ ΑΕ σε σχέση με το έργο που υλοποιείται από τους Δήμους. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδόν διακόπηκαν οι απ ευθείας επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ και μειώθηκαν δραστικά τα έργα που υλοποιούνται μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων [ΠΣ]. Ταυτόχρονα, στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] απεντάχθηκαν 137 έργα τα οποία θα υλοποιούνταν μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων, ενώ υπογράφηκαν μόλις 18 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ, όταν την προηγούμενη τριετία είχαν υπογραφεί 61 νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με ΟΤΑ. Να σημειωθεί ότι στο χρονικό διάστημα [ πρώτο εξάμηνο 2013] αποφασίσθηκαν επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ ύψους 33,4 εκ., ενώ στο χρονικό διάστημα οι αποφάσεις για επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σε υπερδεκαπλάσιο προϋπολογισμό [355 εκ. ]. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η ετήσια κατανομή δέσμευσης πιστώσεων είτε μέσω των αποφάσεων για σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και επιχορηγήσεων σε ΟΤΑ, είτε μέσω των δημοπρατήσεων της ΟΣΚ ΑΕ. Το τελευταίο αναφέρεται ως το κύριο έργο της ΟΣΚ ΑΕ. 100% 80% 60% 40% ποσοστό κυρίως έργου ΟΣΚ σε σχέση με προγραμ. συμβάσεις & επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ Προϋπολογισμός Προγραμματικών Συμβάσεων με ΟΤΑ [σε εκ. ] Επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ [σε εκ. ] 20% 0% (α' 6μ) Προϋπολογισμός δημοπρατούμενων έργων [σε εκ. ] Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

11 01.02 Έργα ΣΔΙΤ Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ένας από τους πρωτοπόρους οργανισμούς του Ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τα έργα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού τομέα, όπου τα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ αντιπροσωπεύουν το 25% όλων των υπό εξέλιξη έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Στα έργα ΣΔΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ έχουν προστεθεί από το Δεκέμβριο 2011 και τα έργα ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει εντάξει στη στρατηγική της επόμενης τριετίας την περαιτέρω αξιοποίηση του αναπτυξιακού μοχλού των συμπράξεων, με την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ Έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών Σε τρία έργα της ΟΣΚ ΑΕ για σχολικές υποδομές έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος. Τα τρία έργα έχουν συνολική Καθαρά Παρούσα Αξία περίπου 225εκ.. Τα έργα αφορούν αντίστοιχα στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 12 σχολικών μονάδων στην Αττική [προϋπολογισμού 75,75 εκ. ], 10 σχολικών μονάδων στην Αττική [59,40 εκ. ] και 16 σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη [89,10 εκ. ]. ΕΡΓΟ Σχολεία ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 Α - Αττική 12 75,75εκ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 1 Β - Αττική 10 59,40 εκ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 2 Α Θεσ/νίκη 16 89,10 εκ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Το Μάϊο 2012 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δύναται να χρηματοδοτηθούν και έργα ΣΔΙΤ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την ιδιότητα του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Αττικής και η Τράπεζα Πειραιώς για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, αξιολόγησαν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Οι προσωρινοί ανάδοχοι των δύο έργων ΣΔΙΤ της Αττικής, ΑΤΕΣΕ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και J&P ΑΒΑΞ ΑΕ, καθώς και ο προσωρινός ανάδοχος του έργου ΣΔΙΤ της Κεντρικής Μακεδονίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», υπέβαλλαν τα σχετικά τεχνικά δελτία προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς αντίστοιχα. Ήδη, στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2013, τα έργα ΣΔΙΤ 1 Α, ΣΔΙΤ 1 Β και ΣΔΙΤ 2 Α αξιολογηθήκαν θετικά από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης και έχει αρχίσει η προετοιμασία των μελετών και των ενεργειών για την οριστικοποίηση των προσυμβατικών εγγράφων. Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων, θα ακολουθήσει η έγκριση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ανακήρυξη του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης [ΙΦΣ] Έργα ΣΔΙΤ δημοσίων κτιρίων Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ της πρώην ΚΕΔ «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για την Στέγαση Έξι [6] Υπηρεσιών και ενός Σταθμού του Πυροσβεστικού Σώματος με ΣΔΙΤ», το οποίο έχει αναλάβει σε εφαρμογή της αντίστοιχης ΚΥΑ η ΟΣΚ ΑΕ. Έως το τέλος 2012 είχαν παραδοθεί και βρίσκονταν σε λειτουργία οι πυροσβεστικοί σταθμοί των Γιαννιτσών, της Βέροιας της Αλεξανδρούπολης και των Καλαβρύτων. Το δεύτερο τρίμηνο 2013 [ ] δόθηκε σε λειτουργία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Για το αντίστοιχο έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πειραιά, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση [προσωρινός ανάδοχος ΑΚΤΩΡ ΑΕ] και βρίσκεται σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

12 01.03 Αξιοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αξιοποιήσει δυναμικά τους διαθέσιμους πόρους από προγράμματα συγχρηματοδότησης της ΕΕ [Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ], οι οποίοι είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτοι έως το 2010 και έχει απορροφήσει συνολικά 77,8εκ. [38% επί του συνολικού ενταγμένου προϋπολογισμού]. Έως τον Ιούνιο 2013, είχαν προταθεί για ένταξη 89 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 259,7εκ.. Από αυτά, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης για 75 έργα συνολικού προϋπολογισμού 205,2εκ. [68 έργα προϋπολογισμού 180,2εκ. στο ΕΣΠΑ και 7 έργα προϋπολογισμού 25,0εκ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ]. Αναμένεται η αξιολόγηση και απόφαση ένταξης για ακόμη 6 έργα συνολικού προϋπολογισμού 41 εκ. [3 έργα προϋπολογισμού 5 εκ. στο ΕΣΠΑ και 3 έργα προϋπολογισμού 36εκ. για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων στο ΕΠΠΕΡΑΑ] όπου υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι. Η απορρόφηση των κονδυλίων ανέρχεται στα 77,8εκ., με διαρκώς αυξανόμενη τάση της ετήσιας απορροφητικότητας [2,3εκ. το 2010, 23,3εκ. το 2011, 36,1εκ. το 2012 & 16,1εκ. το Α εξάμηνο 2013]. Έργα με απόφαση Επιπλέον έργα προς ένταξης αξιολόγηση Πρόγραμμα Έργα Προϋπολογισμός Έργα Προϋπολογισμός α ΕΣΠΑ Αττικής , β ΕΠΠΕΡΑΑ , ,76 γ ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας , δ ΕΣΠΑ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης , ε ΕΣΠΑ Θεσσαλίας , ,00 στ ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας , ζ ΕΣΠΑ Πελοποννήσου , η ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων , ,00 θ ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας , ΣΥΝΟΛΟ , ,76 Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη στην υποβολή, την ένταξη και την απορρόφηση έργων ανά τρίμηνο [συγκεντρωτικός προϋπολογισμός]: συγκεντρωτική υποβολή, ένταξη & απορρόφηση υποβολή ένταξη απορρόφηση α' τρίμηνο 2010 β' τρίμηνο 2010 γ' τρίμηνο 2010 δ' τρίμηνο 2010 α' τρίμηνο 2011 β' τρίμηνο 2011 γ' τρίμηνο 2011 δ' τρίμηνο 2011 α' τρίμηνο 2012 β' τρίμηνο 2012 γ' τρίμηνο 2012 δ' τρίμηνο 2012 α' τρίμηνο 2013 β' τρίμηνο 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

