ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.»

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» Σύμφωνα με το Νόμο και ίο Καταστατικό της εταιρίας, το Δ.Σ. καλεί τους μέτοχους της ανώνυμης εταιρίας «MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.» με αρ.γεμη σε Γενική συνέλευση την 1 η Σεπτέμβριου ημέρα Σάββατο και ώρα 14. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Αιγίνιο Πιερίας για συζήτηση καιλήφη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα θέιιατα ηυερήσιας Διάταξης 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 216 ( ) μετα των εκθέσεων του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από Λοιπά θέματα,ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις 4. Ορισμός προσώπων που θα υπογράφουν τον Ισολογισμό χρήσης 216 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τόνο Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση καιλήφη απόφασης επι ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χωρά χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3 η Σεπτέμβριου 216 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γ.Σ., οφείλει να κατέθεσε τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ. Αιγίνιο 3/8/216 Το Διοικητικό Συμβούλιο Α.Μ.Α.Ε /58/B/79/23 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 3 του Ν. 438/214) τ Π ς επιχείρησης MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΑΜΑΕ 44419/58/Β//79/23 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/215 έως 31/12/215 Μένεθοί οντότητας^ «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία. : Ευοώ. Στοοννυλοποίηση Α/Α Απαιτούιιενη Γνωστοποίηση Απάντηση ( Ενδεικτική) 1 Σνετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 3 α Επωνυμία της οντότητας. MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ β Νομικός τύπος της οντότητας. Α.Ε. Υ Περίοδος αναφοράς. 1/1/215 ΕΩΣ 31/12/215 δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11 ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ε Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η Αρ.ΓΕΜΗ: οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση στ Η οντότητα λειτουονεί υε την παραδοχή της ΑΔΡΑΝΕΙΑ συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι; ζ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση; ΟΧΙ Π Κατηγορία της οντότητας «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία» θ Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 438/214 Σχετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 16 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολονισμό. ΕννυήσεΙς : Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση ποοσωπικού: Ενδενόαενη Υπογοέωση για ανελεκτες φορολογικές χρήσεις: ΐΟΥΗΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. IUTriiiir\n - Α Μ.Α.Ε /58/Β/79/23 Α Φ Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

3 Υπόλοιπο αξίας συιιβάσεων leasinpfnou είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/13 και δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό): Ο 3 Σχετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 25 ι Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηνήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν π δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. Προκαταβολές και Πιστώσει: Υπόλοιπο 1/1/214: Μείον: Επιστροφές: Συν: Αναλήψεις Μείον: Δ ιανοαφές: Υπόλοιπο 31/12/214: Επιτόκιο χορήνησης:... Δεσμεύσεις - Εννυήσεις: 4 Σγετικό άοθοο του Νόιιου : 29 παο. 34 και 16 παο. 7 Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Ναι Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. Αλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων*».*, ΟΠΡΟΕΔ PCTTOY ΔΣ AC / / I IJ W n Α.Μ.Α.Ε /58/Β/79/23 Α Φ Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

4 Β.5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΩΝΤΗΤΩΝ - MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ( ) Περιουσιακά στοιχεία Πάγια Μείον: Αποσβεσμένα Ατιομειωμένα Αποθέματα Απαιτήσεις Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα , ,7 Λοιπά Σύνολο ενεργητικού Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 13189,93 882, 13189,93 882, Κεφάλαια και αποθεματικά Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 882, 882., Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 882, 882, Ο Δ/νω\ ύμβουλος Ο λογ ής Φάκτίς Ιωάννης ΑΔΤ ΑΕ Κουτσιμάνη Φανή ΑΔΤΑΜ4116 MEDITERANEO "ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗIAJB. Λ V Α Ε 44419/58/Β/79/23, 9 ov-so '5 Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

5 Β.6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΟΗ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΟΕΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΣΒΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΤΟΚΟ! ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΚΑΟΑΡΟ ΠΟΣΟ) ΦΟΡΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 214 Ο Δ/νω\ μβουλος Φάκας Ιωάννης ΑΕ Κουτσιμάνη Φανή AM 4116 ΟΕΜΑ 4 : Με την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. αποφασίζει όπως τον Ισολογισμό της κλεισμένης χρήσης υπογράφουν οι κάτωθι 1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Φάκας Ιωάννης 2. Ο λογιστής της εταιρίας Κουτσιμάνη Φανή ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ MEDITERANEO ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΑΕ Κύριοι μέτοχοι. Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κ. Ν 219/192, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 49/86.υποβάλλουμε συνημμένως στην γενική συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση από έως με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται. 1.Εξέλιξη εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της καμένης χρήσης ανήλθε σε, ευρω και τα αποτελέσματα χρήσης σε κέρδη, ευ ρω 2.ικονομική θέση της εταιρείας Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα καλή και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στη εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της κλειομενης χρήσεως. Α.Μ Α.Ε /58/Β/79/23 Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

6 Μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν σημαντικές επισφάλειες πελατών. 3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι καλύτερη και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 4..Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα. Δεν υπάρχουν. 5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν υπάρχει δ.ακίνητα της εταιρείας Τα ακίνητα της εταιρείας εμφανίζονται αναλυτικά στον ισολογισμό. 7. Σημαντικές ζημίες Δεν υπάρχουν. 8. Άλλα σημαντικά γεγονότα. Από την λήξη της κλεισμένης χρήσεως 215 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά ΑΙΓΙΝΙΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού της εταιρίας. Συμβουλίου Α.Μ.Α.Ε /58/Β/79/23 Α Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