ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

Transcript

1 ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα π.κ. θαη ζην μελνδνρείν N.J.V ATHENS PLAZA, νδόο Δι.Βεληδέινπ αξ. 3, Πι.πληάγκαηνο, έιαβε ρώξα ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο. ηελ σο άλσ Γεληθή πλέιεπζε παξαζηάζεθαλ λόκηκα 10 κέηνρνη κε ζπλνιηθά κεηνρέο, κε ηζάξηζκα δηθαηώκαηα ςήθνπ, επί ζπλόινπ κεηνρώλ, ήηνη ζπλνιηθά πνζνζηό 70,43 % ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη επνκέλσο ππήξρε ε λόκηκε απαξηία γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ επί όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Καησηέξσ αθνινπζεί αλαθνξά επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζρεηηθά : ΘΔΜΑ 1 ν. Τπνβνιή, ζπδήηεζε θαη έγθξηζε ησλ αηνκηθώλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο έσο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο «ON PRODUCTION Κηλεκαηνγξαθηθέο θαη Σειενπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλώλπκε Δηαηξεία», «POWER MUSIC Μνπζηθέο Παξαγσγέο Φεθηαθέο Δγγξαθέο ήρνπ ΑΔ», «ΣΔΡ ΗΝΔΜΑ (STER CINEMAS) Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Δθκεηάιιεπζεο Κηλεκαηνγξαθηθώλ Αηζνπζώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Θεάκαηνο θαη Φπραγσγίαο ΑΔ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΖΥΟΤ», «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΔ», «PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», «PROOPTIKI CYPRUS LTD», κε νιηθή ελνπνίεζε, θαζώο θαη κε ηελ εηαηξεία «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ ΑΔ» κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζώο θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. ςήθνπο ππέξ, ελέθξηλε ηηο ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο έσο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα κε ηηο ζπγαηξηθέο ηεο «ON PRODUCTION Κηλεκαηνγξαθηθέο θαη Σειενπηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλώλπκε Δηαηξεία», «POWER MUSIC Μνπζηθέο Παξαγσγέο Φεθηαθέο Δγγξαθέο ήρνπ ΑΔ», «ΣΔΡ ΗΝΔΜΑ (STER CINEMAS) Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Δθκεηάιιεπζεο Κηλεκαηνγξαθηθώλ Αηζνπζώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Θεάκαηνο θαη Φπραγσγίαο ΑΔ», «Β.Μ.Λ. ΑΝΧΝΤΜΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ & ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΖΥΟΤ», «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΔ», «PROOPTIKI ROMANIA SRL», «PROOPTIKI BULGARIA LTD», «PROOPTIKI ENTERTAINMENT DOO (SERBIA)», «PROOPTIKI CYPRUS LTD», κε νιηθή ελνπνίεζε, θαζώο θαη κε ηελ εηαηξεία «ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ ΑΔ» κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο,, ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαζώο θαη ην ζπληαρζέλ πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή, πνπ αθνξά ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο

2 ειίδα 2 από 5 ΘΔΜΑ 2 ν. Γηάζεζε θεξδώλ ηεο εηαηξείαο ρξήζεο κεηόρσλ κε ςήθνπο ππέξ, ελέθξηλε ηελ πξόηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο γηα κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ θιεηόκελε ρξήζε 2008 ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ γηα ηε άλσ ρξήζε θαη ζηα πιαίζηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο θεθαιαηαθήο δνκήο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή έθζεζε δηαρείξηζεο. ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ςήθνπο ππέξ, απήιιαμε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ηνπο Διεγθηέο,από θάζε επζύλε Γηαρεηξίζεσο θαη απνδεκηώζεσο γηα ηελ ρξήζε έσο ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηεο από απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί αλαζπγθξνηήζεώο ηνπ ζε ζώκα θαη θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. κεηόρσλ κε ςήθνπο ππέξ, εγθξίλεη ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ απηνύ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο ιόγσ ηεο απνβηώζεσο ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Νηθνιάνπ Θενδσξνπιάθε. κεηόρσλ κε ςήθνπο ππέξ, εμέιεμε ην λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο, ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία ζα είλαη δηεηήο ήηνη κέρξη θαη ζα απνηειείηαη από έμη κέιε ηα νπνία ζα ζπγθξνηεζνύλ ζε ζώκα θαη ζα νξίζνπλ ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο ζηελ πξώηε ηνπο ζπλεδξίαζε. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα απαξηίδεηαη από ηα θάησζη κέιε:: 1. Ησάλλε Κνπξηέζε ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθν Ακαξνπζίνπ, νδόο Νεαπόιεσο αξηζκόο 55, σο εθηειεζηηθό κέινο 2. Απόζηνιν Βνύιγαξε ηνπ Ησάλλνπ, θάηνηθν Αγ. ηεθάλνπ Αηηηθήο, νδόο Μ.Αζίαο αξηζκόο 5, σο εθηειεζηηθό κέινο 3. Δπάγγειν Κώλζηα ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθν Αζήλαο, Λεσθ. Βαζ. νθίαο αξηζκνί , σο κε εθηειεζηηθό κέινο 2

