ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8217/2016 / 12/06/2017).

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Τηλέφωνο: Fax: sshiza@acci.gr Αθήνα,14/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την 12/06/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 01/01/ /12/2015 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TROSER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Σχετικό έγγραφο ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 8217/2016 / 12/06/2017). H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το /publicity.aspx Kοινοποίηση: 1. Εταιρεία: «TROSER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» Δ/νση: 28 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Ακαδημίας 7, Αθήνα, Τηλ: , , Fax: , Website: www. acci.gr, info@acci.gr Ε/O.ΓΔ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ Την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «TROSER Α.Ε.» της 25ης Σεπτεμβρίου Κύριοι Μέτοχοι, Σας δηλώνουμε, ότι σαν ελεγκτές της Εταιρείας,, που οριστήκαμε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015, ελέγξαμε τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας της χρήσης έως Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κωδ. Ν / 1920 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Ελέγξαμε τον Ισολογισμό της 31 / 12/ 2015, το προσάρτημα αυτού, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43 α του κωδ. Ν / 20, τα αποτελέσματα των εργασιών της, που προέκυψαν στην εταιρική χρήση από 01/01/ /12/2015, καθώς και τον λογαριασμό Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως.. Η εταιρεία συνέταξε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης με βάσει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία βιβλία και στοιχεία, τα οποία τέθηκαν στην διάθεσή μας και μας δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και το προσάρτημα, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία. Διαπιστώσαμε ότι έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου οι οποίες αποδόθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ ΟΕΕ ΑΜ ΟΕΕ

3 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Στις Αχαρνές σήμερα 26 Αυγούστου 2016 ημέρα Παρασκεή και ώρα 11π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία <<TROSER A.E.>>, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Ανδρέα Τουτζιαρίδη. Ανδρέας Τουτζιαρίδης Γρηγορία Μαρκουλάκη Χρυσάνθη Τουτζιαρίδου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Μέλος Υπαρχούσης απαρτίας άρχισε η συνεδρίαση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01/01/15-31/12/15 (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης προσαρτήματος 2. Έγκριση εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ. Σ. που θα υποβληθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την διαχείριση εταιρικών υποθέσεων για την χρήση 01/01/15-31/12/ Καθορισμός της ημερομηνίας και του τόπου συγκλήσεως της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ : Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ανδρέας Τουτζιαρίδης κατέθεσε για συζήτηση και έγκριση από το Δ. Σ. τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας οι οποίες και έχουν ως εξής : - επισυνάπτονται 1 Έπειτα από συζήτηση και παροχή διευκρινήσεων από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων ως έχουν υποβληθεί σε αυτό, δίδει δε εντολή να δημοσιευθεί ο Ισολογισμός στο ΓΕΜΗ αφού νομίμως υπογραφεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Λογιστή. ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ : 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΤΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Σ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/15 ΕΩΣ 31/12/15

4 Ο πρόεδρος του Δ. Σ. Ανδρέας Τουτζιαρίδης υπέβαλε στα παριστάμενα μέλη του Δ. Σ. προς έγκριση την έκθεση του Δ. Σ. για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσεως 01/01/15-31/12/15 η οποία θα υποβληθεί προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Σεπτεμβρίου 2016, η οποία έχει ως εξής: EKΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TROSER A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Κύριοι Μέτοχοι, Όπως γνωρίζετε η υπό κρίση περίοδος 01/01/ /12/2015 είναι η πέμπτη χρήση της εταιρείας μας από της συστάσεώς της, το οικονομικό αποτέλεσμα της οποίας είναι κέρδη ευρώ. Είναι η πέμπτη χρήση και όπως είναι φαίνεται η εταιρεία έχει ικανό κύκλο εργασιών και κερδοφορία παρά την κρίση. Τελειώνοντας παρακαλώ όπως εγκρίνετε στο σύνολό τους τις οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξετε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όσο και τους ελεγκτές από κάθε αποζημίωση για την υπό κρίση περίοδο. Αθήνα, 26 / 08 / 2016 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά από συζήτηση εγκρίνεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζεται ως έχει να υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ : Ο Πρόεδρος της Δ. Σ. Ανδρέας Τουτζιαρίδης προτείνει όπως η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και

5 ώρα 11π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στις Αχαρνές οδό Πλαταιών 57, προκειμένου να συζητηθούν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα : 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/15-31/12/ Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/01/15-31/12/15 μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ανωτέρω χρήσεως. 4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016 Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Τα μέλη του Δ. Σ. μετά από συζήτηση εγκρίνουν τα θέματα της πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25/09/16. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΆΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΙΔΗΣ

6

7

8

9