Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ.: ,

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. : Σχετ.: , Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου Τηλέφωνο : TELEFAX : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ». Την καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/99/6): α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης η από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαι ώ- ματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής: 1. Χρήστος Πρωτόπαπας του Ιωάννη, Οικονομολόγος, Τραπεζικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και Α.Δ.Τ. Σ , Α.Τ. Χολαργού, Έλληνας Υπήκοος, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος, 2. Βασίλειος Μαστρόκαλος του Γερασίμου-Αναργύρου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ομίλου ΕΤΕ, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Παπαρηγοπούλου αριθμός 25, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω και Α.Δ.Τ. ΑΖ633711, Τ.Α. Αιγάλεω, Έλληνας Υπήκοος, Αντιπρόεδρος Α - Μη εκτελεστικό μέλος,

2 2 3. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με αριθμό διαβατηρίου Κ , Κύπριος Υπήκοος, Αντιπρόεδρος Β - Εκτελεστικό μέλος, 4. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και Α.Δ.Τ. ΑΚ801025, Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος, 5. Θηρεσία Μεσσάρη του Γερασίμου, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Εργασιών, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Β Καλλιθέας και Α.Δ.Τ. ΑΑ , Τ.Α. Καλλιθέας, Ελληνίδα Υπήκοος, Εκτελεστικό Μέλος, 6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Διογένους αριθμός 17, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και Α.Δ.Τ. ΑΕ063786, Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Ελληνίδα Υπήκοος, Μη εκτελεστικό Μέλος, 7. Αρνό Ντομινίκ Μορίς Μπερτράντ Πλατ (Arnaud Dominique Maurice Bertrand Plat) του Ντομινίκ Πλατ (Dominique Plat), Οικονομολόγος, κάτοικος Λονδίνου, περιοχής Chalfont Mews, οδός Augustus Road αριθμός 03, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με αρι θ- μό Γαλλικού Διαβατηρίου: 12AD47154, Υπήκοος Γαλλίας, Μη εκτελεστικό Μέλος, 8. Σπυρίδων Μακριδάκης του Γεωργίου, Καθηγητής της Σχολής Διοίκησης INSEAD, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΕ056061, Τ.Α. Πειραιά, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 9. Πρόδρομος Βλάμης του Γρηγορίου, Καθηγητής (Associate) του Πανεπιστημίου Cambridge Ηνωμένου Βασιλείου, Επισκέπτης Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αριθμός 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και Α.Δ.Τ. Φ122362, Α.Τ. Χαλανδρίου, Έλληνας Υπήκοος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος Α, κος Βασίλειος Μα - στρόκαλος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανάθεσ η της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες υπό τους αναγραφόμε - νους κατά περίπτωση όρους: Ι. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, o Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την δραστηριότητα της Εταιρείας και ειδικότερα:

3 3 Την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της Εταιρείας, Με εξαίρεση τις συναλλαγές που εμπίπτουν στα καθήκοντα της Επενδυτικής Επιτρ οπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την σύναψη πάσης φύσεως συναλλαγών και την ανάληψη οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει κατάλληλους καθώς και τη λύση οποιασδήποτε σύμβασης, Τη Διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων βάσει του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας, Τη Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και διαθεσίμων της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δυνάμενος να υπογράφει εντολές πληρωμής έναντι εξόδων, να αποφασίζει για την αποπληρωμή οφειλών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, καθώς και για την είσπραξη κάθε είδους εισοδήματος ή απαιτήσεων της Εταιρείας, Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας (προσλήψεις ή απολύσ εις προσωπικού, κλπ.), την ανάθεση καθηκόντων στα στελέχη της Εταιρείας, τη διαχε ίριση και καθοδήγηση του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας καθώς και την επί β- λεψη της δραστηριότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, του προσωπ ι- κού και των στελεχών, Τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας και την έγκριση των σχετικών εξ όδων, Την υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Επενδυτική Επιτροπή σε σχέση με ζητήματα που άπτονται των καθηκόντων τους, Τη φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ε- πενδυτικής Επιτροπής, Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το άνοιγμα, το κλείσιμο και τις κινήσεις των τραπεζ ικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιοδήποτε ελληνικό ή ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως ποσού, τις καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές, τα εμβάσματα και την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, κτλ., Τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος, καθώς και την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπ ιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής, εκτός από θέματα αναφορικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγωγή ή άλλη δικαστική δι α- δικασία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης i) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) κατά οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και ii) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) άνω των Ευρώ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει μέρος των εξουσιών του στον Διευθυντή Οικον ο- μικών Υπηρεσιών ή Εργασιών της Εταιρείας ή σε άλλο στέλεχος ή υπάλληλο της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζει έναν Διευθυντή Επενδύσεων στην Εταιρεία μετά από διαβο ύ- λευση με την μέτοχο με την επωνυμία Invel Real Estate (Netherlands) II B.V. ΙΙ. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλ ο- γική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσ ι-

