Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 5 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 2888/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα οχτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος,3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, και 8. Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Μακρής, Συρίγου, Παπακώστα και Πεταχτή. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 45/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (2 η ), έτους O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. πρωτ. οικ.3116/2018 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, το οποίο έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018, για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), την παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό οι κ.κ. Αντύπας και Κουρής) 1

2 Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (2 η ), έτους 2018, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγ. Αναμόρφωση Τρέχ. Αναμ. Τρ. Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ Ταχυδρομικά Τέλη ,00 0, , ,00 2 ΕΞΟΔΟ Λοιπές Επικοινωνίες 7.000,00 0, ,00 0,00 3 ΕΞΟΔΟ Έντυπα ενημέρωσης και προβολής δράσεων του Δήμου Ηλιούπολης ,00 0, ,00 0,00 4 ΕΞΟΔΟ Διοργάνωση συνεδρίων, διημερίδων, ημερίδων κλπ ,00 0, , ,00 5 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων του Λ.Α.Ε.Λ.Κ.(Αρθ 14Ν2224/94 & Αρθ 1Ν2434/96) 5.000,00 0, ,00 0,00 6 ΕΞΟΔΟ Προγραμματική σύμβαση συνεργασίας και ανάθεσης ερευνητικού έργου για καινοτόμα λογισμικά εργαλεία και επιμορφωτικά προγράμματα μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και του Πανεπιστημίου Πειραιά ,00 0, ,00 0,00 7 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα , , , ,28 8 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίες για την προσαρμογή της μελέτης για την " Βελτίωση - αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμησης ενέργειας" στις κατευθυντήριες οδηγίες - απαιτήσεις του ΚΑΠΕ κ το ΤΠΚΔ 0,00 0, , ,00 9 ΕΞΟΔΟ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης, για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού 0,00 0, , ,00 10 ΕΞΟΔΟ Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και οργανωτικών θεμάτων 0,00 0, , ,00 11 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσία ενημέρωσης καλών πρακτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση ,00 0, , ,00 12 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσία καταχώρησης και διαχείρισης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ,00 0, ,00 0,00 13 ΕΞΟΔΟ Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακής Εφαρμογής Προβολής των Επιχειρήσεων με στόχο την Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας 0,00 0, , ,00 14 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση προγραμμάτων Π114 βάση σύμβασης "Κοινωνία της Πληροφορίας" ,00 0, ,00 0,00 15 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση εφαρμογής (Municipal Electronic Village) 5.000,00 0, ,00 0,00 16 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων για τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του Δήμου ,00 0, , ,00 17 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τη μηχανογράφηση του Δήμου (Εκτυπωτές & πολυμηχανήματα) ,00 0, , ,00 18 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια USB tokens για τα πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔ ,00 0, , ,00 19 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της αίθουσας ΔΣ 0,00 0, , ,00 20 ΕΞΟΔΟ Έπιπλα και σκεύη ,00 0, , ,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των καταναλώσεων 21 ΕΞΟΔΟ νερού και ρεύματος σε δημόσια κτίρια ,00 0, , ,00 2

3 22 ΕΞΟΔΟ ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων με τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την αντικατάσταση φθαρμένων σε δημοτικά κτίρια 0,00 0, , ,00 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Δημαρχείου κ.λπ. (Νέο Τ.Π. 2016) 5.690,00 0, , ,00 24 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα , ,48-350, ,48 25 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 0,00 0, , ,00 26 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες διεξαγωγής αθλητικών δρώμενων σε κοινόχρηστους χώρους 0,00 0, , ,00 Έξοδα μεταφοράς αγαθών και τροφίμων για τις ανάγκες της Κοινωνικής 27 ΕΞΟΔΟ Υπηρεσίας 2.000,00 0, ,00 0,00 28 ΕΞΟΔΟ Έντυπα για την κοινωνική πολιτική του Δήμου 1.000,00 0, ,00 0,00 29 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων 8.000,00 0, , ,00 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια και εγκατάσταση γεννήτριας για το Κοινωνικό Φαρμακείο 2.500,00 0, ,00 0,00 Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου - τηλεφωνικές γραμμές - 31 ΕΞΟΔΟ τηλεφωνικές συσκευές κλπ για την υπηρεσία προνοιακων επιδομάτων 3.000,00 0, ,00 0,00 32 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό Αναψυκτήριο Αλσους Κιντης ,00 0, ,00 0,00 Προμήθεια & τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού (Dolby Surround) για το Δημ. 33 ΕΞΟΔΟ Κινηματογράφο "Μελίνα Μερκούρη" 0,00 0, , ,00 34 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα , , ,60 35 ΕΞΟΔΟ Παροχές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για την επιστροφή τελών (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους- Δημότες, τρίτεκνους-δημότες, κλπ) ,00 0, , ,00 36 ΕΞΟΔΟ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , ,16 657, ,15 37 ΕΞΟΔΟ Τηλεματική διαχείριση βυθιζόμενων κάδων μέσω εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ηλεκτρονικού αισθητήρα πλήρωσης κάδου στα σημεία συλλογής του δήμου Ηλιούπολης 0,00 0, , ,00 38 ΕΞΟΔΟ Λοιπά έξοδα , ,17-657, ,82 39 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.500,00 0, , ,00 40 ΕΞΟΔΟ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 0, , ,00 41 ΕΞΟΔΟ Προληπτική ιατρική (Ιατρικές εξετάσεις) Βάσει των ΚΥΑ 53361/06 & Π36586/ ,00 0, ,00 0,00 42 ΕΞΟΔΟ Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών κλπ , , , ,00 Συλλογή στοιχείων αντιπλημμυρικών αναγκών σε δρόμους της Ηλιούπολης 43 ΕΞΟΔΟ που δεν καλύπτονται από τους βασικούς αγωγούς ομβρίων 0,00 0, , ,00 44 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής W.C ,00 0, ,00 0,00 45 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών για υδραυλικές εργασίες 0,00 0, , ,00 Προμήθεια υλικών για εξομαλύνσεις - ισοπεδώσεις ανωμαλιών εδάφους σε 46 ΕΞΟΔΟ διάφορα σημεία της πόλης 0,00 0, , ,00 47 ΕΞΟΔΟ Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων 0, ,20 0, ,22 3

4 48 ΕΞΟΔΟ ΕΞΟΔΟ κ.λπ., υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής ") Αντιπλημμυρική προστασία της πόλης με κατασκευή φρεατίων σε κατάλληλες θέσεις (Νέο Τ.Π. 2018) ,00 0, ,00 0,00 Ασφαλτοστρώσεις οδών και κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους της πόλης με μεγάλη κλίση (Νέο Τ.Π. 2018) ,00 0, , ,00 50 ΕΞΟΔΟ Ανάπλαση - συντήρηση πλ. Αεροπορίας ,00 0, , ,00 51 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 0,00 0, , ,00 52 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δ.Ηλ/λης 0,00 0, , ,00 53 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Κων/νου Δ.Ηλ/λης 5.084,00 0, ,00 0,00 54 ΕΞΟΔΟ Πιλοτική Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης πολεοδομικής ενότητας Αγ. Κων/νου Δ.Ηλ/λης 5.208,00 0, ,00 0,00 55 ΕΞΟΔΟ Εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας σε χώρους του Δήμου ,00 0, , ,00 Εργασίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων εποχιακού 56 ΕΞΟΔΟ στολισμού της πόλης ,00 0, ,00 0,00 57 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή συντριβανιών του Δήμου 5.000,00 0, , ,00 58 ΕΞΟΔΟ Υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων πρασίνου ,00 0, , ,00 59 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κιγκλιδωμάτων 0,00 0, , ,00 60 ΕΞΟΔΟ Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 8.000,00 0, , ,00 61 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους υπόγειας συλλογής απορριμμάτων ,00 0, ,00 0,00 62 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια κλιμάκων 2.000,00 0, ,00 0,00 63 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εξαρτημάτων για το αυτόματο πότισμα 5.000,00 0, ,00 0,00 Προμήθεια Ειδών για την διευκόλυνση παρουσίας ζώων συντροφιάς σε 64 ΕΞΟΔΟ κοινόχρηστους χώρους ,00 0, ,00 0,00 65 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια αναλωσίμων για τα δοχείο συλλογής οργανικών αποβλήτων 5.000,00 0, ,00 0,00 66 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων ,00 0, , ,00 67 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων στο δημοτικό Κοιμητήριο (Νεο Τ.Π. 2018) 5.000,00 0, , ,00 68 ΕΣΟΔΟ Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων κ.λπ., υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής ") 0, ,20 0, ,22 69 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής(πιλάτη Μαρία) 0,00 0, , ,00 70 ΕΣΟΔΟ Επιστροφή χρημάτων απο υπόλογο για τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής(ψυρροπούλου Κλ.) 1500,00 0, ,00 500, , , , ,17 4

5 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1-9, 11-22, 24-41, 43-47, 55-66, 68 αφορούν το έγγραφο με το: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 23, 42, 48-54, 67 αφορούν το έγγραφο με το: 2835/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 10 αφορούν το έγγραφο με το : 3178/ έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διαφάνειας. 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α αφορούν το έγγραφο με το : ΔΥ/ έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών. Αρχικό Αποθεματικό : ,62 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.000,02 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 1.000,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,64 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,22 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : ,62 + 0, ,42 = ,22 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 5