Θέμα Οπώηο : Οαπαίηηζη

Transcript

1 Ξξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκ Ππλεδξηάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο «ΕΑΘΠΕΘΑ ΕΚΚΗΜΘΙΦΜ ΝΕΜΞΔΞΤΕΘΦΜ ΚΑΛΥΑ Α.Ε.» Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.", θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Ξξφεδξνπ, ζπλήιζε ζήκεξα ηελ 28ε Λνεκβξίνπ 2017, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 1.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα (Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1). Ξαξέζηεζαλ νη εμήο ζχκβνπινη: 1. Γεψξγηνο Γαιαλάθηο, Ξξφεδξνο 2. Απφζηνινο Γνμηάδεο, Αληηπξφεδξνο 3. Αλαζηάζηνο Σσκελίδεο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 4. Κσξίο Κνληηάλν Κέινο 5. Ληθφιανο Γάλδνινο Κέινο 6. Σιφε Ιαζθαξίδε Κέινο 7. Φίιηππνο Πππξφπνπινο Κέινο Γεδνκέλνπ φηη παξίζηαληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πιελ ησλ θ.θ. Ρφκαο Κίιιεξ θαη Αζαλάζηνπ Ξαπαδφπνπινπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη εγθχξσο ζπλεδξηάδεη. Ρεο ζπλεδξηάζεσο πξνεδξεχεη ν θ. Γεψξγηνο Γαιαλάθηο, ηα δε πξαθηηθά ηήξεζε ν Γξακκαηέαο θ. Δκκαλνπήι Η. Γξπιιεξάθεο. Πηε ζπλέρεηα ην Γ.Π. εηζέξρεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ θάησζη ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Θέμα Οπώηο : Οαπαίηηζη Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ Γ.Π. φηη ην κέινο θ. Αζαλάζηνο Ξαπαδφπνπινο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ γηα πξνζσπηθνχο ηνπ ιφγνπο, δπλάκεη ηεο απφ επηζηνιήο ηνπ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επραξηζηεί ηνλ θ. Αζαλάζην Ξαπαδφπνπιν γηα ηηο πξνζθεξζείζεο κέρξη θαη ζήκεξα ππεξεζίεο ηνπ ζηελ εηαηξεία θαη απνδέρεηαη νκνθψλσο ηελ παξαίηεζή ηνπ.

2 Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νκφθσλα απνθαζίδεη, θαη εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ άξζξσλ 18 παξ. 7 θαη 34 παξ. 2 πεξ. δ ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Ξαπαδφπνπιν απφ ηνλ θ. Βαζίιεην Θενραξάθε ηνπ Ληθνιάνπ θαη ηεο Άλλαο, γελλεζέληα ηελ 18/10/1930, θάηνηθν Φηινζέεο Αηηηθήο, νδφο Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 6, ΡΘ 15237, θάηνρν ηνπ ΑΓΡ ππ αξηζκ. ΑΛ006653, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Τπρηθνχ, γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ εθινγή ηνπ ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή Ππλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί θαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη, αθφκε θη αλ δελ αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξεζία δηάηαμε. Θέμα 2 ο. Επαναζςγκπόηηζη ηος Διοικηηικού Ρςμβοςλίος ζε ζώμα. Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γ.Π. νκφθσλα θαη πακςεθεί αλαζπγθξνηείηαη ζε ζψκα σο εμήο: Όνομα Επων. Θδιόηηηα Ξν. Οαηπόρ/ Διεςθςνζη Ληηπόρ Γεψξγηνο Γαιαλάθηο Ξξφεδξνο-Κε Δκκαλνπήι/Ιακπξθέξλεο Θάηνηθνο Ινπ- Διβεηίαο λή Νδφο Zihlmattweg 42 Ινπθέξλε 6005 Απφζηνινο Γνμηάδεο Αληηπξφεδξνο-Κε Θσκάο/Πνθία Αι. Πνχηζνπ 17, Αζήλα, ΡΘ Αλαζηάζηνο Σσκελίδεο Γηεπζχλσλ Γεψξγηνο/Καξία Ιέζβνπ 2 Α, Σαιάλδξη, ΡΘ Πχκβνπινο Κσξίο Κνληηάλν Κέινο-Κε Ησζήθ/Αιίλε Θάηνηθνο Ξαιαηνχ Τπρηθνχ Αηηηθήο, νδφο Θάιβνπ 31, ΡΘ Βαζίιεηνο Θενραξάθεο Κε - Ληθφιανο/ Άλλζέεο Θάηνηθνο Φηιν- Αλεμάξηεην Αηηηθήο, Κέινο Αζαλάζηνπ Γηάθνπ 6, ΡΘ Thomas (Miller) Κε Ινπίο/Κπάξκ 421 Oronoco St., (Ρφκαο) Κίιιεξ Κέινο- παξα Alexandria, VA Αλεμάξηεην Κέινο 22314, USA Ληθφιανο Γάλδνινο Κέινο- - Γεκήηξηνο/Θσλζηαληί λα ΞΙΝΡΑΟΣΝ 14 - ΛΔΑ ΔΟΘΟΑΗΑ, ΡΘ Απιθμόρ Α../εδκ ΑΓΡ ΑΚ ΑΦΛ Π ΑΗ Άδεηα Ξαξακνλήο GR ΑΓΡ ΑΛ Γηαβαηήξην ΖΞΑ Σ Σιφε Ιαζθαξίδε Κε Αζαλάζη- Φαίδξαο 2, Φ

