ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ESCADA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «ESCADA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ TEXNIKH SECURITY REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΙΚΟ.ΜΕΤ ΑΕ» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε» την επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΑΛ AVIATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL AVIATION SA» την επωνυμία «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SEAGULL S.A. Group of Companies» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.D. SMARTWAY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «I.D. SMARTWAY A.E.» την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙ ΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «PORTO TRAVEL» την επωνυμία «ΓΕΩΛΑΝΤ Οικοδομική, Ξενοδοχει ακή, Τουριστική, Γεωργική, Ναυτιλιακή, Βιομηχα νική, Μεταλλευτική, Εμπορική, Γενικών Επιχειρή σεων και Αντιπροσωπειών Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΓΕΩΛΑΝΤ ΑΕ» την επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ESCADA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «ESCADA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ESCADA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και το δ.τ. «ESCADA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 61219/02/Β/06/94 με το οποίο απο

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) φασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 29 και 30 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 29ο 1. Εκκαθάριση Εταιρείας Εκκαθαριστές: Σε οποια δήποτε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των υπο θέσεων της Εταιρείας, διορίζοντας έναν (1) εκκαθαριστή, με αμοιβή που καθορίζεται απ αυτήν. 2. Αρμοδιότητα Εκκαθαριστή: Ο εκκαθαριστής υπο καθιστά το Διοικητικό Συμβούλιο και ο διορισμός του συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση κάθε εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο εκκαθαριστής έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυ τόν με την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 3. Υποχρεώσεις Εκκαθαριστή: (α) Ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος μόλις αναλάβει τα καθήκοντα του να ενεργήσει απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσει ισολογισμό που τον δημοσιεύει στον ημε ρήσιο τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τον υποβάλλει στην αρμόδια Επο πτεύουσα Αρχή. Επίσης ο εκκαθαριστής δημοσιεύει ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος ιβ του K.N. 2190/1920 και προκαλεί τις δημοσιεύσεις των παραγρ. ιγ και ιδ του παραπάνω άρθρου. Την ίδια υπο χρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού έχει ο εκκαθαριστής και όταν λήξει η εκκαθάριση. (β) Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς κα θυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξο φλήσει τα χρέη της και να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέ ρον της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχεί ρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή πιστωτής της εταιρείας μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρεί ας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συ νόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τον εκκαθαριστή και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. (γ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γε νική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημο σιεύει στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσε ως, αποδίδει τις εισφορές των μετόχων και διανέμει το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περι ουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. (δ) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερ βεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκα θάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. (ε) Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο εκκαθαριστής είναι υποχρεωμένος να προσκαλεί τη Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να περιλαμ βάνει και την ημερήσια διάταξη. 4. Προϊόν Εκκαθάρισης: Το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρείας, μετά την ολοσχερή εξόφληση του πα θητικού της, ανήκει στους μετόχους και κατανέμεται ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, που έχει στα χέρια του κάθε ένας απ αυτούς. Άρθρο 30ο Γενική Συνέλευση κατά την Εκκαθάριση: Κατά τη διάρ κεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνέρχεται, συζητά και αποφα σίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του καταστατικού αυτού, ενώ ο εκκαθαριστής ενεργεί όσα με τα παραπάνω άρθρα το καταστατικό επιβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους τελικούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης. Πειραιάς, 22 Μαρτίου 2012 (2) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟ ΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ TEXNIKH SECURITY REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΙΚΟ. ΜΕΤ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ TEXNIKH SECURITY REAL ESTATE ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΙΚΟ.ΜΕΤ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 47026/02/Β/00/71(2003) με το οποίο αποφασί στηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η καταχώριση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Η εν λόγω τροποποίηση έχει ως ακολούθως: Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζονται τα όρια του Δήμου Πειραιά. Με απόφαση του Δ. Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες της εταιρείας, ερ γοστάσιο, πρακτορεία, γραφεία σε οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της Αλλοδαπής. Με απόφαση του Δι οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και διαδικασία, η έκταση και η φύση των εργασιών και γενικά ο τρόπος λειτουρ γίας και συγκροτήσεως των ανωτέρω πρακτορείων, εργοστασίων, γραφείων και λοιπών. Και κατά την πε ρίπτωση αυτή η εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων όπου η έδρα αυτής, εκτός αν διαφορετικά ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό τα νέα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται την οδό Φίλωνος 79 81, Πει ραιάς. Πειραιάς, 14 Μαρτίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (3) Εται επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟ ΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε» και δ.τ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε» με αριθμό Μητρώου 35809/02/Β/96/43 που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Κατ/τα Μ 2,Μ 4, Κεντρική Αγορά Αθηνών) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 01/03/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Νικόλοας Νόσης του Δημητρίου και της Αμαλίας, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Δαναού αρ. 5, με Α.Δ.Τ. ΑΖ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Δημήτριος Νόσης του Νικολάου και της Ευαγγε λίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Καπετάν Ματαπά αρ. 141, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Παναγιώτα Νόση του Νικολάου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Πόρου Τροιζηνίας, με Α.Δ.Τ. Κ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πόρου, ως Μέλος. 4. Αδαμαντία Νόση του Νικολάου και της Ευαγγελίας, κάτοικος Πόρου Τροιζηνίας, με Α.Δ.Τ. Σ και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Πόρου, ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η εταιρεία εφεξής θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Νόση του Δημητρίου και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Νόση του Νικολάου, ενεργούντες είτε ομού είτε κεχω ρισμένως έκαστος εξ αυτών, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλο γική ενέργεια. Στο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Νόση του Δημητρίου και στο Αντιπρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Νόση του Νικολάου, τους παρέχεται το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξε χωριστά υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει για κάθε συναλλαγή την εταιρεία. Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστα τικού της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Νόση του Δημη τρίου και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου λο Δημήτριο Νόση του Νικολάου και τους παρέχει το δικαίωμα όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία: Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Ει σαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., κ.λπ.) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιοδότηση του άλλους πληρεξουσίους της εταιρεί ας, με δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών πλην Δικαστικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές. Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της εταιρείας. Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της εται ρείας καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπη ρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη. Β. Ειδικά για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιτα γών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κ.λπ.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οι κονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Νόση του Δημητρίου και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Νόση του Νικολάου και τους παρέχει το δικαίωμα όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Γ. Το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Νικόλαο Νόση του Δημητρίου και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Νόση του Νικολάου όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να ανοίγει και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις. Να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία. Να αγοράζει και να πωλεί μετοχές, ομόλογα, ομολο γίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες. Να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκ δοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. Να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, το άνοιγμα πι στώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων). Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαρια σμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χο ρηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Νόσης του Δημητρίου και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Νόσης του Νικολάου εξουσιοδο τούνται όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών (Δ.Σ. και Γ.Σ.) της εταιρείας όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το νόμο. Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2012 (4) Εται επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 59866/02/Β/05/117, σύμφωνα με το οποίο το Δ.Σ. της εταιρείας που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση των μετόχων και θα διοι κήσει την εταιρεία μέχρι την αποφασίζει την αλλαγή της εκπροσώπησης της εταιρείας κατωτέρω: Εκπροσώπηση της εταιρείας Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων το Διοικητικό Συμ βούλιο με ομόφωνη απόφαση του όρισε τα ακόλουθα: 1. Ειδικότερα για τις παρακάτω περιοριστικά αναφε ρόμενες πράξεις η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύ εται επίσης και από τους εξής: (α) JUAN PÉREZ CALVO, κάτοικο Ισπανίας, Avda. La Selva 135, Amer (Girona) με αρ. διαβατηρίου Ρ ESP του Βασιλείου της Ισπανίας (β) DAVID ALONSO RALUY, κάτοικο Ισπανίας, Avda. La Selva 135, Amer (Girona) με αρ. διαβατη ρίου BC του Βασιλείου της Ισπανίας, (γ) JORDI BABORÉS RASET, κάτοικο Ισπανίας, Avda. La Selva 135, Amer (Girona) με αρ. διαβατηρίου AAC του Βασιλείου της Ισπανίας (δ) ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟ, κάτοικο Ελλάδας, Ψυχάρη 3, Νίκαια με αριθμό ελληνικής ταυτότητας Π283043, (ε) ΖΗΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, κάτοικο Ελλάδας Ψυχάρη 3, Νίκαια με αριθμό ελληνικής ταυτότητας ΑΗ οι οποίοι θα αναλάβουν τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχονται με το παρόν, το καταστα τικό της Εταιρείας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμ βουλίου, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τις νόμιμες διατάξεις του Ελληνικού δικαίου. Συγκεκριμένα οι Juan Pérez Calvo, David Alonso Raluy, Jordi Baborés Raset, Στυλιανός Αργυρός και Ζήνδρου Χριστίνα θα έχουν κεχωρισμένα και με την υπογραφή του έκαστος κάτω από την εταιρική σφραγίδα, τις εξής εξουσίες: 1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων Αρ χών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κοινωνικής ωφελείας. 2. Υποβολές εγγράφων. Να υπογράφουν και υποβάλ λουν τα αναγκαία έγγραφα και δηλώσεις της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, διοικητικής ή άλλης Αρχής ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. 3. Προσωπικό. Να προσλαμβάνουν εργαζομένους, να αποφασίζουν σχετικά με την αμοιβή τους σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και/ή τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να απολύουν εργαζομένους. Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία συ νάπτοντας συμβάσεις εργασίας με εργαζομένους, να εκτελούν τις εργασίες, και να επιλύουν τυχόν διαφωνίες με το προσωπικό. 4. Κοινωνική Ασφάλιση. Να εκπροσωπούν την Εται ρεία ενώπιον των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οφειλόμενες από την Εταιρεία σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. 5. Συμβάσεις. Να συνάπτουν κάθε σύμβαση σχετική

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 με την αγορά, πώληση, εκμίσθωση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή επιχειρηματικών συνεργασιών (Ο Στυλια νός Αργυρός και η Ζήνδρου Χριστίνα θα έχει αυτή τη δυνατότητα με περιορισμό για υπογραφή συμβολαίων αξίας μέχρι ευρώ ετησίως) μέσα στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας και προκειμένου για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού, να υποβάλ λουν τις συμβάσεις αυτές ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρ χής, να τροποποιούν, υπαναχωρούν από ή ακυρώνουν τέτοιες συμβάσεις προκειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Εξαιρείται ρητά η διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων σχετικών με τα ενσώματα πάγια στοιχεία καθώς και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Εξαιρείται επίσης ρητά η εξουσία να δημιουργούν οφειλές για την Εταιρεία, να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού, δανειακές συμβάσεις, εγγυήσεις, να βαρύνουν με υπο θήκη ή ενέχυρο τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, και γενικά η εξουσία διάθεσης των ενσώματων παγίων στοιχείων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχεί ων της Εταιρείας. Παρ όλα αυτά, τα ως άνω πρόσωπα εξουσιοδοτούνται να ζητούν τραπεζικές εγγυήσεις προ κειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Προκειμένου για την ανακοίνωση, ακύρωση, μεταφο ρά ή παραχώρηση καταχωρίσεων ενώπιον των Κτηνι ατρικών Υπηρεσιών και του Εθνικού Οργανισμού Φαρ μάκων (Ε.Ο.Φ.) ή την καταχώριση των προϊόντων της εταιρείας HIPRA με διαφορετική ονομασία, θα πρέπει να προηγείται η γραπτή εξουσιοδότηση του μετόχου LABORATORIOS HIPRA, S.A. Να υπογράφουν συμβάσεις για τη λήψη υπηρεσιών ή συμβουλών σχετιζόμενα με νομικά, φορολογικά, εργατι κά, λογιστικά ή χρηματοοικονομικά θέματα, προκειμένου για την εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού. 6. Εισπράξεις και καταβολές. Να εισπράττουν και να καταβάλλουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης επιταγών και αξιόγραφων εις διαταγή, από ποσά που τίθενται σε διάθεση της Εταιρείας μέσα στα πλαίσια των τρεχου σών συναλλαγών της Εταιρείας και προκειμένου για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Σχετικά με τη δυνατότητα αυτή, ο Στυλιανός Αργυρός και η Ζίνδρου Χριστίνα θα έχουν τους εξής περιορι σμούς: α. Θα έχει την εξουσία να πραγματοποιεί πληρωμές για οποιοδήποτε ποσό σε περίπτωση που οι πληρωμές αυτές πραγματοποιούνται υπέρ της εταιρείας «HIPRA LABORATORIOS S.A.» ή σε περίπτωση που έχει προηγη θεί γραπτή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. β. Για κάθε άλλη πληρωμή ο οποία δεν αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο (α.) θα έχει την εξουσία να πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι ευρώ ανά εντολή; Σε περίπτωση που υπογράφει μαζί ή με άλλο πληρεξούσιο το μέγιστο ποσό ανά εντολή θα είναι ευρώ. 7. Τραπεζικοί λογαριασμοί. Να ανοίγουν, κλείνουν και να κινούν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας. Να εγκρίνουν την έκδοση πιστω τικών καρτών για τους υπαλλήλους της εταιρείας, με μηνιαίο πιστωτικό όριο έως ευρώ από τους τρα πεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Να αιτούνται και να λαμβάνουν κωδικούς Internet Banking. 8. Αποδοχή εγγυήσεων. Να αποδέχονται οποιεσδήπο τε εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις δίδονται στην Εταιρεία από οφειλέτες της, και να προβαίνουν σε απαραίτητες ενέργειες για την καταχώριση τυχόν υποθηκών και ενε χύρων. 9. Έγερση αξιώσεων. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τον τρόπο διεκδί κησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 10. Δικαστικές διαδικασίες. Να αποδέχονται δικόγρα φα, να ενεργούν και να παρίστανται σύμφωνα με το νόμο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώ πιον των δικαστηρίων στην Ελλάδα, να συμβιβάζονται, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για λογαριασμό της Εταιρείας, διαιτητές και πραγματογνώμονες, και εν γένει να ενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τα ανωτέρω. 11. Περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματική δραστη ριότητα. Να διατηρούν την περιουσία της Εταιρείας, να ενεργούν κάθε τι στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλα γών της Εταιρείας σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό. 12. Αγορά εξοπλισμού, κινητών και οχημάτων. Να αγο ράζουν και/ή μισθώνουν εξοπλισμό, κινητά και οχήματα ανάλογα με τις ανάγκες των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας και τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. 13. Ασφάλιση. Να συνάπτουν ασφάλιση κάθε είδους, να υπογράφουν ασφαλιστικές συμβάσεις και τυχόν συ μπληρώσεις ή τροποποιήσεις αυτών, να καταβάλλουν τα ασφάλιστρα για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και να εγείρουν απαιτήσεις. 14. Εκπροσώπηση της εταιρείας για τη χρήση της τραπεζικής θυρίδας. Παραχωρούνται οι κάτωθι εξουσίες στους ΣΤΥΛΙΑΜΟ ΑΡΓΥΡΟ και ΖΗΝΔΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ: (α) να ανοίγουν, να κλείνουν και να διαχειρίζονται την τραπεζική θυρίδα που διατηρεί η Εταιρεία «HIPRA HELLAS AE» στη Τράπεζα Πειραιώς (στο κατάστημα Περιβολακίου στην οδό Πέτρου Ράλλη 207 και Πλατείας Δαβάκη 14 στη Νίκαια). (β) να υπογράφουν τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με τη χρήση και τη διαχείριση της προα ναφερθείσας τραπεζικής θυρίδας. Οι ως άνω εξουσίες μπορούν να εκχωρηθούν, αντικα τασταθούν ή να ανατεθούν σε τρίτους και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δυνατότητα εκχώρησης, αντικατάστασης ή ανάθεσης των ως άνω εξουσιών σε τρίτους, δεν ισχύ ει για το Στυλιανό Αργυρό και την Χριστίνα Ζήνδρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την παρούσα απόφαση ανακαλούνται όλες οι προ ηγούμενες αποφάσεις περί εκπροσώπησης και χορήγη σης δικαιώματος υπογραφής. Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2012

