ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Θέμα μόνον: <<Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής >>.

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία <<ΕΨΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΕΨΕΜ ΑΕ>> της 5 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 5 ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014,ημέρα Παρασκευή,ώρα 05:00 μ.μ. και στα ευρισκόμενα στην οδό Πειραιώς αρ.139 γραφεία της εταιρείας συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας,για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: Θέμα μόνον: <<Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού αυτής >>. Στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου καταθέσαντες τις μετοχές των στο ταμείο της εταιρείας, τηρηθείσης της προβλεπόμενης από το νόμο και το καταστατικό προδικασίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης,συνταγέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο του παρακάτω πίνακα. <<ΕΨΕΜ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>> ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΙ 1.ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΕΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΡΕΚΑ `` ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΡΕΚΑ `` ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΡΕΚΑ `` ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ `` ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ `` ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ `` ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ `` ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2 Δηλαδή κατέθεσαν τις μετοχές των για την παράστασή των στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση οκτώ (8) μέτοχοι εκπροσωπούντες πεντακόσιες δέκα χιλιάδες μετοχές και ψήφους δηλαδή το σύνολο (100%) των μετοχών και ψήφων. Αρχομένης της συνεδρίασης, την έδρα του Προέδρου κατέλαβε προσωρινά σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 24 του καταστατικού της εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιο Θεοδώρου Καμπούρης προσλαβών σαν γραμματέα και ψηφολέκτη την παριστάμενο μέτοχο κ. Κρυσταλλία Δημητρίου Πρέκα. Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παρέδωσε στον κ. γραμματέα τον συνταγέντα απο το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα, ο οποίος και τον εκφώνησε. Από την εκφώνηση του πίνακα προέκυψε ότι παρίστανται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση εννέα (8) μέτοχοι,εκπροσωπούντες πεντακόσιες δέκα χιλιάδες μετοχές ( ) και ψήφους, δηλαδή το σύνολο (100%) των μετοχών και ψήφων. Αφού δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά τον παραπάνω πίνακα η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε το οριστικό Προεδρείο αυτής αποτελούμενο από τον κ. Γεώργιο Θεόδωρου Καμπούρη σαν Πρόεδρο και τον κ. Κρυσταλλία Δημητρίου Πρέκα σαν γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιος Καμπούρης εισήγαγε για συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Θέμα μόνον <<Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας αυτής >>. Μετά από πρόταση του κ. Πρόεδρου η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα (21.980,00) ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων διακόσια ογδόντα (6.280,00) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών κα 0,50 (3,50) ευρώ, καλυφθησομένης της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,64 ευρώ,προερχομένου από την υπεραξία, λόγου της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 7,36 ευρώ προερχόμενου από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ( ,00) ευρώ, διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τρία και 0,50 (3,5) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οι εκδοθησόμενες νέες μετοχές της εταιρείας θα διατεθούν κατά προτίμηση στους σημερινούς μετόχους αυτής δωρεάν μεν όσον αφορά στην κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας εξ ευρώ ,64 και στην κεφαλαιοποίηση

3 του έκτακτου αποθεματικού εξ ευρω 7,36. Οι εκδοθησόμενες νέες μετοχές της εταιρείας θα διατεθούν κατά προτίμηση στους σημερινούς μετόχους της εταιρείας και συγκεκριμένα : Α) στον Μιχαήλ Πρέκα νέων μετοχών κατ επικαρπία, της ψιλής κυριότητας των 860 νέων μετοχών ανήκουσας στην Κρυσταλλία θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα και της ψιλής κυριότητας των 860 νέων μετοχών ανήκουσας στην Δήμητρα θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα, Β) στην Χαρίκλεια σύζυγο Μιχαήλ Πρέκα 752 νέων μετοχών κατ επικαρπία, της ψιλής κυριότητας των 376 νέων μετοχών ανήκουσας στην Κρυσταλλία θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα και της ψιλής κυριότητας των 376 νέων μετοχών ανήκουσας στην Δήμητρα θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα, Γ) στην Κρυσταλλία θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα 334 νέες μετοχές, Δ) στην Δήμητρα θυγατέρα Μιχαήλ Πρέκα 334 νέες μετοχές, Ε) στον Θεόδωρο Καμπούρη νέων μετοχών κατ επικαρπία της ψιλής κυριότητας των 565 νέων μετοχών ανήκουσας στον Γεώργιο θ. καμπούρη, της ψιλής κυριότητας των 282 νέων μετοχών ανήκουσας στην Ελένη θυγατέρα Θεόδωρου Καμπούρη και της ψιλής κυριότητας των 345 νέων μετοχών ανήκουσας στην Μαρία θυγατέρα Θεόδωρου Καμπούρη, ΣΤ) στον Γεώργιο θ. Καμπούρη νέες μετοχές, Ζ) στην Ελένη θυγατέρα Θεόδωρου Καμπούρης 220 νέες μετοχές και Η) στην Μαρία θυγατέρα Θεοδώρου Καμπούρη 158 νέες μετοχές Οι εκδοθησομένες νέες μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της παρούσας χρήσης (1/1-31/12/2014) Συνεπεία της ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής : <<ΑΡΘΡΟ 5>> To μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικά σε δεκαπέντε εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές ( ) διαιρούμενο σε δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσιες μετοχές (15.600) ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000)καθεμιάς, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ήταν ονομαστικές και οι τρείς χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες,καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά και εισφορές σε είδος όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος καταστατικού (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας οι δώδεκα χιλιάδες (12.000) ονομαστικές μετοχές αυτής μετατράπηκαν σε ανώνυμες (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφαλαίο αυξήθηκε κατά δραχμές εκατόν τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές ( ) με την έκδοση εκατόν τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ( ) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών χιλίων (1.000) με την καταβολή μετρητών (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ , ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές τριάντα εκατομμύρια ( ) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών χιλίων (1.000), κατά δραχμές με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, πού προέκυψε από την

