ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» Ανακοινώσεις Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρε σίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «NBG Property Services S.A.» την επωνυμία «SYNERGY SOLUTION m.v.p. ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥ ΛΩΝ» και δ.τ. «SYNERGY SOLUTION m.v.p.» Εται επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «V CARS A.E.» την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Οικοδομική, Τουριστική Αγροτική και Εμπορική Εταιρεία» Εται επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «V CARS A.E.» την επωνυμία «SUPER SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΔΟΤΟΠΩΝ» και δ.τ. «SUPER SPORT A.E.» την επωνυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΚΤΗΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». 8 την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «VERITAS Ανώνυμος Εταιρεία Εμπο ρίας Τροφίμων και Ποτών Μηχανημάτων Ενδυ μάτων Τεχνικών Έργων και Τουρισμού» και δ.τ. «VERITAS A.E.» την επωνυμία «ΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΔΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟ ΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗ ΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕ ΛΕΤΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.» την επωνυμία «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩ ΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και δ.τ. «ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «STRATIGOS Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδήσεως» την επωνυμία «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑ ΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑ ΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώ νυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμόν 25587/08/2008 απόφασή μας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (σκοπός) και 5 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 557/01/ Β/86/558, που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των με τόχων της εταιρείας στις Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Αρθρο 3 Σκοπός. 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η συνέχιση, επέκταση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που ασκούσαν, τόσο η Εταιρεία όσο και η απορροφηθείσα Εταιρεία. Και ειδικό τερα: α) Η βιομηχανία και το εμπόριο των αυτοκινήτων πάσης φύσεως και προορισμού. β) Η βιομηχανία και το εμπόριο των γεωργικών μηχα νημάτων πάσης φύσεως και προορισμού: γ) Η βιομηχανία και το εμπόριο των αμαξωμάτων και του πάσης φύσεως τροχαίου υλικού, συμπεριλαμβανο μένου και του σιδηροδρομικού τοιούτου. δ) Η βιομηχανία και το εμπόριο των μηχανών εσωτε ρικής καύσεως, ξηράς και θαλάσσης, ως και οργάνων και μηχανών εφαρμογής ηλεκτρισμού. ε) Η βιομηχανία και το εμπόριο των μηχανημάτων πάσης φύσεως και προορισμού ως και μεταλλικών εν γένει κατασκευών. στ) Η βιομηχανία και το εμπόριο ανταλλακτικών αυ τοκινήτων και πάσης φύσεως μηχανημάτων. ζ) Η βιομηχανία και το εμπόριο των χρωμάτων και χημικών εν γένει προϊόντων. η) Οι προς το εξωτερικό εξαγωγές και οι από το εξω τερικό εισαγωγές των πραγμάτων των προηγούμενων περιπτώσεων. θ) Οι εργασίες διασκευής, συναρμολόγησης και επι σκευής αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων και τροχαίου εν γένει υλικού ως και πάσης φύσεως μηχανημάτων. ι) Οι αντιπροσωπείες αλλοδαπών και ημεδαπών βιο μηχανικών και εμπορικών οίκων. ια) Η ναυπήγηση, διασκευή, συναρμολόγηση, επισκευή και εκμετάλλευση πλοίων και πλωτών εν γένει μέσων. ιβ) Κάθε εν γένει εμπορική, βιομηχανική και ναυτι λιακή εργασία, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ιδίως στον τομέα προώθησης και υποστήριξης πωλήσεων και επιχειρηματικών εν γένει δραστηριοτήτων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. ιγ) Η διενέργεια με κόμιστρο εθνικών και διεθνών οδι κών εμπορευματικών μεταφορών κατά τις διατάξεις του ν. 383/1976 δια φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης και η διενέργεια κάθε εν γένει μεταφοράς επιτρεπό μενης στις από το νόμο προβλεπόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών εμπορευματικών με ταφορών. ιδ) Η με αμοιβή παροχή υπηρεσιών εναποθή κευσης κενών ή έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS). ιε) Η επισκευή και συντήρηση εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS) κάθε τύπου. ιστ) Κάθε εργασία μεταφοράς χερσαίας ή θαλάσσιας, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων για την εναπόθεση και φύλαξη εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων, με βάση οποιουδήποτε τύπου σύμβαση. ιζ) Η ίδρυσις, λειτουργία και εκμετάλλευσις πρατηρί ων καυσίμων, υγρών ή στερεών, και παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών του πρα τηρίου. ιη) Κάθε συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς ερ γασία. ιθ) Πάντα τα ανωτέρω, είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων. ικ) Η συμμετοχή σε εταιρείες υφιστάμενες ή συστα θησόμενες (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή), που επι διώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς. 2. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει προς τον σκοπό αυτό, με οιαδήποτε μορφή, εταιρική ή άλλη, σε οποιεσ δήποτε συναφείς επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή συσταθη σόμενες και να συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς προς τον υπ αυτής επιδιωκόμενο, καθώς και να ενεργεί γενικά οτιδήποτε είναι αναγκαίο ή χρήσιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού της. 3. Η Εταιρεία δύναται να χορηγεί εγγυήσεις, ειδικά στα πλαίσια συνεργασιών της υπέρ επιχειρήσεων συν δεμένων ή μη. 4. Σκοπός της Εταιρείας επίσης είναι: α) Η αγορά, πώληση και ανταλλαγή ακινήτων, β) Η ανέγερση οι κιών, οικοδομημάτων, μηχανοστασίων, εργοταξίων ή εργοστασίων σε δικά της ακίνητα ή σε ακίνητα τρίτων, γ) Η προς τρίτους παραχώρηση ακινήτων της προς ανοικοδόμηση, έναντι μέρους ή όλου από το ανοικοδο μηθησόμενο ή με οποιουσδήποτε άλλους οικονομικούς συνδυασμούς, δ) Η εκμετάλλευση ακινήτων με ανέγερση επί τούτων οικιών, οικοδομών, μηχανοστασίων, εργο ταξίων, εργοστασίων για χρησιμοποίηση τους για ίδιο λογαριασμό ή με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η εργολαβία πάσης φύσεως έργων επί οποι ουδήποτε ακινήτου, ιδίως δε η εργολαβία ανέγερσης πολυκατοικιών, είτε με χρηματικό αντάλλαγμα, είτε με μεταβίβαση στην Εταιρεία από τον οικοπεδούχο ποσοστών του οικοπέδου επί του οποίου ανεγείρεται η οικοδομή ή και μέρους της οικοδομηθησόμενης πο λυκατοικίας, είτε εξ αδιαιρέτου, είτε κατά ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες κατά το σύστημα της κατ όροφο ιδιοκτησίας και στ) Κάθε συναφής προς τους σκοπούς τούτους εργασία, καθώς και η συμμετοχή σε οποιασ δήποτε μορφής Εταιρεία.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Αρθρο 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εξ που διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10 μετά την αύξησή του κατά με την καταβολή μετρητών και την έκδοση )00 νέων μετοχών ονομαστικής άξιας 10 σύμφωνα με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανέρχεται Σήμερα στο ποσό των και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 η κάθε μία. (Ποσό της αύξησης αφορά ίδια συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα «Ίδρυση μονάδας εφοδια στικής αλυσίδας για λογαριασμό τρίτων [3PL]»). Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Διευθυντής Γ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυμων την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «NBG Property Services S.A.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «NBG Property Services S.A.» και αριθμό Μητρώου 29698/01/ Β/93/525(2008), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Πλ. Αγ. Θεοδώρων 2), από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Εκάτης 11 13, Α.Δ.Τ. Σ , ΑΦΜ , Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβου λος. 2. Δαμιανός Βαρέλης του Λάμπρου, κάτοικος Αθή νας, οδός Σταδίου 38, ΑΔΤ Χ , ΑΦΜ , Μέλος. 3. Κορίνα Δαγκλή του Ιωάννου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Παρθενώνος 62, Α.Δ.Τ. Ξ , ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 4. Πέτρος Δασκαλέας του Γεωργίου, κάτοικος Κατεχά κη 52, Αθήνα, Α.Δ.Τ. Σ , ΑΦΜ , Μέλος. 5. Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος του Θεοδώρου, κά τοικος Αλίμου, οδός Αγ. Άννης 16, ΑΔΤ Ι , ΑΦΜ , Μέλος. Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., καθώς και τις κατωτέρω από ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεις, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσι κού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές αφ ενός του Αριστοτέλη Καρυτινού και αφ ετέρου ενός από τους Κορίνα Δακλή, Δαμιανό Βαρέλη, Πέτρο Δασκαλέα, Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο, καθώς επίσης των στελεχών της εταιρείας Γεωργίου Μαντζαβινάτου και Θηρεσίας Μεσσάρη. ΙΙ. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μία μόνο υπογραφή, ως εξής: α) για τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για: i) αγορά από την Εταιρεία οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων μέχρι ποσού ευρώ ανά τιμολόγιο και ii) εξόφληση παροχής στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιασ δήποτε φύσης με οποιουσδήποτε όρους, έναντι αμοιβής μέχρι ποσού ευρώ ανά περίπτωση αρκεί η υπο γραφή ενός μόνο από τους Αριστοτέλη Καρυτινό ή του στελέχους της εταιρείας Θηρεσίας Μεσσάρη β) για την υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρή σεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού καθώς και για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με τα θέ ματα του προσωπικού, αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Παναγιώτη Ποτήρη γ) για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τις Αρχές (Δ.Ο.Υ., Νομαρχία κλπ), τις πάσης φύσεως Υπηρεσίες, Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ενδεικτικά Εταιρεία Υδάτων, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ως και κάθε άλλος παρεμφερής Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Δημόσια Κοινοτική ή Δημοτική Υπηρε σία) όπως και με Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων και υπογραφή κάθε απαιτούμενου σχετικού εγγράφου, την υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώ πηση, αλλαγή γραφείων κ.λ.π.), τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων και την έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών και τη διενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας πληρωμών πάσης φύσεως φόρων και τελών (π.χ. Φ.Π.Α., Φόρου Εισοδήματος, Τέλους Χαρ τοσήμου κ.λ.