ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Ανώνυ μος Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως» και δ.τ. «NARA CAMICΙE HELLAS A.E.» την επωνυμία «SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩ ΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKYPARK A.E.» την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟ ΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.» την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «SIXTY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥ ΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «SIXTY HELLAS A.E.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως» και δ.τ. «NARA CAMICΙE HELLAS A.E.». Ο NOMAPXΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΡΑ ΚΑΜΙΤΣΙΕ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως» με τον διακριτικό τίτλο «NARA CAMICΙE HELLAS Α.Ε.» και αριθμό Μητρώ ου Ανωνύμων Εταιρειών 62715/01ΝΤ/Β/07/104(2007), που εδρεύει στο Δήμο Αλίμου (Λεωφ. Αλίμου αριθ. 62), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο Γι ώργος Πατούρας του Αναστασίου και της Αγαθονίκης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις , κάτοικος Α. Γλυφάδας Αττικής, οδός Προ μηθέως 13, κάτοχος του υπ αριθμόν Τ / δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ελλη νικού, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο Αναστάσιος Πατούρας του Γεωργίου και της Χαρίκλει ας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Α. Γλυφάδας Αττικής, οδός Προμηθέως 13, κά τοχος του με αριθμό ΑΕ / δελτίου ταυ τότητας που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυ φάδας, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. Μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται ο Αλέξανδρος Πατού ρας του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κάτοι κος Α. Γλυφάδας Αττικής, οδός Προμηθέως 13, κάτο χος του με αριθμό ΑΕ / δελτίου ταυτό

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τητας που εκδόθηκε από το Αστυν. Τμήμα Γλυφάδας, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου. Μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται η Στεφανία Πατούρα του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κάτοικος Α. Γλυφά δας Αττικής, οδός Προμηθέως 13, κάτοχος του με αριθμό Σ / δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυν. Τμήμα Ελληνικού, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. Μέλος του Δ.Σ. εκλέγεται η Χαρίκλεια Καδόγλου του Απόστολου και της Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας στις , κάτοικος Α. Γλυφά δας Αττικής, οδός Προμηθέως 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ / δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Αστυν. Τμήμα Γλυφάδας, με αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας. Εκπροσώπηση της εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 20 και 23 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικη τικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Πατούρα, την εκπροσώπηση και δέσμευση απεριόριστα της εταιρείας σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α, Δικαστηρίων κ.λ.π. Την εταιρεία και όσον αφορά τις εν γένει οικονομικές της συναλλαγές εκπροσωπεί και χωριστά επίσης ο Αντι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Αναστάσιος Πατούρας. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύ νοντος Συμβούλου, η εταιρεία εκπροσωπείται αποκλει στικά και μόνο από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Πα τούρα. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, του Δ.Σ. καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αυτοί θα εκτελούν. Παροχή δικαιώματος υπογραφής στις οικονομικές συναλλαγές της εταιρείας, συναλλαγές με Τράπεζες κ.λ.π.: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψη φεί δικαίωμα υπογραφής στις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας που έχουν οικονομικό αντικείμενο ανεξαρ τήτως ποσού στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιώργο Πατούρα καθώς και. στον Αντιπρόε δρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Πατούρα, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε από κοινού είτε και χωριστά ο καθένας. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας και με την υπογραφή είτε του ενός ή και των δύο προσώπων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανα φερομένων να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, πα ραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πλη ρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών και γενικά διαχειρίζονται και συμ βάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Καλλιθέα, 21 Ιουλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (2) την επωνυμία «SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SKYPARK A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «SKYPARK ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SKYPARK A.E.» και αριθμό Μητρώου 63117/01ΝΤ/ Β/07/106, που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (Αχιλλέως 8), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πλατογιάννης Γεώργιος του Πέτρου και της Ελένης, επιχειρηματίας, κάτοικος Αλίμου, οδός Λ. Πορφύρα 17Α Τ.Κ , ο οποίος έχει γεννηθεί στην Λάρισα στις , με Α.Δ.Τ. ΑΕ / που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Πρόεδρος. 2. Κλείδωνας Επαμεινώνδας του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών Αγ. Ελευ θέριος, οδός Ράμφου 12 Τ.Κ , ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις , με Α.Δ.Τ. Ν / που έχει εκδοθεί από Τ.Α. Κα λαμάτας, μ.ε Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Αντιπρόεδρος. 3. Κλείδωνα Μαρία του Διονυσίου και της Βασιλικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ράμφου 12 Τ.Κ , η οποία έχει γεννηθεί στην Πύλο στις , με Α.Δ.Τ. Ν / που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Καλαμάτας, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Καλα μάτας, Μέλος. Το Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζει: 1. Διορίζει Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας τους: α) Πλατογιάννη Γεώργιο του Πέτρου και της Ελένης, επιχειρηματία, κάτοικο Αλίμου, οδός Λ. Πορφύρα 17Α Τ.Κ , ο οποίος έχει γεννηθεί στην Λάρισα στις , με Α.Δ.Τ. ΑΕ / που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Καλλιθέας, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, και β) Κλείδωνα Επαμεινώνδα του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, επιχειρηματία, κάτοικο Αθηνών Αγ. Ελευ θέριος, οδός Ράμφου 12 Τ.Κ , ο οποίος έχει γεννηθεί στην Καλαμάτα Μεσσηνίας στις , με Α.Δ.Τ. Ν / που έχει εκδοθεί από Τ.Α. Κα λαμάτας, με Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 2. Αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕ ΩΡΓΙΟ και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ΚΛΕΙΔΩΝΑ ΕΠΑ ΜΕΙΝΩΝΔΑ την εντολή και την πληρεξουσιότητα όπως συμπράττοντας και ενεργώντας από κοινού, εκπροσω πούν την Εταιρεία στις σχέσεις της με όλες τις αρχές, Ελληνικές και ξένες, κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε Τράπεζα και Πιστωτι κό Ίδρυμα, κάθε Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και σε κάθε Δικαστήριο ανεξάρτητα από τον βαθμό και την δικαιοδο σία, να ασκούν αγωγές και αιτήσεις και να παραιτούνται από αυτές, να καταργούν δίκες να συμβιβάζονται ανε ξάρτητα από το αντικείμενο της διαφοράς υπογράφο ντας τα σχετικά έγγραφα, συμφωνητικά και αποδείξεις, να συνομολογούν διαιτησίες, να ενεργούν εκτελέσεις και πλειστηριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να ενεργούν αναγγελίες, να μετέχουν σε πίνακες κατάταξης και να τους ανακόπτουν, να ενεργούν γενικά και χωρίς διάκριση κάθε πράξη της αναγκαστικής εκτέλεσης, να κάνουν κάθε είδους δηλώσεις, δικαστικές και εξώδικες συμπεριλαμβανομένων και των φορολογι κών, να διορίζουν και ανακαλούν τους δικηγόρους της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική πλη ρεξουσιότητα, να αναγγέλλονται σε πτωχεύσεις και να δίνουν τον όρκο, που επιβάλλει ο νόμος, να προσδιορί ζουν τον τρόπο χρήσης των διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας και τις δαπάνες, να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταθέτουν και αναλαμβάνουν χρήματα, να ενεργούν αναλήψεις και εισπράξεις χρεογράφων, μερισμάτων και τοκομεριδίων, να παρακαταθέτουν και να αναλαμβάνουν από το Τα μείο Παρακαταθηκών και Δανείων οποιαδήποτε χρημα τικά ποσά, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις Τράπεζες και το Δημόσιο παρέχοντας τις αναγκαίες εξοφλητικές αποδείξεις και υπογράφοντας κάθε είδους εντάλματα και γραμμάτια, να εκδίδουν, οπι σθογραφούν, και