ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια διάταξη ω κατε είγοντο µε τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1». Σήµερα την 11η του µήνα Νοεµβρίου του έτου 1, ηµέρα Τρίτη και ώρα 1:3 η Οικονοµική Ε ιτρο ή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ηµοτικό κατάστηµα Φλέµινγκ & Ερυθρού Σταυρού, ύστερα α ό την αριθµ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στου ηµοτικού Συµβούλου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 3/1. Πριν α ό την έναρξη τη συνεδρίαση ο Πρόεδρο δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα () µέλη τη Οικονοµική Ε ιτρο ή: ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλο του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. Αφού δια ιστώθηκε α αρτία καθώ α ό το σύνολο µελών ήταν αρόντα µέλη, ο ρόεδρο κήρυξε την έναρξη τη συνεδρίαση και εισηγούµενο το 1ο θέµα ρο τη ηµερήσια διάταξη, θέτει υ όψη του ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του ΠΡΟΕ ΡΟΥ, ου έχει ω εξή : Με τι αρ. και 6 του άρθρου 7 του Ν.3/1 ορίζονται τα εξή:. Ο ρόεδρο τη ε ιτρο ή καλεί τα µέλη τη σε συνεδρίαση µε γρα τή ρόσκληση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα τη ηµερήσια διάταξη, ό οτε το ζητήσει ο δήµαρχο ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών τη. Στην τελευταία ερί τωση α αιτείται γρα τή αίτηση, στην ο οία αναφέρονται τα θέµατα ου θα συζητηθούν. Στην ίδια ερί τωση δεν µ ορεί να ε ανυ οβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, ριν αρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε α ορρι τική α όφαση τη ε ιτρο ή, εκτό εάν γίνεται ε ίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υ ολογισµό του ενό τρίτου (1/3) ροκύ τει δεκαδικό αριθµό, τότε ο αριθµό αυτό στρογγυλο οιείται στην αµέσω µεγαλύτερη µονάδα εφόσον ρόκειται για υ οδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεω (,). Αν η ε ιτρο ή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρε µετά την υ οβολή τη αίτηση, συνέρχεται ύστερα α ό ρόσκληση εκείνων ου υ έβαλαν την αίτηση και α οφασίζει για τα θέµατα, για τα ο οία είχε ζητηθεί η σύγκλησή τη. Η αδικαιολόγητη αράλειψη του ροέδρου για δύο συνεχεί φορέ να καλέσει την οικονοµική ή την ε ιτρο ή οιότητα ζωή α οτελεί σοβαρή αράβαση καθήκοντο. 6. Η ρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η ρόσκληση ε ιδίδεται ή γνωστο οιείται στα µέλη τρει (3) τουλάχιστον λήρει ηµέρε ριν α ό την ηµέρα ου ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατε είγουσε ερι τώσει, η ρόσκληση αυτή µ ορεί να ε ιδοθεί ή να γνωστο οιηθεί την ηµέρα τη συνεδρίαση. Στην ρόσκληση ρέ ει να αναφέρεται ο λόγο για τον ο οίο η συνεδρίαση έχει κατε είγοντα χαρακτήρα. Πριν α ό τη συζήτηση η ε ιτρο ή α οφαίνεται για το κατε είγον των θεµάτων.» Εκτό των θεµάτων τη ηµερήσια διάταξη, έτσι ό ω ακριβώ αναγράφονται στην µε αριθ. ρωτ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου, ου δηµοσιεύθηκε και ε ιδόθηκε µε α οδεικτικό στα µέλη τη Οικονοµική Ε ιτρο ή, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3/1, έχει ροκύψει ένα ακόµη θέµα, το ο οίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατε είγον και ρέ ει να συζητηθεί κατά
ροτεραιότητα και αφορά «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1» Για του αρα άνω λόγου, φρονώ ότι θα ρέ ει να τεθεί ρώτο αυτό το θέµα ρο συζήτηση, αρά το ότι δε συµ εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω τη κατε είγουσα φύση του. Με βάση τα αρα άνω σα καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Ο.Ε. αφού έλαβε υ όψη τη: Τα θέµατα τη ηµερήσια διάταξη ου αναφέρονται στην µε αριθ. ρωτ. 61-6/11/1 ρόσκληση του Προέδρου την εισήγηση του ανωτέρω, την αρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3/1 το εριεχόµενο του θέµατο, το ο οίο αν και δεν εριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη ρέ ει να συζητηθεί κατά ροτεραιότητα, λόγω τη κατε είγουσα φύση του, Α οφασίζει οµόφωνα : Την συζήτηση του θέµατο ου αφορά «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 1» ριν την έναρξη τη συζήτηση των θεµάτων τη ηµερήσια διάταξη, λόγω τη κατε είγουσα ανάγκη ου υ άρχει για την ε ίλυσή του. Α ό τη στιγµή ου η Ο.