ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Transcript

1 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Από έως Ιούλιος 2017

2 Πρακτικό 1/ Πρόσληψη στελέχους «Διαχειριστής Έργου» (Project Manager), ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος ERASMUS+KA3 με τίτλο Time to be Welcome (Προκήρυξη Δ.Σ. Α.Π.: 1060/ ) Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Ανακοίνωση: 22/ ) Πρακτικό 2/ Έγκριση του νέου Κανονισμού Διοίκησης (Ανακοίνωση: 33/ ) Έγκριση του νέου Κανονισμού Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π (Ανακοίνωση: 38/ ) Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 13/ ) Ενημέρωση Γενικού Εφόρου για επιστολές Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. Ενημέρωση πορείας ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Πρόταση διαγραφής Μέλους Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. Α εξαμήνου 2017 Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό Πρακτικό 3/ Εγγραφή διατελεσάντων μελών Δ.Σ. στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Αγ) (Ανακοίνωση: 23/ ) Εγγραφή αναδειχθέντων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τη διετία Έκφραση απόψεων του υπό διαγραφή επί θητεία αναδειχθέντος Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 μέχρι 2018 κ. Απόστολου Τσιτσούλα Λήψη απόφασης για την πρόταση διαγραφής του επί θητεία αναδειχθέντος Μέλους της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. για τα έτη 2015 μέχρι 2018 κ. Απόστολου Τσιτσούλα 2

3 16 η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών Έγκριση προκήρυξης για τη φιλοξενία της συνάντησης σε ξενοδοχείο (Προκήρυξη Α.Π: 140/ ) Έγκριση Σημάτων & Διακριτικών της Προσκοπικής Στολής Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 27/ ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 1ης Πανελλήνιας Κατασκήνωσης Λυκοπούλων Οικονομική Ενημέρωση Διαδικασία καταχώρησης Τραπεζικών Λογαριασμών Σ.Ε.Π. φορολογικών ετών Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Γενικό Έφορο Θ. Κεφαλά και στον Οικονομικό Σύμβουλο Κ. Βεργίτση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου των αρ. 1.2 και 1.3 του από ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Σ.Ε.Π. και ΕΛΒΕ Α.Ε. για την κατασκευή της νέας Προσκοπικής Στολής και ορισμός υπαλλήλων του Σ.Ε.Π. ως επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των ειδών του ανωτέρω ιδιωτικού συμφωνικού. Πρακτικό 4/ Πρακτικό 5/ Προμήθεια νέων σημάτων της νέας Προσκοπικής Στολής Πρακτικό 6/ Οργάνωση διημερίδας για τον εθελοντισμό υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με θέμα «Ανιχνεύοντας το μονοπάτι του εθελοντισμού στην Ελλάδα» Ανασκόπηση έτους & στόχοι Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 32/ ) Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. 8ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κέρκυρας (Εγκύκλιος: 6/ ) 3

4 Έγκριση Επαναλειτουργίας Ε.Π.Π. Περάματος (Εγκύκλιος: 6/ ) Έγκριση Αναστολής λειτουργίας Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Προσκόπων Υμηττού (Εγκύκλιος: 6/ ) Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. και στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 38/ ) Έγκριση νέας σχεδίασης δεκακώπου φαλαινίδος από GRP Έγκριση προϋπολογισμού 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης Έγκριση προϋπολογισμού Ελληνικής Αποστολής στο 15th World Scout Moot Iceland 2017 Οικονομική Ενημέρωση Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για τα φορολογικά έτη 2014 & 2015 Έγκριση εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις του φορολογικού έτους 2015 Έγκριση Καταλόγου προμηθευτών Προσκοπικού Πρατηρίου Πρόταση αξιοποίησης ακινήτου ιδιοκτησίας Σ.Ε.Π. επί της οδού Μενάνδρου 1ος όροφος και υπόγειες αποθήκες Ανάθεση Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Σ.Ε.Π. χρήσης 2016 στην Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών Νέος Κανονισμός Στολών και Διακριτικών (Ανακοίνωση: 39/ ) Έγκριση μετακίνησης μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό Θέματα Προσωπικού: Έγκριση υπογραφής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλου Σ.Ε.Π. Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου. Πρακτικό 7/ Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για τα φορολογικά έτη 2014 & 2015 Έγκριση πρακτικού Παράδοσης Παραλαβής ειδών Νέας Προσκοπικής Στολής Πρακτικό 8/ Έγκριση τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων ετών 2014 & 2015 και συζήτηση επί σχεδίου Εκθέσεως Ελέγχου έτους 2015 του Ορκωτού Ελεγκτή Baker Tilly Greece 4