μεταβιβάζουν επιταγές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν, αποδέχονται, τριτεγγυ ώνται και εισπράττουν γραμμάτια και συναλλαγματικές, να εκδίδουν, αποδέχονται και μεταβιβάζουν εγγυητικές επιστολές, να παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορ τωτικές και εντολές παράδοσης, να δανείζονται και να δανείζουν χρήματα με οποιουσδήποτε όρους με ή χωρίς εγγύηση και εμπράγματη ασφάλεια, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα αλληλόχρεων λογαριασμών, ενέγγυων πιστώσεων, όπως και κάθε άλλη συναλλαγή και εργασία συμπεριλαμβανομένης της αγοραπωλησίας και ενεχυρίασης χρηματογράφων και συναλλάγματος, να δίνουν εντολές πληρωμών, να εκδίδουν εκχωρήσεις συναλλάγματος και να παραλαμβάνουν τις μοναδικές βεβαιώσεις μετατροπής του, να εξοφλούν συμβόλαια και αποφάσεις, να εγγράφουν και εξαλείφουν υποθήκες και προσημειώσεις, να αίρουν κατασχέσεις συντηρητικές ή αναγκαστικές, να συνομολογούν αγορές πωλήσεις και ανταλλαγές κινητών, χρεογράφων και τίτλων στον κο μιστή μεταβιβάζοντας την κυριότητά τους, και γενικά να κάνουν ό,τι απαιτείται για την διαχείριση της εταιρείας και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ανωτέρω ειδικά, χωρίς κανένα περι ορισμό, με την επιφύλαξη των πράξεων για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια του Διοι κητικού Συμβουλίου ή των πράξεων που αναφέρονται στην κατωτέρω παρ. (3) του παρόντος. 3. Κατ εξαίρεση εφόσον πρόκειται για αγορές, πωλή σεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και υπεκμισθώσεις κινη τών και ακινήτων που προορίζονται για εκμετάλλευση σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό, καθώς επίσης και για προσλήψεις και απολύσεις του αναγκαίου υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού, καθορισμού των αποδοχών και καθηκόντων των μισθωτών της εταιρείας δύναται να διαπραγματεύεται και να συνομολογεί τις σχετι κές συμβάσεις και να δεσμεύει την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, υπογράφοντας για την Εταιρεία με την ατομική του υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα, μόνος του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Πλατογιάννης. Καλλιθέα, 22 Ιουλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕ ΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «SPES SOLARIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SPES SOLARIS A.E.» και αριθμό Μη τρώου 62759/01ΝΤ/Β/07/04(08), που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας (Λεωφ. Συγγρού 170), από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Παναγιώτα Νίκα του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητσοπούλου αριθμός 29, κά τοχος του με αριθμό Σ /1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΘ Αθηνών, Ελληνίδα υπήκοος, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Λεωνίδας Παναγάκος του Δημητρίου και της Πα ναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθή να το έτος 1988, κάτοικος Αθηνών, οδός Μητσοπούλου αριθμός 29 (Γκύζη), κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυ τότητας ΑΑ /2005 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Λεωνίδας Παναγάκος του Κωνσταντίνου και της Κυ ριακούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στον Ταύ ρο Αττικής το έτος 1978, κάτοικος Γαλατσίου Αθηνών, οδός Ιωάννη Φωκά αριθμός 115, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ /2002 του Α.Τ. Πατησίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, Έλληνας υπήκοος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Δημήτριος Καρλής του Γεωργίου και της Ελένης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας το έτος 1952, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βίαντος