Ε. µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών τη α οφάσισε ότι το εν λόγω θέµα το ο οίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατε είγον, θα α οφασίσει ε ί του συγκεκριµένου θέµατο ε ίση µε την α όλυτη λειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών τη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρο εισηγήθηκε το ανωτέρω θέµα ρο ηµερήσια διάταξη ω εξή: Εχοντα υ όψη: Α) Την µε Α.Π. 761/--13 Κοινή Υ ουργική Α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα : «Καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την αρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση (Ο.Π..)» και την εφαρµογή του Προγράµµατο Εξυγίανση α ό το Παρατηρητήριο του άρθρου του Ν. 111/13 Β) Την µε Α.Π. /16/--13 Εγκύκλιο του Υ ουργείου Εσωτερικών µε θέµα : «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων ε ί τη αριθ. 761/--13 ΚΥΑ» Γ) Την µε Α.Π. 173/1-1-13 α όφαση Υ ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µε θέµα : «Τρο ο οίηση τη υ αριθ. 761/--13 ΚΥΑ» Π ρ ο τ ε ί νε τ α ι : Η κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση του ήµου Λαµιέων έτου 1 και αναλυτικά ό ω στο συνηµµένο ίνακα αναφέρεται, ήτοι: -Πίνακα Α - Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ήµου & ν..δ.δ.
Α µή 1 µή µή 3 ΠΙΝΑΚΑΣ.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "" / οσά σε ευρώ) ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟ ΩΝ Ε ιχορηγήσ ει για λειτουργικέ δα άνε Ε ιχορηγήσ ει για Προνοιακά Ε ιδόµατα Ε ιχορηγήσ ει για ε ενδύσει ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α/Α Στήλη : 1 3 6 7 1 11 1 13 1 1 16 17 1 1 1 ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ (1) Έκτακτε ε ιχορηγήσει για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (6)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσει για λειτουργικέ δα άνε (-)(µείον) (61)_Ε ιχορηγήσ ει για κάλυψη δα άνη των ρονοιακών ε ιδοµάτων (61)_Ε ιχορηγήσ ει για κάλυψη δα άνη των ρονοιακών ε ιδοµάτων (13)_Έκτακτε ε ιχορηγήσει για ε ενδύσει. ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕ ΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ 1) - Ετήσιοι Στόχοι 11.3.6 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥ ΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚ Ε ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ. 1) Ιανουά ριο Φεβρουά ριο Μάρτιο 6.77 7.7.71 7.17.73.63 6.3 1..3 1.376. 1.3. 1.3.1 Α Τρίµ ηνο.. 3 1.16.1 6..7 3 Α ρίλιο 6.77 Μάιο Ιούνιο 1.1. 63. 1.3.6 76 1.3. 6 7.33 1.66. 3 1.1. 17 Β' Τρίµη νο.1. 1.7. 3.1.6 61 6µηνο.37. 3.631.7.3. Ιούλι ο 3.. 77 1..7 Αύγουστο Σε τέµβ ριο 7. 7. 6.37. 1.3.31 1.337.1 Γ' Τρίµη νο.6. 3 1.7.1 7.7. 63 µηνο.6. 3.11. 1.33. 667 Οκτώβρ ιο 31.33 Νοέµβρ ιο 1.3. 7.67 1.3.1 33.11. 3 εκέµβρ ιο 77. 1.17. 7.. ' Τρίµη νο..6 7 1.763.3.673.3 71 1µην ο 11.3. 6 7.17. 73 1.. 3 Έλεγχο ταύτισ η των εγγραφ ών στι στήλε 1. και 1. (Π/Υ - 1µηνο ) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠ ΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "" µή Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορέ, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (1)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+) ()_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (3)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+) ()_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, 7.17.7 63.7 61. 6.163..1 6.3 7.31 3.333 1.63.6 7 3.3. 71. 61.31.63.7. 3 6.131.3 3 361.. 77.3 1.6.7 3 7.17. 7
