ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 5ης/23-2-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2012 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2012». Πρακτικό της με αριθμό 5ης/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 23ης του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2012. Στην Καισαριανή σήμερα την 23η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μεσ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2062/21-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) τακτικών μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Καμπάκας Αντώνιος Πρόεδρος 1. Χασάπης Δημήτριος 2. Συκαμιάς Γεώργιος 3. Χατζηαναστασίου Αναστάσιος 4. Κων/δης Κων/νος 5. Κατημερτζής Γεώργιος 6. Τζόκας Σπύρος 7.Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
Ο κ. Πρόεδρος Δήμαρχος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών τα εξής : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: «Σύμφωνα με τις παρ.1-5 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010: 1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο. 3. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους πρέπει να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 «ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268/Α /31-12-2011, η προθεσμία εκπόνησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α και β βαθμού, παρατείνεται έως την 30-09-2012. Σύμφωνα με τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και μας εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Παράλληλα θα συνεδριάσει και η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης το πρακτικό της οποίας θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Επίσης Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 της αριθ. πρωτ. οικ. 50698/02-12-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2832/14-12-2011 τεύχος Β ) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 «Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 268/Α /31-12-2011 για το έτος 2012, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2012. Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Προϋπολογισμού του 2012 θα αρχίσουν οι διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2012-2014, συγκροτώντας αντίστοιχη Ομάδα Έργου και παράλληλα θα αρχίσουν και οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του 2013, ώστε με το τέλος του Σεπτεμβρίου να έχουμε ολοκληρωμένο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προκειμένου να γίνει οργανωμένη διαβούλευση τόσο με την Επιτροπή Διαβούλευσης όσο και με όλους τους πολίτες στο πλαίσιο του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού που έχουμε χαράξει ως βασικό άξονα της πολιτικής μας. Κατόπιν των ανωτέρω δίνω το λόγο στον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου προκειμένου να σας παραθέσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής για το 2012, όπως εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ο Γενικός Γραμματέας εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι Ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου Καισαριανής είναι κατά 1,6 εκ μειωμένος από τον αντίστοιχο του 2011, πράγμα που οφείλεται στην γενικότερη ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Το 2011 ανέρχονταν σε 31.151.708 και για το 2012 έχει προϋπολογισθεί σε 29.561.440. Η μείωση αυτή προέρχεται κύρια από τα Τακτικά Έσοδα, τα οποία προϋπολογίζεται ότι θα μειωθούν κατά 900.000 περίπου και αναλυτικότερα από τα ανταποδοτικά όπου εκτιμούμε ότι θα έχουμε μείωση κατά 200.000 περίπου, αλλά και από τις άλλες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΠ) όπου η μείωση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 500.000. Στα έκτακτα έσοδα παρατηρείται αντίστοιχη μείωση της τάξης του 1,8 εκ., ενώ αυξημένο κατά 1,1 εκ εμφανίζεται το κονδύλι από δάνεια, αφού ο δήμος σκοπεύει να καλύψει με δάνειο τις υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Στις δαπάνες αντίστοιχα, αισθητή μείωση παρατηρείται στις αμοιβές του προσωπικού που προβλέπεται να μειωθούν κατά 1,3 εκ., συνέπεια της αποχώρησης (συνταξιοδότησης) αρκετών υπαλλήλων, αλλά και συνέπεια της μείωσης των μισθών λόγω του προγράμματος σταθερότητας (Μνημόνιο ΙΙ) της Κυβέρνησης. Οι υπόλοιποι κωδικοί των εξόδων θα κυμανθούν στα ίοδια περίπου επίπεδα με το 2011. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε συγκεντρωτικά και αναλυτικά ο Προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων του Δήμου για το 2012 όπως εμφανίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τον Εισηγητή και έλαβε υπόψη της την περίπτ. α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 Το από 28-2-2012 πρακτικό της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης. Την υπ αριθ. 4/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής δήλωσαν τα εξής: 1. Ο κ. Τζόκας Σπύρος ψηφίζει KATA και η οριστική του τοποθέτηση και η ψήφος του θα γίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 2. Ο κ. Κατημερτζής Γεώργιος ψηφίζει ΚΑΤΑ και 3. ο κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος δηλωσε ΠΑΡΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του. Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2012 Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1.Κων/δης Κωνστ. 2.Συκαμιάς Γεώργιος ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 3.Χατζηαναστασίου Αναστάσιος 4. Κατημερτζής Γεώργιος 5.Τζόκας Σπύρος 6.Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος) ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 24-2-2012 Ακριβές απόσπασμα για χρήση Της υπηρεσίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