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ αριθμός 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότη τας με αριθμό Σ /1998 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Έλληνας υπήκοος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικη τικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρεί ας αναθέτει παμψηφεί στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτα Νίκα του Ευαγγέλου την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια) και την εκπροσώπηση της εταιρείας και ει δικότερα αναθέτει σε αυτήν τις παρακάτω εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού για όλο το χρόνο από σήμερα και μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συνέλθει μέχρι την 30ην Ιουνίου του έτους 2014 και εξουσιοδοτεί αυτήν όπως ασκεί όλα τα δικαι ώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς και ενδεικτικώς στο άρθρο του καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα όπως: Εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενώ πιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον όλων των Αρχών. Αποφασίζει την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστη μάτων, την έκταση των εργασιών αυτών και την εκλογή των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας και διορίζει και παύει του διευθυντές και γενικώς το προσωπικό και τους αντι προσώπους της εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές αυτών εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική από φασή της καθώς και τις αμοιβές αυτών στους οποίους ανατίθεται ειδική εντολή. Αγοράζει για λογαριασμό της εταιρείας οιαδήποτε ακίνητα, που βρίσκονται στην Ελλάδα, αστικά ή αγρο τικά ή οριζοντίους ιδιοκτησίας (ν. 3741/1929 και άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ) ολόκληρα ή τμήματα αυτών, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που ισχύ ουν και διέπουν την αγορά ακινήτων στο χρόνο της αγοράς των, αντί οιουδήποτε τιμήματος και με οιουσ δήποτε όρους και συμφωνίες να καταβάλει το τίμημα ή να αποδέχεται την πίστωση αυτού εν όλω ή εν μέρει με οιανδήποτε ασφάλεια των πωλητών (παροχή υπο θήκης, διαλυτική αίρεση, αποδοχή συναλλαγματικών ή προσυμφώνων) και γενικώς να ενεργεί και να πράττει ότι πρέπει για την περαίωση της αγοράς αυτών. Συνομολογεί δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματι κές, γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιτα γές και γενικά κάθε πιστωτικό τίτλο ή κάθε είδους άλλα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προ σώπων μετά των οποίων έχει η εταιρεία συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την αλλοδαπή είτε για την ημεδαπή και υπογρά φει για αυτό τις διασαφήσεις και κάθε άλλο, τελωνειακό έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής. Έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποίαν μπορεί να λάβει οιοδήποτε επείγον συντηρητικό ή άλλο μέτρο για την εξασφάλιση των συμφερόντων και της περιουσίας της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και καταβάλει προκαταβο λές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν παρά οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του Δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολα βίας μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων. Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμ μετοχής της εταιρείας σε συναφείς επιχειρήσεις οιασ δήποτε μορφής σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρε χόντων λογαριασμών της εταιρείας και όλων γενικώς των λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενι κώς αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει εκάστοτε τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. Να υποβάλλει μηνύσεις για την προστασία των συμ φερόντων της εταιρείας, επάγει, αντεπάγει, δίδει και δέχεται όρκους ή ορίζει ένα και δύο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας, για να δώσει τον όρκο. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συ νάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και παραιτήσε ων, για την άσκηση ενδίκων μέσων και παραίτηση, την εγγραφή εξάλειψης, ή άρσης υποθηκών, προσημειώσε ων, κατασχέσεων, την κατάργηση δικών, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνει πρόσωπα, διορίζει τους πληρεξουσίους της εταιρείας και παρέχει σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και γενικώς να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και πράξη διοικήσεως της εταιρείας η δε παραπάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική και υπό την επιφύλαξη όλων των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύ. Η διεύθυνση των γραφείων είναι στη Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 170, Καλλιθέα. Καλλιθέα, 21 Ιουλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (4) την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙ ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 19324/01/Β/89/218, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με το οποίο (αντίστοιχα) εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΟΜΟΣΙΟΥ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ και το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1. Γεώργιος Ρωμοσιός του Αλεξάνδρου, Πολιτικός Μη χανικός, που γεννήθηκε στο Αρματολικό Τρικάλων το έτος 1948 και κατοικεί στο Ψυχικό, οδός Εμμ. Τσάκω να 15, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / Τ.Α. Ψυχικού, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. ΙΑ Αθηνών και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου , Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Ιωάννης Παπαϊωάννου του Θεοφάνη, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1945 και κατοικεί στην Γλυφάδα, οδός Στράβωνος 2, κάτο χος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / Τ.Α. Γλυφάδας, ο οποίος φορολο γείται στην Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και έχει αριθμό Φορολο γικού Μητρώου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Νικόλαος Ρομοσιός του Αλεξάνδρου, Πολιτικός Υπο μηχανικός, που γεννήθηκε στο Αρματολικό Τρικάλων το έτος 1951 και κατοικεί στην Ν. Φιλαδέλφεια, οδός Λ. Πορφύρα 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας με αριθμό Π / Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου , Διευθύ νων Σύμβουλος. 4. Αλεξάνδρα Ρομοσιού του Νικολάου, Πολιτικός Μη χανικός, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1983 και κατοικεί στην Ν. Φιλαδέλφεια, οδός Λ. Πορφύρα 24, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, η οποία φορολογείται στην Δ.Ο.Υ Ν. Φιλαδέλφειας και έχει αριθ μό Φορολογικού Μητρώου , Μέλος Δ.Σ. 5. Αναστάσιος Τσούκης του Κωνσταντίνου, Εργοδηγός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και κατοικεί στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Κοραή 8Α, κάτο χος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αρθμό Χ / Τ.Α. Παγκρατίου, ο οποίος φορο λογείται στην Δ.Ο.Υ. Ν. Φιλαδέλφειας και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου , Μέλος Δ.Σ. 6. Παναγιώτης Κατσικάρης του Αλεξάνδρου, Ηλεκτρο λόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969 και κατοικεί στο Καλαμάκι, οδός Δ. Γούναρη 43, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / Τ.Α. Αλίμου, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου και έχει αριθμό Φορολο γικού Μητρώου , Μέλος Δ.Σ. 7. Κωνσταντίνος Καστανάς του Παναγιώτη, Οικονομο λόγος, που γεννήθηκε στο Ρεγκίνι Φθιώτιδας το έτος 1952 και κατοικεί στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Υπ/γου Παρούση , κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας με αριθμό Ξ / Ζ A.T. Αθηνών, ο οποίος φορολογείται στην Δ.Ο.Υ. Α Καλλιθέας και έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου , Μέλος Δ.Σ. Το Δ.Σ. αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση και δέ σμευση της εταιρείας στους α) Γεώργιο Ρωμοσιό του Αλεξάνδρου, Πρόεδρο, β) Ιωάννη Παπαϊωάννου του Θε οφάνη, Αντιπρόεδρο, και γ) Νικόλαο Ρομοσιό του Αλε ξάνδρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργούντες ο καθένας μεμονωμένα. Έτσι η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της χωρίς διάκριση με έναν από τους ανωτέρω τρεις, δηλαδή για την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας απαι τείται μια υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, προερχόμενη χωρίς διάκριση από έναν από τους ανωτέ ρω τρεις. Καθένας από τους ανωτέρω τρεις δικαιούται μεμονωμένα να εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Αρχή και Δικαστήριο κάθε είδους και δικαιοδοσίας, να διακινεί κάθε είδους λογαριασμούς ή καταθέσεις της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό οργανισμό, να προβαίνει σε κάθε είδους εισπράξεις για λογαριασμό της εταιρείας από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (και του Ελληνικού Δη μοσίου συμπεριλαμβανομένου), καθώς και να προβαίνει σε κάθε είδους δαπάνες και πληρωμές της εταιρείας. Ακόμη ο καθένας μπορεί να αποφασίζει για την συμ μετοχή και να υποβάλλει προσφορές συμμετοχής σε οιουδήποτε είδους δημοπρασίες ή και πρόχειρους δια γωνισμούς για την ανάληψη κατασκευής κάθε είδους έρ γου και κάθε ύψους προϋπολογισμού και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις κατασκευής των έργων αυτών, καθώς επίσης και να κοινοπρακτεί με άλλες εργοληπτι κές επιχειρήσεις με σκοπό την από κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμούς υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορεί επίσης ο καθένας να προβαίνει στην αγορά ή πώληση ή υποθήκευση ή προ σημείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων της εταιρείας οποιασδήποτε αξίας, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις δεχόμενος κατά την απόλυτη κρίση του οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, να εκδίδει σε διαταγή της εταιρείας συναλλαγματικές και να αποδέ χεται ή οπισθογραφεί για λογαριασμό αυτής σε διαταγή τρίτων συναλλαγματικές να εκδίδει επιταγές τραπεζών και να υπογράφει υπέρ τρίτων εγγυητικές επιστολές τραπεζών ή άλλων ταμείων (ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.) εφόσον έτσι εξυπηρετείται ο σκοπός της εταιρείας. Τέλος, όμοια δικαιούται ο καθένας μεμονωμένα να υποβάλλει σε κάθε Αρχή αιτήσεις για έκδοση αδειών, πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών, συνδέσεων κοι νής ωφελείας (όπως ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, νερού κ.λ.π.), έκδοση αδειών κυκλοφορίας των αυτο κινήτων ή μηχανημάτων της εταιρείας, παραλαβή και υπογραφή σχετικών εγγράφων, εκπροσώπηση για το σκοπό αυτό της εταιρείας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π. Δηλαδή, για όλες τις παραπάνω πράξεις καθώς και για κάθε άλλη πράξη που ανήκει στην εξουσία και δικαιοδοσία του Δ.Σ. αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους ανωτέρω τρεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να εξουσιοδοτήσει στο μέλλον και άλλο τυχόν πρόσωπο για συγκεκριμένα θέματα της εταιρείας. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63311/01/Β/07/337, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Σο φοκλέους 4), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύ νων Σύμβουλος: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ του Κωνστα ντίνου, Επιχειρηματίας, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Θηβών αριθ. 433, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ / της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ιλίου. 2. Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμ βουλίου: ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΚΑ του Αλκιβιάδη, Ελληνικής Ιθαγε νείας, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, κάτοικος Νέας Φιλοθέ ης Αττικής, οδός Μπάκου αριθ. 26, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB / του Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών. 3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ του Ιωάννη, Ελληνικής Ιθαγενείας, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αμερικής αριθ. 9, κά τοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Χ / του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του, Σιμόπουλο Ευθύμιο, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ βουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα της υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεί ας και σε περίπτωση κωλύματός του στον Αντιπρό εδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε ων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προ σώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσω πο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εται ρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιο δήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΒΑΤΖΕΔΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64407/01/Β/07/640, που εδρεύει στο Δήμο Καισαριανής (Μιχ. Καραολή 122), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Φώτιος Βατζεδάκης του Βασιλείου, Α.Δ.Τ. Φ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, Τσάφου 26 Καισα ριανή, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Γεώργιος Βατζεδάκης του Βασιλείου, Α.Δ.Τ. Σ , Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνος, Βουτζά 39 Καισαρι ανή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Αθηνά Βατζεδάκη του Βασιλείου, σύζυγος Βασιλείου Βατζεδάκη, Α.Δ.Τ. Ι , Α.Φ.Μ , Μέλος Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού και σύμφω να με τις επιφυλάξεις που περιλαμβάνονται στο κατα στατικό για τις αποφάσεις αποκλειστικής αρμοδιότη

