ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.) Διευθυντής: Ταξίαρχος Βασίλειος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Υποδιευθυντής: Ταξίαρχος Εμμανουήλ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Έναρξη λειτουργίας: Ιούλιος 2011 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, υπαγόμενη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Εποπτεία & έλεγχος από κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αρμοδιότητες στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Άρση Απορρήτου (φορολογικό, τραπεζικό, χρηματοπιστωτικό, επιχειρηματικό) για τα οικονομικής φύσεως αδικήματα ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 2

ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. Επιτελείο Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Μελετών Τμήμα Εκπαίδευσης Κέντρο Επιχειρήσεων Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας Τμήμα Προστασίας Οικονομίας Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης Τμήμα Κοινωνικής & Ασφαλιστικής Προστασίας Τμήμα Γενικών Υποθέσεων & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Τμήμα Προστασίας Λογισμικού & Πνευματικών Δικαιωμάτων Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 3

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων Λοιποί Βαθμοφόροι Λοιπό Αστυνομικό Προσωπικό ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 4

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 5

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιτελικές Δράσεις: Διαχείριση πληροφοριών καταγγελιών Παρακολούθηση εξελίξεων οικονομικού & ηλεκτρονικού εγκλήματος Μελέτες, προτάσεις για νέες τάσεις οικονομικού & ηλεκτρονικού εγκλήματος ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 6

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Έρευνα και Δίωξη εγκλημάτων: σε βάρος συμφερόντων του Δημοσίου, της Εθνικής Οικονομίας & Ασφαλιστικών Οργανισμών του Δημοσίου με χαρακτήρα οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος τελούμενα με χρήση του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας & ψηφιακής αποθήκευσης ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 7

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 8

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!! ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 9

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 4.017 Επώνυμες 10.879 Ανώνυμες ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 10

5.906 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ 423 ΑΥΤΟΦΩΡΑ 7201 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 35.501.665,81 ΖΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.232.565,12 ΖΗΜΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 11

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2038 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ 1280 Οικονομική Αστυνομία 758 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 907 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 699 Οικονομική Αστυνομία 208 Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 75 άτομα-προσωρινή Κράτηση 265 άτομα-περιοριστικοί Όροι ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ Χρηματικά ποσά 1.561.599 Επιταγές 110.000 616 Χρυσές λίρες 396 Παιγνιομηχανήματα 11.064 τεμ. Απομιμητικά Προϊόντα 9.983 κιλά καπνού 7.911 πακέτα τσιγάρων 29 όπλα 226 Υπολογιστές 495 Σκληροί & Οπτικούς Δίσκους 28 Οχήματα 16 Βυτιοφόρα 885.453 Λίτρα πετρέλαιο ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 13

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 67 Ημερίδες 2 Συνέδρια 380 Τηλεδιασκέψεις 30.000 Μαθητές ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 14

ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ 70 67 60 50 40 30 20 10 34 16 17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (από έναρξη) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 34 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 16 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 67 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 16

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 300 250 200 150 100 188 58 277 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 50 9 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) Σύνολο Εκπαιδευτικών Δράσεων: 67 Σύνολο Εκπαιδευτικών Θέσεων: 465 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ (από έναρξη) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) 9 ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΑΔΗΕ) 188 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 58 ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 277 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 450 400 350 300 250 200 436 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 150 100 50 45 22 29 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Σύνολο Εκπαιδευτικών Δράσεων: 67 Σύνολο Εκπαιδευτικών Θέσεων: 465 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (από έναρξη) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) 45 ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) 436 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 22 ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) 29 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 18

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Σύνολο αλληλογραφίας, από έναρξη λειτουργίας ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 30.000 25.000 20.000 29.862 15.000 10.000 17.391 5.000 0 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 29.862 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ 17.391 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 19

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 600 523 500 400 265 300 200 143 115 100 0 2011 (Α' Εξάμηνο) 2012 2013 (Α' Εξάμηνο) Σύνολο ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 20

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 2500 2000 1916 1500 1000 919 705 500 292 0 2001 (Β' Εξάμηνο) 2012 2013 (Α' Εξάμηνο) Σύνολο ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 21

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ Από 01-01-2012 έως και 31-03-2013 οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνέλαβαν συνολικά 2.355 άτομα για χρέη προς το Δημόσιο και λοιπά φορολογικά αδικήματα. Συνολικό ποσό οφειλής προς το Δημόσιο: 2.983.047.353,37 Από 01-01-2012 έως και 31-03-2013 οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν επιπλέον 350 υποθέσεις οφειλετών του Δημοσίου, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη των υπαιτίων (εκδηλώθηκαν οι λοιπές προβλεπόμενες από τον Κ.Π.Δ. ενέργειες), εξαιτίας προηγούμενης διευθέτησης του χρέους τους. Συνολικό ποσό οφειλής προς το Δημόσιο: 104.177.127,34 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 22

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠ.Ο.Α. Σεπτέμβριος Διευθυντής 2013 ΥΠ.Ο.Α.: Αστυν. ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. Διευθυντής ΛΙΑΧΑΣ Φώτιος 23

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ MONTE CARLO 16.12.2011 Ι.Κ.Α 08.03.2012 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 29.06.2012 BOXES 05.07.2012 ΕΙΚΟΝΑ 26.09.2012 ΚΑΣΤΡΟ 27.06.2013 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 24

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «MONTE CARLO», 16.12.2011 Παράνομο «καζίνο» στο Ν. Κόσμο Ο χώρος του «καζίνο» προστατευόταν από: φύλακες με συσκευές ενδοσυνεννόησης συστήματα παρακολούθησης (30 κάμερες παρακολούθησης) τεχνικά μέσα αυτομάτου κλειδώματος των εισόδων προκειμένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι των Διωκτικών Αρχών ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 25

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «MONTE CARLO», 16.12.2011 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΖΟΓΟ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ (69) ΑΤΟΜΑ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 26

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «MONTE CARLO», 16.12.2011 ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Πάνω από 100 παιγνιομηχανήματα (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές (servers) (3) ασύρματα τηλεχειριστήρια ασφάλισης - απασφάλισης της εισόδου του καταστήματος, για την ελεγχόμενη είσοδο σε αυτό (2) ασύρματες συσκευές ενδοσυνεννόησης (30) κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «MONTE CARLO», 16.12.2011 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ (ΜΕΤΡΗΤΑ) 146.554,46 ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 9 ΜΗΝΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: 1.200.000 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 28

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «MONTE CARLO», 16.12.2011 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 29

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Κ.Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 Συγγενείς ή/και Φίλοι ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Σύζυγος Υπαλλήλου2 Συγγενείς ή/και Φίλοι Σύζυγος Υπαλλήλου1 Υπάλληλος 1 Υπάλληλος 2 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπάλληλος 5 Υπάλληλος 3 Υπάλληλος 4 Υπάλληλοι Εταιρίας Σύζυγος Υπαλλήλου3 Συγγενείς ή/και Φίλοι Συγγενείς ή/και Φίλοι Συγγενείς ή/και Φίλοι ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 31

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ Δηλωθέντων εισοδημάτων & Πραγματικών περιουσιακών στοιχείων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 32

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΝ 08.03.2012 966.900,00 (4) επιταγές αξίας 110.000,00 (45) ατομικά βιβλιάρια διαφόρων ασφαλισμένων του ΙΚΑ Καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Σφραγίδες του ΙΚΑ (3) πολυτελή αυτοκίνητα & (1) ταξί ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 33

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 34

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 35

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Πέντε (5) υπάλληλοι του ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & (2) σύζυγοι αυτών, ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ για: Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Απάτη Απιστία στην Υπηρεσία Πλαστογραφία Παραβάσεις της νομοθεσίας για τη δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» Περί καταχραστών του Δημοσίου Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Στις 22-07-2013 ξεκινάει η δίκη ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 36