4 4 κού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτ ικά και όχι περιοριστικά όσον αφορά στην κατάρτιση, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για αγορά ή πώληση από την Εταιρεία ακινήτων, κινητών πραγμάτων ή κινητών αξιών, συμβάσεων μισθ ώ- σεως ακινήτων από την Εταιρεία τόσο ως εκμισθώτρια όσο και ως μισθώτρια, συμβάσεων π α- ροχής στην Εταιρεία υπηρεσιών οποιασδήποτε φύσης με οποιουσδήποτε όρους, συμβάσεων εργασίας, κα.) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη και Άννα Χαλκιαδ ά- κη (ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών και Α.Δ.Τ. Ρ486935, Υ.Α. Ηρακλείου). Προκειμένου περί θεμάτων που αφορούν στα υποκαταστήματα, γραφεία αντιπροσωπείας και πρακτορεία του εξωτερ ι- κού και στις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας στο εξωτερικό, παρασχέθηκε στα προαναφερθέντα πρόσωπα επίσης η εξουσία να παρέχουν πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Ετα ι- ρείας ή σε τρίτους, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση της πληρεξουσιότητας. ΙΙI. Ειδικά στις κατωτέρω, περιοριστικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις, για την εκπροσώπ η- ση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί και μία μόνο υπογραφή, ως εξής: Α. Για την υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού καθώς και για την υπογραφή κάθε γνωστοποιητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές σχετικού με τα θέματα του προσωπ ι- κού, αρκεί η υπογραφή ενός μόνο από τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη, Γ ε- ωργία Μπαδογιάννη (ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και Α.Δ.Τ. ΑΙ525096, Τ.Α. Γλυφάδας), Άννα Χαλκιαδ ά- κη και Μαριάννα Σκόντζου (ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Βύρωνα και Α.Δ.Τ. Χ182558, Α.Τ. Βύρωνα). Β. Για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Νομαρχία, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφελε ίας (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κ.λπ.) και Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α. κ.λπ.), όπως ενδεικτικώς σύναψη συμβάσεων με τους ανωτέρω, παροχή εγγυήσεων, υποβολή δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λπ.), θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πληρωμές πάσης φύσεως (φ όρων και τελών, κ.λπ.) και υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου, αρκεί η υπογραφή είτε οπο ι- ουδήποτε από τους κ.κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, Θηρεσία Μεσσάρη, Γεωργία Μπαδογιάννη, Άννα Χαλκιαδάκη, Ζωή Ουζουνγιάννη (ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Καραγεώργη Σερβίας αρ. 6, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας και Α.Δ.Τ. Σ150272, Α.Τ. Περισσού) και Μαριάννα Σκόντζου, είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω) προσώπου, υπαλλήλου της Εταιρείας ή μη, κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

5 5 ΙV. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσ εων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παρα ι- τήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ε ν- δίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή ε- ξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οπο ι- ασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λπ.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής (εκτός από θέματα αναφορικά με την υποβολή, το συμβιβασμό ή την παραίτηση από οποιαδήποτε απαίτηση, αγ ω- γή ή άλλη δικαστική διαδικασία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης i) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) κατά οποιουδήποτε προσώπου εμπίπτει στην παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 και ii) κάθε απαίτησης (ή σειράς απαιτήσεων) άνω των Ευρώ), την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, ενεργώντας χωριστά, οι κ.κ. Αριστοτ έ- λης Καρυτινός, Θηρεσία Μεσσάρη ή Άννα Χαλκιαδάκη. γ) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης το από απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, ορίσθηκε ως νέα διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας η οδός Καραγιώργη Σερβίας αρ. 6, στο Δήμο Αθηναίων. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ ΚΟΙΝ. : ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. Καραγιώργη Σερβίας Αθήνα