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 τας της Γενικής Συνέλευσης και αυτών που ασκούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον νόμο, να αναθέσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτη Βατζεδάκη τη διαχείριση και την εκπρο σώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου), οποιασδήποτε αρχής ή δικαστηρίου με την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, υπό την εταιρική επωνυμία υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω ενεργειών για τις οποίες απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: α) Κατάρτιση συμβάσεων οποιασδήποτε φύσης (συ μπεριλαμβανομένων δανειακών, έργου, υπηρεσιών, ερ γασίας κ.λ.π.) ή ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας άνω του ποσού των τετρα κοσίων χιλιάδων ( ) Ευρώ ανά σύμβαση ή ανά υποχρέωση. β) Σύσταση επιβαρύνσεων και βαρών οποιασδήποτε φύσης (ενεχύρων κ.λ.π.) επί περιουσιακών στοιχείων της Νέας Εταιρείας, πλην ακινήτων για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. γ) Απόκτηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων ( ) Ευρώ ανά περιουσιακό στοιχείο πλην ακινήτων και συμμετοχών σε άλλες εταιρείες για τα οποία απαι τείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας κατάρτιση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης για απόκτηση εξοπλισμού, εκχώρηση δικαιω μάτων και αξιώσεων της Νέας Εταιρείας άνω του πο σού των εκατό χιλιάδων ( ) Ευρώ ανά σύμβαση, αξίωση ή δικαίωμα. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των παρεχόμενων εξουσιών και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται ανωτέ ρω και υπό τις ανωτέρω επιφυλάξεις, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δύναται μεταξύ άλλων: να συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες οποιασ δήποτε φύσης, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρή ματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εται ρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις τρά πεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώ που και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εται ρείας επί κινητών δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρό σωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνά πτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τις ανωτέρω μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, θα αντικαθίσταται σε όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Γιώργο Βα τζεδάκη. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «SIXTY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» και δ.τ. «SIXTY HELLAS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Εταιρείας με την επωνυμία «SIXTY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με δ.τ. «SIXTY HELLAS A.E.» και αριθμό Μητρώου 65101/01/Β/08/12, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Ταρελλά 3), από το οποίο προκύ πτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Vittorio Hassan του Leone, Ιταλός υπήκοος, γεννη θείς το έτος 1955 στην Τρίπολη της Λιβύης, κάτοικος Via Roma, 11 Colonnella (Te), Ιταλία, και κάτοχος του δι αβατηρίου υπ αριθμ. Β , Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Μαριάννα Φούντα του Αθανασίου, Ελληνίδα υπήκο ος, γεννηθείσα το έτος 1964 στη Βόνιτσα Ανακτορίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αργυρου πόλεως αριθμός 3 και κάτοχος του δελτίου ταυτότη τας ΑΒ του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Γεώργιος Σουρανάκης του Ιωάννη, Έλληνας υπήκο ος, γεννηθείς το έτος 1965 στο Σκινιά Ηρακλείου, κάτοι κος Φιλοθέης Αττικής, οδός Κεχαγιά αριθμός 40Α και κάτοχος του δελτίου ταυτότητας Σ του Αστυ νομικού Τμήματος Περισσού, Διευθύνων Σύμβουλος. 4. Renato Rossi του Tommaso, Ιταλός υπήκοος, γεν νηθείς το 1953 στην rosinone της Ιταλίας, κάτοικος Via Erasmo Piaggio, 35 Chieti, Ιταλία, και κάτοχος του δελ τίου ταυτότητας ΑΑ , Μέλος Δ.Σ. 5. Rocco Trischitta του Rosario, Ιταλός υπήκοος, γεννη θείς το 1968 στη Ρώμη της Ιταλίας, κάτοικος Lungotevere de Cenci, 9 Roma, Ιταλία, και κάτοχος του διαβατηρίου υπ αριθμ. ΑΑ , ως Μέλος Δ.Σ. Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από το Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Σουρανάκη και την Αντι πρόεδρο Μαριάννα Φούντα, οι οποίοι, θα δύνανται ενερ γώντας ο καθένας χωριστά και θέτοντας την υπογραφή