13 Ο αρχικός προγραμματισμός της ΟΣΚ ΑΕ το 2010, προέβλεπε την υποβολή στα προγράμματα ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ 110 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300εκ.. Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια: Έργα της ΟΣΚ ΑΕ που έχουν ενταχθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση στο ΕΣΠΑ ανά περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία Ένταξη: 7έργα 17,4 εκ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ένταξη: 3 έργα 6,7 εκ. Ιόνια Νησιά Ένταξη: 2έργα 17,5 εκ. Αξιολόγηση: 1έργα 2,8 εκ. Θεσσαλία Ένταξη: 3έργα 2,8 εκ. Αξιολόγηση: 2 έργα 2,2 εκ. Δυτική Ελλάδα Ένταξη: 2 έργα 8,0 εκ. Στερεά Ελλάδα Ένταξη: 1 έργο 7,1 εκ. Πελοπόννησος Ένταξη: 3έργο 3,8 εκ. Αττική Ένταξη: 47έργα 117,0 εκ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ των έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες [41 σχολικά συγκροτήματα], τα οποία θα υλοποιηθούν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ [ΟΣΚ ΑΕ]. Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της ΟΣΚ ΑΕ έχουν συνολικό προϋπολογισμό 35,2 εκ.. Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας Το Μάρτιο 2012 υπεγράφη νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20 εκ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προς το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Το Δεκέμβριο 2012, με την υπ αριθμ. απόφαση Α.Π / του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Σχολικού Συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων» στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Το έργο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

14 αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό ,03 και θα υλοποιηθεί από την ΟΣΚ ΑΕ (μελέτες, δημοπράτηση, επίβλεψη, κατασκευή). Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέπει ότι η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης θα ολοκληρωθεί στις , η δημοπράτηση του έργου και η υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου θα έχουν ολοκληρωθεί ως τις , ενώ η αποπεράτωση κατασκευής του έργου θα ολοκληρωθεί ως τις Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια [ΕΠΑΛ], 1 Επαγγελματική Σχολή [ΕΠΑΣ], 1 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο [ΣΕΚ] και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης [ΙΕΚ] της Αθήνας και του Γαλατσίου. Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα στοχεύει στην ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που να αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

15 01.04 Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τυποποίηση, προμήθεια και διακίνηση των εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχολείων, καθώς και της παρακολούθησης, προμήθειας και επίβλεψης τοποθέτησης των προκατασκευασμένων αιθουσών ελαφρού τύπου. Μετά την υπογραφή σύμβασης με ανάδοχο 3PL [3-party logistics] για τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, το Φεβρουάριο 2013 ολοκληρώθηκε η εκκένωση των αποθηκών της ΟΣΚ ΑΕ και η μεταφορά των εξοπλιστικών ειδών στις αποθήκες του αναδόχου 3PL. Η ενέργεια αυτή θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των ετήσιων λειτουργικών δαπανών της εταιρίας κατά το ποσό των τουλάχιστον. Από το Μάρτιο 2013 η αποθήκευση και μεταφορά όλων των ειδών εξοπλισμού της ΟΣΚ ΑΕ υλοποιείται από τον ανάδοχο, μέσω της κεντρικής αποθήκης του στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επίσης το πρώτο τρίμηνο 2013 η ΟΣΚ ΑΕ έγινε μέλος του GS1 association Greece, προκειμένου ο εξοπλισμός που αποστέλλεται στα σχολεία να έχει γραμμωτό κώδικα (barcode). Το πρώτο εξάμηνο 2013 υπογράφηκαν - μετά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών - 4 νέες συμβάσεις συνολικού ύψους για την προμήθεια γραφείων και καθισμάτων με αναλόγιο. Σε εξέλιξη βρίσκονται δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης Με την περαίωση των διαγωνισμών αυτών θα ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εκκρεμών προγραμμάτων προμηθειών της ΟΣΚ ΑΕ που χρηματοδοτούνται από τα εγκεκριμένα Εξοπλιστικά Προγράμματα Προμηθειών προηγούμενων ετών. Η ΟΣΚ ΑΕ έχει προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη υλοποίηση και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων χορήγησης εξοπλισμού σχολείων». Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να αναλύσει, σχεδιάσει, υλοποιήσει, εγκαταστήσει στην ΟΣΚ ΑΕ και εκπαιδεύσει προσωπικό της, σε σύστημα πλήρους ηλεκτρονικής διαχείρισης των αιτημάτων εξοπλισμού των σχολείων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει την άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία των τριών μερών που απαρτίζουν το όλο σύστημα, δηλαδή των σχολείων, της ΟΣΚ ΑΕ και του παρόχου 3PL με τελικό στόχο την ορθολογική εξυπηρέτηση της διαχείρισης των αιτημάτων και της διακίνησης των εξοπλιστικών ειδών και των αποθεμάτων τους. Η υπογραφή της σύμβασης προγραμματίζεται για το τρίτο τρίμηνο Με την με υπ αριθμ. Π1/510/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών της ΟΣΚ ΑΕ για την τριετία , στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η σύναψη συμβάσεων πλαισίου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των νεοϊδρυθέντων σχολείων (και σε πολύ μεγάλο βαθμό των βασικών αναγκών των υπόλοιπων σχολείων) κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς , είναι σε εξέλιξη επτά (7) πρόχειροι διαγωνισμοί για την προμήθεια διάφορων ειδών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης , η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το εγκεκριμένο Εξοπλιστικό Πρόγραμμα Προμηθειών της ΟΣΚ ΑΕ για την τριετία Στο πρώτο εξάμηνο 2013 διατέθηκαν τεμάχια από όλα τα προς διάθεση είδη, εξοπλίζοντας από την αρχή ή αντικαθιστώντας τον εξοπλισμό σε 102 σχολεία στην επικράτεια. Εννέα από τα διατεθέντα είδη αποτελούν ειδικό εξοπλισμό για άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

16 01.05 Έργα στο εξωτερικό Η ΟΣΚ ΑΕ έχει αναλάβει μέσω αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων έργα κατασκευής δημοσίων κτιρίων [σχολεία και πρεσβείες] σε χώρες του εξωτερικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω ενέργειες σχετικά με τα έργα στη Γερμανία: Το δεύτερο τρίμηνο 2013 και κατόπιν συνεχών οχλήσεων των όμορων ιδιοκτητών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρουν ότι το θέμα του κτιρίου απασχολεί τις υπηρεσίες ως «θέση κινδύνου», κλιμάκιο Μηχανικών της ΟΣΚ Α.Ε. μετέβη στο Ντύσελντορφ, προκειμένου να εξετάσει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου της ΟΣΚ ΑΕ στην οδό Mettmanner αριθ. 16, στη περιοχή Flingern Süd του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας. Κατά την αυτοψία, στην οποία προσκλήθηκε και παρέστη Μηχανικός της Πολεοδομίας Ντύσελντορφ, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και ζημιές. Έχουν ζητηθεί προσφορές για την ανάθεση των εργασιών επισκευής. Για το έργο «Ελληνικό Σχολείο Μονάχου», η ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει 24 εκ. για τη χρηματοδότηση του έργου από Επιπλέον, οι εποπτεύοντες την ΟΣΚ ΑΕ υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Παιδείας & Θρησκευμάτων συμφώνησαν στην αύξηση της χρηματοδότησης του έργου κατά 2.1 εκ.. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2013 με την περίφραξη του χώρου και τον καθαρισμό του οικοπέδου και θα ολοκληρωθούν έως Οι εργασίες εκσκαφών θα ολοκληρωθούν έως ενώ το σύνολο των εργασιών θα έχει ολοκληρωθεί έως Με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. αρ. Δ6Α ΕΞ 2011 [ΦΕΚ Β 2779/ ] η ΟΣΚ ΑΕ έχει καταστεί ειδικός διάδοχος της ΚΕΔ ΑΕ και έχει υποκατασταθεί πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με τα εν εξελίξει έργα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η «Κατασκευή κτιρίου στέγασης Ελληνικής Πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο». Η σύμβαση κατασκευής υπογράφηκε στις και το έργο προβλέπεται να παραδοθεί σε χρήση έως το τέλος Μακέτα της Ελληνικής Πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

17 01.06 Παροχή υπηρεσιών Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε ΑΕΙ & ΤΕΙ Η ΟΣΚ ΑΕ εκτελεί χρέη Διευθύνουσας Υπηρεσίας Μελετών & Έργων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τα οποία έχει συνάψει συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στην εκπόνηση των μελετών και στην επίβλεψη της κατασκευής των έργων. Σε φάση κατασκευής βρίσκονται τα εξής έργα : Αποπεράτωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Λαμίας στην Άμφισσα, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Στερεάς Ελλάδας. Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών σπουδών στο Μυστρά: εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η νομιμότητα υπογραφής Συμπληρωματικής Σύμβασης, οπότε αναμένεται η υπογραφή της μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ. Το δεύτερο τρίμηνο 2013 υπεγράφη μεταξύ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και ΟΣΚ ΑΕ, η Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν.3614/2007, για την «Ανακατασκευή και διαμόρφωση του κτιρίου του τμήματος Τ.Η.Μ.Ο. παραρτήματος Ληξουρίου και του κτιρίου Νεότητας στη Λευκάδα». Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου για τη στέγαση του Ερευνητικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Βυζαντινών σπουδών στο Μυστρά Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

18 Δημοπράτ ηση Γραφείο Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ 02. Σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ Ακολουθεί η σύνοψη των έργων της ΟΣΚ ΑΕ από το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Έργων [Projects Information System], η οποία αποτελεί στιγμιότυπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις : Κατασκευή: 62 έργα στην Ελλάδα + 1 έργο στο εξωτερικό Δημοπράτηση: 17 έργα στην Ελλάδα + 1 έργο στο εξωτερικό Μελέτη συμβατικών έργων: 128 έργα Μελέτη προκατασκευασμένων έργων: 75 έργα Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Συμβατικά έργα Κατασκευή Έργα προκατασκευής Συμβατικά έργα Μελέτη Έργα προκατασκευής 1. Αττική Κεντρική Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία Θράκη Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Κρήτη Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΣΥΝΟΛΟ Έργα με Προγραμματικές Συμβάσεις Κατασκευή: 27 έργα Δημοπράτηση: 19 έργα Μελέτη: 14 έργα Απόκτηση γης σε εξέλιξη Αιτήματα για απόκτηση γης Αττική: 237 Αττική: 79 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 28 Κεντρική Μακεδονία [Θεσσαλονίκη]: 11 Επικράτεια: 112 Έργα ΣΔΙΤ Άλλα έργα ΣΔΙΤ 1Α - Αττική: 12 σχολεία Έργα στο εξωτερικό: 7 ΣΔΙΤ 1Β - Αττική: 10 σχολεία Έργα ΑΕΙ-ΤΕΙ: 3 ΣΔΙΤ 2Α - Θεσσαλονίκη: 16 σχολεία Αιτήματα για έργα στο εξωτερικό: 11 ΣΔΙΤ Κρήτη: 14 σχολεία ΣΔΙΤ πυρ. Σταθμοί: 7 κτίρια Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

19 Στον παρακάτω χάρτη σημειώνεται ο αριθμός των έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια: Αριθμός έργων μελέτης επίβλεψης ΟΣΚ ΑΕ ανά περιφέρεια Δυτική Μακεδονία Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 3 Κεντρική Μακεδονία Κατασκευή: 6 Δημοπράτηση: 4 Μελέτη: 42 ΣΔΙΤ: 16 σχολεία + 3 πυρ_σταθμοί Απόκτηση γης: 28 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: 13 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Βόρειο Αιγαίο Κατασκευή: - Δημοπράτηση: - Μελέτη: 5 Ήπειρος Κατασκευή: - Δημοπράτηση: - Μελέτη: 6 Θεσσαλία Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 10 Ιόνια Νησιά Κατασκευή: 2 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: 3 