ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 86 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 86 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρακτικά: 86 ο Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ημερομηνία: Τόπος: Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, Αγ. Δημήτριος ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (με εξουσιοδότηση στον κ. Σαρρή) 2. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 4. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 5. ΣΑΚΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 6. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παρευρέθησαν, ο σύμβουλος κ. Σ. Ψωμάς, ο νομικός σύμβουλος κ. Ν. Ταβουλάρης, το αναπληρωματικό μέλος κ. Σ. Πιταροκοίλης, και τα μέλη κ.κ. Π. Γκίκας ( Diginet), Η. Μοναχολιάς ( Exel), Β. Βαρβαγιάννη (Shueco), Φ. Ζακόπουλος (Advartia), Τ. Σιγούρος (Synpower), Χ. Μαρκούτης(Hawi), Ν. Κωνσταντινιάς (Suntech), Δ. Παπανικολάου (Neon energy), Μ.Βάσιλα (Ηλβιοκάτ), Α.Φωκά ( Aloumil), Γ. Ρομπόλης (Tenesol) και Σ.Μίτμαν. 1. Θέματα ημερήσιας διάταξης Α. Άμεσα Επείγοντα θέματα Δεν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεμούντων θεμάτων 1 ο Θέμα: Γνωμοδότηση για ΔΕΗ, απάντηση στην επιστολή του κ. Ζερβού εισηγητής Π. Σαρρής 2 ο Θέμα: Αναθεώρηση καταστατικού: που βρισκόμαστε, επόμενα βήματα εισηγητής Σ. Καπέλλος 3 ο Θέμα: Αναβολή του roadshow για τις δυνατότητες των inverter και ενσωμάτωση με το συνέδριο το Σεπτέμβρη εισήγηση Π. Σαρρής Γ. Νέα θέματα 1 ο Θέμα: Εισερχόμενο κ. Μίτμαν και αντικατάστασή του στο ΔΣ. Σελ. 364

2 2 ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμού τραπέζης και διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μέσω web 2. Ενημέρωση για πρόσφατα γεγονότα. Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε για τα όσα περιλαμβάνει για τις ΑΠΕ το δεύτερο Μνημόνιο που ψηφίστηκε στις Συγκεκριμένα, και μετά την αρχική συνάντηση μελών του ΔΣ με τον υπουργό ΠΕΚΑ, συστήθηκε επιτροπή εμπειρογνωμόνων (στην οποία συμμετέχει εκ μέρους του ΣΕΦ ο κ. Ψωμάς) για να βοηθήσει στη σύνταξη έκθεσης προς την Τρόϊκα ως τα τέλη Μαρτίου. Η έκθεση θα εξετάσει τους εναλλακτικούς μηχανισμούς ενίσχυσης των ΑΠΕ και αρχική πρόθεση του ΥΠΕΚΑ είναι να επιχειρηματολογήσει υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος ως εκείνου που παρέχει τα μέγιστα πλεονεκτήματα με το μικρότερο κόστος για τους καταναλωτές και τα δημόσια οικονομικά. Η επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της και θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της ως τις 25 Μαρτίου. Ο κ. Ψωμάς ενημέρωσε επίσης για την πορεία των τροποποιήσεων που πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή και αφορούν σε διορθώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Από τη μέχρι σήμερα άτυπη πληροφόρηση, φαίνεται πως έγιναν δεκτές οι ενστάσεις του ΣΕΦ για κάποιες από τις τροπολογίες και μάλλον αυτές δεν θα κατατεθούν τελικά. Θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση του θέματος και έγκαιρη ενημέρωση των μελών. 3. Ενημέρωση της σημαντικότερης εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Τα εισερχόμενα έγγραφα και του ΣΕΦ είναι: 1. Αρ.Πρ.591/ Επιστολή από το ΙΕΝΕ για συμμετοχή του κ. Ζαχαρίου στο 6 ο South Εast Europe energy dialogue στη Θες/κη , το ΔΣ αποφάσισε να συμμετέχει ο κ. Κυριακίδης. 2. Αρ.