3 ειίδα 3 από 5 4. Νηθόιαν Θενθαλόπνπιν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θάηνηθν Πεηξαηώο, νδόο αρηνύξε αξηζκόο 15, σο κε εθηειεζηηθό κέινο 5. Βαζίιεην Γεσξγηάδε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θάηνηθν Πεύθεο, νδόο Κνινθνηξώλε αξηζκόο 7, σο αλεμάξηεην κέινο 6. Άλλα-Δηξήλε Γηάθνπ ηνπ Βαζηιείνπ, θάηνηθν Μειηζζίσλ, νδόο Κ. Καξακαλιή, αξηζκόο 1, σο αλεμάξηεην κέινο ΘΔΜΑ 5 ν ύζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ην άξζξν 37 ηνπ λ.3693/2008 θαη νξηζκόο κειώλ ηεο. ςήθνπο ππέξ, εγθξίλεη ηε ζύζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ θαηά ην άξζξν 37 ηνπ λ.3693/2008 θαη νξίδεη σο κέιε ηεο ηνπο : Δπάγγειν Κώλζηα ηνπ Γεσξγίνπ, Νηθόιαν Θενθαλόπνπιν ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη Βαζίιεην Γεσξγηάδε ην Κσλζηαληίλνπ. Ο θ.βαζίιεηνο Γεσξγηάδεο ην Κσλζηαληίλνπ έρεη απνδεδεηγκέλε επαξθή γλώζε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο, όπσο απαηηείηαη από ην άξζξν 37 παξ.1 ηνπ Ν.3693/2008, ιόγσ ησλ ζπνπδώλ ηνπ. Οη αξκνδηόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγσ επηηξνπήο ζπλίζηαληαη ελδεηθηηθά ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο γεληθόηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο. ΘΔΜΑ 6 ν. Δθινγή δύν νξθσηώλ ειεγθηώλ, ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ ( γηα ππνγξαθή ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ), γηα ηελ ρξήζε 2009 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε κεηά από δηεμνδηθή ζπδήηεζε, ζρεηηθή ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ Ν.3693/2008 θαη λόκηκε ςεθνθνξία, νκόθσλα θαη πακςεθεί ησλ παξόλησλ κεηόρσλ κε ςήθνπο ππέξ, εμέιεμε γηα ηελ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπο παξαθάησ ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο από ηνλ ειεγθηηθό Οίθν GRANT THORNTON AE : ΣΑΚΣΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ηνλ θ. Γεκήηξην Νηδαλάην ηνπ ππξίδσλνο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Λπζηκαρία Αηηνισαθαξλαλίαο ην 1952, θάηνρν ηνπ ππ αξηζκόλ Ρ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηνο, πνπ εθδόζεθε από ην ΑΣ Ν.Φηιαδέιθεηαο θάηνηθν Ν.Φηιαδέιθεηαο, νδόο Μεδείαο 5Α, T.K (Α.Μ ΟΔΛ ) θαη ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ηελ θ. Μαξίλα Υξπζαλζνπνύινπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, πνπ γελλήζεθε ζην Διιελνρώξην Κνξηλζίαο ην 1960, θάηνρν ηνπ ππ' αξηζκ. Ρ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηνο πνπ εθδόζεθε από ην ΑΣ Ν.Φηιαδέιθεηαο, θάηνηθν Ν.Φηιαθέιθεηαο νδόο Μεδείαο 5 Α, T.K (Α.M.ΟΔΛ 15281) Ζ ακνηβή ησλ σο άλσ ειεγθηώλ θαζνξίδεηαη ζε ηξηάληα κία ρηιηάδεο ( ) επξώ. ΘΔΜΑ 7 ν. Έγθξηζε ακνηβώλ θαη ζπκβάζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2008 θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ γηα ηελ ρξήζε κεηόρσλ κε ςήθνπο ππέξ, ελέθξηλε ηηο ακνηβέο ησλ κειώλ ηνπ 3

4 ειίδα 4 από 5 Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2008 ύςνπο επξώ ζπλνιηθά (κεηθηό πνζό) γηα ηα εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε απηνύ θαη πξνεγθξίλεη ηηο ακνηβέο ηνπο γηα ηελ ρξήζε 2009 ζην ίδην πνζόλ ησλ επξώ ζπλνιηθά. ΘΔΜΑ 8 ν. Υνξήγεζε άδεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζε Γεληθνύο Γηεπζπληέο, ζε Γηεπζπληέο ή θαη ζε ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ ειεγρόκελσλ, ζπλδεδεκέλσλ ή άιισλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ. ςήθνπο ππέξ, εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ ΚΝ 2190/1920,ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ, λα κεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε Γηεύζπλζε εηαηξεηώλ ειεγρόκελσλ, ζπλδεδεκέλσλ ή άιισλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ. ΘΔΜΑ 9 ν Έγθξηζε ππνγξαθήο πξόζζεησλ πξάμεσλ ηξνπνπνίεζεο πξνγξακκάησλ ησλ ζπλαθζέλησλ κε ηελ ΜΑΡΦΗΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ θνηλώλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ αξρηθώλ πνζώλ επξώ βάζεη ηεο από αξρηθήο ζπκβάζεσο θαη πνζνύ επξώ βάζεη ηεο από αξρηθήο ζπκβάζεσο. ςήθνπο ππέξ, εγθξίλεη ηελ ππνγξαθή πξόζζεησλ πξάμεσλ ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπλαθζέλησλ πξνγξακκάησλ θνηλώλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ κε ηελ ΜΑΡΦΗΝ ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΔ αξρηθνύ πνζνύ επξώ βάζεη ηεο από αξρηθήο ζπκβάζεσο θαη επξώ βάζεη ηεο από αξρηθήο ζπκβάζεσο. ΘΔΜΑ 10 ν Λήςε απόθαζεο γηα ηελ έθδνζε θνηλώλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ από ηελ εηαηξεία, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Δπξώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο, θαη ηνπ Ν. 3156/2003, κε ζθνπό ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ ηεο εηαηξείαο θαη ρνξήγεζε ηεο ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. ςήθνπο ππέξ, εγθξίλεη ηελ παξνρή-έθδνζε από ηελ εηαηξεία θνηλώλ νκνινγηαθώλ δαλείσλ, κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ Δπξώ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, σο ηζρύεη ηξνπνπνηεκέλνο, θαη ηνπ Ν. 3156/2003, κε ζθνπό ηελ αλαρξεκαηνδόηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ ηεο εηαηξείαο θαη ρνξεγεί ηε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα δηαπξαγκαηεπζεί ηνπο όξνπο ησλ ελ ιόγσ δαλείσλ, λα θαηαξηίζεη θαη ππνγξάςεη ηηο ελ ιόγσ ζπκβάζεηο θαη λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. ΘΔΜΑ 11 ν Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 4

5 ειίδα 5 από 5 Ο Πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο πξνέβε θαη ζηηο παξαθάησ αλαθνηλώζεηο : Α) Σελ έλαξμε ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ εηαηξεία PARAMOUNT PICTURES γηα ηε δηαλνκή ηαηληώλ ζε dvd από Β) Σε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ππνδηαλνκήο ηεο εηαηξείαο κε ηελ εηαηξεία SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT HELLAS από ηα ηέιε Μαίνπ Γ) Σελ πώιεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ( 40%) πνπ θαηείρε ε εκεηέξα εηαηξεία ζηελ εηαηξεία «ΤΠΖΡΔΗΔ (ΓΗΑΝΟΜΖ) ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΟΥΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «DIGITAL AGE DISTRIBUTION S.A.», πξνο ζηελ εηαηξεία ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΑΔ ( STAR CHANNEL). Γ) Σα πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πνξείαο ηνπ on line παηρληδηνύ DARKFALL ζηελ Διιάδα, ηα δηθαηώκαηα ηνπ νπνίνπ έρεη απνθηήζεη ε εηαηξεία από ηελ εηαηξεία AVENTURINE SA, θαζώο θαη ηα ζρέδηα ηεο εηαηξείαο γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ παηρληδηνύ θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο. Δ) Σε δηεπξεύλεζε ελδερόκελνπ ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο κε παξόρνπο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δηθαησκάησλ ηαηληώλ κέζσ VOD. 5