«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11 ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2010 31/12/2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 43 α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Ν. 3873/2010, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς επίσης και την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, επαληθεύει και τη συμφωνία του 1

περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010). Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπ αριθμόν 8/16.03.2011 (θέμα 3 ο ) συνεδρίασή του και βρίσκεται αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr.), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών. μετόχων την έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010). ***************** Θέμα 2 ο : Υποβολή και έγκριση των Απλών και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010), που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 2

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 36, 36 α και 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 του κ.ν. 2190/1920 και 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.3873/2010, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιό της με την υπ αριθμόν 8/16-3-2011 (Θέμα 3 ο ) απόφασή του, δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr.), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, καθώς επίσης και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών. μετόχων την έγκριση των Απλών και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010). ********************* Θέμα 3 ο : Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 3

Τα κέρδη της 11 ης εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010) ανήλθαν, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο χρηματικό ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών ( 579.096.803,97). Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη του την αποδοτικότητα, τις προοπτικές, τα επενδυτικά πλάνα και τον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 46 και 46α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, την διανομή (διάθεση) των καθαρών κερδών της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (01/01/2010 έως 31/12/2010) ως ακολούθως: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 579.096.803,97 ΜΕΙΟΝ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΡΔΗ - 87.836.803,97 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 491.260.000,00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ΜΕΙΚΤΟ) 1,54 Το προτεινόμενο μέρισμα των 1,54 ανά μετοχή είναι μειωμένο κατά ποσοστό 12,00% σε σχέση με το χρηματικό ποσό του 1,75 ανά μετοχή, το οποίο διανεμήθηκε από την Εταιρεία ως μέρισμα για την εταιρική χρήση 2009 (συνολικά καταβλητέο χρηματικό ποσό μερίσματος 491.260.000,00 για την εταιρική χρήση 2010 έναντι συνολικά καταβληθέντος χρηματικού ποσού μερίσματος 558.250.000,00 για την εταιρική χρήση 2009) και επιμερίζεται: (α) από το προμέρισμα της εταιρικής χρήσης 2010, ύψους 0,46 (καθαρό) ανά μετοχή, την διανομή του οποίου ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπ αριθμόν 30/22.11.2010 συνεδρίασή του, με βάση τα καθαρά κέρδη της χρονικής περιόδου 01/01/2010 30/09/2010, και (β) από το υπόλοιπο καθαρό μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2010, ύψους 0,76 ανά μετοχή. Στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας, το συνολικό μέρισμα διαμορφώνεται ως εξής : 4

ανά μετοχή Μέρισμα Παρακράτηση Καθαρή Προμέρισμα 0,58 0,12 0,46 Υπόλοιπο μέρισμα 0,96 0,20 0,76 Συνολικό μέρισμα 1,54 0,32 1,22 Μετόχων όπως δικαιούχοι στο υπόλοιπο μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2010, ύψους 0,96 ανά μετοχή (καθαρά 0,76 ανά μετοχή μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου 21%), να είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 18/05/2011 (record date). Από 16/05/2011 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2010. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως η πληρωμή του υπολοίπου μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2010 στους δικαιούχους, πραγματοποιηθεί στις 23/05/2011, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος). ***************** Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετόχων την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ενδέκατης (11 ης ) εταιρικής χρήσης (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού 5

Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, παράγραφος 2 και 35 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. *********************** Θέμα 5 ο : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ενδέκατη (11 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010). Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση στο σύνολό τους των ποσών που αφορούν σε αμοιβές των Μελών βάσει σύμβασης, από συνεδριάσεις Δ.Σ. και οδοιπορικά, που έχουν καταβληθεί μέσα στη ενδέκατη (11 η ) Εταιρική Χρήση (01/01/2010-31/12/2010) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα: Α) Συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις: 142.933,38 Β) Συνολικό ποσό αποζημιώσεων Γραμματέα Δ.Σ. : 12.000,00 Γ) Συνολικό ποσό οδοιπορικών μελών Δ.Σ. : 2.280,00 Δ) Συνολικό ποσό αμοιβών βάσει σύμβασης : 502.631,22 Συνολικό ποσό (142.933,38+12.000,00+2.280,00+502.631,22): 659.844,60 Σημειώνεται ότι όλα τα προς έγκριση καταβληθέντα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων. Διευκρινίζουμε, ότι τα Μέλη του Δ.Σ. κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης, κα Παναγιώτα Παπαδοπούλου, κ. Παναγιώτης Βρυώνης και κα Χρυσή Χατζή, παραιτήθηκαν του δικαιώματος αποζημίωσής τους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία διορισμού τους. Ο κ. Γεώργιος Κυριακός παραιτήθηκε του δικαιώματος αποζημίωσής του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 16 η Σεπτεμβρίου 2010. Από 15/9/2010 έχει λυθεί η σύμβασή του κου Κυριακού με την Εταιρεία και επομένως, δεν έχει λάβει καμία αμοιβή έκτοτε. 6