3 Κέινο νο/αιεμάλδξα Δθάιε, ΡΘ Φίιηππνο Πππξφπνπινο Κε Θσλζηαληίλνο/Δπαγγειία Θεθηζηά, ΡΘ Ξαμψλ 8, Κέινο Μ Γξακκαηέαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξακέλεη ν θ. Δκκαλνπήι Γξπιιεξάθεο, ηνλ νπνίν, εμνπζηνδνηεί νκφθσλα ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην λα εθδίδεη αληίγξαθα νησλδήπνηε εγγξάθσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ Ξξαθηηθψλ ησλ Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ. Θέμα πίηο: Εξοςζιοδοηήζειρ και Σπογπαθέρ. Θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδεηήζεσο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνέβε ζηε ρνξήγεζε ησλ πην θάησ εμνπζηνδνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο : ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ: Ξξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπεζεί θαη δεζκεπζεί εγθχξσο ε Δηαηξεία θαη ζπγθεθξηκέλα πξνθεηκέλνπ πεξί: (1) θαηαζέζεσλ ζε Ρξάπεδεο θαη Ρξαπεδηθά ή άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή θαη αλαιήςεσλ ή εηζπξάμεσλ απφ απηά θεθαιαίσλ, ρξεκάησλ θαη αμηψλ ηεο Δηαηξείαο νπνηνπδήπνηε πνζνχ θαη γεληθψο πξνθεηκέλνπ πεξί εθδφζεσο, ππνγξαθήο, νπηζζνγξαθήζεσο θαη απνδνρήο επηηαγψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ, γξακκαηίσλ εηο δηαηαγήλ θαη νησλδήπνηε ρξεκαηνγξάθσλ ή εγγξάθσλ, παξαζηαηηθψλ αμίαο νηνπδήπνηε πνζνχ, εηζπξάμεσο ρξεκάησλ νθεηινκέλσλ ζηελ Δηαηξεία, αλαιήςεσο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θάζε θχζεσο ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπλαιιαγέο απηήο κε νηνπζδήπνηε ηξίηνπο, (2) ηεο εθπξνζσπήζεσο ηεο Δηαηξείαο δηθαζηηθά ελψπηνλ νηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ πνιηηηθνχ, δηνηθεηηθνχ, πνηληθνχ ή θνξνινγηθνχ θαη παξνρήο ζηνπο δηθεγφξνπο ηεο Δηαηξείαο ησλ απαξαηηήησλ πξνο ηνχην εθάζηνηε ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πιεξεμνπζίσλ θαη εμσδίθσο ελψπηνλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη φισλ ησλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Θνηλνηηθψλ, Ρεισλεηαθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Γεκνζίσλ Νξγαληζκψλ, Δ- κπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, Δκπνξηθψλ Ππιιφγσλ θαη Ππλδέζκσλ, Ρξαπεδψλ, Αζθαιηζηηθψλ Ρακείσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΗΘΑ, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ (ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΔΙΡΑ, ΝΠΔ) θ.ι.π., (3) ηεο δηεχζπλζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ απφ εκέξαο εηο εκέξα ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, θαηαβνιήο ή εμνπζηνδφηεζεο θαηαβνιήο δαπαλψλ, (4) ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη πεξηερνκέλνπ κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ ζα εγθξίλνπλ κε ηξίηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νηαζδήπνηε κνξθήο θαη αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ νηαζδήπνηε κνξθήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο Δηαηξείαο,

