ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της υπ αριθ. 28/2017 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ: «Περί Αριθ.αποφ. 90/2017 τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτος 2017. Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Απριλίου 2017 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ. 5757/31-3-2017 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εµµανουέλα Φωτίου Σταύρος του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Πιλίλης Σωτήριος Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μαργέτης Παναγιώτης ήµας Ιωάννης ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος Παπανίκος ηµήτριος Κόττας Βασίλειος Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης Φυλακτός Κων/νος ρένης Αθανάσιος Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος Λιώτας ηµοσθ.-προε ΡΟΣ Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ηµοτ.κοινότητας Ν.Περάµου Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίστανται και ο ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. Στο µέσον τη υπ αριθ. 65/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 1

Στην αρχή της υπ αριθ. 67/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης και προσήλθαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Πιλίλης Σωτήριος, Μαργέτης Παναγιώτης και Παπαλευθέρης Ελευθέριος... Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 27 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ όψη του ηµ.σ/λίου την υπ αριθ. 9/2016 απόφαση της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ» ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ) «Περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτος 2017», η οποία έχει ως εξής: Ο κύριος πρόεδρος συνεχιζόµενης της τακτικής συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1 ο και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των µελών του.σ. τα εξής: Το Κεφάλαιο 5 του ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), που καταρτίσθηκε και ψηφίσθηκε µε την υπ αριθµ. 73/2016 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) και εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 271/2016 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μεγαρέων, έχει ως εξής: «Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης»: Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης µεταξύ του ήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 1. Τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, ως εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων και πρόεδρο της επιτροπής. 2. Την Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 3. Έναν µόνιµο υπάλληλο του ήµου Μεγαρέων. Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), εισηγείται στο ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το Οικονοµικό έτος 2017 (Κεφάλαιο 5), ως εξής: «Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης»: Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης µεταξύ του ήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 1. Τον ήµαρχο ή τον οριζόµενο αντ αυτού ηµοτικό Σύµβουλο, ως εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων και πρόεδρο της επιτροπής. 2. Την Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, ως εκπρόσωπο της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.). 3. Έναν µόνιµο υπάλληλο του ήµου Μεγαρέων» Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης και καλεί τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικώς. Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 2. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 3. Το άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και µετά από διαλογική συζήτηση: 2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α. Την τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσια Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτος 2017 (Κεφάλαιο 5), όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και αναφέρεται ως εξής: Τροποποιηµένο Ετήσιο πρόγραµµα δράσης 2017 ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) ΠΡΟΟΙΜΙΟ Με την Απόφαση ΥΠΕΣ Α οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β ), προσδιορίστηκε το περιεχόµενο διετούς προγράµµατος δράσης κοινωφελούς δηµοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης, κατ εξουσιοδότηση της παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06. Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων») Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης, εκ µέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 3

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων του ετησίου προγράµµατος δράσης Το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες και δραστηριότητες: 1.1. ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διατήρηση, εξέλιξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας, αλλά και στην διάδοση της παγκόσµιας πολιτιστικής ιδέας. Ως εκ τούτου διοργανώνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, ενώ θεµελιώνει Πολυεκδηλώσεις όπως η «Μεγάρων Γη» η οποία πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο κάθε έτους, τη «Μεγάρων Γη στο Σύνταγµα» η οποία πραγµατοποιείται κατά τους πρώτους µήνες του έτους, την «Ψαράδικη Βραδιά» η οποία πραγµατοποιείται την πρώτη εβδοµάδα µονός Σεπτεµβρίου κάθε έτους, και το «Χριστουγεννιάτικο Χωριό» το οποίο πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε έτους. Συγκεκριµένα η διοργάνωση περιλαµβάνει τα εξής: εκπόνηση του προγράµµατος εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών εµπειριών, επαφές µε καλλιτέχνες, συγκροτήµατα, ψυχαγωγικές και συναφείς εταιρείες, διεξαγωγή µειοδοτικών διαγωνισµών, έκδοση και διανοµή προσκλήσεων, οργάνωση του χώρου µε τα σχετικά για την ολοκλήρωση της κάθε εκδήλωσης όπως καρέκλες, τραπέζια επισήµων, εξέδρες, παροχή ρεύµατος, στολισµός κλπ, Προµήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσµάτων που πατροπαράδοτα διαµοιράζονταν στους παραβρισκόµενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, προετοιµασία (ψήσιµο) και διανοµή τους. οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισµό οργάνωση για θέµατα ασφάλειας και αποφυγής κινδύνου. 1.2. Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) Περιλαµβάνει την λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες, οι οποίες στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις µε δωρεάν παραχώρηση από τον ήµο. Οι εσωτερικοί χώροι αυτοί είναι εξοπλισµένοι µε σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα. Επίσης παραχωρήθηκαν από τον ήµο Μεγαρέων και ειδικά διαµορφωµένοι εξωτερικοί χώροι εκδηλώσεων για την διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων και συναφών εκδηλώσεων. Λειτουργούν 2 κύρια τµήµατα, ήτοι η «Σκηνή Ενηλίκων» και η «Παιδική Σκηνή», ενώ πρόκειται να διοργανωθούν και συναφείς εκδηλώσεις όπως «Θεατρικά Παιχνίδια» και «Φεστιβάλ Θεάτρου». Βασική επιδίωξη αποτελεί η διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων, τόσο από θεατρικά σχήµατα του ήµου όσο και από φιλοξενούµενους θιάσους ώστε όλοι οι δηµότες να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν θεατρικά έργα και δρώµενα. 1.3. Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» και Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο Η ίδρυση του Ωδείου από την Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του τόπου για τη µουσική και για τη µουσική παιδεία, και συγχρόνως προωθεί την ανάπτυξη και διάδοση της µουσικής από τοπική, εθνική και παγκόσµια άποψη. Ο νέος ήµος Μεγαρέων, µετά την συνένωση του µε τον ήµο Νέας Περάµου παρουσιάζει αυξηµένες ανάγκες ως προς την δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών για την προώθηση ενεργειών που αφορούν τον Πολιτισµό, την Παιδεία και την Κοινωνική Πολιτική. Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ήµου Μεγαρέων, µετά µάλιστα την λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης της Νέας Περάµου, καλείται να αναλάβει το έργο της προστασίας, ανάπτυξης, προώθησης, και εξέλιξης δράσεων που αφορούν την Πολιτιστική Μουσική Κληρονοµιά του τόπου µας, αλλά και γενικότερα την προαγωγή της µουσικής αντίληψης και παιδείας. Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω ΕΙΟΝ» ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα Πέραµο συστάθηκε µε την υπ αριθµόν 12/2011 απόφαση του.σ. της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. και την υπ αριθµόν 467/2011 απόφαση ηµάρχου Μεγαρέων, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1854, τεύχος Β, έτους 2011. 4

Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω ΕΙΟΝ» ήµου Μεγαρέων καθώς και το παράρτηµα του στη Νέα Πέραµο έχουν ως σκοπό-αντικείµενο την προαγωγή της µουσικής αντίληψης των σπουδαστών του, και την εκπόνηση µαθηµάτων Μουσικών Τεχνών, ήτοι: i. Μαθήµατα κρουστών οργάνων ii. Μαθήµατα πληκτροφόρων οργάνων iii. Μαθήµατα εγχόρδων οργάνων iv. Μαθήµατα πνευστών οργάνων v. Μαθήµατα µονωδίας vi. Μαθήµατα Ειδικών θεωρητικών vii. Μαθήµατα Σύνθεσης viii. Μαθήµατα µουσικής προπαιδείας. ix. Μαθήµατα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Προβλέπεται επιπλέον η πρόσληψη αντίστοιχων καθηγητών Μουσικής, ανάλογα µε τις ανάγκες του Ωδείου. 1.3.1 Λειτουργία τµήµατος φιλαρµονικής Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. στις δράσεις της µέσω της σύστασης του «Βυζάντειου Ωδείου», συµπεριλαµβάνει τη σύσταση και τη λειτουργία Φιλαρµονικής Ορχήστρας η οποία θα πλαισιώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήµου. Στη διάθεση της επιχείρησης τίθονται µουσικά όργανα, που αποτελούν ιδιοκτησία του ήµου και τα οποία µπορεί να διαθέσει για τη λειτουργία της Φιλαρµονικής. 1.3.2 Λειτουργία τµήµατος χορωδίας Η ενασχόληση µε το πνεύµα και τις τέχνες, που ξεκίνησε περιστασιακά σε περιόδους - καθώς υπήρχαν άλλες πιο πιεστικές ανάγκες - και µε αναγκαστικά περιορισµένους προϋπολογισµούς, άρχισε να παίρνει µέσα στα τελευταία χρόνια, τη µορφή συγκεκριµένης πολιτικής και φιλοσοφίας τρόπου δηµόσιας ζωής. Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ., έχοντας να παρουσιάσει ένα καλά προγραµµατισµένο, θεµελιωµένο και σε συνεχή ανάπτυξη πλέγµα πολυποίκιλης πολιτιστικής δραστηριότητας, η οποία επιλέγεται και εκφράζεται µε τη φροντίδα και την ευθύνη αντίστοιχων φορέων του ήµου της, λειτουργεί την ηµοτική Χορωδία Ενηλίκων, καθώς και την Παιδική Χορωδία µέσω της σύστασης του «Βυζάντειου Ωδείου». Φιλοδοξεί να συµβάλει ενεργά στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης µας µε την παιδαγωγική του προσφορά, αλλά και µε την πραγµατοποίηση µεγάλων εκδηλώσεων και συναυλιών, στις οποίες πρωταγωνιστούν οι σπουδαστές του και οι καταξιωµένοι στο χώρο της τέχνης, καθηγητές του. Με το πλήθος των ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων - θεσµοθετηµένων ή όχι - που πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ., ο ήµος και οι αντίστοιχοι φορείς του µετουσιώνουν σε πράξη την πνευµατική και ψυχική ανάταση που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος. 1.4. Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. έχει οργανώσει και λειτουργεί εργαστήρι εικαστικών τεχνών µε την ονοµασία «Σχολείο Αισθητικής και Καλών Τεχνών». Βασική της επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη κάθε δηµιουργικής προσπάθειας µικρών και µεγάλων που ασχολούνται µε τις καλές τέχνες ή βρίσκουν ευχαρίστηση στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες µε τη δηµιουργία πυρήνων από άτοµα µε αισθητική αγωγή στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώµενα του ήµου. Στα πλαίσια της λειτουργίας του εργαστηρίου εικαστικών τεχνών, που λειτουργεί σε µισθωµένο κτίριο, θα σχηµατιστούν τµήµατα για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Μερικά από τα µαθήµατα που θα διδάσκονται είναι: Βασικό σχέδιο, Ζωγραφική, Xαρακτική, Κατασκευές, Ελεύθερο σχέδιο, Στοιχεία σκηνογραφίας και ενδυµατολογίας, Ιστορία τέχνης. 5

