Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δ.ΠΕΡΡΑΚΗΣ-Ε.ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παράρτημα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/ ης Δεκεμβρίου η Εταιρική χρήση (01/01/ /12/2015) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 460, ,05 Μηχανολογικός εξοπλισμός , ,09 Λοιπός εξοπλισμός 772, ,45 Σύνολο , ,59 Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα 337,51 607,51 Σύνολο 337,51 607,51 Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 0,00 0,00 Λοιπά 8.534, ,00 Σύνολο 8.534, ,00 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,10 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα , ,30 Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 0, ,40 Προκαταβολές για αποθέματα , ,44 Σύνολο , ,14 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Εμπορικές απαιτήσεις , ,46 Λοιπές απαιτήσεις 745,28 745,28 Προπληρωμένα έξοδα 0, ,30 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,68 Σύνολο , ,72 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,86 Σύνολο ενεργητικού , ,96 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Διαφορές εύλογης αξίας 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού , ,01 Αφορολόγητα αποθεματικά , ,67 Αποτελέσματα εις νέο , ,07 Σύνολο , ,39 Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης , ,61 Προβλέψεις Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 Τραπεζικά δάνεια , ,03 Εμπορικές υποχρεώσεις , ,46 Φόρος εισοδήματος 1.600, ,00 Λοιποί φόροι και τέλη , ,00 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης , ,15 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0, ,71 Σύνολο , ,35 Σύνολο υποχρεώσεων , ,35 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,96 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ.- ΤΖΙΩΝΑΣ Ε. A.E. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ AP. M.A.E /04/Β/03/107 ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN Σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Δ.ΠΕΡΡΑΚΗΣ.-Ε.ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Παλλήνη Aττικής, οδός 19 ο χλμ Λ.Μαραθώνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Yποβολή και έγκριση του Iσολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Εγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 4. Eκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Tράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παλλήνη, 22 Αυγούστου 2016 Tο Διοικητικό Συμβούλιο

3 ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΣΑΚΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΘΑ «ΠΕΡΡΑΚΗ Δ. ΣΖΘΩΝΑ Ε. ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΕΞΟΡΤΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ ΚΑΘ ΕΜΠΟΡΘΑ ΛΑΣΟΜΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ηελ Παιιήλε ζήκεξα 25 επηεκβξίνπ 2016, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα π.κ ζηα επί ηεο Λεσθόξνπ Μαξαζώλνο 19ν ρικ, γξαθεία, όπνπ εδξεύεη ε αλώλπκνο εηαηξεία ππό ηελ επσλπκία «ΠΔΡΡΑΚΖ Γ. ΣΕΗΧΝΑ Δ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΑΣΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ζπλήιζε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο : ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνύ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2015 κεηά ησλ επ απηνύ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ. 4. Δθινγή δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ ειεγθηώλ γηα ηε ρξήζε ύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ε πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Πεξξάθε Αλαζηαζία πξνεδξεύεη πξνζσξηλά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Αθνινύζεζε ν έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο ηεο ζπλέιεπζεο θαηά ηνλ νπνίν πξνέθπςε όηη ηεξήζεθαλ όιεο νη από ηνλ Νόκν θαη ην θαηαζηαηηθό πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη πξνζεζκίεο θαη εηδηθόηεξα: Ζ παξαπάλσ πξόζθιεζε θαζώο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνηρνθνιιήζεθαλ ζε εκθαλέο ζεκείν ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πξηλ από 20 πιήξεηο εκέξεο. Δπίζεο ε παξαπάλσ πξόζθιεζε αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο καο Ο Ηζνινγηζκόο ηεο 31/12/15 επίζεο αλαξηήζεθε ζηε ίδηα ηζηνζειίδα. Αληίγξαθα ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/15 παξαδόζεθαλ εκπξόζεζκα ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ Δκπνξηθνύ θαη βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ Σκήκα Μεηξώνπ/ Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ. γηα ηελ δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ. 1

4 ηελ ζπλέρεηα δηαβάδεηαη ν πίλαθαο ησλ Μεηόρσλ νη νπνίνη έρνπλ θαηαζέζεη ηεο κεηνρέο ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο (5) πέληε πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ν νπνίνο πίλαθαο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνο ζε εκθαλέο κέξνο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο 48 ώξεο πξηλ ηελ παξνύζα γεληθή ζπλέιεπζε θαη έρεη σο εμήο: Α/α ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΟΥΔ ΦΖΦΟΗ 1. Πεξξάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ Γνύλαξε 6 Μειίζζηα Σδηώλαο Δπάγγεινο ηνπ Υαξηζίνπ Μπόηζαξε 34 Υαιθίδα Από ηνπο παξαπάλσ κέηνρνπο παξεπξίζθεηαη ν θ. Πεξξάθεο Γεκήηξηνο ηνπ Νηθνιάνπ, απηνπξνζώπσο, πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 88% ησλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ. Τθίζηαηαη απαξηία αθνύ παξεπξίζθεηαη πνζνζηό ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πέξαλ ηνπ 20% πνπ απαηηεί ε απιή απαξηία (Άξζξν 14 παξ.1) θαη πέξαλ ησλ 2/3 πνπ απαηηεί ε εμαηξεηηθή απαξηία (Άξζξν 14 παξ.2). Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. νξίδεηαη νξηζηηθή Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπίζεο παξεπξίζθεηαη θαη ε ζπκβνιαηνγξάθνο Αζελώλ θ. Αηθαηεξίλε Μαπξνπδή. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζεσξείηαη έγθπξνο από ηνλ παξηζηάκελν κέηνρν θαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιακβάλνληαη νη παξαθάησ απνθάζεηο. ΠΡΩΣΟ & ΣΡΘΣΟ ΘΕΜΑ Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ δηαβάδεη ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηνπο Μεηόρνπο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 01/01/ /12/2015 θαη ηα επί κέξνπο πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκό, ζηνλ ινγαξηαζκό Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο θαη ζην Πξνζάξηεκα ην νπνίν δηαβάδεη. ηε ζπλέρεηα δηαβάδεηαη ε από 19/08/16 έθζεζε ησλ ειεγθηώλ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία έρεη σο εμήο: ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΛΕΓΚΣΩΝ ΛΟΓΘΣΩΝ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο «ΕΣΑΡΕΘΑ ΕΞΟΡΤΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΘΑ & ΕΜΠΟΡΘΑ ΛΑΣΟΜΘΚΩΝ ΠΡΟΘΟΝΣΩΝ Δ.ΠΕΡΡΑΚΗ Ε.ΣΖΘΩΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΘΑ» 2

5 Ειέγμακε ηηο αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ην ζρεηηθό Πξνζάξηεκα ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Δ.ΠΕΡΡΑΚΗ Ε.ΣΖΘΩΝΑ ΑΕ», ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 ε Δεθεκβξίνπ Η επζύλε ηεο ζύληαμεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βαξύλεη ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Η δηθή καο επζύλε πεξηνξίδεηαη ζηε δηακόξθσζε θαη ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, εδξαησκέλεο ζην δηελεξγεζέληα έιεγρν. Ο έιεγρόο καο δηελεξγήζεθε ζύκθσλα κε ηα Ειιεληθά Ειεγθηηθά Πξόηππα. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ θαηά ηξόπν πνπ δηαζθαιίδεη κε εύινγε βεβαηόηεηα όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο θαη παξαιείςεηο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε, ζε δεηγκαηνιεπηηθή βάζε, απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο έιεγρνο επίζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο θαη, γεληθόηεξα, ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ηε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πηζηεύνπκε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγήζεθε παξέρεη επαξθή βάζε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο γλώκεο καο. Από ηνλ έιεγρν καο πξνέθπςαλ ηα θαησηέξσ ζέκαηα: 1. Η εηαηξεία βαζηδόκελε ζην άξζξν 10 ηνπ Ν.2065/92 θαη ηελ ππ αξηζ. 205/1988 γλσκάηεπζε ηεο Οινκέιεηαο ησλ Ννκηθώλ πκβνύισλ Δηνηθήζεσο κε ηελ νπνία εξκελεύνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42ε, παξ.14 ηνπ θσδ. Ν.2190/20, δελ ζρεκάηηζε πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο, ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία, επεηδή δελ απαζρνιεί πιένλ πξνζσπηθό.. Με εμαίξεζε ηηο επηπηώζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, θαηά ηε γλώκε καο, νη πξναλαθεξόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2015, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, ζύκθσλα κε ηα Λνγηζηηθά Πξόηππα πνπ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Ειιεληθή λνκνζεζία θαη ην πεξηερόκελν ηεο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζπκθσλεί κε ηηο πξναλαθεξόκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη 31/12/2009 βάζεη πεξαίσζεο αλέιεγθησλ ρξήζεσλ ηνπ Ν.3888/2010. Υσξίο λα δηαηππώλνπκε επηθύιαμε σο πξνο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε ηνπ άξζξνπ 43 α ηεο παξ.1-ηβ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ νπνία γίλεηαη αλαθνξά ζην γεγνλόο όηη νη θνξνινγηθέο δειώζεηο γηα ηηο ρξήζεηο δελ έρνπλ εμεηαζζεί από ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερόκελν επηβνιήο πξόζζεησλ θόξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξόλν πνπ ζα εμεηαζζνύλ θαη νξηζηηθνπνηεζνύλ. Η έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα ξνβιεθζεί ζην παξόλ ζηάδην θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε πξόβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. 3