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (5) Εται επω νυμία «ΓΚΛΟΜΠΑΛ AVIATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL AVIATION SA». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΛΟΜΠΑΛ AVIATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «GLOBAL AVIATION SA» και αριθμό Μητρώου 39537/02/Β/97/16(2006) που εδρεύει στο Δήμο Πειραιώς (ΦΙΛΩΝΟΣ 79 81, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Πέτρος Τσακτάνης του Μάρκου, κάτοικος Κηφι σιάς Αττικής οδός Ευρυάλης αριθμ. 16Β, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ /2010 (ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς) ως Πρό εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Αλέξανδρος Τσακτάνης του Μάρκου κάτοικος Κηφισιάς οδός Ευρυάλης αριθμ. 16 κάτοχος του ΑΔΤ Σ /1998 (ΑΦΜ ΔΟΥ Κηφισιάς) ως Διευ θύνων Σύμβουλος 3. Ζωή Σολωμάκου του Γρηγορίου, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής οδός Ομήρου αριθμ. 29 κάτοχος του ΑΔΤ Χ (ΑΦΜ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης) ως Μέλος 4. Σταμάτιος Τζαννές του Πέτρου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Πύργου αριθμ. 39 κάτοχος ΑΔΤ Χ (ΑΦΜ ΔΟΥ Δ Αθηνών) ως Μέλος 5. Γεώργιος Κυριαζάκος του Δημητρίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής οδός Ανθέων αριθμ. 15 κάτοχος ΑΔΤ Χ /2002 (ΑΦΜ ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών) ως Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εφεξής η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται όπως ορίζεται παρακάτω: Α. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Τσακτάνη του Μάρκου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Τσακτάνη του Μάρκου ενεργούντες είτε ομού είτε κεχωρισμενως έκα στος εξ αυτών, την εκπροσώπηση της εταιρείας και την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Τσα κτάνη του Μάρκου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Τσακτάνη του Μάρκου, τους παρέχεται το δικαίωμα όπως καθένας από αυτούς ξεχωριστά υπο γράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει για κάθε συναλλαγή την εταιρεία. Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστα τικού της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Τσακτάνη του Μάρκου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Τσακτάνη του Μάρκου και τους παρέχει το δικαίωμα όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία: Εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και πάσης Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμών (όπως ενδεικτικά Φορολογικές Αρχές, Αστυνομικές, Ει σαγγελικές Αρχές, Ιδρύματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομία, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ, κ.λπ.) και διορίζει με έγγραφη απλή εξουσιο δότηση του άλλους πληρεξουσίους της εταιρείας, με δικαίωμα να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αυτών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών πλην Δικα στικών, για συγκεκριμένες συναλλαγές. Επιμελείται της διαχείρισης και των δαπανών της εταιρείας. Διορίζει και παύει γενικά το προσωπικό της εται ρείας καθορίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές αυτών που είναι επιφορτισμένοι με ειδική υπη ρεσία ή εντολή, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διορίζει πληρεξουσίους της εταιρείας δικηγόρους ή μη. Β. Ειδικά για κάθε οικονομικής φύσης συναλλαγή της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής επιτα γών, συναλλαγματικών, γραμματίων (έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση κ.λπ.), της ανάληψης χρημάτων, της υπογραφής εντολών πληρωμής και γενικά εγγράφων οι κονομικού περιεχομένου όπως προτάσεις προσφορές πώλησης ή μίσθωσης ακινήτων, συμβάσεις μισθώσεων κ.λπ., σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο και Διευ θύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Τσακτάνη του Μάρκου και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Τσακτάνη του Μάρκου και τους παρέχει το δικαίωμα όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύει την εταιρεία. Γ. Το Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα στο Πρόεδρο και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Πέτρο Τσακτάνη του Μάρκου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Τσακτάνη του Μάρκου όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε κάθε της συναλλαγή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται περιλαμβάνονται, ενδει κτικά και όχι περιοριστικά, το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις: Να ανοίγει και να κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, κάνοντας καταθέσεις και αναλήψεις. Να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία. Να αγοράζει και να πωλεί μετοχές, ομόλογα, ομολο γίες έντοκα γραμμάτια και άλλες κινητές αξίες. Να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την έκ δοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου. Να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, το άνοιγμα πι στώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων). Να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας ή τρίτων επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση. Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαρια σμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χο ρηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές. Δ. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Τσακτάνης του Μάρκου και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τσακτάνης του Μάρκου εξουσιοδοτού νται όπως, μόνος έκαστος εξ αυτών, υπογράφοντας να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα τόσο από τα βιβλία πρακτικών (Δ.Σ. και Γ.Σ.) της εταιρείας όσο και από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται από το νόμο. Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2012 (6) Εται επωνυμία «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SEAGULL S.A. Group of Companies». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΗΓΚΑΛ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SEAGULL S.A. Group of Companies» και με αριθμό Μητρώου 67286/02/ Β/08/145, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που συγκροτήθηκε σε σώμα με το από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και θα διοικήσει την εταιρεία για τριετή θητεία, ήτοι μέχρι την , αποφασίζει την ανάθεση στον υπάλ ληλο ΜΠΕΧΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αντωνίου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής οδός Ισμήνης 52 με Α.Δ.Τ.: ΑΑ , Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: Β Καλλιθέας, την ενάσκηση των καθηκόντων του ειδικότερα σε θέματα σφραγίσματος διασαφήσεων, αναλώσεων, αποταμιεύσεων και κίτρινων αδειών των εισερχομένων υποκείμενων έμφορτων. Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2012 (7) Εται επω νυμία «I.D. SMARTWAY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ ΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «I.D. SMARTWAY A.E.». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «I.D. SMARTWAY ΕΜΠΟΡΙ ΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙ ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «I.D. SMARTWAY A.E.» και με αριθμό Μητρώου 65503/02/ Β/08/74(10), σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση αυτής σε εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίστηκε εκκαθαριστής ο Γεώρ γιος Σκοκέας του Παναγιώτη, κάτοικος Πετρούπολης, οδός Βαλτετσίου αρ. 47, κάτοχος του Δ.Α.Τ. με αριθμό ΑΚ και με Α.Φ.Μ Πειραιάς, 20 Μαρτίου 2012 (8) Εται επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗ ΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΥ ΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου 32663/02/Β/95/9 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκε για τη χρήση η ελεγκτική εταιρεία «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» με A.M. ΣΟΕΛ 153, μέλος της BDO International. Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2012 Η Τμηματάρχης Μ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (9) Εται επω νυμία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙ ΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ ΩΝ» και δ.τ. «PORTO TRAVEL». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥ ΤΣΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΨΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» και δ.τ. «PORTO TRAVEL» και αριθμό Μητρώου 41923/02/Β/99/1 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δια

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2012 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (10) την επωνυμία «ΓΕΩΛΑΝΤ Οικοδομική, Ξενοδοχεια κή, Τουριστική, Γεωργική, Ναυτιλιακή, Βιομηχανική, Μεταλλευτική, Εμπορική, Γενικών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΓΕΩ ΛΑΝΤ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΛΑΝΤ Οικοδομική, Ξενοδοχειακή, Τουριστική, Γεωργική, Ναυ τιλιακή, Βιομηχανική, Μεταλλευτική, Εμπορική, Γενικών Επιχειρήσεων και Αντιπροσωπειών Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΓΕΩΛΑΝΤ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 53601/02/ Β/03/11 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δια χείρισης Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2012 Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ (11) Εται επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» και δ.τ. «HIPRA ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 59866/02/Β/05/117 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1.1./ η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε με αριθμό ΣΟΕΛ 127. Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2012 Η Προϊσταμένη Τμήματος Μ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX