ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ αρ. 226 του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» Σήµερα την 13η Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Ηπείρου 11 και 3 ης Σεπτεµβρίου, οι κατωτέρω οι οποίοι αποτελούν το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και συγκεκριµένα : 1/ Ζαφειρόπουλος Γρηγόρης 2/ Βασαρδάνης Γιώργος 3/ Κοκκίνης Αθανάσιος 4/ Τερζίδης ηµήτριος 5/ Γκοτσόπουλος Θεόδωρος, 6/ Σαρκιρής Αθανάσιος, 7/ Ταµήλος Μιχάλης. 8/ Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 9/ Κωτσός Γεώργιος,, 10/ Τζάκη Ιωάννα και 11/ Τσαλίκη Νερατζούλα. Κατά συνέπεια το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας συνεδριάζει σε πλήρη απαρτία και αποφασίζει νόµιµα για το κάτωθι θέµα της ηµερήσιας διάταξης : Θέµα ηµερήσιας διάταξης 1. Εγκριση του µε αρ. 5 πρακτικού της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 1/2011 αναφορικά µε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού της ΠΕΤΑ Α.Ε. που αφορά την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρµογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συµµετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγµένης στους Άξονες 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007-1
2013 «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», και το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. 2... Θέµα 1ο. Εγκριση του µε αρ. 5 πρακτικού της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 1/2011 αναφορικά µε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού της ΠΕΤΑ Α.Ε. που αφορά την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την εφαρµογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συµµετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγµένης στους Άξονες 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007-2013 «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», και το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Έχοντας υπόψη 1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α) «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σε συνδυασµό τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ» 3. Το Τεχνικό ελτίο της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 2
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο», και ειδικότερα το υποέργο 2 «Σχεδιασµός και ηµιουργία Βάσης εδοµένων και Portal Έργου», του Μέτρου 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», όπως εγκρίθηκε µε την Απόφαση µε αριθ. πρωτ. 87 της 10-01-2011 της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων). 4. Ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Έργου ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο» στους άξονες 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», µε κωδικό MIS322706.και ειδικότερα το υποέργο 2 «Σχεδιασµός και ηµιουργία Βάσης εδοµένων και Portal Έργου.» 5. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). 6. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / 30 5 1997) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθµίσεις θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 7. Το Π.. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ 10 6 2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 8. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 11. Το Καταστατικό και τον Κανονισµό Προµηθειών της εταιρείας 3
12. Την υπ αριθµόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 13. Tη µε αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 14. Τη µε αρ. C/2007/5528/9.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). 15. Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθµόν 23105/Γ ΑΑΠ 4632/23.5.2008), ως ισχύει. 16. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» 17. Την µε αρ. 212 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας για την ενσωµάτωση της πράξης στον ετήσιο προγραµµατισµό της. 18. Την µε αρ. 220/ 06.05.2011 Απόφαση του.σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. περί: Έγκριση τεύχους και διενέργειας Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 3: «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» στο πλαίσιο εφαρµογής της Πράξης µε τίτλο «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» Σύσταση Επιτροπής ιενέργειας του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» και Αξιολόγησης Προσφορών Σύσταση Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύµβασης και των Παραδοτέων του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού (Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Εργου, όπως ορίζεται στην µε αρ. πρωτ. 21/15.03.2011 Απόφαση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου 1) «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» 19. Την από 61/20-06-2011 προσφορά του «Αναδόχου» 20. Τη σχετική Απόφαση του.σ. της ΠΕΤΑ περί έγκρισης των σταδίων τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης του εν λόγω ιαγωνισµού 21. Την υπ αρ. 85/23-08-2011 επιστολή, µε την οποία προσκλήθηκε ο υποψήφιος Ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν την Κατακύρωση του ιαγωνισµού 22. Τον εισερχόµενο µε αρ. Πρωτ. 85/07-09-2011 σφραγισµένο φάκελο που υπέβαλε ο Ανάδοχος και που περιείχε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που απαιτούνται πριν την Κατακύρωση του ιαγωνισµού 23. Το µε αρ. 5/09-09-2011, πρακτικό της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου ιαγωνισµού, σχετικά µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και την εισήγηση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του εν λόγω ιαγωνισµού Προτείνει την έγκριση του µε αρ. 5 πρακτικού της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 1/2011 αναφορικά µε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού της ΠΕΤΑ Α.Ε. µε Αρ. ιακ. 1/2011, «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» στην Εταιρεία GS Travel Aνώνυµη Εµπορική & Τουριστική Εταιρεία έναντι του ποσού των 316.243,90 Ευρώ (Τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία και ενενήντα ευρώ, πλην ΦΠΑ) και αντικείµενο υπηρεσιών το οριζόµενο κατά τις διατάξεις της ιακήρυξης του προαναφερθέντος ιαγωνισµού και της υποβληθείσας προσφοράς στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ». Προτείνει να οριστεί ως ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της φάσης διενέργειας του ιαγωνισµού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και για την απόφαση κατακύρωσης η Τετάρτη 14/9/11 και ώρα 10.00 π.µ. µέχρι ώρα 15.00 µ.µ. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΕΤΑ Α.Ε., αφού έλαβε υπ όψιν τα ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση 5
αποφάσισε οµόφωνα την έγκριση του µε αρ. 5 πρακτικού της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού 1/2011 αναφορικά µε την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού της ΠΕΤΑ Α.Ε. µε Αρ. ιακ. 1/2011, «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» στην Εταιρεία GS Travel Aνώνυµη Εµπορική & Τουριστική Εταιρεία έναντι του ποσού των 316.243,90 Ευρώ (Τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία και ενενήντα ευρώ, πλην ΦΠΑ) και αντικείµενο υπηρεσιών το οριζόµενο κατά τις διατάξεις της ιακήρυξης του προαναφερθέντος ιαγωνισµού και της υποβληθείσας προσφοράς στο πλαίσιο του έργου «Υλοποίηση ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ». Ορίζει ως ηµέρα ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της φάσης διενέργειας του ιαγωνισµού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πριν την κατακύρωση και για την απόφαση κατακύρωσης η Τετάρτη 14/9/11 και ώρα 10.00 π.µ. µέχρι ώρα 15.00 µ.µ.. Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Ακριβές αντίγραφο από τα βιβλία πρακτικών.σ. Αθήνα, 13/9/11 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης 6