6 Αζήλα, 19/08/2016 Ο Ειεγθηήο Λνγηζηήο Ο Ειεγθηήο Λνγηζηήο ΓΕΩΡΓΘΟΤ ΗΛΘΑ ηνπ ΑΘΑΝΑΘΟΤ ΔΗΜΗΣΡΘΟΤ ΑΘΚΑΣΕΡΘΝΗ ηνπ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ Α.Μ. ΟΕΕ : Α ΣΑΞΗ Α.Μ. ΟΕΕ : Α ΣΑΞΗ Α.Φ.Μ. : Α.Φ.Μ. : Α.Δ.Σ. : ΑI Α.Δ.Σ. : ΑΘ Αθνινύζεζε ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε θαηά ηελ νπνία ν παξηζηάκελνο κέηνρνο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία 88% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ (κέηνρνο θ. Γεκήηξηνο Πεξξάθεο θαη απόληνο ηνπ κεηόρνπ θ. Σδηώλα Δπάγγεινπ) ηνλ ηζνινγηζκό ηεο 31/12/15, θαη ηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο αθξηβώο όπσο θαηαξηίζηεθαλ θαη δεκνζηεύηεθαλ ζην ηκήκα Μεηξώνπ / Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΖ θαζώο θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πξνζαξηήκαηνο. ΔΕΤΣΕΡΟ ΘΕΜΑ Έπεηηα από ςεθνθνξία πνπ έγηλε κε νλνκαζηηθή θιήζε ν παξηζηάκελνο κέηνρνο απαιιάζζεη θαηά πιεηνςεθία 88% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ (κέηνρνο θ. Γεκήηξηνο Πεξξάθεο θαη απόληνο ηνπ κεηόρνπ θ. Σδηώλα Δπάγγεινπ) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο ειεγθηέο από θάζε επζύλε γηα απνδεκίσζε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ 01/01/15 έσο 31/12/15. ΣΕΣΑΡΣΟ ΘΕΜΑ Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε νκόθσλα απνθαζίδεη λα κελ εθιέμεη ειεγθηέο γηα ηε ρξήζε 01/01/ /12/2016, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 36 θαη 36 α ηνπ Κ.Ν. 2190/20 όπσο απηέο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ηνπ λ.3604/2007, δεδνκέλνπ όηη ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο είλαη κηθξόηεξνο ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ ( ,00) επξώ. Γελ ππήξρε άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε θαη ε πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε ηεο ζπλέιεπζεο. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΠΑΡΑΣΑΑ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ Αλαζηαζία Πεξξάθε Η ΠΡΟΕΔΡΟ Αηθαηεξίλε Μαπξνπδή 4

7 ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ.- ΤΖΙΩΝΑΣ Ε. A.E. AP. M.A.E /04/Β/03/107 ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN Σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ.ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30ή Iουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στην.παλλήνη Aττικής, οδός 19 ο χλμ Λ.Μαραθώνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέμα ημερήσιας διάταξης 1. Παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Tακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Tράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παλλήνη, 8 Ιουνίου 2016 Tο Διοικητικό Συμβούλιο

8 ΠΔΡΡΑΚΖ Γ.- ΣΕΗΩΝΑ Δ. A.E. AP. M.A.E /04/Β/03/107 ΑΡ.ΓΔΜΖ ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN ύκθφλα κε ηο λόκο θαη ηο Kαηαζηαηηθό ηες εηαηρείας, ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο θαιεί ηοσς κεηότοσς ηες αλώλσκες εηαηρείας Γ.ΠΔΡΡΑΚΖ.-Δ.ΣΕΗΩΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΞΟΡΤΞΖ,ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΑΣΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ, ζε ηαθηηθή Γεληθή σλέιεσζε ηελ 10ε επηεκβρίοσ 2017, εκέρα Κσρηαθή θαη ώρα ζηα γραθεία ηες εηαηρείας ζηελ Παιιήλε Aηηηθής, οδός 19 ο τικ Λ.Μαραζώλος, γηα ζσδήηεζε θαη ιήυε αποθάζεφλ γηα ηα παραθάηφ ζέκαηα: Θέμαηα ημερήζιας διάηαξης 1. Yποβοιή θαη έγθρηζε ηοσ Iζοιογηζκού ηες εηαηρηθής τρήζες 2016 κεηά ηφλ επ ασηού εθζέζεφλ ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ 2. Aπαιιαγή ηφλ κειώλ ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ από θάζε εσζύλε αποδεκίφζες γηα ηα πεπραγκέλα ηες τρήζες Δγθρηζε δηάζεζες αποηειεζκάηφλ. Kάζε κέηοτος, ποσ επηζσκεί λα κεηάζτεη ζηελ εηήζηα Tαθηηθή Γεληθή σλέιεσζε, οθείιεη λα θαηαζέζεη ηης κεηοτές ηοσ ζηο ηακείο ηες εηαηρείας ή ζε οποηαδήποηε Tράπεδα ζηελ έδρα ηες εηαηρείας θαη λα σποβάιεη ηα ζτεηηθά έγγραθα ηες θαηάζεζες, θαζώς θαη ηο ηστόλ έγγραθο αληηπροζώπεσζες ζηο ηακείο ηες εηαηρείας, πέληε (5) ηοσιάτηζηολ εκέρες πρηλ από ηελ εκεροκελία ζύγθιεζες ηες Tαθηηθής Γεληθής σλέιεσζες. Παιιήλε, 9 Ασγούζηοσ 2017 Tο Γηοηθεηηθό σκβούιηο