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα να εκπροσω πούν την Εταιρεία ενώπιον των δημόσιων, δημοτικών, φορολογικών και άλλων αρχών καθώς και τραπεζών, χωρίς περιορισμό, πλην των αναφερόμενων ειδικά στη συνέχεια. Επιπροσθέτως, καθένας από τους Γεώργιο Σουρανά κη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή Μαριάννα Φούντα, Αντι πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας από κοινού με τον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας Αναστάσιο Βλαχόπουλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Υπάτης αριθμός 3 και κάτοχο του δελτίου ταυτό τητας Π του ΙΔ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, ή με έναν, οποιονδήποτε, από τους Vittorio Hassan, Πρό εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Renato Rossi, Μέλος, ή Rocco Trischitta, Μέλος, θα δύνανται να εκπροσωπούν την Εταιρεία αναφορικά με την πρόσληψη ή απόλυση προσωπικού της Εταιρείας. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Σουρανάκης, η Αντιπρόεδρος Μαριάννα Φούντα και ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας Αναστάσιος Βλαχόπουλος όπως, ενεργώντας ατομικά ο καθένας, εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με τη σύναψη, κατάρτιση, εκπλήρωση ή εκτέλεση οποιασδήπο τε δικαιοπραξίας ή σύμβασης δεσμευτικής για την ίδια, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών συναλλαγών (όπως ιδίως και ενδεικτικώς το άνοιγμα ή την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση τραπεζικών επι ταγών και τραπεζικών εγγυήσεων), εφόσον έχουν κάθε φορά αντικείμενο που δεν υπερβαίνει το ποσό των δε καπέντε χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά συναλλαγή. Ειδικά για την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων ή αξεσουάρ ενδύσεως με πελάτες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον δεν περιλαμβάνουν όρους αποκλειστικότητας ή ανάλογες δεσμεύσεις για την Εταιρεία, τα παραπάνω πρόσωπα θα εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας ο καθένας ατομικά, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της σύμβασης. Για την ανάληψη υποχρεώσεων, κατά τα ανωτέρω, που υπερβαίνουν τις δέκα πέντε χιλιάδες Ευρώ ( ) ανά συναλλαγή και έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά συναλλαγή, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας Αναστάσιου Βλαχόπουλου και ενός εκ των Γεωργίου Σουρανάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου, ή Μαριάννας Φούντα, Αντιπροέδρου. Για την ανάληψη υποχρεώσεων, κατά τα ανωτέρω, που υπερβαίνουν το ποσό των εξήντα χιλιάδων Ευρώ ( ) ανά περίπτωση, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο με σχετική του απόφαση θα εξουσιοδοτεί τα μέλη του ή τρίτους να εκπροσωπούν της Εταιρεία αναφορικά με τις ως άνω συναλλαγές ή υποχρεώσεις. Οι παραπάνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις εταιρείες Sixty Spa και Shop & Trade A.E., καθώς και τη διενέργεια κάθε είδους καταβολών προς αυτές, με την έκδοση επιταγών ή μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, (β) για τις τραπεζικές συναλλαγές και γενικά για οποι αδήποτε συναλλαγή ή δικαιοπραξία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μισθοδοσίας της Εταιρείας, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της συναλλαγής, (γ) την εξόφληση ποσών που οφείλονται από την Εται ρεία προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλη δημόσια αρχή, καθώς και τη διενέργεια κάθε είδους καταβολών προς αυτές με την έκδοση επιταγών ή άλλο τρόπο, και (δ) την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων ή αξεσουάρ ενδύσεως με πελάτες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον δεν περιλαμβάνουν όρους αποκλειστικότητας ή ανάλογες δεσμεύσεις για την Εταιρεία. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία θα εκπρο σωπείται ανεξαρτήτως ποσού από έναν οποιονδήποτε από τους Γιώργο Σουρανάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή Μαριάννα Φούντα, Αντιπρόεδρο. Ειδικά για τις περιπτώ σεις (α) έως (γ) ανωτέρω, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, ανεξαρτήτως ποσού, και από τον Αναστάσιο Βλαχόπου λο, επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της Εταιρείας, ενεργώντας μόνος. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr