«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Transcript

1 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 3 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέμα 1ο: Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση ( ) της από σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών της. Στις και σε εφαρμογή του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000, υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμβαση, με την οποία παραχωρήθηκε για χρονικό διάστημα 20 ετών στην τελευταία, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διαχείρισης και διεξαγωγής με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟ ΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» «EXTRA 5», «SUPER 3», «ΚΙΝΟ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ» και «SUPER 4». Στη συνέχεια δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 3057/2002 προσετέθη η παράγραφος 10 στο άρθρο 27 του Ν. 2843/2000, με την οποία παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διαχείρισης, διεξαγωγής και λειτουργίας των παιχνιδιών «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ» και ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ». «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ Το τίμημα αυτής της 20ετούς παραχώρησης ανήλθε το έτος 2000 σε 322,8 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, με την από σύμβαση παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα να διενεργεί κάθε τυχερό παιχνίδι που αφορά σε αθλητικά γεγονότα, καθώς επίσης και το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την κατ 1

2 αποκλειστικότητα διεξαγωγή και διαχείριση οποιωνδήποτε νέων τυχερών παιχνιδιών, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 (παρ. 9α) του Ν. 2843/2000. Σήμερα δίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο η δυνατότητα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να αποδεχθεί την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της Εταιρείας διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών της για δέκα ακόμη χρόνια, δηλαδή από 12/10/2020 έως 11/10/2030. Το συμφωνηθέν τίμημα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρονική αυτή επέκταση ανέρχεται στο ποσό των 375 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς επίσης και καταβολή ποσοστού τέλους 5% επί του μικτού κέρδους των ανωτέρω παιχνιδιών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και μόνο για το χρονικό διάστημα της επιπλέον 10ετίας (2020 έως 2030). Η χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης αναμένεται να κάνει περισσότερο προβλέψιμη τη δυνατότητα της Εταιρείας να δημιουργήσει αξία για το σύνολο των μετόχων της και πέραν του 2020 με σαφή πλεονεκτήματα τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξή της όσο και για τη διαμόρφωση της μελλοντικής μερισματικής πολιτικής. Θέμα 2ο: Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011. Δυνάμει του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 περί αδειοδότησης τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν παιγνιομηχανήματα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α 219) για το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων για χρονική περίοδο δέκα ετών. Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Από τα ανωτέρω παιγνιομηχανήματα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευθεί τα παιγνιομηχανήματα μέσω των πρακτορείων της, ενώ τα υπόλοιπα παιγνιομηχανήματα θα εγκατασταθούν σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43 (Ν. 4002/2011), και θα τα εκμεταλλευθούν παραχωρησιούχοι (4 έως 10) προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα 2

3 παραχωρήσει, έναντι ανταλλάγματος, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης μέσω διεθνών πλειοδοτικών διαγωνισμών, οι όροι των οποίων θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Εκείνοι στους οποίους θα παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται να παραχωρούν περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αυτό. Σημειώνεται ότι δυνάμει του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η τιμολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων εντάσσεται στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, δηλαδή την ΟΠΑΠ Α.Ε., οι δε παραχωρησιούχοι μπορούν να καθορίζουν την πολιτική προώθησης και ανάπτυξης των πωλήσεών τους, τηρουμένων πάντα των περιορισμών που επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις τυχερών παιγνίων. Ως τίμημα για την απόκτηση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. της άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων προτάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 473,975 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ τα υπόλοιπα 86,025 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της άδειας. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εισέλθει με αποκλειστική άδεια σε μία αγορά (αυτή των τυχερών παιγνιομηχανημάτων), ο κύκλος εργασιών της οποίας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ ετησίως τα επόμενα χρόνια, αποκτώντας έτσι μία σημαντική επιπρόσθετη πηγή αύξησης της λειτουργικής της κερδοφορίας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση της άδειας και την ταχύτατη δυνατή ανάπτυξη των παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική επικράτεια με τους καλύτερους δυνατούς όρους τόσο για την Εταιρεία και τους μετόχους της όσο και για την κοινωνία στην οποία η Εταιρεία δραστηριοποιείται. 3

4 Θέμα 3 ο : Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ( ) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του. Για τη χρονική επέκταση της άδειας αποκλειστικότητας, καθώς και την απόκτηση της άδειας για την ανάπτυξη των παιγνιομηχανημάτων απαιτούνται άμεσα κεφάλαια ύψους 849 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα του ανωτέρω ποσού θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονταν την 30/6/2011 σε 607 εκατομμύρια ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αιτείται την παροχή εξουσιοδότησης εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να προβεί στον απαιτούμενο δανεισμό, αφενός μεν για να καλυφθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού, αφετέρου δε για να χρηματοδοτήσει, εφόσον χρειαστεί, και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως τη συμμετοχή στον ανακοινωθέντα εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου διαγωνισμό για τη δημοπράτηση άδειας λαχείων και την εισαγωγή της Εταιρείας σε διαδικτυακές (internet) επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δι αυτού του τρόπου αυξάνεται η ευελιξία της Εταιρείας να προβεί σε περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις που δύναται να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, όταν αυτές παρουσιαστούν. Θέμα 4 ο : Επικύρωση εκλογής του κου Αθανάσιου Ζυγούλη ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους κας Μαρίνας Μασσαρά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην υπ αριθμ. 16/ συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Αθανάσιο Ζυγούλη, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Μαρίνας Μασσαρά. Η ως άνω παραίτηση και αντικατάσταση έγινε στα πλαίσια αλλαγής του Προεδρείου των εργαζομένων, εκπρόσωπος των οποίων είθισται να εκλέγεται ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 4

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την επικύρωση της εκλογής του κ. Αθανασίου Ζυγούλη ως Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., το βιογραφικό σημείωμα του οποίου είναι διαθέσιμο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας. Θέμα 5 ο : Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην υπ αριθμόν 27/ συνεδρίασή του, αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3 ης Νοεμβρίου 2011, τον ορισμό του ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Ευθυμία Χαλάτση, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση, και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού Μέλους κας. Χρυσής Χατζή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας τον ορισμό του ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κας Ευθυμίας Χαλάτση, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν τούτου η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου που είχε εκλεγεί στην 10 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχει ως ακολούθως: 1. κ. Γεώργιος Ράλλης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, 2. κ. Δημοσθένης Αρχοντίδης, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και 3. κα Ευθυμία Χαλάτση, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Τα βιογραφικά στοιχεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου είναι διαθέσιμα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρείας. 5