Πρ.592/ Επιστολή/ από τον κ. Θεοδωράτο μέτοχο της Helioindex AE με θέμα «Helioindex σε λύση / εκκαθάριση από ». 3. Αρ.Πρ.593/ Κοινοποίηση Επιστολής από την εταιρία ΑΙΘΩΝ ενεργειακή προς το ΔΕΣΜΗΕ, ΡΑΕ και Υπηρεσία ΑΠΕ. 4. Αρ.Πρ. 594/ Επιστολή από την εταιρία / μέλος DATA Energy με θέμα «Νόμιμος εκπρόσωπος και εκπρόσωπος στον ΣΕΦ». 5. Αρ.Πρ.595/ Επιστολή / πρόσκληση σε συνάντηση φορέων ΑΠΕ από τον ΕΒΗΕ με θέμα της συνάντησης η δημιουργία ομοσπονδίας ΑΠΕ, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα ότι, το εγχείρημα δεν είναι σωστό στην παρούσα φάση και να συμμετάσχουμε στη 1 η συνάντηση με το πρόεδρο κο Ζαχαρίου προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας σε αυτό. 6. Αρ.Πρ.595α/ Επιστολή από τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου προς τον κ. Ζαχαρίου με θέμα «Πρόσκληση συμμετοχής με ομιλία στο συνέδριο Renewable energy and infrastructure development in south eastern Europe and the Helios project», την Τρίτη 3 Απριλίου 2012, συμφωνήθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του προέδρου κ. Ζαχαρίου. Σελ. 365

3 7. Αρ.Πρ.596/ Επιστολή εκκαθαριστών της Helioindex για τη διαγραφή της από τον ΣΕΦ. 8. Αρ.Πρ.597/ Επιστολή από τη ΔΕΗ κ. Ζερβό με θέμα «Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας ΔΕΗ Silcio». 9. Αρ.Πρ.598/ Επιστολή / του κ. Μίτμαν προς το ΔΣ του ΣΕΦ με θέμα «Ερώτηση / διαμαρτυρία σχετικά με τη διαγραφή της Helioindex από τα μητρώα του ΣΕΦ και του ιδίου από το ΔΣ». 10. Αρ. Πρ.599/ Πρόσκληση συμμετοχής του κ. Ζαχαρίου, στη συνεδρίαση/συζήτηση του νομοσχεδίου για την Αξιοποίηση του ελληνικού και για το πρόγραμμα Helios από την διαρκή επιτροπή παραγωγής & εμπορίου της Βουλής. Ο κ. Ζαχαρίου παρευρέθη και εξέφρασε τις θέσεις του ΣΕΦ. 11. Αρ.Πρ.600/ Πρόσκληση συμμετοχής στο 2 ο Solar Balkan 2012 / στη Σόφια, θα συμμετέχει ο κος Ζαχαρίου με έξοδα τα οποία θα καλύψουν οι διοργανωτές. 12. Αρ.Πρ. 602/ Επιστολή από την εταιρία μέλος Glasscon προς το ΔΣ με θέμα «Πρόταση για μείωση της ετήσιας εισφοράς των μελών». Συζητήθηκε εκτενέστερα το θέμα με προτάσεις από μέλη και θα ξανασυζητηθεί και στη ΓΣ. 13. Αρ.Πρ. 603/ Επιστολή / του κ. Μίτμαν με θέμα «Διαμαρτυρία για τη διαγραφή της Helioindex». 14. Αρ.Πρ.604/ Επιστολή από το πρόεδρο του ΕΒΕΑ στον κ. Ζαχαρίου για τη συμμετοχή του ΣΕΦ με άρθρο στην έκδοση του ΕΒΕΑ με τίτλο «Trade with Greece», συμφωνήθηκε και θα σταλεί άρθρο σχετικό με το κλάδο των Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. 15. Αρ.Πρ.605/ Επιστολή / από το κ. Μίτμαν στο ΔΣ του ΣΕΦ για την επιθυμία του να μην εκπροσωπεί πλέον την εταιρία Helioindex. 16. Aρ.Πρ.6060/ Προσφορά για σύνταξη γνωμοδότησης για το θέμα της ΔΕΗ από τη δικηγόρο κ. Ξυλάκη Παναγιώτα. - Τα εξερχόμενα έγγραφα και του ΣΕΦ είναι: 1. Αρ. Πρ. 506/ Επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ κο Παπακωνσταντίνου με θέμα «Οι θέσεις του ΣΕΦ για τα όσα περιλαμβάνονται στο παραρτ. V_2 του δεύτερου μνημονίου συννενόησης». 2. Αρ. Πρ. 507/ Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στον Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα «Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας». 3. Αρ.Πρ.508/ Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ με θέμα «Οι θέσεις του ΣΕΦ για το πρόγραμμα Helios». 4. Αρ.Πρ.509/ Πρόσκληση στη 2 η 1 η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΦ, προς τα μέλη του συνδέσμου. 5. Αρ.Πρ.510/ Επιστολή στους εκκαθαριστές της Helioindex με θέμα «Υποχρέωση εταιρίας Helioindex στο ΣΕΦ». 4. Ενημέρωση από τον Ταμία της ταμιακής κατάστασης του ΣΕΦ / συνδρομές μελών / διαγραφή μελών για οφειλή συνδρομής. α. Το ταμείο του ΣΕΦ (στην Alpha Bank) σήμερα είναι ,79, στην Πειραιώς σε προθεσμιακό λογαριασμό και ανοιχτά και στην Εθνική σε προθεσμιακό λογαριασμό και ανοιχτά. Ητοι σύνολο ταμείου ΣΕΦ: , 79. Σελ. 366

4 β. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς τρίτους, που εγκρίνονται ομόφωνα από το ΔΣ είναι: 0 γ. Οι οφειλές του ΣΕΦ προς το συμβαλλόμενο προσωπικό είναι: 0. δ. Εισπράξεις από το προηγούμενο Δ.Σ : (8 τακτικά μέλη και 4 νέες εγγραφές). ε. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μελών είναι: - Από συνδρομές 0 - Από εγγραφές 0 στ. Άλλα έσοδα του ΣΕΦ 0 Μετά από εισήγηση του κ. Καπέλλου σχετικά με το προϋπολογισμό του 2012, συζητήθηκαν, κατ αρχήν, κάποια σημεία του προϋπολογισμού, ο οποίος θα προταθεί προς έγκριση στη ΓΣ της 19 ης Μαρτίου Έναρξη συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Α. Άμεσα Επείγοντα θέματα Δεν τέθηκαν Β. Πρόοδος εκκρεμούντων θεμάτων 1 ο Θέμα: Γνωμοδότηση για ΔΕΗ, απάντηση στην επιστολή του κου Ζερβού εισηγητής Π.Σαρρής Ο κ. Σαρρής παρουσίασε την επιστολή / απάντηση του κ. Ζερβού στην 505/ επιστολή μας. Μετά από συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα να απαντηθεί η επιστολή εστιάζοντας στο θέμα που τέθηκε και στη πρώτη μας επιστολή και το οποίο δεν απαντήθηκε, ήτοι αυτό της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ και του cross selling υπηρεσιών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και οικιακών φωτοβολταϊκών. Επίσης, συζητήθηκε η προσφορά της δικηγόρου κ. Ξυλάκη Παναγιώτας για την νομική γνωμοδότηση σχετικά με το θέμα αυτό και συμφωνήθηκε ομόφωνα ο κ. Καπέλλος να αναλάβει να πάρει και 2 η προσφορά προκειμένου να προχωρήσει ο ίδιος άμεσα στην ανάθεση της σχετικής γνωμοδότησης. 2 ο Θέμα: Αναθεώρηση καταστατικού: που βρισκόμαστε, επόμενα βήματα εισηγητής Σ. Καπέλλος Ο κ. Καπέλλος ενημέρωσε ότι έχουν σταλεί προτάσεις / παρατηρήσεις από τα μέλη ΔΣ. Επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί έκτακτο ΔΣ για να συζητηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές, ώστε συμφωνηθεί το τελικό κείμενο αλλαγών το οποίο αφού ενσωματωθεί σε νέο σχέδιο καταστατικού από τον κ. Ταβουλάρη, θα σταλεί σε όλα τα μέλη του ΣΕΦ για διαβούλευση. Μετά τη διαβούλευση θα οριστεί έκτακτη ΓΣ, η οποία θα καταλήξει στο τελικό κείμενο του νέου καταστατικού του ΣΕΦ. 3 ο Θέμα: Αναβολή του roadshow για τις δυνατότητες των inverter και ενσωμάτωση με το συνέδριο το Σεπτέμβρη εισήγηση Π. Σαρρής Σελ. 367

5 Ο κ. Σαρρής ενημέρωσε ότι, αποφασίσθηκε η αναβολή των ημερίδων που είχαν αποφασιστεί να γίνουν στο ΔΣ 83/ , σχετικά με τις δυνατότητες των inverter, ελλείψει επαρκούς χρόνου προετοιμασίας των εκδηλώσεων. Ομόφωνα αποφασίσθηκε το θέμα αυτό να ενσωματωθεί στο συνέδριο του ΣΕΦ το οποίο θα είναι 2ήμερο και το οποίο θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Γ. Νέα θέματα 1 ο Θέμα: Διαγραφή της εταιρίας HELIOINDEX AE και συνακόλουθη αντικατάσταση του κου Μίτμαν από μέλος του ΔΣ. Διαβάστηκε η εισερχόμενη αλληλογραφία αναφορικά στο θέμα αυτό. Συγκεκριμένα διαβάστηκε: η από επιστολή του εκπροσώπου του κατά 50% μετόχου της HELIOINDEX AE κου Θεοδωράτου, η από επιστολή- γνωστοποίηση των εκκαθαριστών της εταιρίας HELIOINDEX AE προς τον ΣΕΦ περί διαγραφής της εταιρίας από τα μητρώα μελών, σε συνδυασμό με την από ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης ΓΣ της HELIONDEX περί λύσεως και εκκαθάρισής της, και οι από , & επιστολές μεταξύ του κου Μίτμαν και του ΣΕΦ. Ο κος Μίτμαν ανέπτυξε και προφορικά τις απόψεις του περί λανθασμένης, κατά τη γνώμη του, εφαρμογής της παρ. 5 του αρ. 11 του Καταστατικού. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κος Ταβουλάρης, ο οποίος εξήγησε ότι κατά ορθή ερμηνεία του Καταστατικού και εφαρμογή του Νόμου (αρ. 72 εδ. 2 ΑΚ, 777 ΑΚ), με τη λύση της ΑΕ και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση, επέρχεται μεταβολή στην υπόσταση της, αφού ΔΕΝ μπορεί να συνεχίσει την επιδίωξη του σκοπού της που ειδικά ορίζεται στο καταστατικό της (βάσει του οποίου εντάχθηκε ως μέλος στην Αστική Εταιρία). Διατηρείται ΜΟΝΟ για το σκοπό της εκκαθάρισης των ΕΚΚΡΕΜΩΝ σχέσεων της και τη διανομή του τυχόν καθαρού ενεργητικού της στους μετόχους της. Συνεπώς, η εταιρία αυτοδικαίως διαγράφεται από τα μητρώα μελών της Αστικής Εταιρίας και το μέλος του ΔΣ αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικώς εκλεγέν. Το ΔΣ αφού άκουσε με προσοχή τις απόψεις του κου Μίτμαν, τόσο τις προφορικώς αναλυθείσες, όσο και τις έγγραφες, την εισήγηση του νομικού συμβούλου, μελέτησε τα εισερχόμενα έγγραφα και προέβη ομόφωνα στην απόφαση να επικυρώσει και να μη διαφοροποιηθεί από την απόφαση της , ήτοι όπως επαναδιαπιστώσει την αυτοδίκαιη διαγραφή της εταιρίας HELIOINDEX AE από τα μητρώα μελών του ΣΕΦ και προβεί στην αντικατάσταση του κου Μίτμαν από τον κο Ανεμοδουρά. 2 ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση λογαριασμού τραπέζης και διαχείρισης συστήματος ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μέσω web Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Ταμία (κ. Χρηστίδη Χάρη) και τον Αναπληρωτή Ταμία (κ. Ανεμοδουρά Γιώργο) του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ από κοινού ή/ και ο καθένας χωριστά ως τους μόνους υπεύθυνους για το άνοιγμα, κλείσιμο/ κίνηση λογαριασμού (αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, εμβάσματα, μεταφορές, έκδοση και παραλαβή μπλοκ επιταγών κλπ) καθώς και παραλαβή κωδικών και μηχανήματος χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών web- banking, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα και οι δύο από κοινού ή ξεχωριστά, να κινούν (μεταφέρουν, εκτελούν πληρωμές κλπ) μέσω των Σελ. 368

6 τραπεζικών λογαριασμών. Γενικότερα, να ενεργούν ό,τι κρίνεται αναγκαίο, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των οικονομικών αναγκών του συνδέσμου και των αρμοδιοτήτων του ταμία, όπως αυτές προβλέπονται στο Καταστατικό. 6. Προσδιορισμός τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 09 Απριλίου 2012 και ώρα 17:30 στα γραφεία του συνδέσμου Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ.Δημητρίου, Αγ.Δημήτριο, στο 2 ο όροφο. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση αφού υπογραφεί το παρόν Πρακτικό. ΑΘΗΝΑ, Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας Ο Ταμίας Ο Αναπληρωτής Γραμματέας Ο Αναπληρωτής Ταμίας Μέλος Ζαχαρίου Αλέξανδρος Σαρρής Παναγιώτης Καπέλλος Σωτήρης Χρηστίδης Χάρης Σακκάς Θανάσης Ανεμοδουράς Γιώργος Κυριακίδης Δημήτρης Σελ. 369