ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: ΑΓΛΟΥΠΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Τηλέφωνο: 2810247011 Fax: 2810285829 E-mail: agloupas@ebeh.gr Ηράκλειο, 18/07/2016 Αριθ.Πρωτ.: 141443 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Ανακοινώνεται ότι την 18/07/2016 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 696444 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2014-08/09/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 125764027000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16213/70/Β/87/67). Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Ηρακλείου (Αρ. Πρωτ.: 4597 / 13/07/2016). Με Εντολή Προέδρου H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Kοινοποίηση: 1. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 2. ΠΕ Ηρακλείου Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 61 του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στις Γούβες Πεδιάδος, σήμερα, την 1/9/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της παραπάνω εταιρείας συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του, δηλαδή οι: α. Ανδριανάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. β. Ανδριανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. γ. Βεργάκη Ελένη τ. Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι: 1. Έγκριση ισολογισμού από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», που συνοδεύει τον ισολογισμό, καθώς και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 2. Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος. 3. Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4. Σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Επί των παραπάνω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις: Θέμα 1 ο : Έγκριση ισολογισμού από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», που συνοδεύει τον ισολογισμό, καθώς και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση. Θέμα 2 ο : Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. το προσάρτημα. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ όψιν του το άρθρο 43 α του ΚΝ 2190/20 που τέθηκε από το άρθρο 409/86ΠΔ καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις του παραπάνω διατάγματος και τον ισολογισμό χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, καταρτίζει το προσάρτημα ως ακολούθως: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 43 α και των διατάξεων όπου το παραπάνω άρθρο παραπέμπει, παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες, που αναφέρονται στις καταστάσεις της εταιρείας στις 31/12/2014. Α. Πληροφορίες σχετικά με τη σύντομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων: α. Άρθρο 42 α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 42 α 2, δε χρειάστηκε να γίνει. β. Άρθρο 42β 3: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». γ. Άρθρο 42β 3: Συμπτύξεις λογαριασμού του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, δεν έγινε. δ. Άρθρο 42β 5: Δεν έγινε αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσης, αφού είναι η 27 η εταιρική χρήση. Β. Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, το πάγιο ενεργητικό, συμμετοχές κ.λπ., ως αριθμό 43 α ΝΔ 2190/20:
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον εξόδων βελτιώσεως προθηκών. Δεν υπολογίσθηκαν αποσβέσεις διότι η εταιρεία βρίσκεται στον 27 ο χρόνο λειτουργίας της. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς, τα λοιπά στοιχεία βάσει των επίσημων βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, δεν υπάρχουν. Συμμετοχές δεν υπάρχουν. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως δεν έγινε σε σχέση με την απογραφή έναρξης. Αναπροσαρμογή της αξίας πάγιων στοιχείων, δεν έγινε στη χρήση βάσει του Νόμου 2065/92. Μέσα στην 27 η χρήση, δεν έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μιας μόνο κατηγορίας, και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές. Πιθανές υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, δεν υπάρχουν, καθώς επίσης και οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις. Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικά οφειλόμενα ποσά φόρων καθώς και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης χρήσης. Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικού ποσού 291.145,45 (ευρώ), που αφορά σε λήψη δανείου για επέκταση της ξενοδοχειακής Μονάδας. Στην 27 η εταιρική χρήση, δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης και Διεύθυνσης εταιρείας. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης κατά τη χρήση 2014 δεν έγιναν και δεν απαιτήθηκαν ίδιες της εταιρείας μετοχές. Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω Προσάρτημα. Θέμα 3 ο : Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., προς τη Γ.Σ. των μετόχων, που έχει ως εξής: «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», που θα εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, στις 31/12/2014. Κύριοι Μέτοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας και του ισολογισμού της, που συνοδεύεται από το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης». Μετά από τη μελέτη και την ανάλυσή της, εναπόκειται σε σας η έγκριση ή η τροποποίησή τους. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου τους, και νομίζουμε ότι απ αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών, αλλά και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Συνημμένα, υπάρχει ο ισολογισμός της εταιρείας μας, που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ., ώστε να λάβετε γνώση αυτών, καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». Παρακάτω παραθέτουμε βασικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού της εταιρείας στις 31/12/2014. α. Χρεόγραφα απλών εταιρειών δεν υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας. β. Η εταιρεία μας διαθέτει το παρακάτω γήπεδο: Γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Γούβες Ηρακλείου, όπου έχει κτισθεί το ξενοδοχείο μας. γ. Ζημιές στα παραπάνω ακίνητα ούτε υπάρχουν ούτε αναμένεται να υπάρξουν μέχρι το χρόνο της παρούσας έκθεσης.
Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα, που να πρέπει να αναφερθεί στην έκθεσή μας, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Κλείνοντας την έκθεσή μας, σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλαμε, και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014. του. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση της διαχείρισής Θέμα 4 ο : Σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η 27 η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, την 30 η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας μας, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: α. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. β. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης. γ. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της 27 ης εταιρικής χρήσης. δ. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ε. Εκλογή νέου Δ.Σ., λόγω λήξεως του παλαιού στις 30/06/2015. Επίσης, εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να κάνει τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για τη σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το πρακτικό ως εξής: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 61 του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στις Γούβες Πεδιάδος, σήμερα, την 1/9/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της παραπάνω εταιρείας συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του, δηλαδή οι: α. Ανδριανάκης Εμμανουήλ του Ιωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. β. Ανδριανάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. γ. Βεργάκη Ελένη τ. Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι: 1. Έγκριση ισολογισμού από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», που συνοδεύει τον ισολογισμό, καθώς και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 2. Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος. 3. Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 4. Σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Επί των παραπάνω θεμάτων πάρθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες αποφάσεις: Θέμα 1 ο : Έγκριση ισολογισμού από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», που συνοδεύει τον ισολογισμό, καθώς και του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Το Δ.Σ. αφού ενημερώθηκε από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της εταιρείας ότι συνέταξε τον ισολογισμό σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, και αφού δόθηκαν στα μέλη οι απαραίτητες επεξηγήσεις επί των διαφόρων μεγεθών του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως», ομόφωνα εγκρίνει τους παραπάνω λογαριασμούς χωρίς καμία τροποποίηση. Θέμα 2 ο : Κατάρτιση και έγκριση του προσαρτήματος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να καταρτισθεί και να εγκριθεί από το Δ.Σ. το προσάρτημα. Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ όψιν του το άρθρο 43 α του ΚΝ 2190/20 που τέθηκε από το άρθρο 409/86ΠΔ καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις του παραπάνω διατάγματος και τον ισολογισμό χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014, καταρτίζει το προσάρτημα ως ακολούθως: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 και ειδικότερα με τη διάταξη του άρθρου 43 α και των διατάξεων όπου το παραπάνω άρθρο παραπέμπει, παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες, που αναφέρονται στις καταστάσεις της εταιρείας στις 31/12/2014. Α. Πληροφορίες σχετικά με τη σύντομη κατάρτιση και τη δομή των οικονομικών καταστάσεων: α. Άρθρο 42 α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ. για την επίτευξη του σκοπού του άρθρου 42 α 2, δε χρειάστηκε να γίνει. β. Άρθρο 42β 3: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». γ. Άρθρο 42β 3: Συμπτύξεις λογαριασμού του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, δεν έγινε. δ. Άρθρο 42β 5: Δεν έγινε αναμόρφωση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης, ώστε να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισμένης χρήσης, αφού είναι η 27 η εταιρική χρήση. Β. Πληροφορίες σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, το πάγιο ενεργητικό, συμμετοχές κ.λπ., ως αριθμό 43 α ΝΔ 2190/20:
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως πλέον εξόδων βελτιώσεως προθηκών. Δεν υπολογίσθηκαν αποσβέσεις διότι η εταιρεία βρίσκεται στον 27 ο χρόνο λειτουργίας της. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στην κατ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς, τα λοιπά στοιχεία βάσει των επίσημων βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας. Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, δεν υπάρχουν. Συμμετοχές δεν υπάρχουν. Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως δεν έγινε σε σχέση με την απογραφή έναρξης. Αναπροσαρμογή της αξίας πάγιων στοιχείων, δεν έγινε στη χρήση βάσει του Νόμου 2065/92. Μέσα στην 27 η χρήση, δεν έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μετοχές της εταιρείας είναι μιας μόνο κατηγορίας, και δεν έχουν εκδοθεί προνομιούχες μετοχές. Πιθανές υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, δεν υπάρχουν, καθώς επίσης και οικονομικές δεσμεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις. Επίσης δεν υπάρχουν σημαντικά οφειλόμενα ποσά φόρων καθώς και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλεισμένης χρήσης. Υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις, συνολικού ποσού 291.145,45 (ευρώ), που αφορά σε λήψη δανείου για επέκταση της ξενοδοχειακής Μονάδας. Στην 27 η εταιρική χρήση, δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη της Διοίκησης και Διεύθυνσης εταιρείας. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα της διοίκησης κατά τη χρήση 2014 δεν έγιναν και δεν απαιτήθηκαν ίδιες της εταιρείας μετοχές. Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το παραπάνω Προσάρτημα. Θέμα 3 ο : Κατάρτιση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στη συνέχεια αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86, πρέπει να συνταχθεί και να τεθεί στη διάθεση των μετόχων της εταιρείας η έκθεση διαχειρίσεως του Δ.Σ., προς τη Γ.Σ. των μετόχων, που έχει ως εξής: «ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», που θα εγκρίνει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις, στις 31/12/2014. Κύριοι Μέτοχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας μας, σας παραθέτουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας και του ισολογισμού της, που συνοδεύεται από το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης». Μετά από τη μελέτη και την ανάλυσή της, εναπόκειται σε σας η έγκριση ή η τροποποίησή τους. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί όπως προβλέπει το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 409/86. Τα κονδύλια των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σαφή και δηλωτικά του περιεχομένου τους, και νομίζουμε ότι απ αυτά παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για μια σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών, αλλά και της οικονομικής θέσης της εταιρείας μας. Συνημμένα, υπάρχει ο ισολογισμός της εταιρείας μας, που έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δ.Σ., ώστε να λάβετε γνώση αυτών, καθώς και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». Παρακάτω παραθέτουμε βασικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού της εταιρείας στις 31/12/2014. α. Χρεόγραφα απλών εταιρειών δεν υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας. β. Η εταιρεία μας διαθέτει το παρακάτω γήπεδο: Γήπεδο που βρίσκεται στην περιοχή Κάτω Γούβες Ηρακλείου, όπου έχει κτισθεί το ξενοδοχείο μας. γ. Ζημιές στα παραπάνω ακίνητα ούτε υπάρχουν ούτε αναμένεται να υπάρξουν μέχρι το χρόνο της παρούσας έκθεσης.
Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχει συμβεί κανένα άλλο σημαντικό γεγονός στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα, που να πρέπει να αναφερθεί στην έκθεσή μας, αλλά οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Κλείνοντας την έκθεσή μας, σας καλούμε να εγκρίνετε την ψήφισή της, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που σας υποβάλλαμε, και να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014. του. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Δ.Σ. στη συνέχεια ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την παραπάνω έκθεση της διαχείρισής Θέμα 4 ο : Σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η 27 η τακτική Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, την 30 η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας μας, με τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης: α. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. β. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης. γ. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της 27 ης εταιρικής χρήσης. δ. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. ε. Εκλογή νέου Δ.Σ., λόγω λήξεως του παλαιού στις 30/06/2015. Επίσης, εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να κάνει τις νόμιμες δημοσιεύσεις και προσκλήσεις για τη σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. και υπογράφεται το πρακτικό ως εξής: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΒΕΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16213/70/Β/87/67 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο μετοχικό (12762 μετοχές των 30 ευρώ) 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως 2.978,72 2.978,71 0,01 2.978,72 2.978,71 0,01 1. Καταβλημένο 382.860,00 382.860,00 III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις λοιπών περιουσιακών στοιχείων 4.267,11 4.267,11 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 203.088,60 0,00 203.088,60 203.088,60 0,00 203.088,60 V. Αποτελέσματα εις νέο 3. Κτίρια και τεχνικά έργα 966.875,93 966.875,92 0,01 966.875,93 958.213,55 8.662,38 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον -123.428,79-128.911,25 4. Μηχ/τα - τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχαν.εξ 38.765,93 38.765,02 0,91 23.146,94 19.091,03 4.055,91 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 79.286,11 79.285,84 0,27 79.286,11 77.725,84 1.560,27 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV) 263.698,32 258.215,86 7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση και προκαταβολέ 235.000,00 0,00 235.000,00 235.000,00 0,00 235.000,00 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.523.016,57 1.084.926,78 438.089,79 1.507.397,58 1.055.030,42 452.367,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ) 1.523.016,57 1.084.926,78 438.089,79 1.507.397,58 1.055.030,42 452.367,16 Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1. Δάνεια Τραπεζών 291.145,45 264.031,38 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΙ. Απαιτήσεις 3. Τράπεζες-Λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων 2.384,87 0,00 1. Πελάτες 60.000,00 0,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -867,78-1.048,11 ΙV. Διαθέσιμα Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 1.517,09-1.048,11 1. Ταμείο 58.271,06 68.831,96 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 292.662,54 262.983,27 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙV) 118.271,06 68.831,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ) 556.360,86 521.199,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 556.360,86 521.199,13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 60.000,00 60.000,00 χρήσεως 2014 χρήσεως 2013 Μείον: Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως 5.674,29 22.047,50 Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 60.000,00 60.000,00 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 128.911,25 150.958,75 Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 17.102,16 16.294,39 ΣΥΝΟΛΟΝ 123.236,96 128.911,25 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 42.897,84 43.705,61 Μείον: Φόρος Εισοδήματος 191,83 0,00 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 37.223,55 21.658,11 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΈΟ 123.045,13 128.911,25 Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 5.674,29 22.047,50 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 5.674,29 22.047,50 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/05/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΩΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Δ.Τ. Γ 080127 Α.Δ.Τ. Κ 412080 Α.Δ.Τ. ΑΑ 370531