4 αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας και κατά δραχμές με την καταβολή μετρητών (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ ). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών χιλίων (1.000) λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΕΜΣΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> και τον διακριτικό τίτλο << ΕΜΣΥΣ ΑΕ >>, σύμφωνα με τον 2166/1993 ( ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ και ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια ( )δραχμές με την έκδοση Εκατόν σαράντα χιλιάδων ( ) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών χιλίων (1.000), με την κεφαλαιοποίηση μέρους του έκτακτου αποθεματικού της εταιρείας εκ δραχμών με την κεφαλαιοποίηση του λογαριασμού υπόλοιπο σε νέο εκ δραχμών και με την καταβολή σε μετρητά δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ ). Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές με την έκδοση εκατό χιλιάδων ανωνύμων μετοχών ( ) ονομαστικής αξίας καθεμιάς δραχμών χιλίων (1.000), με την κεφαλαιοποίηση μερισμάτων εκ δραχμών , με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας εκ δραχμών και με την καταβολή σε μετρητά δραχμών (ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ ). Mε την από απόφαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και σε ΕΥΡΩ αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε χίλιες εκατόν ενενήντα δύο δραχμές και εξακόσια είκοσι πέντε λεπτά (1.192,625) ή τρία και μισό ΕΥΡΟ (3,5) αυξανόμενου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε τετρακόσια εβδομήντα εφτά εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες δραχμές ( ) ή ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ) προερχόμενου από την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ποσού καλυπτόμενου Α) Με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εφτά δραχμές ( ) ή πενήντα τρείς χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι τρία λεπτά (53.213,23) από την προκύψασα υπεραξία από την αναπροσαρμογή των παγίων στοιχείων της εταιρείας. Β) Mε την κεφαλαιοποίηση από το έκτακτο αποθεματικό ποσό δραχμών πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα εφτά χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τρείς δραχμές ( ) ή εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πέντε ΕΥΡΩ και εξήντα τρία λεπτά ( ,63). Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά διακόσιες δέκα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με την έκδοση εξήντα χιλιάδων ( ,00) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών και 0,50 (3,50) ευρώ,καλυφθείσας της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου α)

5 με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,76 ευρώ, προερχομένου από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,24 ευρώ προερχομένου από το έκτακτο αποθεματικό της εταιρείας. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ( ,00) ευρώ, με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών και 0,50 (3,50)ευρώ καλυφθείσας της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,48 ευρώ, προερχομένου από την υπεραξία, λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,00 ευρώ προερχομένου από το αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν.3220/2004 και γ)με την καταβολή σε μετρητά ποσού ,52 ευρώ. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (21.980,00), με την έκδοση έξι χιλιάδων διακόσιων ογδόντα(6.080) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών και 0,50 (3,50) ευρώ καλυφθείσας της αύξησης αυτής του μετοχικού κεφαλαίου α) με την κεφαλαιοποίηση ποσού ,64 ευρώ προερχομένου από την υπεραξία, λόγω της αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας και β) με την κεφαλαιοποίηση ποσού 7,36 ευρώ προερχόμενου από το έκτακτο αποθεματικό. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ( ,00) ευρώ, διαιρείται σε πεντακόσιες δέκα έξι διακόσια ογδόντα χιλιάδες ( ) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς τριών και 0,50 (3,50) ευρώ και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΡΕΚΑ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικό των Γ.Σ. Αθήνα την ίδια μέρα

6