«ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Α.Δ.» ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 1 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ

Transcript

1 «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Α.Δ.» ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 1 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Α.Δ.» (ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/00/15) ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 01/01/ /12/2011 ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΙΗΓΗΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ Θέκα 1 ν : Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, πεξηόδνπ από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007. έγθξηζε ησλ Δθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011). Θέκα 2 ν : Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ απιώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, πεξηόδνπ από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007. έγθξηζε ησλ απιώλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011). 1

2 Θέκα 3 ν : Έγθξηζε δηαλνκήο (δηάζεζεο) θεξδώλ ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011), ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, πεξηόδνπ από 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007. Σα θέξδε ηεο 12 εο εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2011 έσο 31/12/2011) αλήιζαλ, κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ εηζνδήκαηνο, ζην ρξεκαηηθό πνζό ησλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα δύν εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ έληεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ζαξάληα δύν επξώ θαη δεθαπέληε ιεπηώλ ( ,15). Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο κεηαμύ άιισλ ππόςε ηνπ ηελ απνδνηηθόηεηα, ηηο πξννπηηθέο, ηα επελδπηηθά πιάλα θαη ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο Δηαηξείαο, εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηα άξζξα 46 θαη 46α ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, ηελ δηαλνκή (δηάζεζε) ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (01/01/2011 έσο 31/12/2011) σο αθνινύζσο: ΚΑΘΑΡΑ ΚΔΡΓΗ ,15 ΑΓΙΑΝΔΜΗΣΑ ΚΔΡΓΗ ,15 ΓΙΑΝΔΜΟΜΔΝΑ ΚΔΡΓΗ ,00 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΜΔΡΙΜΑ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ 0,72 Σν πξνηεηλόκελν κέξηζκα ησλ 0,72 αλά κεηνρή είλαη κεησκέλν θαηά πνζνζηό 53,25% ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθό πνζό ηνπ 1,54 αλά κεηνρή, ην νπνίν δηαλεκήζεθε από ηελ Δηαηξεία σο κέξηζκα γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010 (ζπλνιηθά θαηαβιεηέν ρξεκαηηθό πνζό κεξίζκαηνο ,00 γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011 έλαληη ζπλνιηθά θαηαβιεζέληνο ρξεκαηηθνύ πνζνύ κεξίζκαηνο ,00 γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010). Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ όπσο δηθαηνύρνη ζην κέξηζκα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011, ύςνπο 0,72 αλά κεηνρή (πξν παξαθξάηεζεο θόξνπ), λα είλαη νη εγγεγξακκέλνη σο κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζηα αξρεία ηνπ πζηήκαηνο Άϋισλ Σίηισλ (.Α.Σ.) ζηηο 12/6/2012 (record date). Από 08/06/2012 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζα δηαπξαγκαηεύνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ ρσξίο ην δηθαίσκα ζην κέξηζκα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο Σέινο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όπσο ε πιεξσκή ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ κεξίζκαηνο ηεο εηαηξηθήο 2

3 ρξήζεο 2011 πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 18/06/2012, κέζσ ησλ ρεηξηζηώλ από ηελ πιεξώηξηα ηξάπεδα (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). ***************** Θέκα 4ν: Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) θαη έγθξηζε ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα (δηαρείξηζε) ηεο δσδέθαηεο (12 εο ) εηαηξηθήο ρξήζεο (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011), θαζώο επίζεο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζηα άξζξα 22α, παξάγξαθνο 2 θαη 35 ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα. Θέκα 5 ν : Έγθξηζε ησλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δσδέθαηε (12 ε ) εηαηξηθή ρξήζε (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011). έγθξηζε ησλ θαηαβιεζεηζώλ ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ δσδέθαηε (12ε) εηαηξηθή ρξήζε (1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2011) θαη εηδηθόηεξα: α) πλνιηθό πνζό απνδεκηώζεσλ Μειώλ Γ.. από ζπλεδξηάζεηο: ,61 β) πλνιηθό πνζό απνδεκίσζεο Γξακκαηέα Γ.. : 9.600,00 γ) πλνιηθό πνζό ακνηβώλ βάζεη ζπκβάζεσλ : ,60 πλνιηθό πνζό ( , , ,60): ,21 3

4 εκεηώλεηαη όηη όια ηα πξνο έγθξηζε θαηαβιεζέληα ρξεκαηηθά πνζά είλαη κεηθηά θαη πξν αλαινγνύλησλ θόξσλ θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ. Οη ακνηβέο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ βάζεη ζπκβάζεσλ όζν θαη ηνπ Γξακκαηέα είλαη κεησκέλεο θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ Θέκα 6 ν : Πξνέγθξηζε θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζε Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηξίηε (13 ε ) εηαηξηθή ρξήζε (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012). πξνέγθξηζε ηεο θαηαβνιήο ακνηβώλ θαη απνδεκηώζεσλ ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηξίηε (13 ε ) εηαηξηθή ρξήζε (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012), σο αθνινύζσο: α) πνζό ,00 εηεζίσο σο ακνηβή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ βάζεη ζύκβαζεο. β) πνζό 1.600,00/κήλα σο απνδεκίσζε εθάζηνπ Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. γ) πνζό 800,00/κήλα σο απνδεκίσζε ηεο Γξακκαηέσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. Οη ακνηβέο ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. & Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ βάζεη ζύκβαζεο όζν θαη ηνπ Γξακκαηέα παξακέλνπλ ίδηεο κε ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ 2011 θαη κεησκέλεο θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ εκεηώλεηαη όηη όια ηα σο άλσ πξνεγθξηλόκελα ρξεκαηηθά πνζά είλαη κεηθηά θαη πξν αλαινγνύλησλ θόξσλ θαη λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 4

5 Θέκα 7 ν : Γηνξηζκόο ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ -Λνγηζηώλ γηα ηελ ηξέρνπζα δέθαηε ηξίηε (13 ε ) εηαηξηθή ρξήζε (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) θαη νξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά από ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 37, παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 3693/2008, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ν ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ αηνκηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δέθαηε ηξίηε (13 ε ) Δηαηξηθή Υξήζε (1 ε Ιαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) λα δηελεξγεζεί από ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. κε εηήζηα ακνηβή γηα ηελ εηαηξεία ,00 πιένλ ΦΠΑ. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ Δηήζηνπ Φνξνινγηθνύ Πηζηνπνηεηηθνύ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 2238/2011 ε ακνηβή ηεο άλσ ειεγθηηθήο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε ,00 πιένλ ΦΠΑ. εκεηώλεηαη όηη νη ακνηβέο ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξεηώλ «Pricewaterhouse Coopers» θαη «KPMG» γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο 2011 αλήιζαλ ζπλνιηθά θαη γηα ηηο δύν εηαηξίεο ζην πνζό ησλ πιένλ ΦΠΑ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ρξήζεο Δπηπιένλ θαηαβιήζεθε ζηελ εηαηξία «Pricewaterhouse Coopers» γηα κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ην πνζό ησλ πιένλ ΦΠΑ. Θέκα 8 ν : Παξνρή αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα ζηειέρε ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο εηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, ζύκθσλα κε ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα ζην άξζξν 23, παξάγξαθνο 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ηελ παξνρή αδείαο ζηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ζηα ζηειέρε ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη ησλ Γηεπζύλζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηελ Γηεύζπλζε ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, παξάγξαθνο 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα. ΣΔΛΟ ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΙΗΓΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 5

6 .. 6