1.5 Λειτουργία ηµοτικής Βιβλιοθήκης Η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. λειτουργεί ηµοτική Βιβλιοθήκη στην πόλη των Μεγάρων, αλλά και στη Νέα Πέραµο µε σκοπό την διατήρηση, συντήρηση και εµπλουτισµό των ήδη υπαρχόντων αρχείων που της έχει παραχωρήσει δωρεάν ο ήµος Μεγαρέων, όπως και των αντίστοιχων χώρων. Ο βασικός στόχος της ηµοτικής µας Βιβλιοθήκης είναι η ανύψωση του πνεύµατος, η καλλιέργεια της προσωπικότητας των ανθρώπων, η διαφύλαξη της πνευµατικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, η ενηµέρωση του δηµότη σε επιστηµονικά, ιδεολογικά, τεχνολογικά και πολιτιστικά θέµατα καθώς επίσης και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των ηµοτικών Σχολείων, των Γυµνασίων και Λυκείων της πόλης µας. Η Βιβλιοθήκη προσπαθεί µε το δικό της τρόπο να αποτελέσει µέρος της σχολικής κοινότητας, που έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Η ηµοτική µας Βιβλιοθήκη δεν αποτελεί κενοτάφιο γνώσεων αλλά σφύζει από ζωή, διότι συνδέεται µε την σχολική πράξη. Το τρίπτυχο Βιβλίο Παιδεία Πολιτισµός προσφέρει µάθηση, ψυχαγωγία και επικοινωνία. 1.6 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Προβλέπεται η ανάπτυξη και η σωστή λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων, στον ήδη ηµοτικό χώρο που βρίσκεται. Η αναβάθµιση του µε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισµό (Η/Υ) θα ισχυροποιήσει το ρόλο του που είναι ένας θεσµός πληροφόρησης. Στο συγκεκριµένο κέντρο θα προσφέρεται η δυνατότητα σε µικρούς και µεγάλους να εξοικειωθούν µε τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα µε την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και η επαφή µε τα προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και άλλους φορείς. Οι υπηρεσίες που προσφέρει αφορούν: Την αναζήτηση και παροχή κάθε είδους πληροφοριών. Τη συνεργασία µε τα σχολεία της περιοχής σε δραστηριότητες που αφορούν την εξοικείωση των µαθητών µε τους τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας, Την παροχή βοήθειας στο κοινό για την εξοικείωσή του µε τις νέες τεχνολογίες (π.χ. ψηφιοποιήσεις), και τις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές (π.χ. διαδίκτυο), Την παροχή µέσων ψυχαγωγίας (κυρίως εκπαιδευτικού χαρακτήρα), Τη δια βίου µάθηση (αυτο-εκµάθηση) στους τοµείς ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να ενηµερωθεί για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα για νέους και κυρίως για το πρόγραµµα «Νέα Γενιά σε ράση». Να χρησιµοποιήσει δωρεάν κάποιον Η/Υ του Κέντρου υπό την παρακολούθηση υπεύθυνου και να αναζητήσει πληροφορίες στο ιαδίκτυο. Να συνδεθεί µε βάσεις δεδοµένων τις οποίες τηρεί ή στις οποίες έχει πρόσβαση το Κ.Π.Ν. (π.χ. Eurodesk). Να συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα ή εκδηλώσεις που υλοποιούν τα Κ.Π.Ν. σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς. Να συµπληρώσει το ΜΕΤΡΟΝ ΤΕΣΤ επαγγελµατικού προσανατολισµού. 1.7 Έξοδα δράσεων και δοµών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 1.7.1 Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί είναι οι Μονάδες που φροντίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας από 2 µηνών έως 4,5 ετών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας. Σκοπός των Βρεφονηπιακών Σταθµών είναι η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών εργαζόµενων γονέων, η πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών, η προπαρασκευή τους για τη φυσική µετάβασή τους από την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Οι Βρεφονηπιακοί Σταθµοί παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 6