π.) αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τους Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Παναγιώτη Ποτήρη δ) Η εκπροσώπηση της εταιρείας στη Δ.Ο.Υ., στη Νομαρχία, στον ΟΑΕΔ και στους Ασφαλιστικούς Ορ γανισμούς που σχετίζονται με την εταιρεία και τους απασχολούμενους σε αυτήν ανατίθεται στη Θηρεσία Μεσσάρη ή στον Παναγιώτη Ποτήρη. ΙΙΙ). Ειδικά προκειμένου περί δόσεως όρκων, περί μη νύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δη λώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτή σεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυ τοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δε σμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, είτε ο Αριστοτέλης Καρυτινός είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική από φαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Εί ναι αυτονόητο άτι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση. Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ (3) την επωνυμία «SYNERGY SOLUTION m.v.p. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και δ.τ. «SYNERGY SOLUTION m.v.p.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGY SOLUTION m.v.p. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με δ.τ. «SYNERGY SOLUTION m.v.p.» και αριθμό Μητρώου 55481/01/Β/03/546: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης , 2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση , 3) Η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση , όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2008 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ (4) Εται επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «V CARS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «V CARS A.E.» και αριθμό Μητρώου 60492/01/Β/06/191: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α Τάξεως ΣΩΤΗΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Α Τάξεως. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανώ νυμος Οικοδομική, Τουριστική Αγροτική και Εμπορι κή Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Οικοδομική, Τουριστική Αγροτική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 4196/01/Β/86/4194: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΚΑΝΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (6) Εται επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙ ΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «V CARS A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «V CARS A.E.» και αριθμό Μητρώου 60492/01/Β/06/191: Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης σε αντικατάσταση των ορισθέντων καταστατικά οι παρακάτω: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΟΕΕ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α Τάξεως

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΣΩΤΗΡΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, Α Τάξεως ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ, Α Τάξεως. Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Τμηματάρχης Χ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (7) Εται επωνυμία «SUPER SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» και δ.τ. «SUPER SPORT A.E.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUPER SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» με δ.τ. «SUPER SPORT A.E.» και αριθμό Μητρώου 53066/01/Β/02/312(04): βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε να ελέγξει την χρήση η Ελεγκτική Εταιρεία «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» και συγκεκριμένα οι εξής: Τακτικός: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε (8) Εται επω νυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΚΤΗΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΚΤΗΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΚΤΗ ΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57094/01 /Β/04/315: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, 2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, 3) Η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση 2007, Όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (9) Εται επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙ ΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 7723/01/Β/86/308(04): 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2007, 2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, 3) Η έκθεση των ελεγκτών για την χρήση 2007, όπως εγκρίθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της (10) Εται επω νυμία «VERITAS Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας Τροφί μων και Ποτών Μηχανημάτων Ενδυμάτων Τεχνικών Έργων και Τουρισμού» και δ.τ. «VERITAS A.E.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VERITAS Ανώνυ μος Εταιρεία Εμπορίας Τροφίμων και Ποτών Μηχανημά των Ενδυμάτων Τεχνικών Έργων και Τουρισμού» με δ.τ. «VERITAS A.E.» και αριθμό Μητρώου 26740/01/Β/92/12(99): ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ΒΛΑΧΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, με αριθμό αδείας O.E ΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, με αριθμό αδείας O.E

