ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «TOI & MOI ABEE» Ανακοινώσεις Εται επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΝΕΤ Α.Ε.» την επωνυμία «EUROSTAR Ανώνυμη Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανική Τεχνική Εταιρεία Γ.Γεωργίου Γ. Μπακάλμπασης ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΝ TELECOM Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΒΝ TELECOM» την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ KOΥΜΑΡΟΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΜΑΡΟΣ Α.Ε.»... 6 την επωνυμία «ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική κ Οικοδομική Εταιρεία» με δ.τ. «ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΚΙΝΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΙ ΝΕΤΟΝ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Χ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΕΕ» την επωνυμία «Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ανώνυμος Εταιρεία» την επωνυμία «BAU HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BAU HELLAS» την επωνυμία «SIEGER PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIEGER PHARMA Α.Ε.». 13 Εται επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS SA» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AG ADVENT ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥ ΣΕΙΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «TOI & MOI ABEE» την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «TOI & MOI ABEE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό 31161/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρου 7, 8, 10, 11, 22, 23, 24, 26, 31 & 32 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙ ΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» δ.τ. «TOI & MOI ABEE» και με αριθμό μητρώου 46102/01/Β/00/456(2005), που εδρεύει στο Δήμο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ σύμφωνα με την από 30/06/2009 από φαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, προ κειμένου να εναρμονισθούν με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3604/07. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Εται επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΗ ΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΝΕΤ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΖΑΝΕΤ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΖΑΝΕΤ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 23569/01/Β/91/47 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Μητροδώρου 4) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Παναγιώτα Τζανετέα συζ. Κων/νου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ερέτρειας 20 Αθήνα, Α.Δ.Τ. Κ /77, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2) Κωνσταντίνος Τζανετέας του Σταύρου, επιχειρημα τίας, κάτοικος Ερέτρειας 20 Αθήνα, Α.Δ.Τ. Κ /77, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3) Σταύρος Τζανετέας του Κων/νου, επιχειρηματίας, κάτοικος Ερέτρειας 20 Αθήνα, Α.Δ.Τ. Ξ /89, ως Μέλος. Ανάθεση της νόμιμης εκπροσώπησης και καθορισμός των υπογραφών δια των οποίων θα αναλαμβάνει υπο χρεώσεις και θα δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου. Το Δ.Σ. αποφασίζει τα ακόλουθα όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας: Παρέχει την εξουσιοδότηση της εκπροσώπησης της εταιρείας και γενικά αναθέτει στην Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλοι του Δ.Σ. Τζανετέα Παναγιώτα όλως ενασκεί κατά την κρίση της τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και δε σμεύει την εταιρεία έναντι παντός τρίτου με μόνη την υπογραφή της (και σε περίπτωση κωλύματος αυτής με μόνη του αντιπροέδρου που θα τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας). Ειδικότερα και σε ενδεικτική και όχι περιοριστική απα ρίθμηση παρέχεται η εξουσία και αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός νομικού προ σώπου καθώς επίσης ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανεί ων των ΕΛΤΑ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των Ταχυδρομικών Τα μιευτηρίων, των τελωνείων, των Επιμελητηρίων, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται για οποιον δήποτε αποδέκτη, επιταγές, συναλλαγματικές πάσης φύσεως πιστωτικούς τίτλους και φορτωτικά έγγραφα, χρεωστικά κατά τρίτων ή αποδείξεις ή απαιτήσεις, ει σπράττει χρήματα από Τράπεζες, ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Δημόσια Ταμεία οπωσδήποτε οφειλόμενα προς την εταιρεία, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγρα φα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, παραλαμβάνει φορτωτικές, συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, για την έκδοση εγ γυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας για είσπραξη φορτωτικών, για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών και παντός είδους ενεχύρου και να ποιεί την χρήση αυτών είτε δι επιταγών είτε δια εντολής είτε δια αποδείξεων λήψεως χρημάτων ως και των υπό την εταιρεία μερισμάτων, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, να αναλαμβάνει τα εν ενεχείρω δοθέντα πάσης φύσεως και να ποιείται την χρήση αυτών, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του ΑΠ, του ΣΕ και πάσης άλλης δημόσιας δημοτικής κοινοτικής αρχής, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώ πηση της εταιρείας, αναθέτει την δόση όρκου, σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ή υπάλληλο της εταιρείας, συνο μολογεί διαιτησίες ασκεί ή παρευρίσκεται εν ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέ τρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεως, καταθέτει μηνύσεις, προ σβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς μεθ οιωνδήποτε οφειλετών και πιστωτών της εταιρείας, δι αχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιούσια, μισθώνει εκμισθώνει ανταλλάσσει, αγοράζει πωλεί, υποθηκεύει προσημειώνει ακίνητα παρέχει εγγυ ήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 των οποίων η εταιρεία θα συναλλάσσεται προς εξυπη ρέτηση των εταιρικών σκοπών, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, παρέχει εντολές πληρωμής, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλή σεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές, συνάπτει παντός είδους συμβάσεις ή συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάργηση γραφείων κατα στημάτων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορί ζει και παύει διευθυντές. Αντιπροσώπους και γενικώς προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό, ορίζει τα καθήκοντα και αμοιβές αυτών, συντάσσει τον ισολογισμό και ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προ τείνει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, υποδεικνύει τον τρόπο διανομής των κερδών και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων σε τρίτων σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση κωλύματος της προέδρου και Δ/νούσης Συμβούλου η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή του Αντιπροέδρου της Τζανετά Κωνσταντίνου. (3) Εται επωνυμία «EUROSTAR Ανώνυμη Τουριστική Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROSTAR Ανώνυμη Του ριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 37137/01/Β/96/571 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗ ΝΑΙΩΝ (ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Θεόδωρος Μπίθας του Αναστασίου και της Βασιλι κής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Καλλιθέα Ηλείας το έτος 1947, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Κανάρη αρ. 18, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς), Πρόεδρος, 2. Γεώργιος Δασκαλάκης του Κυριάκου και της Μαρί ας, επιχειρηματίας, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Φαι στού, αρ. 27, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ / του Τ.Α. Γλυφάδας (ΑΦΜ ΔΟΥ Γλυφάδας), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Βίκτωρ Ρέστης του Σταματίου και της Μπέλλας, εφοπλιστής, γεννημένος στην Κινσάσα του Κογκό το έτος 1968, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Ποσει δώνος αρ. 11, κάτοχος του ελληνικού διαβατηρίου με αριθμό ΑΕ / (ΑΦΜ ΔΟΥ Γλυ φάδας), Μέλος. 4. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη και της Ευαγγε λίας, δημοσιογράφος, γεννημένος στον Τύρναβο Λάρι σας, το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, οδός Λυκαβηττού αρ. 30, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντ/τος (ΑΦΜ ΔΟΥ Ι Αθηνών), Μέλος. 5. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου και της Νίνας Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αθηνάς αρ. 8Α, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης (ΑΦΜ ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου), Μέλος. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνι κού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την από φαση. Ειδικότερα: Α. Πράξεις με αντικείμενο μέχρι και : Για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μέχρι και του ποσού των ,00 (ευρώ εκατόν πενήντα χιλι άδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών, ως εξής: (α) Η πρώτη υπογραφή θα είναι του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Δασκαλάκη του Κυριάκου και (β) Η δεύτερη υπογραφή θα είναι είτε του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας Γεωργίου Τσιαλίκη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1959, κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Σκοπέλου αρ. 101, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ / που εκδόθηκε από το ΚΖ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών (ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών) είτε του Εμπορικού Διευθυντή της Εταιρείας Χρίστου Χριστο δουλάκη του Μίνως και της Γεωργίας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1956, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Δημητρίου Δαμάσκου αρ. 25, κατόχου του δελτίου ταυ τότητας με αριθμό ΑΕ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών (ΑΦΜ ΔΟΥ Αχαρνών), και οι οποίες θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπο λογίζεται το οικονομικό αντικείμενο τους σε ετήσια βάση. Β. Πράξεις με αντικείμενο ανώτερο των : Για τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι ανώτερο του ποσού των ,00 (ευρώ εκατόν πενήντα χι λιάδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό τριών υπογραφών, ως εξής: (α) Η πρώτη υπογραφή θα είναι του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Δασκαλάκη του Κυριάκου και (β) Η δεύτερη υπογραφή θα είναι είτε του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας Γεωργίου Τσιαλίκη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1959, κατοίκου Αθηνών (Κυψέλη), οδός Σκοπέλου αρ. 101, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ /6

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που εκδόθηκε από το ΚΖ Παρ. Ασφαλείας Αθη νών (ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών) είτε του Εμπορι κού Διευθυντή της Εταιρείας Χρίστου Χριστοδουλάκη του Μίνως και της Γεωργίας, γεννημένου στην Αθήνα το έτος 1956, κατοίκου Αχαρνών Αττικής, οδός Δημητρίου Δαμάσκου αρ. 25, κατόχου του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ / που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών (ΑΦΜ ΔΟΥ Αχαρνών) και (γ) Η τρίτη υπογραφή θα είναι είτε του Προέδρου του Δ.Σ. Θεοδώρου Μπίθα του Αναστασίου είτε του Μέλους Δ.Σ. Νικολάου Πεφάνη του Γερασίμου, και οι οποίες θα τίθενται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολο γίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση. Γ. Πράξεις για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέρ γεια του Δ.Σ.: Κατ εξαίρεση, συμφωνείται ότι για τις κατωτέρω πράξεις, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται πά ντοτε από το Δ.Σ. ενεργώντας συλλογικά, ήτοι θα απαι τείται προηγούμενη ειδική απόφαση του οργάνου: (α) Η σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για την απόκτηση από την Εταιρεία μετοχών, ομολογιών, για τη σύναψη δανείων για οποιοδήποτε ποσό και εν γένει για τη σύ ναψη συμβάσεων χρηματοδότησης ή πιστωτικών συμ βάσεων ανεξάρτητα από τη αξία τους, για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας ή κοινοπραξίας με οποιοδήποτε πρόσωπο. (β) Η παροχή οποιασδήποτε ασφάλειας ή εμπράγμα του βάρους επί του συνόλου ή μέρους επί της περιου σίας ή άλλου ενεργητικού ή κεφαλαίου ή εσόδων της Εταιρείας ή η παροχή οποιασδήποτε εγγύησης. Δ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου Γ παραπάνω, η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας που σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους Α και Β της παρούσας απόφασης εκχωρείται στα αντίστοιχα μέλη του Δ.Σ. και λοιπούς εκπροσώπους της Εταιρείας, αφορά ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τις ακόλουθες πράξεις: 1.0 Γενικές εταιρικές δραστηριότητες 1.1. Υπογραφή κάθε σύμβασης, με όποιους όρους ήθελε κριθεί ότι συμφέρουν την Εταιρεία, όπως συμβάσεις αγοράς και πώλησης κινητών πραγμάτων, αντικειμένων και ειδών κάθε είδους, εμπορευμάτων και πρώτων υλών, συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και κινητών, συμβάσεις έργου και υπηρεσιών, παραγγελίας, εντολής και γενικά κάθε είδους συμβάσεις που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με συναλλασσόμενους, πελάτες, προμηθευτές και εν γένει συνεργάτες της, 1.2. Υπογραφή εντολών, εκχωρήσεων, ανανεώσεων, 1.3. Ασφαλίσεις, ναυλώσεις κάθε είδους, παραλαβή και μεταβίβαση φορτωτικών εγγράφων, 1.4. Μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση και παραχώ ρηση χώρου, 1.5. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης δη μόσιας αρχής, υπηρεσίας, φορέα και οργανισμού, υπο βολή κάθε εγγράφου, αιτήσεων, δηλώσεων, πινάκων κ.λπ. στοιχείων προς Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δ.Ο.Υ., Δημόσια Ταμεία, Ι.Κ.Α., Τράπεζες, Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ και γενικά προς κάθε Αρχή, Υπηρεσία ή Οργανι σμό και διενέργεια κάθε συναλλαγής και διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας στις παραπάνω υπηρεσίες Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Τελωνει ακών Αρχών, διενέργεια κάθε πράξης προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων για την ημεδαπή ή αλλοδαπή, υπογραφή διασαφήσεων και κάθε άλλου τελωνειακού εγγράφου που αφορά την Εταιρεία, 1.7. Συμμετοχή σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς κάθε είδους, διεξαγωγή ή συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, 1.8. Υπογραφή δηλώσεων του ν. 1599/ Παροχή πληρεξουσιότητας προς οποιονδήποτε τρίτο, προκειμένου αυτός να ενεργήσει για λογαριασμό της Εταιρείας. 2.0 Σχέσεις με Τράπεζες και άλλους πιστωτικούς ορ γανισμούς Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, δι ενέργεια καταθέσεων και αναλήψεων Είσπραξη χρημάτων, πληρωμή χρημάτων και υπο γραφή αποδείξεων είσπραξης και πληρωμής και παροχή των αναγκαίων εξοφλητικών αποδείξεων. 3.0 Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες 3.1. Παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώ δικα και δικαστικά ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής και ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, 3.2. Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίων, έγκριση για τη διεξαγωγή δικών κάθε είδους, άσκηση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και αναφορών, αποδοχή αποφάσε ων, παραίτηση απο δικόγραφα και δικαιώματα, δικαστι κοί και εξώδικοι συμβιβασμοί, άσκηση και παράσταση σε δίκες τακτικών και εκτάκτων ενδίκων μέσων, παραίτηση από ένδικα μέσα, επαγωγή και αντεπαγωγή και δόση όρκου, 3.3. Διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, 3.4. Συνομολόγηση διαιτητικής ρήτρας ή συμφωνίας κάθε είδους, καθώς και συμφωνίας παρέκτασης της κατά τόπον αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχό μενο. 4.0 Θέματα προσωπικού 4.1. Υπογραφή συμβάσεων εργασίας, έργου, μισθώσε ως ανεξαρτήτων υπηρεσιών και εντολής, 4.2. Υπογραφή ειδοποιήσεων, προσλήψεων, απολύσε ων εργαζομένων, καταστάσεων, βεβαιώσεων κ.λπ. και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία και Αρχή για τα θέματα αυτά. Ε. Οι εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, συντρέχουν με τη γενική νόμιμη εξουσία διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενερ γώντας συλλογικά. Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2009 κ.α.α ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (4) Εται επω νυμία «Βιομηχανική Τεχνική Εταιρεία Γ.Γεωργίου Γ. Μπακάλμπασης ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Βιομηχανική Τεχνική Εταιρεία Γ.Γεωργίου Γ. Μπακάλμπασης ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 756/01/ Β/86/757, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση στις (5) Εται επωνυμία «ΒΝ TELECOM Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΒΝ TELECOM». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρίας με την επωνυμία «ΒΝ TELECOM Τηλεπικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία» με δ.τ. «ΒΝ TELECOM» και με αριθμό Μητρώου 59385/01/Β/05/450 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά των γραφείων της έδρας της εταιρείας από την οδό ΕΥΡΙΠΙ ΔΟΥ 6 στην οδό ΓΡΑΒΙΑΣ 10 του Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (6) Εται επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ KOΥΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΜΑΡΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟ ΦΕΙΑ ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΟΥΜΑ ΡΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 64954/01/Β/07/150(2008) που εδρεύει στο Δήμο. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΚΕΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας: ΣΟΛ ΑΕΟΕ. Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (7) Εται επωνυμία «ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική κ Οικο δομική Εταιρεία» με δ.τ. «ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΡΙΦΟΣ ΛΙΑ Ανώνυμη Τεχνική κ Οικοδομική Εταιρεία» με δ.τ. «ΣΕΡΙΦΟΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 28713/01/Β/93/157 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση 2008 Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (8) Εται επωνυμία «ΚΙΝΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΙΝΕΤΟΝ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΝΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩ ΓΩΝ» με δ.τ. «ΚΙΝΕΤΟΝ» και αριθμό Μητρώου 20439/01/ Β/89/546 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση ) Η έκθεση ελεγκτών για την χρήση Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2009 Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ (9) Εται επω νυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Χ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΕΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «Χ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΤΕΕ» και με αριθμό Μητρώου 54349/01/Β/03/246, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιήθη

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ κε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009 (10) Εται επω νυμία «Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία Ν.Ε. ΣΤΡΑ ΤΗΓΑΚΗΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 1437/01/Β/86/1436 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε Αναπληρωματικός: ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε της ελεγκτικής εταιρείας «BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.». Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009 Η Τμηματάρχης κ.α.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΤΣΕΡΗΣ (11) την επωνυμία «ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ανώ νυμος Εταιρεία». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 4682/01/Β/86/4680 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση 2008 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009 Ο Τμηματάρχης Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (12) Εται επω νυμία «BAU HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BAU HELLAS». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BAU HELLAS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «BAU HELLAS» και αριθμό Μητρώου 21517/01/Β/90/180 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση ) Η έκθεση ελεγκτών για την χρήση 2008 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2009 Ο Τμηματάρχης Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (13) Εται επω νυμία «SIEGER PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIEGER PHARMA Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SIEGER PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «SIEGER PHARMA A.E.» και αριθμό Μητρώου 57699/01/ Β/04/177(2008) που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης για την χρήση 2008 Ο Τμηματάρχης Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (14) Εται επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS SA». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «C.M.M GROUP CONSTRUCTIONS SA» και με αριθμό Μητρώου 40601/01/Β/98/377(2008), που

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρίας είναι: Μιχαήλ Κ. Μιχαήλ, κάτοικος Κύπρου, οδός Ισμήνης αρ. 3. (15) την επωνυμία «AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ ΤΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «AG ADVENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 68404/01/Β/09/246, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποι ήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ. (16) Εται επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛ ΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 18365/01/Β/88/641, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ με το οποίο πιστοποιήθηκε η κατα βολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί ου ,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις (17) Εται επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «TOI & MOI ABEE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΑ ΚΑΙ ΜΟΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «TOI & MOI ABEE» και αριθμό Μητρώου 46102/01/Β/00/456(2005) που εδρεύει στο Δήμο Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Η Τμηματάρχης Μ. ΚΙΤΣΟΥ (18) Εται επω νυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ ΥΔΡΑΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΑΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία» και αριθμό Μητρώου 20965/83/Β/90/001 με την οποία εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής: 1. Χασομέρης Εμμανουήλ του Κυριάκου και της Ελένης, γεννηθείς τη , με Δ.Α.Τ. Σ965471/ , κάτοι κος Σάμου Σάμου με Α.Φ.Μ ως Πρόεδρος του ΔΣ. και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Τσακαλωφάς Ευάγγελος του Λεωνίδα και της Γε ωργίας, γεννηθείς τη , με Δ.Α.Τ. ΑΒ939813/ , κάτοικος Σάμου Σάμου με Α.Φ.Μ ως Μέλος του Δ.Σ. 3. Παντάπασης Γεώργιος του Ευστρατίου και της Κλεοπάτρας, γεννηθείς τη , με Δ.Α.Τ. Κ706140/ , κάτοικος Σάμου Σάμου με Α.Φ.Μ ως Μέλος του Δ.Σ. 4. Γούναρης Λύσανδρος του Θεοδώρου και της Ελευθε ρίας, γεννηθείς τη , με Δ.Α.Τ. ΑΒ / , κάτοικος Σάμου Σάμου, με Α.Φ.Μ ως Μέλος του Δ.Σ.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της εται ρείας, η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική συνέλευση, που εγκρίνει τους ετήσιους λογαριασμούς του πέμπτου έτους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι αρχίζει την και λήγει την Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή της ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος Χασομέρης Εμμανουήλ του Κυριάκου (ΑΦΜ ), στον οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ανα θέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύ νολο. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα να ενεργεί στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής τις πα ρακάτω πράξεις: 1. Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για άνοιγμα ενέγ γυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πι στώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει κάθε φορά. 2. Προβαίνει σε προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και γραμματίου εις διαταγήν με όποιους όρους εγκρίνει κάθε φορά. 3. Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει βιβλιάρια επιταγών. 4. Εκδίδει αποδέχεται οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν. 5. Παρέχει τριτεγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με τα οποία συναλλάσσεται η εταιρεία εφό σον το κρίνει σκόπιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. 6. Εισπράττει χρήματα μερίδια και τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη εξαιρουμένων και των Δημοσίων ταμείων του Κράτους παρέχοντας τις απαιτούμενες αποδείξεις. 7. Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας και ασφαλίζει τα δάνεια παρέχοντας οποι εσδήποτε ασφάλειες ακόμη και σε ακίνητα της εται ρείας. 8. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υπο χρεώσεις. 9. Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλα γές. 10. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 11. Λαμβάνει μέρος σε δημοπρασίες και σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου είτε για την αγορά από αυτά οποιουδήποτε ακινήτου ή κινητού πράγματος ή πρώτων υλών ή υπηρεσιών είτε για την προμήθεια σε αυτά προϊόντων της εταιρείας. 12. Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους κρίνει φορτωτικές εμπορεύματα συναλλαγματικές τίτ λους γενικά (εις διαταγήν ονομαστικούς, στον κομιστή κτλ.), χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις και απαιτήσεις κατά τρίτων από πωλήσεις εμπ/των. 13. Συνιστά εμπράγματη ασφάλεια σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας κινητό ή ακίνητο. 14. Αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και αναλαμ βάνουν γενικά υποχρεώσεις για την εταιρεία. 15. Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά πράγματα πρώτες ύλες εμπορεύμα τα μηχανήματα ανταλλακτικά καύσιμα και γενικά κάθε είδους αγαθά. 16. Διαπραγματεύεται συμβάλλεται συνάπτει συνυπο σχετικά διορίζει διαιτητές αποφασίζει και ενεργεί εγ γραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών προσημειώσεων κατασχέσεων με όποιους όρους εγκρίνει κάθε φορά. 17. Μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά πράγματα για λογαριασμό ή εξ ονόματος της εταιρείας. 18. Δικαιοπρακτεί για λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων προς απόκτηση μεταβί βαση ή τροποποίησή τους. 19. Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξω τερικό ενώπιον Δημοσίων Αρχών, Δημοτικών Αρχών, Διεθνών Οργανισμών και Δικαστηρίων κάθε βαθμίδος, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου και του Συμβου λίου της Επικρατείας, καθώς και εξώδικους σε κάθε περίπτωση. 20. Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί τα τα κτικά ή τα έκτακτα ένδικα μέσα, παραιτείται από αγω γές, αιτήσεις, μηνύσεις και ένδικα μέσα, προσβάλλει έγ γραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει εξώδικους ή δικαστικούς συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλέτη και με τους όρους που κρίνει σε κάθε περίπτωση. 21. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όποια πρόσωπα εκείνος κρίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρείας. 22. Προσλαμβάνει, απολύει, προάγει και μεταθέτει το διευθυντικό, υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τις αποδοχές του και δέχεται τις πα ραιτήσεις του. 23. Ασκεί γενικά κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη των σκοπών της. Σημειούται ότι η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβου λος, δεν θα μπορεί να δεσμεύσει για οποιοδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες την εταιρεία εφόσον το εκά στοτε εγκρινόμενο από αυτούς ποσό θα υπερβαίνει τα 5.000,00 ευρώ. Επομένως σε όσες περιπτώσεις προκύπτει ανάγκη για ποσό πάνω από 5.000,00 ευρώ, θα πρέπει να συγκαλεί ται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. Σάμος, 2 Οκτωβρίου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΪΜΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: webmaster.et@et.gr