4 (5) ηεο ππνβνιήο πξνο ηηο Γεκφζηεο Αξρέο δειψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο, θαηαβνιή ρξεψλ, θφξσλ, δαζκψλ θιπ., νθεηινκέλσλ γηα ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο, ππνγξαθήο θαη ππνβνιήο πάζεο δειψζεσο, παξαηηήζεσο ή ελζηάζεσο θαη αληηξξήζεσο ζρεηηθήο πξνο νθεηιέο, θφξνπο θαη δαζκνχο, (6) ηεο απαίηεζεο θαη είζπξαμεο παληφο πνζνχ αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηνχ νθεηινκέλνπ ζηελ Δηαηξεία απφ νηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη έθδνζεο ζρεηηθψλ απνδείμεσλ. (7) ηεο κίζζσζεο κεραλεκάησλ, εθνδίσλ θαη άιισλ θηλεηψλ αλαγθαίσλ γηα ηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηεο ζχλαςεο κίζζσζεο ρψξσλ ηνπ Μελνδνρείνπ ηεο Δηαηξείαο κε νηνπζδήπνηε φξνπο ή ηεο θαηαγγειίαο ησλ κηζζψζεσλ απηψλ, ΘΑΗ ΓΔΛΗΘΑ γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε πξάμεσο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία, ρξήζηκε θαη επσθειήο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, πξναγσγή θαη εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ θαη ηελ δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο απαιηούνηαι δύο ςπογπαθέρ από ηα ππορ ηούηο εξοςζιοδοηημένα ππόζωπα ωρ καηωηέπω. Δμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ηα νπνία δηθαηνχληαη λα εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλαιιαγέο ηεο είλαη : 1. Γηα πνζά κέρξη Δπξψ (α) Αλαζηάζηνο Σσκελίδεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Καξίαο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Θαηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, ΡΘ 15231, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), ππώηη ππνγξαθή (β) Αλαληάδεο Ρηκφζενο ηνπ Θεφδσξνπ θαη ηεο Διέλεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μελνδνρείνπ ηεο εηαηξείαο, (θάηνηθνο Αζελψλ, Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1, Αζήλα 10564, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΘ , κε ΑΦΚ ΓΝ Γ Αζελψλ), ππώηη ππνγξαθή. (γ) Θσζηαληίλνο Θπξηάθνο ηνπ Βαζηιείνπ ηνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ξαγψλαο, Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, (θάηνηθνο Αιίκνπ, Ιαθσλίαο 29, Άιηκνο, ΡΘ 17456, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ. ΑΕ κε ΑΦΚ ΓΝ Ξαιαηνχ Φαιήξνπ ) δεύηεπη ππνγξαθή. (δ) Σξήζηνο Ράγθαο ηνπ Ξαλαγηψηε θαη ηεο Εαράξσο, (θάηνηθνο Θαιιηζέαο Αηηηθήο, νδφο Ηθηγελείαο 100, ΡΘ 17676, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ Σ , κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Θαιιηζέαο) 2. Γηα πνζά απφ Δπξψ κέρξη Δπξψ (α) Αλαζηάζηνο Σσκελίδεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Θαηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, ΡΘ θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), (β) Αλαληάδεο Ρηκφζενο ηνπ Θεφδσξνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μελνδνρείνπ ηεο εηαηξείαο, (θάηνηθνο Αζελψλ, Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1, Αζήλα 10564, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΘ κε ΑΦΚ ΓΝ Γ Αζελψλ),

5 (γ) Σξήζηνο Ράγθαο ηνπ Ξαλαγηψηε, (θάηνηθνο Θαιιηζέαο Αηηηθήο, νδφο Ηθηγελείαο 100, ΡΘ 17676, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ Σ , κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Θαιιηζέαο) 3. Αλεμαξηήησο πνζνχ Απφ θνηλνχ δχν ππνγξαθέο ησλ : (α) Αλαζηάζηνπ Σσκελίδε, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Θαηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, ΡΘ 15231, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), (β) Σξήζηνο Ράγθαο ηνπ Ξαλαγηψηε, (θάηνηθνο Θαιιηζέαο Αηηηθήο, νδφο Η- θηγελείαο 100, ΡΘ 17676, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ Σ , κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Θαιιηζέαο) 4. Δηδηθά θαη κφλνλ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή: α) νθεηιψλ ηεο Δηαηξείαο νη ν- πνίεο αθνξνχλ θφξνπο, εξγνδνηηθέο ή άιιεο εηζθνξέο πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία ή/θαη νξγαληζκνχο, ηπρφλ πξφζηηκα ή/θαη πξνζαπμήζεηο απηψλ, ινγαξηαζκνχο ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, θαη β) νπνηαδήπνηε πιεξσκή ηφθσλ, ηνθνρξενιπζίσλ θαη ελ γέλεη δφζεσλ νηνπδήπνηε δαλείνπ νθεηιφκελνπ θαη πιεξσηένπ ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ε Δηαηξεία ζα δεζκεχεηαη ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΠ ΞΝΠΝ κε ηηο απφ θνηλνχ δχν ππνγξαθέο ησλ: (α) Σξήζηνπ Ράγθα ηνπ Ξαλαγηψηε, (θάηνηθνο Θαιιηζέαο Αηηηθήο, νδφο Ηθηγελείαο 100, ΡΘ 17676, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ Σ ) (β) Αλαζηάζηνπ Σσκελίδε, Γηεπζχλνληα Πχκβνπινπ (θάηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, ΡΘ 15231, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), (γ) Αλαληάδεο Ρηκφζενο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μελνδνρείνπ ηεο εηαηξείαο, (θάηνηθνο Αζελψλ, Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1, Αζήλα, ΡΘ 10564, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΘ ) (δ) Θσζηαληίλνο Θπξηάθνο, Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, (θάηνηθνο Αιίκνπ, Ιαθσλίαο 29, Άιηκνο, ΡΘ 17456, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ. ΑΕ ) 5. Δπίζεο εηδηθά θαη κφλνλ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή ακνηβψλ ε ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία ησλ μελνδνρείσλ ηδηνθηεζίαο ή ζπληδηνθηεζίαο ε κίζζσζεο ηεο Δηαηξείαο ε Δηαηξεία ζα δεζκεχεηαη ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΥΠ ΞΝΠΝ κε ηηο απφ θνηλνχ δχν ππνγξαθέο εθ ησλ πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλσλ πξφζσπα (α) Σξήζηνπ Ράγθα ηνπ Ξαλαγηψηε, (θάηνηθνο Θαιιηζέαο Αηηηθήο, νδφο Ηθηγελείαο 100, ΡΘ 17676, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ Σ , κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Θαιιηζέαο) (β) Αλαζηάζηνπ Σσκελίδε, Γηεπζχλνληα Πχκβνπινπ (θάηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, ΡΘ 15231, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), (γ) Θσζηαληίλνο Θπξηάθνο, Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο, (θάηνηθνο Αιίκνπ, Ιαθσλίαο 29, Άιηκνο 17456, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ. ΑΕ )

6 Εν ζςνεσεία ηο Διοικηηικό Σςμβούλιο για λόγοςρ εςκολίαρ και καλύηεπηρ εξςπηπέηηζηρ ηων Τμημάηων ηος Ξενοδοσείος, εξοςζιοδοηεί : α) ηνλ Ιηαζίδε Γξεγφξην ηνπ Σαξάιακπνπ θαη ηεο Αλδξνχιαο (εκ. Γέλλεζεο , θάηνρν ηνπ ΑΓΡ ππ αξηζκ /08/2006, ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηδησηηθνχ ππαιιήινπ, θαηνίθνπ Αζελψλ, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α 1, ΡΘ 10564, κε ΑΦΚ ΓΝ Γ Αζελψλ), πνδηεπζπληή ηνπ Μελνδνρείνπ φπσο ππνγξάθεη ηα ζπκθσλεηηθά δεμηψζεσλ, ενξηψλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ Μελνδνρείνπ, β) ηελ Πβνξψλνπ Άλλα ηνπ Κηραήι θαη ηεο Βαξβάξαο (εκ. Γέλλεζεο 1 ε Ηνπιίνπ 1973,θάηνρν ηεο ππ αξηζκ. ΑΔ , Α.Γ.