0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS. Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3.

Transcript

1 0042/ /el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD Αποφασεις Δ.Σ. της SFS Group Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2015 και τον καθορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. SFS Attachments: 1. Αποφάσεις Δ.Σ. 2. FS 2015 Consolidated 3. FS 2015 Separate Regulated Publication Date: 27/04/2016

2 27 Απριλίου, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου της SFS Group Public Company Ltd για την έγκριση και δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2015 και τον καθορισμό ημερομηνίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Ltd («SFS», «Εταιρεία») σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016, αποφάσισε τα ακόλουθα:- Α. Έγκριση Οικονομικής Έκθεσης για το 2015 και Ετήσια Γενική Συνέλευση 1. Την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που περιλαμβάνει τις τελικές ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος 2015 (η Ετήσια Οικονομική Έκθεση ) η οποία και επισυνάπτεται. Σημειώνεται ότι, τα τελικά, ελεγμένα αποτελέσματα για το έτος, δεν παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση από την ένδειξη αποτελέσματος που δημοσιοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου Την έγκριση της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία αποτελεί ειδικό τμήμα της Έκθεσης Συμβούλων. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως έχουν εγκριθεί και θα συμπεριληφθούν στο τελικό έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το 2015, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Εταιρείας στο διαδίκτυο, από όπου και μπορούν να εκτυπωθούν. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων στο εγγεγραμμένο της γραφείο, στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. 3. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση θα εξεταστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως αυτή λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2016, και ώρα 12:30 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία. F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S 1 SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

3 Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 4. Επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2015, έχει διαφανεί ότι η Εταιρεία έχει απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της, εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στις 30 Ιουνίου 2016, και ώρα 12:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Θεοτόκη 6, Άγιος Αντώνιος, Λευκωσία, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η Εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, τη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων. Για την ανωτέρω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψην του τα ακόλουθα: Α. Παρά το ότι οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δεικνύουν απώλεια πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της και το Ολικό Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων ανέρχεται στα 803,304 στις 31 Δεκεμβρίου 2015, η απώλεια μειώθηκε αισθητά κατά το 2015 σε σύγκριση με το 2014 (Ζημιές 2015: 9,782,998. Ζημιές 2014: 11,619,418). Περαιτέρω, οι σημειωθείσες κατά το έτος 2015 ζημιές, οφείλονται κυρίως σε απομείωση περιουσιακών στοιχείων και τόκους πληρωτέους, και σε πολύ μικρό βαθμό σε ζημιές από εργασίες. Β. Στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος 2015, δεν έχει εκφρασθεί από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd οποιαδήποτε επιφύλαξη σε σχέση με τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας και / ή του Ομίλου SFS ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και η Διεύθυνση του Ομίλου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας του Ομίλου και την επέκταση των εργασιών του στο παρόν, ιδιαίτερα δύσκολο, επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Γ. Τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. Η Εταιρεία εφαρμόζει υψηλά επίπεδα διαφάνειας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γ. Ενημέρωση μετόχων για τις Γενικές Συνελεύσεις Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα ειδοποιηθούν αναφορικά με την ετήσια και έκτακτη γενική συνέλευση, μέσω ανάρτησης σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στον ιστότοπό της ( στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ( καθώς επίσης και μέσω ειδικής δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Σύμφωνα των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, δεν θα γίνει ξεχωριστή αποστολή της ειδοποίησης σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας. Με εκτίμηση, SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S 2 SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129