Η κα Μαρίνα Μασσαρά παραιτήθηκε επίσης του δικαιώματος αποζημίωσής της ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1 η Απριλίου 2010. Μετόχων την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την ενδέκατη (11 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η Δεκεμβρίου 2010). ********************* Θέμα 6 ο : Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δωδέκατη (12 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011). Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δωδέκατη (12 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011) αναμένεται να ανέλθουν στο συνολικό χρηματικό ποσό των τριακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( 371.968,75) και συγκεκριμένα: Α) Συνολικό ποσό αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. από συνεδριάσεις : 139.000,00 Β) Συνολικό ποσό αποζημίωσης Γραμματέα Δ.Σ. : 12.000,00 Γ) Συνολικό ποσό οδοιπορικών Μελών Δ.Σ. : 3.000,00 Δ) Συνολικό ποσό αμοιβών βάσει σύμβασης : 217.968,75 Συνολικό ποσό (139.000,00+12.000,00+3.000,00+217.968,75): 371.968,75 Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω προεγκρινόμενα χρηματικά ποσά είναι μεικτά και προ αναλογούντων φόρων και νομίμων κρατήσεων και προκύπτουν, πλην των ειδικότερα καθοριζομένων βάσει συμβάσεων με την Εταιρεία, ως ακολούθως: 7

- Αποζημίωση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 2.000/μήνα (σταθερή από την εταιρική χρήση του 2006). - Αποζημίωση Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 1.000/μήνα (σταθερή από την εταιρική χρήση του 2004). Επίσης, την τρέχουσα χρήση θα βαρύνει και το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ως αμοιβή, βάσει σύμβασης, του απελθόντος Προέδρου του Δ.Σ. κ. Χάρη Σταματόπουλου. Μετόχων την προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δωδέκατη (12 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011) **************** Θέμα 7 ο : Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την τρέχουσα δωδέκατη (12 η ) εταιρική χρήση (1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011) και ορισμός της αμοιβής τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 37, παράγραφος 3 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει σήμερα, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον διορισμό, για την τρέχουσα δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011), των: (α) κ. Κυριάκου Ριρή του Γεωργίου ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (PwC), και (β) κ. Μάριου Ψάλτη του Θωμά, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (PwC), καθώς επίσης και τον ορισμό της αμοιβής της εταιρείας PricewaterhouseCoopers S.A., για τις υπηρεσίες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σε εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ ( 139.960,00) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην οποία (αμοιβή) περιλαμβάνονται: α) ο τακτικός έλεγχος των ετήσιων 8

οικονομικών καταστάσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε., της εταιρικής χρήσεως που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 και β) η επισκόπηση της ενδιάμεσης πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2011 30.06.2011. H προτεινόμενη αμοιβή είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη αμοιβή η οποία ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.ΕΛ. ***************** Θέμα 8 ο : Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών - Ορισμός ανεξάρτητων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας : Α) στην υπ αριθμόν 24/16-9-2010 συνεδρίασή του, αποφάσισε και όρισε τον κ. Γεώργιο Κυριακό από εκτελεστικό σε Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Β) στην υπ αριθμ. 28/27-10-2010 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αλέξιο Σωτηρόπουλο, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Ευθαλίας Σιαμάνη. Γ) στην υπ αριθμ. 4/4-2-2011 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Περικλή Βενιέρη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Παναγιώτας Παπαδοπούλου. Δ) στην υπ αριθμ. 8/16-3-2011 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. την κα Ευθυμία Χαλάτση, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κου Περικλή Βενιέρη. Ε) στην υπ αριθμ. 9/31-3-2011 συνεδρίασή του απεδέχθη, την υποβληθείσα εκ μέρους του Προέδρου του Δ.Σ. κου Χάρη Σταματόπουλου, παραίτηση και εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Γανωτή, ως Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση του 9

παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κου Χάρη Σταματόπουλου, για το υπόλοιπο της θητείας του. Μετόχων την επικύρωση της εκλογής των Μελών του: 1. (α) του κ. Γεωργίου Κυριακού, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. (αλλαγή ιδιότητας) (β) του κ. Αλεξίου Σωτηρόπουλου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του, και 2. (α) την εκλογή του κου Γεωργίου Γανωτή, ως Εκτελεστικού Μέλους (β) την εκλογή του κ. Περικλή Βενιέρη, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και (γ) την εκλογή της κας Ευθυμίας Χαλάτση, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας τους ( σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, άρθρο 4, 3, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26, 1γ του Ν. 3091/2002 ). ******************** Θέμα 9 ο : Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. Στην 10 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10 ης Μαΐου 2010, οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενέκριναν τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως: Τον κ. Γεώργιο Ράλλη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, Τον κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και Την κα Χρυσή Χατζή, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την ανανέωση της θητείας των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 10

****************** Θέμα 10 ο : Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920. Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. ****************** Θέμα 11 ο : Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας Εναρμόνιση με Ν. 3873/2010 και το Ν. 3884/2010. ****************** Θέμα 12 ο : Διάφορες Ανακοινώσεις Στο συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ζητήματα τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να γνωστοποιήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και στην τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επί των οποίων δεν απαιτείται συζήτηση ή ψηφοφορία για την λήψη απόφασης. ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11

.. 12