Ρ. εθδνζείζαο ηελ 1 Ζ Φεβξνπαξίνπ 2007, Ηδησηηθνχ παιιήινπ, Γ/λζε Λεξείδσλ 18-20, Ξαιαηφ Φάιεξν, ΡΘ 17561, κε ΑΦΚ ΓΝ Β Θαιιηζέαο), Ξξντζηακέλνπ ηνπ Sales & Marketing Department, φπσο ππνγξάθεη ηα Sales Agreements ηνπ Μελνδνρείνπ θαη γ) ηνλ Ιέθα Αξηζηείδε ηνπ Σξήζηνπ θαη ηεο Πνθίαο (εκ. Γέλλεζεο , θάηνρν ηνπ ππ αξηζκ. ΑΑ054822/ ΑΓΡ Ρ.Α. Ξαγθξαηίνπ, κε ΑΦΚ , ΓΝ ΗΕ Αζελψλ, θαηνίθνπ Αζήλαο, νδφο Φηιηπφηνπ 5, ΡΘ 11632, Αζήλα), Ξξντζηάκελν Ξσιήζεσλ, φπσο ππνγξάθεη ηα Sales Agreements θαη ηα ζπκθσλεηηθά δεμηψζεσλ, ενξηψλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ Μελνδνρείνπ Ρέινο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νκφθσλα απνθαζίδεη, αλαθνξηθά κε ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νηαζδήπνηε κνξθήο γηα ην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζίαο, ησλ φξσλ πξνζιήςεσο θαη ησλ θαζεθφλησλ απηνχ, π- πνγξαθήο παληφο ζρεηηθνχ εγγξάθνπ πξνο ηνλ ΝΑΔΓ, ΝΚΔΓ, πνπξγείν Δξγαζίαο, Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, Ρκήκα Αιινδαπψλ, ΗΘΑ ή άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, ππνγξαθή παληφο εληχπνπ πξνζιήςεσο θαη θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ είηε νξηζκέλνπ είηε ανξίζηνπ ρξφλνπ, λα εμνπζηνδνηήζεη ηελ Γηεπζχληξηα Ξξνζσπηθνχ Αηθαηεξίλε Ρδίρα ηνπ Καλνπήι θαη ηεο Ξαξαζθεπσο, (θάηνηθνο Σνιαξγνχ, Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο 4, ΡΘ 15561, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΚ529432, κε ΑΦΚ ΓΝ Σνιαξγνχ) φπσο ππνγξάθνληαο κφλε ηεο δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία. Απφ ηελ σο άλσ εμνπζηνδφηεζε πξνο ηελ θ. Ρδίρα ξεηψο εμαηξείηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηεπζπληψλ ή ππαιιήισλ κε κηζζφ άλσ ησλ Δπξψ. Γηα ηηο σο άλσ ζπκβάζεηο απφ Δπξψ θαη έσο εμνπζηνδνηείηαη ν θ.ρηκφζενο Αλαληάδεο ηνπ Θεφδσξνπ θαη ηεο Διέλεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μελνδνρείνπ (θάηνηθνο Αζελψλ, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ Α 1, Αζήλα, ΡΘ 10564, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΘ κε ΑΦΚ ΓΝ Γ Αζελψλ), φπσο ππνγξάθνληαο κφλνο ηνπ δεζκεχεη ηελ Δηαηξεία. Γηα ηηο σο άλσ ζπκβάζεηο άλσ ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ ζα απαηηείηαη κία ππνγξαθή ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ή ησλ εμνπζηνδνηνχκελσλ Κειψλ ηνπ Γ.Π. σο εμήο : (α) Αλαζηάζηνο Σσκελίδεο, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο (Θαηνηθνο Σαιαλδξίνπ Αηηηθήο, νδφο Ιέζβνπ 2 Α, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΗ506406, κε ΑΦΚ , Γ.Ν.. Σαιαλδξίνπ), ππνγξαθή ή

7 (β) Αλαληάδε Ρηκφζενπ ηνπ Θεφδσξνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Μελνδνρείνπ ηεο εηαηξείαο, (θάηνηθνο Αζελψλ, Βαζ. Γεσξγίνπ Α 1, Αζήλα 10564, θάηνρνο ηνπ ΑΓΡ ΑΘ , κε ΑΦΚ ΓΝ Γ Αζελψλ), Ρέινο, παξέρεηαη ε εμνπζία ζηνλ γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, Δκκαλνπήι Γξπιιεξάθε ηνπ Ησάλλνπ, κε ΑΦΚ , ΓΝ Δ Αζελψλ, φπσο ππνγξάθεη θαη βεβαηψλεη αθξηβή αληίγξαθα ή/θαη απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ ηεο εηαηξείαο. Κεηά απφ απηά θαη κε ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ιχεηαη ε Ππλεδξίαζε. Ξ ΟΠΞΕΔΠΞΡ Ξ ΑΜΘΟΠΞΕΔΠΞΡ Γ.ΓΑΙΑΛΑΘΗΠ Α ΛΕΚΗ Α. ΓΝΜΗΑΓΖΠ Α. ΣΥΚΔΛΗΓΖΠ Λ. ΓΑΛΓΝΙΝΠ Κ.ΚΝΛΡΗΑΛΝ Σ.ΙΑΠΘΑΟΗΓΖ Φ.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ Αθξηβέο Απφζπαζκα εθ ηνπ βηβιίνπ πξαθηηθψλ ΓΠ Αζήλα Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ "ΕΑΘΠΕΘΑ ΕΚΚΗΜΘΙΦΜ ΝΕΜΞΔΞΤΕΘΦΜ ΚΑΛΥΑ Α.Ε ΔΚΚ. ΓΟΙΙΔΟΑΘΖΠ