Αθήνα, 22 Αυγούστου Tο Διοικητικό Συμβούλιο

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 25 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Στην Αθήνα σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα π.μ στα επί της Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός , 1 ου ορόφου γραφεία, όπου εδρεύει η ανώνυμος εταιρεία υπό την επωνυμία «ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν της από 22/08/2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν δημοσιεύθηκε επειδή εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει ως εξής: ARGOS SECURITY AE APΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ ΠPOΣKΛHΣH TAKTIKHΣ ΓENIKHΣ ΣYNEΛEYΣHΣ TΩN METOXΩN Σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ARGOS SECURITY AE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, Βασιλίσσης Σοφίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα ημερήσιας διάταξης 1. Yποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/ /12/2015 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/-31/12/ Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση Kάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αθήνα, 22 Αυγούστου 2016 Tο Διοικητικό Συμβούλιο 1

2 Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δεδεηλίας Χρήστος του Γεωργίου προεδρεύει προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης. Ακολούθησε ο έλεγχος της νομιμότητας της συνέλευσης κατά τον οποίο προέκυψε ότι τηρήθηκαν όλες οι από τον Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες και ειδικότερα: Η παραπάνω πρόσκληση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τοιχοκολλήθηκαν σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας πριν από 20 πλήρεις ημέρες. Ο Ισολογισμός της 31/12/15 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας Αντίγραφα του ισολογισμού της 31/12/15 παραδόθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια υπηρεσία του Εμπορικού και βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Τμήμα Μητρώου/ Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.. Στην συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των Μετόχων οι οποίοι έχουν καταθέσει της μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (5) πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και ο οποίος πίνακας ήταν τοποθετημένος σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρείας 48 ώρες πριν την παρούσα γενική συνέλευση και έχει ως εξής: Α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 1. Kαλογερόπουλος Σπυρίδων του Γεωργίου Απόλλωνος 45 Κάντζα Παλλήνης 2. Δανιήλ Δημήτριος του Γεωργίου Αγίου Φανουρίου 15 Περβολάκια Ραφήνας Σύνολο Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δεδεηλίας Χρήστος, προεδρεύων προσωρινά της ετήσιας τακτικής γενικής Συνέλευσης των μετόχων προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Δανιήλ Δημήτριο του Γεωργίου. Στη συνέχεια ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στο γραμματέα κ.δανιήλ Δημήτριο, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους. Από τη ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι στη τακτική γενική συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 2

3 Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε ομόφωνα οριστικό πρόεδρο τον κ. Καλογερόπουλο Σπυρίδωνα και γραμματέα τον κ. Δανιήλ Δημήτριο. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, λαμβανομένου υπόψη ότι ουδείς εκ των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου αντέλεξε στη συνεδρίαση της τακτικής αυτής γενικής συνέλευσης των μετόχων, στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας και στη λήψη αποφάσεων, εισήλθε στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση ΘΕΜΑ 1 ο : Επί του θέματος αυτού, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει στη Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, προσάρτημα) όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν στο τμήμα μητρώου / Υπηρεσία ΓΕΜΗ. Στη συνέχεια διαβάζεται η από 19/08/2016 έκθεση των ελεγκτών προς τη Γενική Συνέλευση η οποία έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ARGOS SECURITY ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της ανώνυμης εταιρείας ««ARGOS SECURITY ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική μας ευθύνη 3

4 περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1. Η εταιρεία βασιζόμενη στο άρθρο 10 του Ν.2065/92 και την υπ αριθ. 205/1988 γνωμάτευση της Ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε, παρ.14 του κωδ. Ν.2190/20, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, επειδή δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσεως. Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, και τα αποτελέσματα των εργασιών της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική νομοθεσία και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2013, 2014 και Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση του άρθρου 43 α της παρ.1-ιβ του Προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογική δήλωση για τις χρήσεις 2013, 2014 και 2015 δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 4

5 Αθήνα, 19/08/2016 Ο Ελεγκτής Λογιστής Ο Ελεγκτής Λογιστής ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΚΙΚΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τουλεωνιδα Α.Μ. ΟΕΕ : Α ΤΑΞΗΣ Α.Μ. ΟΕΕ : 1241 Α ΤΑΞΗΣ Α.Φ.Μ. : Α.Φ.Μ. : Α.Δ.Τ. : ΑI Α.Δ.Τ. : Κ Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση κατά την οποία οι παριστάμενοι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα (100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ) τον Ισολογισμό, τη κατάσταση αποτελεσμάτων, τη διάθεση των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα όπως αυτά υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ. ΘΕΜΑ 2 ο : Επί του δεύτερου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητού Συμβουλίου καθώς και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/ /12/2015 καθώς και για κάθε ενέργειά τους, δεχόμενη ότι ενήργησαν προς το συμφέρον της εταιρείας και εντός των ορίων της καλής πίστης και του καταστατικού της εταιρείας. ΘΕΜΑ 3 ο : Για το τρίτο θέμα, επίσης η Τακτή Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων ως εξής: Καθαρά κέρδη χρήσης προ φόρων: ,80 Πλέον υπόλοιπο κερδών σε νέο πρ. χρήσεων: ,52 Σύνολο : Μείον φόροι εισοδήματος : ,09 Υπόλοιπο κερδών σε νέο : ,23 ΘΕΜΑ 4 ο : Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει για τη χρήση 01/01/ /12/2016 τους κατωτέρω δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές: Ι ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1. Γεωργίου Ηλία του Αθανασίου, Λογιστή πτυχιούχο Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στην Κορώνεια Βοιωτίας το έτος 1955 κάτοικο Γέρακα, οδός Ιπποκράτους αριθμός 10 με ΑΔΤ ΑΙ , με ΑΦΜ και αρ. αδείας Α τάξης Λογιστή- Φοροτεχνικού 8611, και 2. Καρακικέ Παρασκευή του Λεωνίδα, Λογίστρια, πτυχιούχος ΑΒΣΠ γεννημένη στην Αγία Άννα Βοιωτίας, το έτος 1960, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρκορά αριθμός 8, 5

6 ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας Κ , με Α.Φ.Μ και αιθμό αδείας Ο..Ε.Ε 1241 Α τάξης II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 1. ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ, Λογιστής πτυχιούχος Τ.ΕΙ. Χαλκίδας, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1983, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Μπάρμπα, αριθμός 10, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχος του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΑΗ , ΜΕ Α.Φ.Μ ΚΑΙ αριό αδείας Ο.ΕΕ Γ τάξης. 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Λογίστρια πτυχιούχο Α.Β.Σ.Θ., που γεννήθηκε στην Γρατινή Κομοτηνής το έτος 1956, κάτοικο Γέρακα, οδός Ιπποκράτους αρ. 10, με ΑΔΤ ΑΕ , με ΑΦΜ και αρ. αδείας Α τάξης Λογιστή-Φοροτεχνικού 8612, Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι. -Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται όπως προβλέπεται από Νόμο. Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνέλευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6