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Στερεά Ελλάδα Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: 3 Μελέτη: 4 Δυτική Ελλάδα Κατασκευή: 4 Δημοπράτηση: 1 Μελέτη: 10 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Αττική Κατασκευή: 35 Δημοπράτηση: 7 Μελέτη: 87 ΣΔΙΤ: 22 σχολεία Απόκτηση γης: 237 Πελοπόννησος Κατασκευή: 3 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 17 ΣΔΙΤ: 1 πυροσβεστικός σταθμός Κρήτη Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 2 ΣΔΙΤ: 14 σχολεία Νότιο Αιγαίο Κατασκευή: 1 Δημοπράτηση: - Μελέτη: 1 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος

20 03. Χρηματοοικονομική ανάλυση - Προϋπολογισμός Στο πλαίσιο των ισχυουσών οικονομικών συνθηκών, και με βασική επιδίωξη την υλοποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης, η Διοίκηση της ΟΣΚ ΑΕ προώθησε σειρά ενεργειών, στοχεύοντας στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, καθώς και στην αύξηση των εσόδων. Ο προϋπολογισμός της ΟΣΚ ΑΕ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, με απόλυτη τήρηση των αρχών και των στόχων που έχει θεσπίσει, και χωρίς αποκλίσεις ως προς διάφορες επί μέρους παραμέτρους. Για την κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΟΣΚ ΑΕ προηγήθηκε εκτενής ανάλυση των οφειλών από προηγούμενα έτη, των οικονομικών υποχρεώσεων που θα υλοποιηθούν εντός του εκάστοτε έτους, καθώς και των νέων συμβάσεων κατασκευής έργων και των απορροφήσεων που θα προκύψουν από αυτές. Στόχος η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων Με βασική επιδίωξη την ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, οι άξονες δράσης της ΟΣΚ ΑΕ για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδευτικών υποδομών το 2010, 2011, 2012 και 2013 επικεντρώνονται: 1. στην ανάπτυξη νέων σχολικών υποδομών, με προτεραιότητα την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε νηπιαγωγεία και την εξάλειψη της διπλοβάρδιας, 2. στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών με έμφαση σε έργα στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής εξοικονόμησης, 3. στην αξιοποίηση πόρων των προγραμμάτων συγχρηματοδοτήσεων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς [ΕΣΠΑ ] και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ], 4. στην αξιοποίηση των επιχορηγήσεων από το ΠΔΕ και της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για την κάλυψη των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των οικοπέδων για τα οποία η προθεσμία παρακατάθεσης λήγει εντός του εκάστοτε τρέχοντος έτους και για την κάλυψη των απαραίτητων πιστώσεων για την προμήθεια του σχολικού εξοπλισμού με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών, και 5. στην υλοποίηση έργων μέσω συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] και την ένταξή τους στο πρόγραμμα JESSICA. Παράλληλα, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων το 2013 θα συνεχισθούν: ο συνεχής έλεγχος εξόδων διοικητικής λειτουργίας, η απελευθέρωση μισθωμένων χώρων διοικητικής λειτουργίας, η αναδιοργάνωση της αλυσίδας εφοδιασμού σχολικού εξοπλισμού, με την ανάθεση του έργου σε εταιρεία Logistics, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση και τη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας, η αναβάθμιση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τόσο την αύξηση των εσόδων εκμετάλλευσης και τη μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης, όσο και την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στην τοπική κοινωνία, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην προμήθεια σχολικού εξοπλισμού, και η διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του οργανισμού και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του. Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος Ιούνιος