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (11) Εται επωνυμία «ΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΡΟΔΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΟΔΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΡΟΔΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57742/01/Β/04/512: ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με αριθμό αδείας O.E ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, με αριθμό αδείας O.E ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, με αριθμό αδείας O.E (12) την επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗ ΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» και δ.τ. «ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΤΟΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙ ΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» με δ.τ. «ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57357/01/Β/04/413: ΑΝΝΑ ΛΙΑΠΗ, με αριθμό αδείας O.E ΔΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό αδείας O.E ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό αδείας O.E (13) την επωνυμία «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 57343/01/Β/04/407: βουλίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκε να ελέγξει την χρήσης η Ελεγκτική Εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» και συγκεκριμένα οι εξής: Τακτικός: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΛΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε (14) Εται επωνυμία «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και δ.τ. «ΜΙ ΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΑ ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» με δ.τ. «ΜΙΚΡΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 40074/01/Β/98/115: 1 ) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμ ΔΑΡΑΣ NIK., με αριθμό αδείας O.E

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣ., με αριθμό αδείας O.E ΓΚΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, με αριθμό αδείας O.E ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με αριθμό αδείας O.E (15) Εται επωνυμία «STRATIGOS Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδήσεως» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STRATIGOS Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υπο δήσεως» και αριθμό Μητρώου 56721/01 /Β/04/213: ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, με αριθμό αδείας Λογιστή Α Τάξης ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, με αριθμό αδείας Λογιστή Α Τάξης ΜΕΝΕΓΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμό αδείας Λογιστή Α Τάξης ΣΓΟΥΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό αδείας Λογιστή Α Τάξης Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2008 (16) την επωνυμία «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΝ ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΔΟΜΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55972/01/Β/04/15: ΠΕΤΑΧΤΗ ΣΟΦΙΑ, με αριθμό αδείας O.E ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αριθμό αδείας O.E και αρ. αδείας λογιστή Α τάξης 9207 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, με αριθμό αδείας O.E ΜΠΑΒΑΡΕΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, με αριθμό αδείας O.E Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2008 (17) Εται επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΒΟΥ ΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 56303/01/Β/04/112: 1) Προσάρτημα, έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβου λίου και έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης Τακτικός: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, (Ορκωτός), με Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2008 (18) Εται επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» και δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 65467/52/Β/08/2:

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ α) Το από πρακτικό της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Το από πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκρο τήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπρο σώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου, κάτοικος Θρα κομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, με ΑΔΤ ΑΕ και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. Λάμπος Βασίλειος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπο λης Αττικής, οδός Θεσσαλίας 36, με ΑΔΤ ΑΑ και Α.Φ.Μ , ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μαρία Αναστασία συζ. Εμμανουήλ Καρατζά, κάτοι κος Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας 49, με ΑΔΤ ΑΕ και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. Μπουρνάζος Λουκάς του Δημητρίου, κάτοικος Καπαν δριτίου Αττικής, οδός Οδυσσέα Ελύτη, ΑΔΤ ΑΕ καια.φ.μ , ως Μέλος. Σωσσίδης Γεώργιος του Θεοδώρου, κάτοικος Αμα ρουσίου Αττικής, οδός Λευκάδος 9, με ΑΔΤ Τ και Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής μέχρι Εκπροσώπηση: Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Δ.Σ. της οι κατωτέρω: 1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου, κάτοικος Θρα κομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, με ΑΔΤ ΑΕ και Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος. 2) Μαρία Αναστασία συζ. Εμμανουήλ Καρατζά, κά τοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Ελευθερίας 49, με ΑΔΤ ΑΕ και Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 3) Λάμπος Βασίλειος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιού πολης Αττικής, οδός Θεσσαλίας 36, με ΑΔΤ ΑΑ και Α.Φ.Μ , ως Διευθύνων Σύμβουλος. Βέροια, 16 Σεπτεμβρίου 2008 Ο Νομάρχης Κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr