ΝΔΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ. Σης ανωνύμοσ εταιρείας. ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ανώνσμη Δταιρεία. Με αριθμό Μ.Α.Δ : 22864/62/B/90/0269

Transcript

1

2 ΝΔΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ Σης ανωνύμοσ εταιρείας ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ Ανώνσμη Δταιρεία Με αριθμό Μ.Α.Δ : 22864/62/B/90/0269 ύκθσλα κε ηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, όπσο πξνέθπςε Όζηεξα θαη από ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 4 κε απόθαζε ηεο από 18/12/2014 Δ.Γ.. ησλ κεηόρσλ ηεο. ( Έρεη ιεθζεί ππ όςηλ ην αξρηθό θείκελν ηεο αξηζκ.1074 ηεο 7/11/1990 ζπκβνιαηνγξαθηθήο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο Αλαζηαζίαο Δπκελίνπ Θενδσξίδνπ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ.δμ970-16/11/1990 απόθαζε ηνπ Ννκάξρε Θεζζαινλίθεο θαη δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ(ΣΑΔ & ΔΠΔ) αξηζκ.4135/22/11/1990, ζην νπνίν έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί θαη ελζσκαησζεί όιεο νη κέρξη ζήκεξα εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 4, 5, πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί αληηζηνίρσο ζηα ΦΔΚ (ΣΑΔ & ΔΠΔ) κε αξηζκό 6264/ , 6750/ , 3465/ , 13379/ , 13239/ , 11827/ , 3793/ , 7925/ , ελώ έρνπλ παξαιεηθζεί νη κεηαβαηηθέο ηνπ δηαηάμεηο.) ΑΡΘΡΟ 1. πληζηάηαη κε ην παξόλ Αλώλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΠΔΣΡΟ ΜΟΤΡΑΣΙΓΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΓΩΝ ΑΘΛΗΔΩ θαη κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν ΠΗΣΔΡ ΠΟΡΣ Α.Δ.. ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο αιινδαπήο, ε επσλπκία απηή θαη ν δηαθξηηηθόο ηίηινο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ιαηηληθά ζηνηρεία ζε πηζηή απόδνζε ή κεηάθξαζε. ΑΡΘΡΟ 2. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. Μπνξεί όκσο ε εηαηξεία κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο, λα ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα, παξαξηήκαηα, πξαθηνξεία, γξαθεία δηαρεηξήζεσο, εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα είηε ζε ζπλεξγαζία είηε ρσξίο ζπλεξγαζία κε εκεδαπέο ή αιινδαπέο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο, νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη ζηελ αιινδαπή ή ζηελ εκεδαπή. Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδεη θαη ηα θαζήθνληα, ηηο αξκνδηόηεηεο, ηελ έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο θαη ηνπο όξνπο γεληθά ιεηηνπξγίαο απηώλ. Γηα θάζε δηαθνξά ηεο εηαηξείαο κε νπνηνδήπνηε πξόζσπν από ην λόκν ή από ην θαηαζηαηηθό απηήο θαη ζε πεξίπησζε εηδηθήο δσζηδηθίαο, θαηά ηελ νπνία αξκόδηα Γηθαζηήξηα ζα ήηαλ ηα επξηζθόκελα εθηόο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ε εηαηξεία ελάγεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα Γηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 1

3 ΑΡΘΡΟ 3. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξόληα πνπ αξρίδεη από ηελ θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο Γ/λζεο Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο, ηεο απόθαζεο γηα ηελ ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα παξαηαζεί κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ, πξηλ από ηελ ζύκθσλα κε ην παξόλ ιήμε απηήο θαηά ηα άξζξα 23 παξ.2 θαη 24 παξ.2 ηνπ παξόληνο. ΑΡΘΡΟ 4. θνπόο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εηζαγσγή, εμαγσγή, αληηπξνζσπεία, εκπνξία θαη πώιεζε εηδώλ λεσηεξηζκνύ, αλδξηθώλ, γπλαηθείσλ θαη παηδηθώλ ελδπκάησλ, ππνδεκάησλ, θαιιπληηθώλ, παηρληδηώλ, ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, εηδώλ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ, αζιεηηθώλ εηδώλ, νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ σο θαη παληόο είδνπο πξνζηδηάδνληνο εηο πνιπθαηάζηεκα θαη όια απηά παξαιιήισο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνπο ηνκείο δεκηνπξγίαο, εθκεηαιιεύζεσο θαη εμνπιηζκνύ αζιεηηθώλ θέληξσλ, αγσληζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, γεπέδσλ θαη ρώξσλ ελ γέλεη γηα άζιεζε, πγηεηλή θαη ςπραγσγία. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνύ ε εηαηξεία κπνξεί : 1) Να ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε παξεκθεξνύο ζθνπνύ κε νπνηνδήπνηε εηαηξηθό ηύπν θαη λα ζπγρσλεύεηαη κε άιιε εηαηξεία ή λα απνξξνθά άιιε παξόκνηα επηρείξεζε αηνκηθή ή εηαηξηθή, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνύ ηύπνπ, εκεδαπή ή αιινδαπή. 2) Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν. 3) Να ηδξύεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε. 4) Να αληηπξνζσπεύεη εκεδαπνύο ή αιινδαπνύο εκπνξηθνύο ή βηνκεραληθνύο νίθνπο, όκνηνπ ή παξεκθεξνύο ζθνπνύ. 5) Η Ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε ΟΒΔΛΙΣΗΡΙΟΤ ΣΑΥΤΦΑΓΔΙΟΤ (ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΦΑΓΗΣΟΤ). 6) Ίδξπζε θαη εθκεηάιεπζε ππεξαγνξώλ. 7) Η πώιεζε αζιεηηθνύ εμνπιηζκνύ, κε αιιεινγξαθία ή κέζσ δηαδηθηύνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΣΟΥΔ -ΜΔΣΟΥΟΗ ΑΡΘΡΟ 5. - Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζζεθε αξρηθά ζε εμήληα εθαηνκκύξηα ( ) δξαρκέο δηαηξνύκελν ζε εμήληα ρηιηάδεο (60.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θάζε κίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκώλ (Φ.Δ.Κ. 4131/ ). - ηε ζπλέρεηα απμήζεθε ύζηεξα από απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ κε εκεξνκελία θαηά δηαθόζηα ζαξάληα εθαηνκκύξηα δξρ.( ) κε ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ κεηνρώλ θαη έηζη αλήιζε ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δξρ. ( ) δηαηξνύκελν ζε ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο ρηιίσλ δξρ.(1.000) ε θάζε κία (Φ.Δ.Κ. 6750/ ). - ηε ζπλέρεηα αθνινύζεζε αύμεζε ηνπ Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ ύζηεξα από απόθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο θαηά δηαθόζηα είθνζη εθαηνκκύξηα δξρ.( ) κε ηελ έθδνζε είθνζη δύν ρηιηάδσλ (22.000) λέσλ αλώλπκσλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ δξρ.(10.000) ε θάζε κία θαη έηζη αλήιζε ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ πεληαθνζίσλ είθνζη εθαηνκκπξίσλ δξρ.( ) δηαηξνύκελν ζε πελήληα δύν ρηιηάδεο (52.000) αλώλπκεο κεηνρέο 2

4 νλνκαζηηθήο αμίαο δέθα ρηιηάδσλ δξρ.(10.000) ε θάζε κία. - Με ηελ από απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ην κεηνρηθό θεθάιαην θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο κεηαηξέπνληαη ζε επξώ κε ηαπηόρξνλε κείσζε απηνύ θαηά επξώ δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα ζαξάληα πέληε θαη ζαξάληα ελλέα ιεπηά (2445,49) θαη ηηκή κεηνρήο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93). Έηζη ην κεηνρηθό θεθάιαην δηακνξθώζεθε ζην πνζό ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ είθνζη ηξηώλ ρηιηάδσλ θαη εμαθνζίσλ επξώ ( ,00) δηεξεκέλν ζε πεληαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο ( ,00) αλώλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δύν επξώ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά (2,93) ε θάζε κία. - Με ηελ από απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ην κεηνρηθό θεθάιαην κεηώλεηαη θαηά ηξηαθόζηεο δώδεθα ρηιηάδεο επξώ ( ,00) κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θαηά εμήληα ιεπηά (0,60 ) αλά κεηνρή (Φ.Δ.Κ / ) νπόηε κεηά ηελ κείσζε ην Μεηνρηθό Κεθάιαην δηακνξθώλεηαη ζε πεληαθόζηεο είθνζη ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία δύν επξώ θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά (2,33 ) έθαζηε θαη ζύλνιν Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ έλα εθαηνκκύξην δηαθόζηεο έληεθα ρηιηάδεο θαη εμαθόζηα επξώ ( ,00 ). - Ήδε κε ηελ από απόθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ην κεηνρηθό θεθάιαην απμάλεηαη θαηά δώδεθα ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα επξώ (12,750,00 ) κε αύμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά δύν ιεπηά (0,02 ) θαη ηελ έθδνζε ρηιίσλ λέσλ κεηνρώλ (1.000) θαη έηζη ζήκεξα ην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη ηξηαθνζίσλ πελήληα επξώ ( ,00 ) δηαηξνύκελν ζε πεληαθόζηεο είθνζη κία ρηιηάδεο ( ) αλώλπκεο κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία δύν επξώ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (2,35 ) ε θάζε κία. - Ήδε κε ηελ παξνύζα Γ.. ηεο 18/12/2014 απνθαζίζηεθε νκόθσλα ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζό ησλ ,38 επξώ θαη 152,62 επξώ αληίζηνηρα. Έηζη, ην πνζό ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ αλέξρεηαη ζε ,00 επξώ. ΑΡΘΡΟ 6. 1) Οξίδεηαη ξεηά κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο πεληαεηίαο από ηε ζύζηαζε ηεο παξνύζεο εηαηξείαο ή κέζα ζε κία πεληαεηία από ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα, κε απόθαζε ηνπ, πνπ ζα ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ λα απμήζεη όιν ή έλα κέξνο ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ πνζνύ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί. Η παξαπάλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεώλεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν δε ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε(5) ρξόληα. 2) Δπίζεο νξίδεηαη ξεηά κε ην παξόλ θαηαζηαηηθό όηη ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απόθαζε ηεο πνπ ζα ιακβάλεηαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζ απηή, λα απμάλεη όιν ή κέξνο ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ κέρξη ηνπ ηεηξαπιάζηνπ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε αξρηθά ή ηνπ δηπιαζίνπ από ηόηε πνπ ζα εγθξηζεί ε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 3) Καη εμαίξεζε ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δύν σο άλσ παξαγξάθνπο απαηηείηαη πάληνηε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 31 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Ν.2190/1920 όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ.409/ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ 3

5 νπνία ηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλίζηαηαη κε ην παξόλ μεπεξάζνπλ ην έλα δέθαην (1/10) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. 4) Οη απνθαζηδόκελεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηα αλαθεξόκελα ζηηο άλσ παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο δελ απνηεινύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 5) ε θάζε πεξίπησζε αύμεζεο ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζε νκνινγηώλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ζε νιόθιεξν ην λέν θεθάιαην θαη ην νκνινγηαθό απηό δάλεην ππέξ εθείλσλ πνπ ζα είλαη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ επνρή πνπ ζα εθδνζνύλ νη κεηνρέο θαη θαηά ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθό θεθάιαην πνπ ππάξρεη. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ από ην αξκόδην όξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθαζίδεη, ε νπνία πξνζεζκία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από έλα (1) κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ αλαιήθζεζαλ από ηνπο παιαηνύο κεηόρνπο, δηαηίζεληαη ειεύζεξα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κεηόρσλ λα θαιύςνπλ ηε κεξίδα πνπ αλαινγεί ζ απηόλ ή ζ απηνύο, απηή ζα θαιύπηεηαη θαηά πξνηίκεζε από ηνπο ινηπνύο κεηόρνπο, θαηά ηελ αλαινγία ησλ κεηνρώλ πνπ ζα αλήθνπλ ζηνλ θαζέλα ηνπο. Η πξόζθιεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ζηελ νπνία πξέπεη λα κλεκνλεύεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηό δεκνζηεύεηαη ζην ηεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο, ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. Καηά εμαίξεζε αλ όιεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο ε παξαπάλσ πξόζθιεζε είλαη δπλαηόλ λα γλσζηνπνηείηαη κε ζπζηεκέλεο επηζηνιέο πξνο ηνπο κεηόρνπο. 6) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ αμία ηεο εηζθεξόκελεο θαζαξήο πεξηνπζίαο ηεο κεηαηξεπόκελεο Ο.Δ. είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο θαη κε κεηαβηβάζηκεο θαηά πνζνζηό 75% ηνπ ζπλόινπ ηνπο γηα κία πεληαεηία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 1297/72. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο απηήο κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε αλώλπκεο κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνύ απηήο, σο θαη νη αλώλπκεο ζα κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε νλνκαζηηθέο κε ηηο απηέο πξνϋπνζέζεηο. ΑΡΘΡΟ 7. ε δηάζηεκα δύν (2) κελώλ από ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο ε από θάζε αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ζπλεξρόκελν γηα ην ζθνπό απηό ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε. Αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ πνπ ζα ζπληαρζεί, ππνβάιιεη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή, κέζα ζηελ ίδηα παξαπάλσ πξνζεζκία. ΑΡΘΡΟ 8. Ο ηύπνο ησλ ηίηισλ ησλ κεηνρώλ θαλνλίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Οη κεηνρέο κπνξνύλ λα εθδνζνύλ ζε ηίηινπο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο κεηνρέο. Οη ηίηινη ησλ κεηνρώλ απνθόπηνληαη από δηπιόηππν βηβιίν, θέξνπλ αύμνληα αξηζκό ηε ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ελόο πκβνύινπ, πνπ ζα νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, αθόκε δε κεξηζκαηαπνδείμεηο αξηζκεκέλεο κε αύμνληα αξηζκό. Μέρξη ηεο εθδόζεσο ησλ νξηζηηθώλ ηίηισλ ησλ κεηνρώλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα εθδώζεη θαη λα παξαδώζεη ζηνπο δηθαηνύρνπο πξνζσξηλνύο ηίηινπο, πνπ ζα θέξνπλ όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Μόιηο εθδνζνύλ νη νξηζηηθνί ηίηινη ησλ κεηνρώλ ζα 4

6 παξαδνζνύλ απηνί κε ηελ θξνληίδα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζηνπο θύξηνπο ησλ πξνζσξηλώλ ηίηισλ θαη κε επηζηξνθή απηώλ. Οη ππνγξαθέο ζηηο κεηνρέο ηίζεληαη δηα ρεηξόο ησλ σο άλσ πξνζώπσλ θαη όρη κε κεραληθό κέζν. ΑΡΘΡΟ 9. 1) Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 2) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο. ε πεξίπησζε ζπγθπξηόηεηαο επί κίαο κεηνρήο νη ζπγθύξηνη απηήο εθπξνζσπνύληαη ζηηο ζρέζεηο απηώλ κε ηελ εηαηξεία κε έλα κόλν θνηλό εθπξόζσπν. Δάλ δελ νξηζζεί όκνηνο εθπξόζσπνο είλαη αδύλαηε ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηελ κεηνρή απηή. 3) Ο κέηνρνο δελ επζύλεηαη πέξα από ην πνζό ηεο θαηαβνιήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο ηνπ. 4) Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο πξνζόδνπο θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο θαη ζηε πεξηνπζία απηήο θαηά ηελ εθθαζάξηζε αλάινγα πξνο νιόθιεξν ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ. 5) Σα δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο θάζε κεηνρήο αθνινπζνύλ ηνλ θαηά λόκν θύξην απηήο. Η θπξηόηεηα δε ηνπ ηίηινπ επάγεηαη απηνδίθαηα ηελ αλεπηθύιαθηε απνδνρή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο, ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλνληαη κέζα ζηα όξηα ηεο δηθαηνδνζίαο απηώλ. 6) Οη κέηνρνη αζθνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο ζε ζρέζε πξνο ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κόλν κε ηελ Γεληθή πλέιεπζε. ΑΡΘΡΟ 10. 1) Κάζε κέηνρνο ππόθεηηαη ζηνπο Διιεληθνύο Νόκνπο. Δάλ θαηνηθεί εθηόο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξεία όηη έρεη κόληκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο όπνπ νθείιεη λα δηνξίδεη αληίθιεην. Δάλ δελ νξηζζεί αληίθιεηνο απηνύ ε εηαηξεία δηθαηνύηαη λα ελεξγεί ηηο πξνο απηόλ δηθαζηηθέο ή εμώδηθεο θνηλνπνηήζεηο πξνο ηνλ Γξακκαηέα Πξσηνδηθώλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 2) Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη θάζε ζπλαιιαζόκελνπ κε απηήλ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο αθόκε εθείλεο ζηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ εηδηθέο δσζηδηθίεο. 3) Οη κέηνρνη ζαλ κέηνρνη θαη νη εηδηθνί ή θαζνιηθνί δηάδνρνη ηνπο ή νη δαλεηζηέο απηώλ, θαζώο θαη νη θάηνρνη από λόκηκε αηηία κεηνρώλ ηεο εηαηξείαο (ζεκαηνθύιαθεο) κεζεγγπνύρνη, ελερπξηνύρνη θ.ι.π. ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ή ησλ βηβιίσλ ηεο εηαηξείαο ή ηελ δηαλνκή ή εθθαζάξηζε απηήο, νύηε λα αλακηρζνύλ ζηελ δηνίθεζε απηήο κε ελέξγεηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο, πνπ αλαγλσξίδνληαη δηα ηνπ θαηαζηαηηθνύ, ελώ απηνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 5

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΡΘΡΟ 11. 1) Η εηαηξεία δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ απνηειείηαη από ηξείο εσο έλδεθα (3-11) ζπκβνύινπο, ν αξηζκόο ηνπο δε γηα θάζε ζεηεία νξίδεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ κε ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε κε ηελ νπνία ελεξγνύληαη νη αξραηξεζίεο. 2) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην έρεη ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ δηαρείξεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, απνθαζίδεη γηα όια γεληθά ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ απηήλ θαη αλαθέξνληαη ζηνλ ζθνπό ηεο εηαηξείαο, εθηόο από απηά, ηα νπνία θαηά ηνλ λόκν ή ην παξόλ θαηαζηαηηθό ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο ή από εθείλα γηα ηα νπνία απηή απνθάζηζε λόκηκα. 3) Δηδηθώηεξα θαη ελδεηθηηθά κόλν ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πάληνηε κέζα ζηνλ εηαηξηθό ζθνπό : α) Δθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ελώπηνλ νηνπζδήπνηε ηξίηνπ, θάζε δηθαζηεξίνπ θαη θάζε αξρήο Γεκόζηαο, Γηνηθεηηθήο, Κνηλνηηθήο ή άιιεο αξρήο, δηνξίδεη πιεξεμνύζηνπο δηθεγόξνπο θαη λνκηθνύο πκβνύινπο, παξίζηαηαη ζηα Γηθαζηήξηα θάζε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο, αλαζέηεη ηε δόζε όξθνπ ζε έλα από ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή Γηεπζπληή ή ππάιιειν ηεο εηαηξείαο, ζπλνκνινγεί δηαηηεζίεο, δηνξίδεη δηαηηεηέο, αζθεί ή παξαηηείηαη ελδίθσλ κέζσλ ή πξνζσξηλώλ ε πξνθπιαθηηθώλ ή ζπληεξεηηθώλ κέηξσλ, ελεξγεί αλαγθαζηηθέο ή ζπληεξεηηθέο εθηειέζεηο, δεηάεη θπξήμεηο πησρεύζεσο, ππνβάιιεη κελύζεηο θαη παξαηηείηαη από απηέο, αζθεί έλδηθα κέζα θαηά απνθάζεσλ Πνιηηηθώλ ή Πνηληθώλ Γηθαζηεξίσλ ή βνπιεπκάησλ, θάζε βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο θαη παξαηηείηαη απηώλ, πξνζβάιεη έγγξαθα σο πιαζηά ή άθπξα, θαηαξγεί δίθεο. β) Γηαρεηξίδεηαη, ηνπνζεηεί θαη εθκεηαιιεύεηαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, αγνξάδεη, πσιεί, ππνζεθεύεη, πξνζεκηνί, ελερπξηάδεη, ζπληζηά πξαγκαηηθέο ή πξνζσπηθέο δνπιείεο, κηζζνί θαη εθκηζζνί, αληαιιάζζεη θηλεηά ή αθίλεηα, ζπληζηά νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο ζε αθίλεηα θαη ζπληάζζεη θαλνληζκνύο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ αθηλήησλ, ιακβάλεη εμαζθαιηζηηθά ή άιια κέηξα ππέξ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, εθδίδεη απνδέρεηαη, ηξηηεγγπάηαη ή νπηζζνγξαθεί ζπλαιιαγκαηηθέο ή αμηόγξαθα γεληθά, εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο, παξέρεη θάζε θύζεσο εγγπήζεηο ή ηξηηεγγπήζεηο ππέξ Φπζηθώλ ή Ννκηθώλ πξνζώπσλ κε ηα νπνία ζπλαιιάζζεηαη ε εηαηξεία θαη εθ όζνλ απηό θξίλεηαη ζθόπηκν γηα ηελ θαιή εμέιημε ηνπ εηαηξηθνύ ζθνπνύ, δηελεξγεί ή δέρεηαη παξαθαηαζήθεο, ζπλάπηεη ή δέρεηαη δάλεηα ή πηζηώζεηο ή πξνεμνθιήζεηο Σξαπεδηθέο ή άιιεο απιέο ή κε νπνηαδήπνηε αζθάιεηα, δεηάεη ηελ έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, ζπλάπηεη γεληθά θάζε ελνρηθή εκπξάγκαην ή εκπνξηθή ζύκβαζε, δηθαηνπξαμία ή ζπλαιιαγή. γ) Απνθαζίδεη ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο. δ) Γηνηθεί νξγαλώλεη ηελ εηαηξεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο απηήο, ζπλάπηεη ζπκβάζεηο αληηπξνζσπεύζεσο κε αιινδαπνύο νίθνπο, απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία, δηαθνπή ή θαηάξγεζε εξγνζηαζίσλ, γξαθείσλ πξαθηνξείσλ, απνζεθώλ ή ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο, δηνξίδεη θαη παύεη Γηεπζπληέο, πξάθηνξεο, αληηπξνζώπνπο θαη πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο, νξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηελ ακνηβή απηώλ, ζπγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο ησλ κεηόρσλ ηαθηηθέο θαη εθηάθηνπο, 6

8 νξίδεη ηελ εκεξεζία απηώλ δηάηαμε. ε) Κιείλεη ηα βηβιία θαη ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο, ζπληάζζεη ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο πξαρζέλησλ, πξνηείλεη ηηο απνζβέζεηο πνπ ζα γίλνπλ ή θξαηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ηνλ ηξόπν δηαλνκήο ησλ θεξδώλ ή κεηαβνιέο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. ζη) Γηελεξγεί γεληθά θάζε πξάμε θαη ιακβάλεη θάζε απόθαζε ζρεηηθή πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο εηαηξείαο θαη ηελ δηαρείξεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή έζησ θαη αλ νη ελέξγεηεο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν. 4) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αζθεί όια ηα ινηπά έξγα, αληηπξνζώπεπζε, θαζήθνληα θαη δηθαηώκαηα ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν κε ζπιινγηθέο ελέξγεηεο, κπνξεί όκσο λα αλαζέζεη κε απόθαζε ηνπ ηελ αληηπξνζώπεπζε,ηα έξγα, θαζήθνληα ή δηθαηώκαηα απηά, εθηόο από εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη ζπιινγηθή ελέξγεηα, νιηθά ή κεξηθά ή γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή πεξηνρή ζε έλα ή πεξηζζόηεξα κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 12. 1) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο κε ζεηεία πέληε (5) εηώλ, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ εγθξίλεη ηνλ Ιζνινγηζκό ηνπ πέκπηνπ (5 νπ ) έηνπο, αιιά όκσο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζην ζύλνιν ηελ εμαεηία. Ωο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα εθιέγνληαη θαη κε κέηνρνη. 2) Δάλ από ιόγνπο ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή άιινπ ιόγνπ, αδεηάζεη ζέζε πκβνύινπ, νη απνκείλνληεο ζύκβνπινη, εθ όζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εθιέγνπλ πξνζσξηλά αληηθαηαζηάηε γηα ην ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ αλαπιεξνπκέλνπ ζπκβνύινπ. Ο δηνξηζκόο απηόο ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ακέζσο επόκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο. Οη πξάμεηο απηνύ πνπ ζα εθιεγεί ζεσξνύληαη πάληνηε έγθπξεο έζησ θαη αλ ν δηνξηζκόο ηνπ δελ έρεη εγθξηζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε. Ο ρξόλνο ππεξεζίαο ηνπ λενεθιεγέληνο πκβνύινπ είλαη ν ππόινηπνο ηεο ππεξεζίαο εθείλνπ πνπ θιήζεθε λα αληηθαηαζηήζεη. 3) Η ζπλερήο απνρή νπνηνπδήπνηε ζπκβνύινπ ρσξίο δηθαηνινγεκέλε αηηία από ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ρξόλν πνπ ππεξβαίλεη ην εμάκελν ηζνδπλακεί κε παξαίηεζε, ε νπνία ζεσξείηαη σο ηεηειεζκέλε θαη γηα ηελ νπνία απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, απηό δε αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθά. 4) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξνύλ λα επαλεθιεγνύλ ή λα επαλαδηνξηζζνύλ. ΑΡΘΡΟ 13. 1) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά ηελ εθινγή ηνπ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ώκα, εθιέγεη θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ θαη κε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Αληηπξόεδξν απηνύ. 2) Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, δηεπζύλεη ηηο εξγαζίεο απηνύ θαη ελεκεξώλεη ην πκβνύιην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίεο.ηαλ ν Πξόεδξνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αλαπιεξώλεηαη από ηνλ Αληηπξόεδξν, απηόλ δε αλαπιεξώλεη έλαο από ηνπο ζπκβνύινπο πνπ νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 7

9 3) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα εθιέγεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα κέιε ηνπ σο Γηεπζύλνληεο πκβνύινπο, λα αλαζέηεη ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ζην Πξόεδξν απηνύ θαη λα εθιέγεη από ηα κέιε ηνπ εληεηαικέλν ύκβνπιν. 4) Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη ηνπ εληεηαικέλνπ πκβνύινπ θαζνξίδνληαη πάληνηε κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ΑΡΘΡΟ 14. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο αθνύ ζπγθιεζεί από ηνλ Πξόεδξν ζε εκέξα θαη ώξα νξηδόκελεο από απηόλ, ηαθηηθά κελ κία θνξά θάζε εκεξνινγηαθό έηνο, έθηαθηα δε όηαλ ν Πξόεδξνο θξίλεη απηό ζθόπηκν ή όηαλ ην δεηήζνπλ δύν από ηνπο ζπκβνύινπο. απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν Πξόεδξνο ππνρξενύηαη : α) Να ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη λα νξίδεη εκέξα θαη ώξα ζπλεδξηάζεσο απηνύ πνύ δε ζα επέρεη πεξηζζόηεξν από νθηώ (8) εκέξεο από ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. β) Να ζέηεη θάζε πξνηεηλόκελν ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηεο πξώηεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζπλεδξηάζεσο. ΑΡΘΡΟ 15. 1) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεύνληαη ζε απηό νη κηζνί θαη έλαο αθόκε ησλ ζπκβνύισλ, αιιά νπσζδήπνηε απηνί νη ζύκβνπινη πνπ ζα παξίζηαληαη νη ίδηνη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο. Αλ πξνθύςεη θιάζκα θαηά ηελ εμεύξεζε ηνπ αξηζκνύ απαξηίαο παξαιείπεηαη. ύκβνπινη πνπ είλαη απόληεο κπνξνύλ λα εθπξνζσπεζνύλ από άιιν ύκβνπιν κε επηζηνιή ή ηειεγξάθεκα πνπ ζα απεπζύλεηαη πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα κία ή θαη πεξηζζόηεξεο ζπλεδξηάζεηο. Κάζε ύκβνπινο έρεη κηα ςήθν, απηόο όκσο πνπ αληηπξνζσπεύεη απόληα ύκβνπιν κπνξεί λα έρεη δύν ςήθνπο εάλ εμνπζηνδνηεζεί κε εηδηθή εληνιή πνπ ζα ηνπ δσζεί σο αλσηέξσ, πνηέ όκσο δελ κπνξεί ζην πξόζσπν ηνπ απηνύ ζπκβνύινπ λα ζπγθεληξσζνύλ πεξηζζόηεξνη από δύν (2) ςήθνη, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο ηνπ ςήθνπ. Αληηπξνζώπεπζε ζπκβνύινπ από κε ζύκβνπιν δελ είλαη έγθπξε. 2) Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ ζπκβνύισλ. ε δεηήκαηα πξνζσπηθά νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε ςεθνδέιηην. 3) Γηα ηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεξνύληαη πξαθηηθά πνπ θαηαρσξνύληαη ζε εηδηθά βηβιία. Απηά ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ζπκβνύινπο πνπ παξέζηεζαλ θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ρσξίο απηνί λα δηθαηνύληαη λα αξλεζνύλ λα ππνγξάςνπλ. Απηνί όκσο δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ λα θαηαρσξεζεί ε γλώκε ηνπο ζε πεξίιεςε ζην βηβιίν πξαθηηθώλ. Δάλ ζύκβνπινο αξλεζεί λα ππνγξάςεη γίλεηαη γη απηό κλεία ζηα πξαθηηθά. ην βηβιίν θαηαρσξνύληαη θαη νη γλώκεο ησλ ηπρόλ δηαθσλνύλησλ κειώλ, κεηά από αίηεζή ηνπο. 4) Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αδεηάζεη ζέζε ζπκβνύινπ, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί απηή, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη έγθπξα κε ηα ππόινηπα κέιε ηνπ εθ όζνλ ν αξηζκόο απηώλ δελ είλαη θαηώηεξνο ησλ ηξηώλ (3). 5) Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα από ην βηβιίν ησλ πξαθηηθώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθπξώλνληαη από απηόλ πνπ είλαη Πξόεδξνο ή αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή Γηεπζύλνληαο ύκβνπινο ην ρξόλν πνπ 8

10 εθδίδεηαη ην αληίγξαθν ή ην απόζπαζκα. ΑΡΘΡΟ 16. 1) ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί απνδεκίσζε γηα θάζε απηνπξόζσπν παξάζηαζε ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κεληαία απνδεκίσζε, ηεο νπνίαο ην πνζό νξίδεηαη πξνζσξηλά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηελ αίξεζε όηη ζα εγθξηζεί από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε εηδηθή απόθαζε. 2) Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ βαξύλεη ηελ εηαηξεία κόλν αλ εγθξηζεί θαηά πνζό γηα θάζε ζύκβνπιν κε εηδηθή απόθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 3) Η δηάηαμε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκόδεηαη όηαλ πξόθεηηαη γηα ακνηβή πνπ νθείιεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ππεξεζία ηνπο πξνο ηελ εηαηξεία ζηε βάζε ηεο εηδηθήο ζρέζεσο κηζζώζεσο εξγαζίαο ή εληνιήο. ΑΡΘΡΟ 17. 1) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε απηή ηελ ηδηόηεηα ηνπο επζύλνληαη αηνκηθά κόλνλ από ηελ αλαηεζείζα ζε απηά εληνιή απέλαληη ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο, δελ έρνπλ δε θακία επζύλε πξνο ηνπο κεηόρνπο ή ηνπο ηξίηνπο γηα ηελ δηαρείξηζε γεληθά θαη δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, έρνπλ όκσο επζύλε ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδεη ν Νόκνο. 2) Η Αζηηθή δίσμε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα παξάβαζε ηνπ Νόκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνύ ή γηα ππέξβαζε ηεο εληνιήο ηνπο, αζθείηαη κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22β ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Νόκνπ 2190/1920 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο, κόλνλ ύζηεξα από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ή εθ όζνλ δεηήζνπλ απηό από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΑΡΘΡΟ 18. 1) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ην αλώηαην όξγαλν απηήο θαη δηθαηνύηαη λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππόζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη απνθάζεηο απηήο δεζκεύνπλ θαη ηνπο απόληεο ή δηαθσλνύληεο κεηόρνπο. 2) Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα α) ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνύληαη θαη νη απμήζεηο ή κεηώζεηο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο Καηαζηαηηθνύ. β) Δθινγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, εθηόο ηεο πεξηπηώζεσο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο. γ) έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο. δ) Γηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδώλ. ε) Έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, σο θαη κε νκνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3α ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Νόκνπ 2190/1920 θαη ηα άξζξα 6 θαη 8 ηνπ ΑΝ148/67 θαη ην ΝΓ34/1968 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. ζη) πγρώλεπζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. 9

11 δ) Δθινγή ειεγθηώλ. ε) Μεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζ) Γηνξηζκό εθθαζαξηζηώλ. ΑΡΘΡΟ 19. 1) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ αθνύ ζπγθιεζεί από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο κία θνξά ην έηνο θαη κάιηζηα κέζα ζηελ πξώηε εμακελία από ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα θαιεί έθηαθηα ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, όηαλ θξίλεη απηό ζθόπηκν. 2) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πιελ ησλ ινηπώλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην παξόλ θαηαζηαηηθό θαη ην Νόκν θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα ππνδεηρζεί κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην νθείιεη λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ύζηεξα από αίηεζε ησλ ειεγθηώλ, κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ζα νξηζζεί από απηνύο κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηεο επηδόζεσο ηεο αηηήζεσο ζηνλ Πξόεδξν απηνύ. ΑΡΘΡΟ 20. 1) Οη πξνζθιήζεηο γηα ζπγθιήζεηο ηαθηηθώλ θαη εθηάθησλ Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ κεηόρσλ, δεκνζηεύνληαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξίλ από ηελ εκέξα πνπ νξίζηεθε από ηελ ζπλέιεπζε, νη δε πξνζθιήζεηο γηα επαλαιεπηηθέο ζπλειεύζεηο ύζηεξα από αλαγθαζηηθή αλαβνιή πνπ έγηλε δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζζεθε γηα ηελ ζπλέιεπζε απηή. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηαθηηθέο, έθηαθηεο θαη επαλαιεπηηθέο ζπλειεύζεηο δεκνζηεύνληαη ζε κία εθεκεξίδα από απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη έρνπλ γεληθή θπθινθνξία θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε όιε ηελ ρώξα εκεξεζίσλ εθεκεξίδσλ, γηα ηηο νπνίεο ην άξζξν 3 ηνπ ΝΓ3757/1957 όπσο ηώξα ηζρύεη, ζε κηα από ηηο εκεξήζηεο Οηθνλνκνινγηθέο εθεκεξίδεο, από απηέο πνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δκπνξίνπ θαη θαηά ηα ζηε παξάγξαθν 2 εδάθηα α θαη β ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν.2190/1920 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 876/1979, ην άξζξν 2 ηνπ Ν.1044/1980 θαη ην άξζξν 25 παξάγξαθνο 1γ ηνπ Π.Γ.409/1906 θαη ηα εθάζηνηε νξηδόκελα από ην Νόκν, ζε κηα εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα από απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εθδίδεηαη ηέηνηα εθεκεξίδα ζηελ έδξα ηεο, ζε κηα από απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ ζηνλ νπνίν έρεη ηελ έδξα ηεο ε Δηαηξεία, θαζώο θαη πξηλ από δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο δηα ηνπ ηεύρνπο Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη Δηαηξηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ από 16 Ιαλνπαξίνπ 1930 Π.Γ./ηνο πεξί δειηίνπ αλσλύκσλ εηαηξηώλ θαη πξηλ από πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο ζε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο. Η εκέξα δεκνζηεύζεσο ηεο πξνζθιήζεσο θαη εκέξα ζπλεδξηάζεσο ηεο πλέιεπζεο δελ ππνινγίδνληαη. 2) Οη πξνζθιήζεηο αλαθέξνπλ ηελ ρξνλνινγία, ηελ εκέξα θαη ώξα θαη ην νίθεκα πνπ ζα ζπλέιζεη ε ζπλέιεπζε θαζώο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο κε ζαθήλεηα. Οη πξνζθιήζεηο απηέο εθηόο ησλ άλσ δεκνζηεύζεσλ ησλ, πξέπεη λα ηνηρνθνιινύληαη θαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο. 10

12 3) Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο ππνρξενύηαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε λα δίλεη ζε θάζε κέηνρν πνπ ζα ην δεηά, αληίγξαθν ηνπ Ιζνινγηζκνύ κε αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο εθζέζεσο ησλ ειεγθηώλ. 4) Αληίγξαθν ηνπ Ιζνινγηζκνύ καδί κε ηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ θαη ησλ θύιισλ ησλ εθεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο δεκνζηεύζεθε ε πξόζθιεζε θαη ν Ιζνινγηζκόο, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή από ηελ εηαηξεία είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5) Μέζα ζε είθνζη (20) επίζεο εκέξεο από ηελ έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιινληαη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνύ απηήο καδί κε αληίγξαθν ηνπ Ιζνινγηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα αλακνξθσζεί. ΑΡΘΡΟ 21. 1) Απηνί πνπ δηθαηνύληαη θαη απηνί πνπ επηζπκνύλ λα κεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κέηνρνη, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρώλ ηνπο ζην Σακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην ηακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηνδήπνηε από ηηο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα Αλώλπκεο Σξαπεδηθέο εηαηξείεο θαζώο θαη ζε Σξάπεδεο ζηελ αιινδαπή πνπ ζα νξηζζνύλ ζηελ πξόζθιεζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίζζεθε γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο ζπλέιεπζεο. 2) ζνη κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε λα αληηπξνζσπεπζνύλ ζε απηή από πξόζσπα πνπ ζα εμνπζηνδνηήζνπλ λόκηκα. 3) Οη απνδείμεηο θαηαζέζεσο ησλ κεηόρσλ όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, θαζώο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνηήζεσο ησλ αληηπξνζώπσλ θαη κεηόρσλ, πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 4) Μέηνρνη πνπ δελ ζπκκνξθνύληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ κπνξνύλ λα κεηάζρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλνλ ύζηεξα από άδεηα απηήο. ΑΡΘΡΟ 22. 1) αξάληα νθηώ (48) ώξεο πξηλ από θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο πίλαθαο απηώλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κεηόρσλ, κε έλδεημε ησλ ηπρόλ αληηπξνζώπσλ απηώλ θαη ηνπ αξηζκνύ κεηόρσλ. ην πίλαθα απηό θαηαρσξνύληαη ππνρξεσηηθά από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην όινη νη κέηνρνη πνπ ζπκκνξθώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ είθνζη έλα (21) ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. 2) Δάλ κέηνρνο έρεη αληηξξήζεηο θαηά ηνπ θαηαιόγνπ ηνπ πίλαθα, κπνξεί λα ηηο ππνβάιιεη κόλν ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδεηήζεσο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, αιιηώο είλαη απαξάδεθηεο. 3) Δπηηξέπεηαη ε άλεπ δηαηππώζεσλ δεκνζηόηεηαο ζύγθιεζε Σαθηηθήο ή Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ ή εθπξνζσπνύληαη ζ απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο ην ζύλνιν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 11

13 4) ε θάζε πεξίπησζε πνπ παξίζηαηαη ή εθπξνζσπείηαη ζε (Σαθηηθή ή Έθηαθηε) Γεληθή πλέιεπζε ην ζύλνιν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε νκόθσλε απόθαζε ηεο λα απνθαζίζεη ηε ζπδήηεζε θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ΑΡΘΡΟ 23. 1) Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζε ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο όηαλ παξίζηαληαη κέηνρνη ή αληηπξόζσπνη κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. Δάλ δελ ζπληειεζζεί ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε όκνηα απαξηία ε πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο από ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξηάζεσο πνπ καηαηώζεθε θαη πξνζθαιείηαη πξηλ από δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο. Μεηά ηελ δεύηεξε απηή ζπλεδξίαζε ε επαλαιεπηηθή Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη όηη είλαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνύκελν ζε απηή ηκήκα ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. 2) Δμαηξεηηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ κεηαβνιή ηεο Δζληθόηεηαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο, ζε αύμεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κεηόρσλ, ζε αύμεζε πέξα από ηελ πξνβιεπόκελε από ην άξζξν 6 παξάγξαθν 1 θαη 2 ηνπ παξόληνο ή κείσζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ζε έθδνζε δαλείνπ κε αλώλπκεο νκνινγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 α ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Νόκνπ 2190/1920 θαη ηα άξζξα 6 θαη 8 ηνπ ΑΝ 148/1967 θαη ην Ννκνζεηηθό δηάηαγκα 34/1968 όπσο ηζρύνπλ ζήκεξα, ζε κεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ δηαζέζεσο ησλ θεξδώλ, ζε ζπγρώλεπζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο όηαλ παξίζηαληαη ε αληηπξνζσπεύνληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ηα δύν ηξίηα (2/3) ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. 3) Δάλ δελ ζπληειεζζεί όκνηα απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο όηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ ην ήκηζπ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. Δάλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή ε απαξηία ε πλέιεπζε πξνζθαινύκελε θαη ζπλεξρνκέλε θαηά ηα αλαθεξόκελα βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηαηάμεσο όηαλ εθπξνζσπνύληαη ζε απηή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε. ΑΡΘΡΟ 24. 1) Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηελ ζπλέιεπζε. 2) Δμαηξεηηθά όιεο νη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνύληαη ζηελ ζπλέιεπζε. 12

14 ΑΡΘΡΟ 25. 1) Πξνζσξηλόο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή εάλ απηόο θσιύεηαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη αλ θαη απηόο θσιύεηαη ν αλαπιεξσηήο απηνύ ή θαη αλ απηόο θσιύεηαη ν κεγαιύηεξνο ζηελ ειηθία από ηνπο παξηζηακέλνπο ζπκβνύινπο. Υξέε γξακκαηέσο εθηειεί πξνζσξηλά ν νξηδόκελνο από ηνλ Πξόεδξν. 2) Μεηά ηελ θήξπμε νξηζηηθνύ ηνπ θαηαιόγνπ ησλ κεηόρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε ζπλέιεπζε εθιέγεη ηνλ Πξόεδξν απηήο θαη έλα γξακκαηέα ν νπνίνο εθηειεί ρξέε ςεθνιέθηνπ. ΑΡΘΡΟ 26. 1) Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ δεκνζηεύεηαη όπσο αλαθέξζεθε ζην άξζξν 20 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ. πδεηήζεηο εθηόο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο δελ επηηξέπνληαη παξά κόλνλ εμαηξεηηθά γηα ηξνπνινγίεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε επί πξνηάζεσο ζπγθιήζεσο άιιεο Γεληθήο πλειεύζεσο θαη αλαθιήζεσο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 2) Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ζηηο ζπλειεύζεηο θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθό βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα απηήο. Όζηεξα από αίηεζε κεηόρνπ, ν Πξόεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενύηαη λα θαηαρσξήζεη αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλώκεο απηνύ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηόρσλ πνπ παξέζηεζαλ ή αληηπξνζσπεύζεθαλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξόληνο. 3) Αληίγξαθα θαη απνζπάκαηα πξαθηηθώλ επηθπξώλνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο αληίζηνηρεο Γεληθήο πλέιεπζεο, από ηνλ θαηά ηνλ ρξόλν ηεο επηθπξώζεσο Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εάλ απηόο θσιύεηαη από ηνλ λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 4) Δάλ ζηελ πλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κόλν κέηνρνο, απηήλ παξαθνινπζεί εθπξόζσπνο ηεο αξκόδηαο αξρήο ή πκβνιαηνγξάθνο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο πλειεύζεσο. ΑΡΘΡΟ 27. 1) Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνύ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο. Η απαιιαγή απηή είλαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 22 α ηνπ Κσδηθ. Νόκνπ 2190/ ) ηελ ςεθνθνξία γηα απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ από θάζε επζύλε, δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ κόλν νη κέηνρνη, κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη θύξηνη. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΔΛΔΓΚΣΔ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΡΘΡΟ

15 1) Ο ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξεζεο θαη ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ηα ινηπά θαζήθνληα ησλ ειεγθηώλ αζθνύληαη από δύν (2) Διεγθηέο πνπ εθιέγνληαη καδί κε ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ. Σν πνζό ηεο ακνηβήο ησλ Διεγθηώλ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ νπνία δηνξίδνληαη. Οη αλώλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα όξηα ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 42 α όπσο ηζρύεη ζήκεξα, εθιέγνπλ ππνρξεσηηθά ηνπο ειεγθηέο ηνπο από ηνπο Οξθσηνύο Λνγηζηέο ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ηνπ Ν.Γ. 3329/1955 Πεξί ζπζηάζεσο ώκαηνο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ (ΦΔΔ Α 230/1955), ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή, νη εηαηξείεο, γηα ηνλ ηαθηηθό ηνπο έιεγρν, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα, αληί δύν ειεγθηώλ, λα εθιέγνπλ έλα κόλν Οξθσηό Λνγηζηή. Οη δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 42 α εθαξκόδνληαη αλαιόγσο. 2) Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ όξηζε ηνπο ειεγθηέο, πξέπεη λα γίλεη από ηελ εηαηξεία αλαθνίλσζε ζ απηνύο ηνπ δηνξηζκνύ ηνπο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ απνπνηεζνύλ ηνλ δηνξηζκό απηό κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξώλ ζεσξνύληαη όηη απνδέρζεθαλ απηόλ θαη έρνπλ όιεο ηηο επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο από ην άξζξν 37 ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Νόκνπ 2190/1920 πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ όπσο ηζρύεη ζήκεξα (άξζξν 27 Π.Γ. 409/86). ΑΡΘΡΟ 29. 1) Όζηεξα από αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ θαη λα νξίδεη εκέξα ζπλεδξηάζεσο απηήο πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζόηεξν από ηξηάληα (30) εκέξεο από ηεο ρξνλνινγίαο ηεο επηδόζεσο ηεο αηηήζεσο πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. ηελ αίηεζε πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβώο ην αληηθείκελν ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 2) Όζηεξα από αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε, ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνρξενύηαη λα αλαβάιιεη κία κόλν θνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ ηαθηηθήο ή εθηάθηνπ Γεληθήο πλέιεπζεο θαη νξίδεη εκέξα ζπλεδξηάζεσο γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζόηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηεο ρξνλνινγίαο ηεο αλαβνιήο. 3) Όζηεξα από αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε, πνπ ζα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη : α) λα αλαθνηλώλεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηα πνζά,ηα νπνία θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία από ηελ εηαηξία ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ζηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο απηήο, θαζώο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηα πξόζσπα απηά ή θάζε άιιε ζύκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνύο κε νπνηαδήπνηε αηηία. β) λα δίλεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ είλαη απηέο ρξήζηκνη γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη κόλν γηα ζνβαξνύο ιόγνπο ελώ ε αηηηνινγία ηεο αξλήζεσο ζα αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 14

16 4) Όζηεξα από αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε θαη ζα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαη εθ όζνλ απηνί δελ εθπξνζσπνύληαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα δώζεη ζε απηνύο θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε ή εάλ πξνηηκά πξηλ από απηήλ ζε εθπξόζσπν ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη ηεο πεξηνπζηαθήο θαηαζηάζεσο ηεο εηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ δεηνύληαη κόλν γηα ζνβαξνύο θαη νπζηώδεηο ιόγνπο ελώ ε αηηηνινγία ηεο αξλήζεσο ζα αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 5) ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ηπρόλ ακθηζβήηεζε γηα ην βάζηκν ηεο αηηηνινγίαο ιύλεη ην αξκόδην Γηθαζηήξην ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 6) Όζηεξα από αίηεζε ησλ κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε (1/20), ε ιήςε απνθάζεσο ζε νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 7) Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο από ην κνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη εάλ πηζαλνινγείηαη όηη κε ηηο θαηαγγειόκελεο πξάμεηο παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ Νόκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, νη δε θαηαγγειόκελεο πξάμεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζε ρξόλν πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζόηεξν ησλ δύν (2) εηώλ από ηελ ρξνλνινγία ηεο εγθξίζεσο ηνπ Ιζνινγηζκνύ ηεο ρξήζεσο κέζα ζηελ νπνία ηειέζζεθαλ απηέο. 8) Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε, δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθ όζνλ από ηελ όιε πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ πξνθύπηεη όηη ε δηνίθεζε απηώλ δελ αζθείηαη όπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξεζε. Η δηάηαμε απηή δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ε κεηνςεθία πνπ ην δεηάεη εθπξνζσπείηαη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο εηαηξείαο. 9) ηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 εσο θαη 4 ηνπ παξόληνο άξζξνπ νη κέηνρνη πνπ δεηνύλ ηα παξαπάλσ νθείινπλ λα ηεξνύλ θαηαηεζεηκέλεο ζύκθσλα πξνο ην άξζξν 21 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ, ηηο κεηνρέο ηνπο πνπ ηνπο δίλνπλ ηα άλσ δηθαηώκαηα, από ηελ ρξνλνινγία πνπ ζα επηδνζεί ε αίηεζε ηνπο κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο δε ησλ παξαγξάθσλ 5, 7 θαη 8 κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ ΑΡΘΡΟ 30. 1) Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δηάξθεηαο δώδεθα (12) κελώλ, αξρίδεη δε από ηελ πξώηε (1 ε ) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή πξώηε (31 ε ) Γεθεκβξίνπ θάζε ρξόλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξώηε εηαηξηθή ρξήζε ζα αξρίζεη από ηελ λόκηκε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ζα ιήμεη ηελ ηξηαθνζηή πξώηε (31 ε ) Γεθεκβξίνπ 1991 έηνπο. 2) ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ηη Γηνηθεηηθό πκβνύιην θιείλεη ηνπο 15

17 ινγαξηαζκνύο θαη ζπληάζεη ιεπηνκεξώο απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην Ιζνινγηζκό (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο άξζξα 42 α, 42β, 42γ, 42γ,42 ε,θαη 43 α ηνπ Π.Γ. 409/86 ) θαη ζύκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ ηόηε. Ο ηζνινγηζκόο ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ ηαθηηθή πλέιεπζε, ζπλνδεπόκελνο από επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη όια ηα ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά ζηνηρεία, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, όζν ην δπλαηόλ πην αλαιπηηθά θαη από ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηώλ. 3) Ο ηζνινγηζκόο δεκνζηεύεηαη είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ζύκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43β παξάγξαθνο 5 ηνπ Νόκνπ 2190/1920 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα (Ν.144/86 θαη άξζξν 36 Π.Γ. 409/1986). 4) Γηα λα ιεθζεί έγθπξα απόθαζε από ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα ηνλ ηζνινγηζκό πνπ εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξέπεη απηόο λα ειεγρζεί από ηνπο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο θαη λα ζεσξεζεί εηδηθά από : α) ηνλ Γηεπζύλνληα ή ηνλ εληεηαικέλν ζύκβνπιν θαη αλ απηνί δελ ππάξρνπλ από έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ζα νξηζζεί από απηό, β) απηόλ πνπ έρεη ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη γ) από ηνλ δηεπζύλνληα ην Λνγηζηήξην, εάλ απηνί δηαθσλνύλ γηα ηνλ ηξόπν ηεο θαηαξηίζεσο απηνύ από άπνςε λνκηκόηεηαο, ππνρξενύληαη λα εθζέζνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε έγγξαθν ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 31. 1) Καζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αθαζαξίζησλ θεξδώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θάζε εμόδνπ, θάζε δεκίαο, ησλ ζύκθσλα κε ην λόκν απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνύ βάξνπο, δηαλέκνληαη δε σο εμήο : α) πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ησλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά από ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, αθαηξείηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηαθηηθνύ απνζεκαηηθνύ. Η θξάηεζε απηή παύεη λα είλαη ππνρξεσηηθή άκα ην απνζεκαηηθό θεθάιαην θαιύςεη πνζόλ ίζν πξνο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. Δάλ απηό κεησζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ε θξάηεζε επαλαιακβάλεηαη κέρξη ηνπ απηνύ νξίνπ. β) θξαηείηαη ην απαηηνύκελν πνζό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξώηνπ κεξίζκαηνο από έμη ηνηο εθαηό (6%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε ελώ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 θαη 2 ηνπ Α.Ν. 148/1967 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα από ην Ν. 876/ άξζξν 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37 θαη 38 ηνπ Π.Γ. 409/1986 γ) ην ππόινηπν δηαηίζεηαη κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζαλ πξόζζεην κέξηζκα ή πξνο δεκηνπξγία εθηάθηνπ απνζεκαηηθνύ ή ζαλ ακνηβή ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή κεηαθέξεηαη ζε λέα ρξήζε. 2) Όζηεξα από απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 2 θαη 3 θαη ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ κεηά ηελ δηαλνκή ηνπ πξώηνπ κεξίζκαηνο είλαη δπλαηό ηα θέξδε πνπ πξννξίδνληαη γηα δηαλνκή ζηνπο κεηόρνπο, λα δηαηεζνύλ γηα αύμεζε ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ κε έθδνζε λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα δίλνληαη ζηνπο κεηόρνπο ρσξίο πιεξσκή, ζαλ πξόζζεην κέξηζκα. ηαλ δνζνύλ από ηελ εηαηξεία ζε αληίζηνηρεο κεηνρέο ζεσξείηαη όηη πξαγκαηνπνηήζεθε ηζόπνζε αύμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα αλαπξνζαξκόδεη ην άξζξν ηνπ 16

18 θαηαζηαηηθνύ γηα ην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έθδνζε θαη λα δεκνζηεύζεη κε θαηαρώξεζε ζην κεηξών Αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ηεο Γηεπζύλζεσο εκπνξίνπ ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο ηελ αύμεζε πνπ έγηλε θαη λα αλαθνηλώζεη απηήλ κε επηκέιεηα ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ζην ηεύρνο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. ΑΡΘΡΟ 32. 1) Η δηαλνκή πξνζσξηλώλ κεξηζκάησλ ή πνζνζηώλ επηηξέπεηαη κόλν εθ όζνλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από απηήλ δεκνζηεπζεί ζε κία εκεξνκελία εθεκεξίδα από απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Αζήλα θαη θπθινθνξνύλ επξύηεξα ζε όιε ηε ρώξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζην ηεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ θαη Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηελ θαηάξηεζε θαη ππνβνιή ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή ινγηζηηθήο θαηαζηάζεσο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 2) Απηά πνπ ζα δηαλεκεζνύλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ κπνξνύλ λα μεπεξάζνπλ ην κηζό ησλ θαζαξώλ θεξδώλ πνπ γξάθνληαη ζηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε. ΑΡΘΡΟ 33. 1) Η πιεξσκή ηνπ κεξίζκαηνο αξρίδεη ζε εκέξα πνπ ζα νξηζζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ή κε εμνπζηνδόηεζε ηεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο. 2) Σν κέξηζκα ζα θαηαβάιιεηαη έγθπξα ζε θάζε θνκηζηή ηεο κεξηζκαηαπνδείμεσο ρσξίο έξεπλα γηα ηελ θπξηόηεηα ηεο κεηνρήο. Οη θύξηνη κέηνρνη πνπ δελ δήηεζαλ έγθπξα ηελ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ πνπ αλήθνπλ ζ απηνύο, δελ κπνξνύλ λα έρνπλ θακία απαίηεζε ηόθσλ. 3) Σα κεξίζκαηα πνπ δελ δεηήζεθαλ κέζα ζε κία πεληαεηία (5εηία), θαηά ηελ νπνία ήηαλ απαηηεηά παξαγξάθνληαη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΓΗΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΡΘΡΟ 34. 1) Η εηαηξεία ιύεηαη : α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο απηήο, εθηόο εάλ πξηλ από απηόλ απνθαζηζζεί από ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο απηήο. β) κε απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη γ) ζηελ πεξίπησζε θεξύμεσο ηεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε πησρεύζεσο. 2) Η ζπγθέληξσζε όισλ ησλ κεηόρσλ ζε έλα πξόζσπν δελ απνηειεί ιόγν ιύζεσο ηεο εηαηξείαο. ΑΡΘΡΟ 35. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ππνρξενύηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε γηα δηάιπζε ή όρη ηεο εηαηξείαο όηαλ ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 γ ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 31 ηνπ Π.Γ. 409/1986 θαηαζηεί θαηώηεξν από ην κηζό ηνπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελώλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο. 1) Δθηόο από ηε πεξίπησζε ηεο πησρεύζεσο ηελ ιύζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε απηήο. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ παξόληνο θαηαζηαηηθνύ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εθηειεί ρξέε 17

19 εθθαζαξηζηή, κέρξη ηνλ δηνξηζκό ησλ εθθαζαξηζηώλ από ηελ Γεληθή πλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ Β ηεο ίδηαο παξαπάλσ παξαγξάθνπ θαη άξζξνπ ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ ίδηα απόθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο, δύν έσο ηέζζεξηο από ηνπο κεηόρνπο απηήο ή ηξίηνπο, νη νπνίνη αζθνύλ όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνύ είλαη ζπλαθείο κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ζθνπό ηεο εθθαζάξηζεο, όπσο απηνί ηπρόλ ζα πεξηνξηζζνύλ από ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζηηο απνθάζεηο ηεο νπνίαο ππνρξενύληαη λα ζπκκνξθώλνληαη. Ο δηνξηζκόο ησλ εθθαζαξηζηώλ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ρσξίο άιιν ηελ παύζε ηεο εμνπζίαο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ. 2) Οη εθθαζαξηζηέο πνπ δηνξίδνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεύζνπλ δηα ηνπ ηύπνπ θαη δηα ηνπ ηεύρνπο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο ηζνινγηζκό, ηνπ νπνίνπ αληίγξαθν ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα αξρή. 3) Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαη θαηά ηελ ιήμε ηεο εθθαζαξίζεσο. 4) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ δηαηεξεί πάληα ηα δηθαηώκαηα ηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθαζαξίζεσο. 5) Οη ινγαξηαζκνί ηεο εθθαζαξίζεσο εγθξίλνληαη από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, ε νπνία επίζεο απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηώλ από θάζε επζύλε. 6) Κάζε ρξόλν ππνβάιινληαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζαξίζεσο καδί κε έθζεζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη ιόγνη πνπ εκπόδηζαλ λα ηειεηώζεη ε εθθαζάξηζε. O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΟΤΡΑΣΙΓΗ ΜΑΡΙΟ 18