Υγιεινή και ασφαλή παραµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενουµένων παιδιών, σε κτίριο κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις οριζόµενες στο άρθρο 3, τεχνικές προδιαγραφές. Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια ανάλογα µε την ηλικία. Μέριµνα για την οµαλή ψυχοσυναισθηµατική και υγιεινή ανάπτυξη των παιδιών και παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους. Υγιεινή και επαρκή διατροφή µε σωστή ποιοτική σύνθεση. Φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. Τακτική ιατρική παρακολούθηση. 1.7.2 Πρόγραµµα Ο.Α.Ε.. Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων ΑµεΑ. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα αφορά την δηµιουργία επιδοτούµενων θέσεων εργασίας για ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και ειδικότερα ατόµων µε αναπηρίες. 1.7.3. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ (Κ ΑΠ) Στα πλαίσια της υλοποίησης των πράξεων, σχετικά µε τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, κάνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στα Κέντρα ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών (Κ..Α.Π.), για να συµµετέχουν στην εν λόγω πράξη, η οποία έχει µονοετή διάρκεια και έχει ξεκινήσει και υλοποιείται από την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο, ΕΣΠΑ 2007-2013 και έχει αποφασιστεί και εγκριθεί από τα αρµόδια όργανα να συνεχιστεί η ως άνω δράση και να υλοποιείται και στην νέα Προγραµµατική Περίοδο ΣΕΣ 2014-2020. Η διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά µονοετής από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης έως 31/8/κάθε επόµενου έτους. Ο ήµος Μεγαρέων και η Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. στα πλαίσια ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής της, ξεκινάει µια προσπάθεια βελτίωσης των υπαρχουσών δοµών, ιδρύοντας για πρώτη φορά Κέντρα ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ..Α.Π), αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών. Στόχος µας είναι να εξασφαλίσουµε στους γονείς την δυνατότητα να µπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε χώρους δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, όπου µε ασφαλή και δηµιουργικό τρόπο θα απασχολούνται και θα τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, µέσα από τους χώρους των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου µας. Θα προσφέρουµε δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες στα παιδιά µε υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Θέλουµε µε την νέα χρονιά να δηµιουργήσουµε Πρότυπους χώρους Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης, όπου θα καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των παιδιών του ήµου µας. Τα Κ..Α.Π. είναι οι µονάδες όπου τα παιδιά µπορούν να απασχοληθούν δηµιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου ηλικίας 5 έως 12 χρονών. Τα Κ..Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά µπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν µαζί τους µέσα από την κοινή εµπειρία της δηµιουργίας σε κλίµα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισµούς και σκοπιµότητες. Τα Κ..Α.Π. θα λειτουργήσουν στα 6 ο, 7 ο & 9 ο ηµοτικά Σχολεία των Μεγάρων και στο 1 ο ηµοτικό Σχολείο της ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου. 1.7.4. ΜΟΝΑ Α ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ( ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) (δηµοτικό γηροκοµείο) του ήµου Μεγαρέων που έχει ως έδρα του το ιδιόκτητο κτίριό στη θέση ΚΦ 557 του ήµου Μεγαρέων, στην επέκταση του σχεδίου πόλεως των Μεγάρων, έχει σαν σκοπό τη στέγαση, τη σίτιση και τη περίθαλψη αυτοεξυπηρετούµενων ηλικιωµένων ατόµων ή κατάκοιτων ηλικιωµένων και αναξιοπαθούντων εξασφαλίζοντας υποχρεωτικώς: - Την υγιεινή διαµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπόµενων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωσή τους. - Την υγιεινή και επαρκή διατροφή, ανάλογη µε την κατάσταση της υγείας του κάθε περιθαλπόµενου µε ελάχιστο ηµερήσιο όριο τις 1.600 θερµίδες τροφής µε τη σωστή 7

ποιοτική σύνθεση. - Τη συνεχή φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας. - Τη τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόµενο ιατροφαρµακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία. Η νοσηλεία θα περιορίζεται στην έγκαιρα διάγνωση της ασθένειας και τη µέριµνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγµένο νοσηλευτήριο. - δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και αυτοπροστασίας, µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων διευκόλυνσης των περιθαλπόµενων (χειρολαβές, χειρολισθήρες, απλά και ειδικά µπαστούνια, περιπατητήρες κ.λπ.). - Την προσφορά και διευκόλυνση απασχόλησης, την ψυχαγωγία και την ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα µε την ηλικία, την κατάσταση και την περίπτωση του περιθαλπόµενου. - Τη φυσικοθεραπεία, µε την εφαρµογή απλών φυσιοθεραπευτικών ή κινησιοθεραπευτικών µεθόδων ή τη µέριµνα για την περαιτέρω ειδική θεραπεία σε φυσικοθεραπευτήρια, αν κριθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη βελτίωση των δυνατοτήτων αυτοεξυπηρέτησης τους, εφόσον αυτή κρίνεται επιστηµονικά εφικτή. - Τη δυνατότητα άσκησης των θρησκευτικών τους καθηκόντων και τη συµµετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. - Τον οφειλόµενο στην ανθρώπινη αξία σεβασµό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωµατικής ή πνευµατικής κατάστασης του περιθαλπόµενου. 2. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση 2.1. Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα και χρονική διάρκεια το κόστος περιγράφεται στους κάτωθι πίνακες: Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2017 (αριθµός µηνών) 1 ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2 Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) 3 Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο 4 Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 Λειτουργία ηµοτικής Βιβλιοθήκης 6 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων ΑΞΟΝΑΣ / ΜΕΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2017 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 12 Πολιτισµός, Τουρισµός Καθηµερινότητα, Αθλητισµός / Πολιτισµός & Τουρισµός 8

7 Κέντρα ηµιουργικής Απασχόσχολισης Παιδιών (Κ ΑΠ) 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 8 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων ( ηµοτικό Γηροκοµείο) 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 9 Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Υγεία & Παιδεία 10 Πρόγραµµα Ο.Α.Ε.. Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Α.Μ.Ε.Α. 12 Κοινωνική Πρόνοια, Υγεία & Παιδεία / Κοινωνική Μέριµνα ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 2.1.1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ ΑΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2 Μεγάρων Γη 40.00 64.15.74.0004 3 Χριστουγεννιάτικο Χωριό 10.00 64.15.74.0005 4 Έξοδα Ετήσιων Πολιτιστικών 17.50 64.15.74.0007 ράσεων 5 Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια 80 64.20.84.0002 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68.30 2.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλος Γραφείου 2 22.40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 22.40 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 2.10 9

Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κ Α 61. 98. 31. 0001 Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Σκηνοθέτης Παιδικής Σκηνής 1 2.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 2.00 2.1.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω ΕΙΟΥ» & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γραφείου 2 22.40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 22.40 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 7.90 Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΕ 61. 98. 31.0001 Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Καθηγητές Μουσικής 16 42.00 Γενικό Σύνολο 42.00 2.1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γραφείου 2 22.40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 22.40 A. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Κ Α 61. 98. 31. 0001 Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Ζωγράφος 1 4.00 Ζωγράφος- Γλύπτης 1 2.00 Γενικό Σύνολο 6.00 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 8.60 10

2.1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σύνολο Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων 3 33.10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 33.10 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 3.30 2.1.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (Κ.Π.Ν.) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών 1 Υπάλληλος Γραφείου 1 11.20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 11.20 Β. ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 60 2.1.7 ΕΞΟ Α ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2.1.7.1 ΜΟΝΑ ΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (2) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών ( ) ιευθύντριες- 2 39.40 Νηπιαγωγοί Εκπαιδευτικός-Ειδικός Παιδαγωγός Προσχ. Αγ. 1 18.00 Νηπιαγωγοί 2 37.50 Βρεφονηπιοκόµοι 2 35.40 Β. Βρεφονηπιοκόµων 3 47.60 Μαγείρισσες 2 26.00 Καθαρίστριες 4 47.60 Γενικό Σύνολο 16 194.60 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 28.60 11

απάνες συσσιτίων 35.000, Γ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Παιδίατρος 1 4.40 Γενικό Σύνολο 4.40 2.1.7.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο.Α.Ε.. ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Α.Μ.Ε.Α. Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Καθαρών Αποδοχών Υπάλληλοι Γραφείου 1 1 Γενικό Σύνολο 1 10.00 2.1.8 ΑΜΟΙΒΕΣ KAI ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Ετήσιες καθαρές αποδοχές Υπάλληλοι Γραφείου 7 113.50 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 24.35 2.1.9 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών Λογιστής 61.00.15.0001 1 10.0 Τεχνικός Ασφαλείας 1 2.00 61.00.11.0001 Γενικό Σύνολο 12.00 2.1.10 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΚΑΕ 61.01.21.0001 Ειδικότητα Άτοµα Ετήσιες καθαρές αποδοχές Πρόεδρος 8.64 Γενικό Σύνολο 8.64 Οι απάνες που αφορούν τα ιάφορα Έξοδα ανά δραστηριότητα, όπως αναλύετε παρακάτω, θα καλυφθούν από τους κάτωθι κωδικούς ΚΑΕ του προϋπολογισµού της ΗΚΕ ΗΜΕ για το οικονοµικό έτος 2017 12

α/α ΚΑΕ προϋπολογισµού ηµοτικό Θέατρο ήµου Μεγαρέων ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) ( ) 1 25.10.06 Καύσιµα για θέρµανση και φωτισµό 2 25.10.21 Σπόροι, φυτά 60.07.73 «Βυζάντειον Ωδείον» & Παράρτηµα του στη Ν.Πέραµο( ) Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών( ) ηµοτική Βιβλιοθήκη( ) Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων ( ) Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ( ) 2000 2000 8000 Κεντρικό ΗΚΕ ΗΜΕ( ) 3000 απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού & συµµετοχής σε συνέδρια & σεµινάρια 61.00.11 Αµοιβές Νοµικών & Συµβολαιογράφων 500 2.000 62.00.00.0000 Ηλεκτρικό ρεύµα 2.000 2000 3000 62.02.21.0001 Ύδρευση Παραγωγικής ιαδικασίας 200 200 600 62.03.21.0001 Ταχυδροµικά τέλη 1000 62.03.22.0001 Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά 600 600 600 800 600 1200 1600 62.04.32.0001 Μισθώµατα Κτιρίων 3600 3600 15.800 62.05.53.0001 Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 450 62.07.64.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 1000 500 1.50 62.07.66.0001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 500 500 63.03.21.0001 Τέλη κυκλοφορία επιβ. 500 αυτ/του 64.00.11.0001 Έξοδά Κινήσεως ιδιόκτητων µέσων 2000 64.02.34.0001 Λοιπές απάνες ηµοσίων Σχέσεων 64.05.53.0001 Λοιπές Συνδροµές 1500 500 64.09.63.0001 Έξοδα Λοιπών ηµοσιεύσεων 500 500 200 500 2300 64.98.92.0001 ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ Α 13 2.000

64.98.95.0001 Λοιπές απάνες Γενικής Φύσεως 5000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) 2.10 7.90 8.60 3.30 60 28.60 24.35 2.1.11 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ 1 ΙΚΑ 140.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140.00 1.7.3. ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ (Κ ΑΠ) Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ Ειδικότητα Άτοµα Σύνολο Αποδοχών ( ) άσκαλου ξένων 2 9.447,00 γλωσσών άσκαλοι µουσικής 4 18.868,00 Παιδαγωγοί 4 18.868,00 Γυµναστές 6 28.303,00 άσκαλοι εικαστικών 3 14.151,00 Νηπιαγωγοί 5 23.585,00 άσκαλοι χορού 2 9.438,00 άσκαλοι Θεάτρου 2 9.436,00 ιοικητικοί υπάλληλοι 4 18.868,00 Καθαρίστριες 2 9.436,00 ΣΥΝΟΛΟ 34 160.40 ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Κ..Α.Π ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λοιπός Κεφαλαιοτικός Εξοπλισµός 15.19.00.0003 Λοιπά είδη υγιεινής και καθαριότητας 25.10.30.0002 ΑΠΑΝΗ 10.000 6.000 14

Υλικά συντηρήσεως και 35.000 επισκευής κτιρίων 25.10.35.0001 Γραφική ύλη και λοιπά 7.000 υλικά γραφείου 25.10.40.0002 Έντυπα, υλικά 5.000 µηχανογράφησης 25.10.45.0001 Λοιπές αµοιβές τρίτων 248.000 61.98.31.0002 Υλικά φαρµακείο 1.000 64.08.81.0001 Συντήρηση και 38.000 επισκευή κτιρίων 62.07.61.0002 Μισθοδοσίας ορισµένου 160.40 χρόνου 60.04.41.0001 ΣΥΝΟΛΟ 510.40 ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗ Μονάδα φροντίδας 145.000 ηλικιωµένων 64.98.95.0006 Μέρος από κωδ. 20.00 συσσιτίων 64.20.81.0001 (55.00) ΣΥΝΟΛΟ 165.00 2.2. Συγκεντρωτικός πίνακας προϋπολογισµού. Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2017 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1 ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 68.30 2 Λειτουργία ηµοτικού Θεάτρου ήµου Μεγαρέων 26.50 ( Η.ΘΕ.ΜΕ.) 3 Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του 72.30 στη Νέα Πέραµο 4 Λειτουργία τµήµατος εικαστικών (Σχολείο 37.00 Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 ηµοτικής Βιβλιοθήκης 36.40 6 Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων 11.80 15

7 8 Λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθµών Πρόγραµµα ΟΑΕ Ευπαθών κοινωνικών Οµάδων ΑµεΑ 262.60 10.00 9 Αµοιβές κ έξοδα Προσωπικού ιοικητικών Υπηρεσιών 10 Κόστος λειτουργίας Κ..ΑΠ. 149.85 510.40 11 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων ( ηµοτικό 165.00 Γηροκοµείο) 12 Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 140.00 Μεταφορές προσωπικού Μικτής Χορωδίας 7.00 14 Αποζηµίωση Προέδρου.Σ. 8.64 15 Αµοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελµατιών εκτελούντων 20.00 ειδικές υπηρεσίες 16 Λοιπές αµοιβές τρίτων 29.343,00 17 Αµοιβές µισθοδοσίας Π.Ο.Ε. 50.50 18 Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων 8.00 19 Λοιπές κρατήσεις υπέρ δηµοσίου 25.00 20 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 35.00 21 ΙΚΑ τρέχουσας χρήσης 225.00 22 Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 70.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 1.968.633,00 2. Υπολογισµός των ΕΣΟ ΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). 3. Συγκεντρωτικά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα: ΕΣΟ Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α/Α ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2017 1 Λοιπές εισφορές από εκδηλώσεις 10.00 2 Εισφορές από Μεγάρων Γή. 30.00 3 Λειτουργία «Βυζάντειου Ωδείου» & Παραρτήµατος του στη Νέα Πέραµο 45.00 16

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Οικ. έτος: 2017 4 Λειτουργία τµήµατος 4.00 εικαστικών (Σχολείο Αισθητικής & Καλών Τεχνών) 5 Εισφορές από Μ.Φ.Η. 50.00 6 Επιχορηγήσεις από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ Κ..Α.Π. 7 Επιχορήγηση από Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΓΙΑ ΒΡΕΦ/ΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 500.00 180.00 8 Έσοδα προγράµµατος δράσης 700.00 9 Έσοδα αύξησης αρχικού κεφαλαίου σύστασης 142.633,00 10 Έσοδα από χορηγίες 2.00 11 Χρηµατικό υπόλοιπο 20.00 12 Λοιπές κρατήσεις δηµοσίου 25.00 13 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών- συντάξεων 35.00 14 ΙΚΑ τρέχουσα κίνησης 225.00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.968.633,00 17

Κωδικός (ΚΑ) Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 30 Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ Α (Λ/70-75) 30.13 Απαιτήσεις από ΟΤΑ 142.633,00 142.633,00 142.633,00 142.633,00 38 Σύνολο Κ.Α. 30 142.633,00 142.633,00 142.633,00 142.633,00 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 88.520,54 88.520,54 20.00 20.00 20.00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνολο Κ.Α. 38 88.520,54 88.520,54 20.00 20.00 20.00 40.00 ΚΑΤΑΒΛ.ΜΕΤΟΧ.ΚΕΦΑΛ.ΚΟΙΝ.Μ ΕΤΟΧ 40.10 Κεφάλαιο του ηµοτικής επιχ/σης 43 Σύνολο Κ.Α. 40 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 43.04 Επιχορηγήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 43.20 Επιχορηγήσεις από περιφερειακά προγράµµατα 53 Σύνολο Κ.Α. 43 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 53.20 Υποχρεώσεις από εισπράξεις για λ/σµό 7.50 7.193,42 25.00 25.00 25.00 ηµοσίου και Τρίτων 54 Σύνολο Κ.Α. 53 7.50 7.193,42 25.00 25.00 25.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 54.03 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 23.50 15.171,46 35.00 35.00 35.00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 55 Σύνολο Κ.Α. 54 23.50 15.171,46 35.00 35.00 35.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 55.00 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 225.00 155.293,57 225.00 225.00 225.00 72 Σύνολο Κ.Α. 55 225.00 155.293,57 225.00 225.00 225.00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 72.05 Εισφορές 89.00 54.34 139.00 139.00 139.00 73 Σύνολο Κ.Α. 72 89.00 54.34 139.00 139.00 139.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.20 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 73.56 ΕΣΟ Α Ω ΕΙΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 74 Σύνολο Κ.Α. 73 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 74.00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 635.762,00 490.176,78 700.00 700.00 700.00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 74.01 Επιχορηγήσεις έκτακτες για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 260.00 129.064,46 680.00 680.00 680.00 75 Σύνολο Κ.Α. 74 895.762,00 619.241,24 1.380.00 1.380.00 1.380.00 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 75.00 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΣΕ 2.00 2.00 2.00 ΤΡ 75.10 Έσοδα από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες 2.00 1.152,00 Ηµ/νία εκτύπωσης : 17/11/2016 18 Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.) Οικ. έτος: 2017 Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο Αυξοµειώσεις βάσει αναµορ/σεων 75.99 ΠΡΟΥΠΟΛ.-ΠΡΟΕΙΣΠΡ. ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 76 Σύνολο Κ.Α. 75 2.00 1.152,00 2.00 2.00 2.00 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 76.03 ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 76.99 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ-ΠΡΟΕΙΣΠΡΑ ΓΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Σύνολο Κ.Α. 76 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ 78.00 Ι ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ&ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 81 Σύνολο Κ.Α. 78 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 Σύνολο Κ.Α. 81 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α. 82 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 1.473.915,54 940.912,23 1.968.633,00 1.968.633,00 1.968.633,00 19 Σελίδα 2 από 2

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο Αναµορφώσεις 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ 142.633,00 142.633,00 142.633,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 88.520,54 88.520,54 20.00 20.00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 7.50 7.193,42 25.00 25.00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.50 15.171,46 35.00 35.00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 225.00 155.293,57 225.00 225.00 72 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜ 89.00 54.34 139.00 139.00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 895.762,00 619.241,24 1.380.00 1.380.00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.00 1.152,00 2.00 2.00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.473.915,54 940.912,23 1.968.633,00 1.968.633,00 20

Πίνακας 1 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ανακεφαλαίωση Σύνολο Κ.Α. 15 23.00 4.089,13 10.00 10.00 10.00 18 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 18 25 Αναλώσιµα Υλικά Σύνολο Κ.Α. 25 48.745,00 4.357,42 68.00 68.00 68.00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Σύνολο Κ.Α. 53 7.50 7.191,10 25.00 25.00 25.00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α. 54 23.50 15.171,46 35.00 35.00 35.00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Σύνολο Κ.Α. 55 225.00 155.295,89 225.00 225.00 225.00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σύνολο Κ.Α. 60 626.50 400.564,55 730.50 730.50 730.50 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 61 186.774,80 70.419,01 374.383,00 374.383,00 374.383,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 62 61.45 31.036,83 80.45 80.45 80.45 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Σύνολο Κ.Α. 63 50 50 50 50 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α. 64 104.055,00 54.365,28 291.30 291.30 291.30 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α Σύνολο Κ.Α. 65 66 ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ Σύνολο Κ.Α. 66 81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνολο Κ.Α. 81 82 ΕΞΟ Α&ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α. 82 166.890,74 114.075,77 128.50 128.50 128.50 Γενικά σύνολα των ΑΠΑΝΩΝ 1.473.915,54 856.566,44 1.968.633,00 1.968.633,00 1.968.633,00 21

2 ΑΠΑΝΕΣ Κωδικός (ΚΑ) Τίτλος ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ενταλθέντα µέχρι 31/10/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο Αυξοµειώσεις βάσει αναµορφώσεων Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Άλλες υπηρεσίες 1.473.915,54 856.566,44 1.968.633,00 1.968.633,00 1.968.633,00 Γενικά σύνολα των ΑΠΑΝΩΝ 1.473.915,54 856.566,44 1.968.633,00 1.968.633,00 1.968.633,00 22 Σελίδα 8 από 8

ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο Αναµορφώσεις 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ 142.633,00 142.633,00 142.633,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 88.520,54 88.520,54 20.00 20.00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 7.50 7.193,42 25.00 25.00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.50 15.171,46 35.00 35.00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 225.00 155.293,57 225.00 225.00 72 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ -ΠΡΟΣΤΙΜ 89.00 54.34 139.00 139.00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 74 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ 895.762,00 619.241,24 1.380.00 1.380.00 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 2.00 1.152,00 2.00 2.00 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 78 Ι /ΓΩΓΗ ΠΑΓ&ΧΡΗΣ/ΝΕΣ ΠΡΟΒΛ.ΕΚΜ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ Α 82 ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.473.915,54 940.912,23 1.968.633,00 1.968.633,00 23

Γενική ανακεφαλαίωση ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ιαµορφωθέντα µέχρι 31/10/2016 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/10/2016 Ψηφισθέντα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Εγκριθέντα από Υπουργείο Αναµορφώσεις 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 23.00 4.089,13 10.00 10.00 18 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡ 25 Αναλώσιµα Υλικά 48.745,00 4.357,42 68.00 68.00 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 7.50 7.191,10 25.00 25.00 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 23.50 15.171,46 35.00 35.00 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 225.00 155.295,89 225.00 225.00 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 626.50 400.564,55 730.50 730.50 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 186.774,80 70.419,01 374.383,00 374.383,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 61.45 31.036,83 80.45 80.45 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 50 50 50 64 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 104.055,00 54.365,28 291.30 291.30 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ Α 66 ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓ.ΣΤ.ΕΝΣ/ΝΕΣ ΛΕΙΤ.ΚΟΣΤ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ&ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 82 ΕΞΟ Α&ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 166.890,74 114.075,77 128.50 128.50 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 1.473.915,54 856.566,44 1.968.633,00 1.968.633,00 4. Ύψος της χρηµατοδότησης της επιχείρησης από τον δήµο για το οικονοµικό έτος 2017. Το ύψος της χρηµατοδότησης του ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος δράσης καθορίζεται από τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών µείον τα έσοδα από τις επιµέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. ΕΤΟΣ 2017 ΣΥΝΟΛΑ (Α) ΑΠΑΝΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Β) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (Γ) = (Α) (Β) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) 1.968.633,00 1.268633,00 700.00 5. Όργανα παρακολούθησης του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης Την παρακολούθηση του προγράµµατος δράσης και της εκτέλεσης της Ετήσιας έκθεσης Χρηµατοδότησης µεταξύ του ήµου και της επιχείρησης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 1. Τον ήµαρχο ή τον οριζόµενο αντ αυτού ηµοτικό σύµβουλο, ως εκπρόσωπο του ήµου Μεγαρέων και πρόεδρο της επιτροπής. 2. Την Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, ως εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 3. Έναν µόνιµουπάλληλο του ήµου Μεγαρέων. Οι αρµοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι να παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραµµα δράσης. Ψηφίστηκε µε την αριθ. 28/2017 Απόφαση.Σ. της Επιχείρησης Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. ΚΟΡΩΣΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ 24

Β. Το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου κος Γεωργακής ηµήτριος καταψηφίζει την τροποποίηση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτος 2017, λόγω έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης για την τεχνική επάρκεια του ηµοτικού Συµβούλου που θα οριστεί από τον ήµαρχο για το σηµαντικό θέµα της παρακολούθησης της εκτέλεσης χρηµατοδότησης. Γ. Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στο ήµο Μεγαρέων προς έγκριση από το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Μεγαρέων.. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 28/2017 ----------------------------------- Το ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και τις σχετικές /ξεις του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α) Εγκρίνει την υπ αριθ. 28/2017 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ: «Περί τροποποίησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του ήµου Μεγαρέων ( Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ.), ως προς τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης και εκτέλεσης της Ετήσιας Έκθεσης Χρηµατοδότησης για το οικονοµικό έτος 2017». Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 90/2017.. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: Η Πρόεδρος Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος του Νικ. Ρήγα Ελένη ήµας Ιωάννης ρυµούσης Κων/νος Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Ο Πρόεδρος της Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος ηµ.κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. Φυλακτός Κων/νος ρένης Αθανάσιος Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Μέγαρα. Ο ήµαρχος Μεγαρέων Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 25