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Ι.Κ.Α.», 08.03.2012 ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Κ.Α, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 6.000.000. ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 37

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 29.06.2012 ΕΡΕΥΝΑ για Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) Κατάχρηση ποσού μεγαλύτερου από 3.000.000 Έρευνα 11 μηνών Υλικό 60.000 σελίδες Δικογραφία 7.000 σελίδες ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 38

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 29.06.2012 Μη Κυβερνητική Οργάνωση, επιχορηγούμενη από: o Υπουργείο Εξωτερικών o Υπουργείο Οικονομικών o Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού o Βουλή των Ελλήνων o Εθνική Τράπεζα o Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου o Ο.Π.Α.Π Συνολικό ποσό επιχορηγήσεων: 9.542.257,96 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 39

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 29.06.2012 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 3.032.067,81 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 40

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 29.06.2012 ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Μεταφορές ποσών σε προσωπικούς λογαριασμούς που διατηρούσαν μέλη της Μ.Κ.Ο., αλλά και συγγενείς τους, σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού Μεταφορές ποσών σε λογαριασμούς εξόφλησης προσωπικών δανείων Μεταφορές ποσών σε λογαριασμό που διατηρούσε διακοσμητής, υπεύθυνος για την ανακαίνιση της οικίας μελών του Κ.τ.Π. στο Κολωνάκι Λειτουργία off-shore εταιρείας στην Μονρόβια της Δημοκρατίας της Λιβερίας ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 41

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΥΜΠΟΣΙΟ», 29.06.2012 ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη σε βάρος (14) ατόμων, προηγούμενων μελών του Δ.Σ. του Κύκλου της Πάτμου, αλλά και συγγενών τους, για: Απάτη Πλαστογραφία Σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες * Εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση περιουσιακών τους στοιχείων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 42

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7 ΜΗΝΕΣ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 43

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 Θύματα: Εμπορικοί οίκοι εξωτερικού, χωρών της Ευρώπης (Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο) και της Ασίας (Κίνα, Ινδία, Ταϊβάν, Πακιστάν, Ν. Κορέα) Τα περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Χώρας μας Διάφορες πολυεθνικές εταιρείες ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας & εμπορευμάτων και, κυρίως, το Ελληνικό Δημόσιο Αξιοποίηση Αδυναμιών: Τραπεζικού Συστήματος Κανόνων Διεθνούς Εμπορίου ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 44

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 Τρόποι απόσπασης Τιμολογίων, Φορτωτικών 4. Κλοπή & αντικατάσταση συνοδευτικών εγγράφων Αλλοδαπή Τράπεζα Ελληνική Τράπεζα 3. Αποστολή συνοδευτικών και εμπορευμάτων 1. Συμφωνία 5. Παράνομος εκτελωνισμός Εμπορικός οίκος Δράστες Τελωνείο Off shore 2. Προκαταβολή μέσω Off shore ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 45

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (5-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012) Σεπτέμβριος Ιούλιος 2013 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 46

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (5-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012) ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 47

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 ΕΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 82 ΜΕΛΩΝ 30 ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ Αδικήματα Σύσταση και συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση Απάτη Πλαστογραφία Λαθρεμπορία Φοροδιαφυγή Νομιμοποίηση Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Κατάσχεση 10 φορτηγά με προϊόντα 17 πολυτελή οχήματα 300.000,00 616 χρυσές λίρες Αγγλίας Μία πλάκα χρυσού 18 περίστροφα, πιστόλια & καραμπίνες Σεπτέμβριος Ιούλιος 2013 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 48

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BOXES», 05.07.2012 ΖΗΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 6.000.000. ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 49

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΙΚΟΝΑ», 26.09.2012 ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (8) ΜΗΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗ & ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΜΠΛΟΚΗ (5) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 50

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΙΚΟΝΑ», 26.09.2012 Κύριες ενέργειες: Επιτόπιες έρευνες σε εγκαταστάσεις και γραφεία των εταιρειών σε Αττική & Κομοτηνή Ανάλυση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών Ανάλυση φορολογικής εικόνας και φορολογικής συμπεριφοράς Ανάλυση σφαλμάτων τυπικότητας που παρατηρήθηκαν στα εκδοθέντα εικονικά παραστατικά (Το βάρος των μεταφερόμενων αγαθών στις περισσότερες των περιπτώσεων ξεπερνούσε το μικτό βάρος των μεταφορικών μέσων) ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 51

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΙΚΟΝΑ», 26.09.2012 Σε διάστημα 11 μηνών, διακίνηση 115 εικονικών παραστατικών, με αξία 5.892.704,43 Σύλληψη (5) ατόμων για κακουργηματική φοροδιαφυγή Εκτίμηση για έσοδα δημοσίου: 25.000.000 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 52

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ», 27.06.2013 Λαθρεμπορία Καυσίμων Εγκληματική Οργάνωση 4 εγκαταστάσεις (Κερατσίνι, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Νέα Πέραμος) Μεγάλος αριθμός βυτίων Πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 53

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ», 27.06.2013 Λήψη μέτρων αντιπαρακολούθησης & ασφάλειας Επιτήρηση από κάμερες Περίφραξη από μεγάλου ύψους μεταλλική μάντρα Απρόβλεπτη οδική συμπεριφορά κατά την κίνηση των οχημάτων Αυξομείωση της ταχύτητας Αποφυγή κίνησης σε κεντρικές οδούς Χρησιμοποίηση εναλλακτικών δρομολογίων μέσω επαρχιακών δρόμων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 54

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ», 27.06.2013 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ Δ.Χ ΦΟΡΤΗΓΑ ΒΥΤΙΑ ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Ι.Χ.Ε ΑΥΤ/ΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΣΧΙΣΤΟ) 5 15.000 1 1 Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ (ΚΑΣΤΡΟ) 1 4.000 22 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΜΑΓΟΥΛΑ) 9 30.750 30 2 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 1 5.800 10 ΣΥΝΟΛΟ 16 55.550 63 4 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 55

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ», 27.06.2013 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 56

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΣΤΡΟ», 27.06.2013 ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών άσκησε δίωξη σε βάρος (9) ατόμων, για: Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα λαθρεμπορία υγρών καυσίμων Παραβάσεις του Νόμου περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών Πλαστογραφία Παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας μη έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 57

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!! ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Υ.Δ.ΗΛ.Ε. Διευθυντής Υ.Δ.ΗΛ.Ε.: Αστυν. Υποδ/ντης ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. ΜΟΥΡΤΟΣ Αριστείδης 58

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 59

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ιανουάριος 2013: Συνελήφθη επ αυτοφώρω ο Γενικός Διευθυντής εταιρείας για παράνομη κατοχή τεράστιου όγκου ψηφιακών προσωπικών δεδομένων φυσικών & νομικών προσώπων: (67.000.000 εγγραφές) Νοέμβριος 2012: Συνελήφθη ιδιώτης (35 ετών) για παράνομη κατοχή ψηφιακών προσωπικών δεδομένων 9.000.000 πολιτών (στοιχείων ταυτότητας, διευθύνσεων κατοικίας, Αριθμούς Φορολογικών Μητρώων, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων) ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 60

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ιούλιος 2011 σήμερα: Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.). Απάτη ύψους 4.000.000 (87 υποθέσεις Υποβολής Ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων/ΑΠΔ.) Απρίλιος 2013: Παράνομη διακίνηση & διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, μη εγκεκριμένων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σύλληψη (1) ατόμου - Σχηματισμός Δικογραφίας Μάιος 2012 σήμερα: Εξιχνίαση (43) περιπτώσεων απάτης, ύψους 40.000 (διαφήμιση εικονικών πακέτων διακοπών). Σύλληψη ημεδαπού δράστη Δεκέμβριος 2011: Τραπεζικό Ίδρυμα: απάτη ύψους 300.000 (εικονικές συναλλαγές επίδραση στη συναλλαγματική ισοτιμία νομισμάτων). Σύλληψη (2) ημεδαπών ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 61

ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ιούνιος 2013: Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Σύλληψη (2) ημεδαπών. Από κάρτες Τραπεζικού Ιδρύματος (Δυτικές Ινδίες) πραγματοποίηση ύποπτων αναλήψεων, ύψους 1.153.600 Μάρτιος 2012 σήμερα: Παράνομα Διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Σχηματισμός δικογραφίας για (33) διαχειριστές ιστοσελίδων, για διαφήμιση παράνομου στοιχήματος. Εντοπισμός (22) ιστοσελίδων σε διακομιστές (servers) στην Ελλάδα και (11) στο εξωτερικό. Υπήρξε συνεργασία με την Europol και την Interpol ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 62

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (Μάιος 2012) Μεθοδολογία: Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για εκταμίευση υπέρογκων χρηματικών ποσών από εικονικές κληρονομιές ή κέρδη από συμμετοχή σε τυχερά παίγνια Εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών στην ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. (Ανάλυση Υπόθεσης εξαπάτησης 58χρονου - του απέσπασαν 200.000 ) Εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα και ανάλυση Εντοπισμός & σύλληψη (5) αλλοδαπών, μελών της οργάνωσης Προφυλάκιση (2) εκ των κατηγορούμενων - Επιβολή περιοριστικών όρων στους υπόλοιπους (3) κατηγορούμενους ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 63

ΚΛΟΠΗ 1.000.000 & ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ (Ιούνιος 2012) Εξιχνίαση υπόθεσης «παραδοσιακής» κλοπής, μετά από αξιοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων Κλοπή 1.000.000 και κοσμημάτων μεγάλης αξίας από εσωτερική οικιακή βοηθό και (2) συνεργούς της Διατήρηση λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπισμός μετά από ψηφιακή έρευνα & ανάλυση Συνελήφθησαν (3) άτομα Κατασχέθηκαν 576.500 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 64

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Ιούλιος 2011 σήμερα: Συμμετοχή σε (5) πανευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συνολικά σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος (50) ατόμων. Σύλληψη (29) ατόμων για κατοχή & διαμοιρασμό υλικού παιδικής πορνογραφίας: Οκτώβριος 2011, «Butterfly»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (15) ατόμων Ιανουάριος 2012, «Ikarus»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (9) ατόμων Μάρτιος 2012, «Egma»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (9) ατόμων Ιούνιος 2012, «Shadow Dash»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (7) ατόμων Σεπτέμβριος 2012, «USA SPADE»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (10) ατόμων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 65

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Σχεδιασμός υλοποίηση (13) Επιχειρήσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας (διάφορες πόλεις), μετά από ψηφιακή έρευνα & συλλογή ηλεκτρονικών ιχνών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Συνολικά σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος (110) ατόμων. Σύλληψη (45) ατόμων για κατοχή και διαμοιρασμό υλικού παιδικής πορνογραφίας. Κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός αρχείων σκληρού πορνογραφικού υλικού. ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 66

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ (13) υποθέσεις εντός Ελληνικής Επικράτειας, μεταξύ των οποίων: Αύγουστος 2012, «Trojan Horse»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 17 ατόμων Οκτώβριος 2011, «Angels»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων Οκτώβριος 2012, «Cyber Touch»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων Νοέμβριος 2012, «Gridlock»: σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για κατοχή και διαμοιρασμό υλικού παιδικής πορνογραφίας ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 67

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ Σεπτέμβριος 2011: Εντοπισμός & ελευθέρωση ανήλικης (14 ετών) που είχε απαχθεί από κύκλωμα αλλοδαπών, μετά από αναζητήσεις ημερών - Ταυτοποίηση ηλεκτρονικού ίχνους (αντιστοιχία σε internet καφέ) Ιούνιος 2013: Επ αυτοφώρω σύλληψη ημεδαπού (31 ετών), ο οποίος προσέγγιζε μέσω διαδικτύου ανήλικα άτομα (έως τώρα έχουν δηλωθεί 8 περιστατικά) ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 68

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Σύλληψη διαχειριστών (3) ιστοσελίδων παράνομου διαμοιρασμού ψηφιακών αρχείων (ταινίες, βιβλία, τραγούδια, ηλεκτρονικά παιγνίδια, λογισμικά προγράμματα, video πολιτών, κ.λπ.) www.thegreekz.com: Ιούλιος 2011: Σύλληψη (5) ατόμων (Σχηματισμός δικογραφίας για 8 άτομα) Κέρδη από διαφημίσεις συνδρομές: άνω των 200.000 Ζημία: άνω των 90.000.000 www.greekddl.com: Απρίλιος 2012: Σύλληψη (2) ατόμων (3oυ ατόμου στη Σουηδία, Ένταλμα Interpol) Ζημία: άνω των 65.000.000 www.warezoula.com: Μάιος: 2012: Σύλληψη (1) ατόμου Ζημία: άνω των 15.000.000 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 69

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 σήμερα: Διενέργεια (70) επιχειρήσεων - υποθέσεων οργανωμένων κυκλωμάτων δορυφορικής πειρατείας (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο Κρήτης, Κω, Δράμα, Κιλκίς κ.α.) Σύλληψη (40) ατόμων - Σχηματισμός Δικογραφιών κατά λοιπών εμπλεκόμενων Εκτιμώμενη ζημία Δημοσίου μεγαλύτερη του 1.000.000 (από φοροδιαφυγή μέσω «πειρατείας» συνδρομητικών καναλιών) ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 70

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2012 Ιούνιος 2012: Εξάρθρωση τμήματος ομάδας GHS (Greek Hacking Scene): Εντοπισμός (7) δραστών (2 ανήλικοι), οι οποίοι πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές επιθέσεις σε κρατικές και άλλες ιστοσελίδες Ιούλιος 2011: Σύλληψη νεαρού ημεδαπού (15 ετών), ο οποίος είχε δημιουργήσει παγκόσμιο δίκτυο botnet που ευθυνόταν για πλήθος επιθέσεων σε κυβερνητικές ιστοσελίδες Ξένων Κρατών ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 71

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σεπτέμβριος 2012, Υπόθεση: «CUB@» Ηλεκτρονική διείσδυση (cracking) - μεταβολή στοιχείων εφαρμογών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Ενεργοποίηση (19) τηλεφωνικών αριθμών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας στην Κούβα. Μεταφορά δεδομένων διαδικτύου μέσω κινητού χωρίς περαιτέρω χρέωση Εντοπισμός (3) δραστών - Σχηματισμός δικογραφιών Ζημία εις βάρος εταιρείας: 700.000 Ιούλιος 2012, Υπόθεση: «The SpyFinder» Εντοπισμός (14) ιστοσελίδων διαφήμισης συσκευών & λογισμικών παρακολούθησης υποκλοπής συνομιλιών Σύλληψη (5) ατόμων Σχηματισμός δικογραφιών Κατασχέθηκαν 38.000 & (93) συσκευές παρακολούθησης ήχου & τηλεφωνικών κλήσεων ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 72

Ενότητα ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!! ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 01/12/2011 ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 73

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Φοροδιαφυγή Ξέπλυμα χρήματος Απάτες σε βάρος Δημοσίου & Ευρωπαϊκής Ένωσης Παράνομος Τζόγος Ανασφάλιστη εργασία Διαφθορά Έρευνες για ύποπτες δραστηριότητες Μ.Κ.Ο. Εγκλήματα μέσω Διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας & ψηφιακής αποθήκευσης ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 74

ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. 75