5 Έγκριση νέου Κανονισμού Στολών και Διακριτικών (Ανακοίνωση: 39/ ) Πρακτικό 9/ Έγκριση Πρόσκλησης 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Συζήτηση επί του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου Ενημέρωση για την προετοιμασία του Απολογισμού Εργασίας Σ.Ε.Π. έτους 2016 Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 42/ ) Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Άργους και Ε.Π.Π. 17ου Συστήματος Προσκόπων Ακροπόλεως (Εγκύκλιος: 8/ ) Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π. (Ανακοίνωση: 44/ ) Έγκριση προϋπολογισμού Διημερίδας για τον Εθελοντισμό Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής έργου βελτιώσεων e-sep Σύμβαση της 22/9/2016 Έγκριση μετακίνησης Μελών του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό σε υλοποίηση του επιδοτούμενου προγράμματος D.E.A.R. Αποδοχή Λέμβου ΙΩ Έγκριση συμμετοχής μελών Σ.Ε.Π. στο Youth Saving our Seas - Μάλτα 2018 Πρακτικό 10/ Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Κ.Ε.Π.Π.Ε. και Ε.Π.Π. έτους 2016, Οικονομικού Απολογισμού Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2016, Προγράμματος Δράσης Κ.Ε.Π.Π.Ε. έτους 2017 Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 51/ ) Έγκριση Ίδρυσης Ε.Π.Π. Χαϊδαρίου, Ε.Π.Π. 3ου Συστήματος Προσκόπων Τρίπολης, Ε.Π.Π. Καλαμαριάς και Ε.Π.Π. 1ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας (Εγκύκλιος: 10/ ) Έγκριση συγχώνευση της Ε.Π.Π. Αποδήμων Αιγύπτου και της Ε.Π.Π. Περιφερειακής Εφορείας Καΐρου σε Ε.Π.Π. Περιφερειακών Εφορειών Αλεξάνδρειας & Καΐρου (Εγκύκλιος: 10/ ). 5

6 Λήψη Νομικών και Διοικητικών μέτρων κατά πρώην Μελών Ε.Κ.Σ. 1ου Σ. Ν/Π Καλαμάτας 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017», Ενημέρωση για το Οργανόγραμμα, το Πρόγραμμα και την Πρόοδο των Εργασιών, Έγκριση Προϋπολογισμού, Έγκριση προκηρύξεων σίτισης και μετακινήσεων (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/ , Προκήρυξη Μετακινήσεων Α.Π.: 602/ ) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Διημερίδας για τον Εθελοντισμό Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 33ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης Παραλαβή έργου βελτιώσεων e-sep Σύμβαση της 22/9/2016 Έγκριση μισθώσεως διαμερισμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ "Time to be Welcome Παράταση Υποβολής υποψηφιοτήτων για συνεργάτες εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ "Time to be Welcome Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 279/ Ανάθεση της Φιλοξενίας της 16ης Μεσογειακής Συνάντησης Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών (Προκήρυξη Α.Π.: 140/ ) Ορισμός Αρχηγού Ελληνικής Αποστολής στο 6ο ROVERWAY - Ολλανδία 2018 Έγκριση πλάνου εναρμόνισης με τα αποτελέσματα αξιολόγησης GSAT Πρακτικό 11/ Έγκριση περιεχομένων Απολογισμού Εργασίας 2016 Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 Οργανωτικά θέματα 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Έγκριση Προϋπολογισμού 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Έγκριση εγγραφών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων Σ.Ε.Π. για το φορολογικό έτος 2016 Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 59/ ) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου (Ανακοίνωση: 58/ ) Έγκριση προτεινόμενου προς την Γενική Συνέλευση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης (Ανακοίνωση: 68/ ) Τροποποίηση Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (Ανακοίνωση: 60/ ) Χορήγηση κωδικών ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) στο Διευθυντή Λειτουργιών Σ.Ε.Π. 6

7 Αποδοχή δωρεάς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την αποκατάσταση της λέμβου Ναυτίλος III Συζήτηση για τη διερεύνηση δυνατότητας αγοράς του ακινήτου που χρησιμοποιεί το Σ.Ε.Π. στο Ρέθυμνο Έγκριση αιτήματος ταμειακής διευκόλυνσης από την Κεντρική Διοίκηση για την περίπτωση που η αγορά είναι δυνατή Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης στο Σ.Ε.Π. ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Καλυμνίων στη νήσο Ψέριμο Συζήτηση επί των εργαστηριακών ελέγχων της νέας Προσκοπικής Στολής Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της απορριπτικής απόφασης για την ακύρωση της αναγνώρισης του σωματείου «ΟΠΕΠ ΦΟΙΝΙΞ» Έγκριση τροποποιήσεων στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων (Ανακοίνωση: 74/ ) Εξαμηνιαία αξιολόγηση απόδοσης Διευθυντή Λειτουργιών Πρακτικό 12/ Καταρτισμός πίνακα υποψηφίων για την ανάδειξη 15 Τακτικών και 4 Αναπληρωματικών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 41η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή Προεδρείου 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος ΣΕΠ και μελών Εφορευτικής Επιτροπής Έγκριση Αναθεωρημένου Προϋπολογισμού Σ.Ε.Π. έτους 2017 Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Ενημέρωση για την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Οικονομικής Διαχείρισης για τη χρήση 2016 Ενημέρωση για την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 59/ ) Πρακτικό 13/ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα Παροχή εξουσιοδοτήσεων Θυρίδα Σ.Ε.Π. στην Alpha Bank Κατάρτιση Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Σ. 7

8 Πρακτικό 14/ Διαδικασία κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π Εκπροσώπηση του Σ.Ε.Π. στο 41ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Συνέδριο και στο 13ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Φόρουμ Νέων Έγκριση μετακίνησης Στελέχους του Σ.Ε.Π. στο εξωτερικό Έγκριση συμμετοχής Σ.Ε.Π. στο σεμινάριο - εργαστήριο "Voices of Young Refugees: Working seminars on inclusion, rights and youth sector best practices for young refugees" Πρακτικό 15/ Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» Ορισμός Επιτροπής Αποσφράγισης Προσφορών προκηρύξεων σίτισης και μετακινήσεων της 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/ , Προκήρυξη Μετακινήσεων Α.Π.: 602/ ) Ορισμός Συμβούλου Δ.Σ. ως μέλους Κ.Ε.Π.Π.Ε. (Ανακοίνωση: 72/ ) Έγκριση χορήγησης Εντολών Διοίκησης (Ανακοίνωση: 71/ ) Συγκρότηση Επιτροπής Νομικής Υποστήριξης Συγκρότηση Επιτροπής Global Support Assessment Tool (G.S.A.T.) Προγραμματισμός συνεδριάσεων Δ.Σ. Β εξαμήνου 2017 Έγκριση όρων χρήσης σελίδων Σ.Ε.Π. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Έγκριση σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank με την τράπεζα Πειραιώς ΑΕ Ανάθεση Σίτισης Κατασκήνωσης Λυκοπούλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον Δήμο Χανιών για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου Έγκριση προκήρυξης Διαγωνισμού Αναμνηστικών 5ης Πανελλήνιας Μεγάλης Δράσης Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2017» Εκπροσώπηση Σ.Ε.Π. στο 8ο Συνέδριο του ΔΕΣΜΟΥ Συζήτηση επί του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π

9 Πρακτικό 16/ Αναθεώρηση παραρτήματος προκήρυξης ανοικτού διαγωνισμού σίτισης συμμετεχόντων στην 5η Πανελλήνια Μεγάλη Δράση Ανιχνευτών «Ελπίδα 2017» (Προκήρυξη Σίτισης Α.Π.: 601/ ) 9