µή µή 6 µή 7 A Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσει ΠΟΕ Λοι ά Έσοδα Χρηµατικό Υ όλοι ο δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+) ()_Φόροι και Εισφορέ(+)(7)_Λο ι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητή και ακίνητη εριουσία (+)(1)_ ωρεέ, κληρονοµιέ, κλροδοσίε(+) (1)_Προσαυξήσει, ρόστιµα, αράβολα (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα (1)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) ()_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο µή 7.17.7 63.7 61. 6.163 (3 - ) (Εκτίµηση εισ ράξεων) (1)_Εισ ράξει υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+()_ε ιστρ οφέ χρηµάτων+(31)_εισ ράξει α ό δάνεια ()_Χρηµατικό υ όλοι ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο µών 1-7)..1 6.3 7.31 3.333 1.63.6 7 3.3. 716.3.7 11.37.13 1.6.1 17. 1. 3. 716.17.61. 1.17 3. 3.1 77.6 3.17 31. 336. 6.7.6 1.6. 1.6. 1.6..11.1 77 1.16. 16 1.6. 33 16.6. 3 1.11..17. 3.6. 3.317. 3 71. 6. 1. 11.3 1. 1.6 37. 6 61.31.63.6 1.6 3.61 336.67 1.16.3 1.1. 3
µή 1 µή µή 3 µή µή µή 6 µή 7 µή µή B. Κόστο ροσω ικού Προνοιακά ε ιδόµατα α άνε για την εξυ ηρέτηση δηµόσια ίστη α άνε για ε ενδύσει Πληρωµέ ΠΟΕ Μεταβιβάσει σε τρίτου Λοι έ λειτουργικέ δα άνε Α οδόσει εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων Α οθεµατικ ό (6)_Αµοιβέ και έξοδα ροσω ικού (67)_Προνοιακά ε ιδόµατα (6)_Πληρωµέ για την εξυ ηρέτηση δηµόσια ίστη (7)_Ε ενδύσει (1)_Πληρωµέ υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (3)_Ε ιχορηγούµε νε Πληρωµέ Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωµέ για µεταβιβάσει σε τρίτου (-)(µείον) (67)_Προνοιακά Ε ιδόµατα 7.36.76 16.63 7.77 67.131 7.17.73 1.131.3 613.77 1.6. 1 1.7.11 6.13 7.1 1.3 6. 67.3 631.7 1.3. 37 1.67.1 1 3.3.7 7 3.61.3 6 3. 6. 37 61.1 7.3 6.71.76 3. 3. 3. 1. 1.736. 66. 1.6 3.6 1.3 6..3 7.616 3.6 7.6 1.3.7.1.1 6.6 1.313. 6.66.7 6 71. 37.71 37.71 17. 1.31.1 1.73..37. 1.7 7.17.73 1.363.1 1.131.3 61.13 613.77 1.6. 7 1.7.11.1 736. 6.31 6. 67.3 631.7 Σύνολο µή 6 1.. 1.7 3.7 7.36 1.6 1.6 1.6.66 36. 6.7 (61)_Αµοιβέ αιρετών και τρίτων (+) (6)_Παροχέ τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (6)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνε ροµήθεια αναλωσίµων(+) (6)_Λοι ά έξοδα ()_Λοι έ α οδόσει 1.6. 11.7.13 776.76 1.3.6.6.6 3 1. 616..6..7 1. 33.1 3.1 1.6 37. 331.76.31. 1.67.1 1 3.76. 6 1.17.3 1.1. 6 3.61.3 6.11... 76 317. 6 1. 633. 6 6. 37 33. 1.6.77 1 1. 1 3.7 6..11 1. 611.6 613.7 6.71.76 11.66 1.1 6.77 61.177 7.1 31.6 ()_Α οθεµατικό 73.7 ΤΟ ΠΕ ΙΟ Ε ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (µέ 1 - ) 6.7.6 7. 3..7 3.376. 7.7.7.7.1 6 3.16. 16.. 7 1.7. 7 1.33. 3.1 1.6.3.31..6
Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (µή Α. "Σύνολο Εξόδων" + µή Γ.) 6.73. Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) 1.. 1.71. 1.6. 1.76.6 3 1.. 1.61. 617 13.7. 7 13.. 7 16.7. 7 1. 6.1 7 1.31.6 1.6. 3 ΣΤ. Α λήρωτε Υ οχρεώσει Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/1 ροηγούµενου οικ. έτου (.χ 13) Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτου Π/Υ (.χ 1) 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. 1.. Ζ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣ ΙΑΣ Η ερίοδο τη ο οία αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνε / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία
Η Οικονοµική Ε ιτρο ή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, µελέτησε τον - Πίνακα Α - Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ήµου & ν..δ.δ. και έλαβε υ όψη τη, τα ανωτέρω (εγκυκλίου, & ΚΥΑ) Μετά α ό διαλογική συζήτηση Α ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα : Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την σύνταξη του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράση του ήµου Λαµιέων, οικονοµικού έτου 1 ό ω ακριβώ αναγράφεται στο εισηγητικό µέρο τη αρούσα. Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το αρόν και υ ογράφεται : Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) Ακριβέ α όσ ασµα ρακτικών Λαµία 13 Νοεµβρίου 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΛΙΑΣ