Αθνύ δηαπηζηώζεθε θαζνιηθή απαξηία, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εηζέξρνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο.

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΑΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ «ΑLEXI ANDRIOTTI (HELLAS) AEBE» (Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΠΔΙΡΑΙΑ) ηνλ Πεηξαηά ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο ζήκεξα ηελ 30ε Απξηιίνπ 2017, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:30 ηη.κ., ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Πεηξαηά επί ησλ νδώλ Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 146 θαη σηήξνο Γηόο 41, έπεηηα από Πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο Δηαηξείαο, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 1/ Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2016 έσο 31/12/2016) θαη ηεο ζρεηηθήο, επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, έθζεζεο δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο. 2/ Οξηζκόο ησλ πξνζώπσλ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2016 έσο 31/12/2016). 3/ ύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλειεύζεσο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο κε πξόζθιεζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη θαζνξηζκό ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηαηάμεσο. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ηα Μέιε: 1/ COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU ηνπ Varnavas θαη ηεο Alexantra, Δπηρεηξεκαηίαο, γελλεκέλνο ζηελ Ακκόρσζην Κύπξνπ ζηηο , θάηνηθνο Λνλδίλνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Winterleys, Flat 20, Albert Road, NW6 5DR) κε δηακνλή ζηελ Δθάιε Αηηηθήο επί ηεο Λ. Θεζέσο 117, θάηνρνο ηνπ ππ αξηζ βξεηαληθνύ δηαβαηεξίνπ πνπ εθδόζεθε ζηηο θαη ιήγεη ζηηο , κε Α.Φ.Μ ηεο Γ.Ο.Τ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνύ, βξεηαληθήο ππεθνόηεηαο, Πξόεδξνο Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, 2/ ΔΡΙΦΤΛΗ ΓΚΙΑΣΗ ηνπ Αιέμε θαη ηεο Πνιπμέλεο, ηπιίζηξηα Μόδαο, γελλεκέλε ζηνπο Αγίνπο αξάληα ζηηο , θάηνηθνο Αζελώλ επί ηεο νδνύ Διηθώλνο 108 θαη θάηνρνο ηνπ ππ αξηζ. ΑΚ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο πνπ εθδόζεθε ζηηο από ην Σ.Α. Κεξαηζηλίνπ Αηηηθήο, κε Α.Φ.Μ ηεο Γ.Ο.Τ. Γαιαηζίνπ Αηηηθήο, ειιεληθήο ππεθνόηεηαο, 3/ ΙΧΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηεο Μαξίαο, ηπιίζηξηα Μόδαο, γελλεκέλε ζηελ Αζήλα ζηηο , θάηνηθνο Νένπ Φπρηθνύ Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Γιαύθνπ 2 θαη θάηνρνο ηνπ ππ αξηζ. Ξ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο πνπ εθδόζεθε ζηηο από ην Η Σ.Α. Αζελώλ, κε Α.Φ.Μ ηεο Γ.Ο.Τ. ΙΓ Αζελώλ, ειιεληθήο ππεθνόηεηαο, 4/ ΑΝΝΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο Δπζπκίαο, Αξρηηέθησλ Δζσηεξηθώλ Υώξσλ, γελλεκέλε ζηελ Αζήλα ζηηο , θάηνηθνο Αζελώλ επί ηεο νδνύ Δπειπίδσλ 13 θαη θάηνρνο ηνπ ππ αξηζ. ΑΚ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο πνπ εθδόζεθε ζηηο από ην Σ.Α. Κπςέιεο Αζελώλ, κε Α.Φ.Μ ηεο ΙΘ Γ.Ο.Τ. Αζελώλ, ειιεληθήο ππεθνόηεηαο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε θαζνιηθή απαξηία, ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εηζέξρνληαη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο. ΔΠΙ ΣΟΤ 1ου ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ Τπνβάιινληαη θαη αλαγηγλώζθνληαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) ηεο 3εο εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2016 έσο 31/12/2016), όπσο έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζνύλ θαηά λόκν θαη λα ππνβιεζνύλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο έγθξηζε. Οη ππνβαιιόκελεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε έρνπλ σο εμήο: 1

2 ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπόπιο Αξεζοςάπ Μόδαρ Γπηγοπίος Λαμππάκη 146, Πειπαιάρ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: 1/1/2016 έωρ 31/12/2016 Απ. Γ.Δ.ΜΗ Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΠΔΙΡΑΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟ (Β.5) ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ 31ηρ Γεκεμβπίος 2016 (3η εηαιπική σπήζη) Ε.Λ.Π. ν. 4308/2014 Πεπιοςζιακά ζηοισεία Πάγια , ,35 Μείον: Αποζβεζμένα 5.841, , , ,86 Απομειωμένα 0, ,08 0, ,86 Αποθέμαηα , ,79 Απαιηήζεις , ,07 Προκαηαβολές και έζοδα ειζπρακηέα 0, ,71 Λοιπά , ,76 Σύνολο ενεργητικού , ,19 Καθαπή θέζη και ςποσπεώζειρ Κεθάλαια και αποθεμαηικά , ,94 Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις 0,00 0,00 Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις , ,13 Σύνολο καθαρής θέσης και σποτρεώσεων , ,19 Πειραιάς, 30 Απριλίοσ 2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ Ο ΛΟΓΙΣΗ COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΙΟ ΣΙΡΙΓΟ (Απ. Βπεηανικού Γιαβ ) (Α.Γ.Σ. Ξ ) (Α.Γ.Σ. ΑΚ )

3 ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπόπιο Αξεζοςάπ Μόδαρ Γπηγοπίος Λαμππάκη 146, Πειπαιάρ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: 1/1/2016 έωρ 31/12/2016 Απ. Γ.Δ.ΜΗ Α.Φ.Μ Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Β.6) ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΣΟΣΗΣΩΝ Ε.Λ.Π. λ. 4308/ Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) , ,41 Λνηπά ζπλήζε έζνδα 0,00 0,52 Μεηαβνιέο απνζεκάηωλ (εκπνξεύκαηα, πξνϊόληα, εκηθαη/κέλα) 5.098, ,06 Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ θαη πιηθώλ , ,25 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο , ,41 Απνζβέζεηο ελζωκάηωλ παγίωλ θαη άπιωλ ζηνηρείωλ 0, ,89 Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο , ,31 Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 0,00 0,00 Τόθνη θαη ζπλαθή θνλδύιηα (θαζαξό πνζό) -135,66-506,07 Απνηέιεζκα πξν θόξωλ , ,94 Φόξνη 0,00 0,00 Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο , ,94 Πεηξαηάο, 30 Απξηιίνπ 2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ Ο ΛΟΓΙΣΗ COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΙΟ ΣΙΡΙΓΟ (Απ. Βπεηανικού Γιαβ ) (Α.Γ.Σ. Ξ ) (Α.Γ.Σ. ΑΚ )

4 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ εκεηώζεης επί ηωλ Υρεκαηοοηθολοκηθώλ Καηαζηάζεωλ (άρζρα 29 θαη 30 λ. 4308/2014) ηες επητείρεζες ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: 1/1/2016 έως 31/12/2016 Μέγεζος οληόηεηας: «Ποιύ κηθρή οληόηεηα» κε δηπιογραθηθά βηβιία Νόκηζκα: Δσρώ ηρογγσιοποίεζε ποζώλ ζηης Οηθολοκηθές Καηαζηάζεης: Γελ έγηλε α/α Απαηηούκελε Γλωζηοποίεζε Απάληεζε 1 τεηηθό άρζρο ηοσ Νόκοσ: 29 παρ. 3 α Δπωλσκία ηες οληόηεηας ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ β Νοκηθός ηύπος ηες οληόηεηας ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ γ Περίοδος αλαθοράς 1/1/2016 έως 31/12/2016 Γρεγορίοσ Λακπράθε 146, δ Γηεύζσλζε ηες έδρας ηες οληόηεηας Πεηραηάς ε Γεκόζηο κεηρώο ζηο οποίο είλαη εγγεγρακκέλε ε οληόηεηα ή αληίζηοητες πιεροθορίες, θαηά περίπηωζε. Γ.Δ.ΜΗ ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ζη Η οληόηεηα ιεηηοσργεί κε ηελ παραδοτή ηες ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηας, ή ότη; ΝΑΙ Η οληόηεηα ιεηηοσργεί κε ηελ παραδοτή ηες ζσλετηδόκελες δραζηερηόηεηας γηα δηάζηεκα ηοσιάτηζηολ 12 κελώλ κεηά ηελ εκεροκελία ηοσ ηζοιογηζκού. δ Η οληόηεηα είλαη σπό εθθαζάρηζε; ΟΥΙ ε Καηεγορία ηες οληόηεηας Ποιύ κηθρή κε δηπιογραθηθά βηβιία

5 ζ Γήιωζε όηη οη τρεκαηοοηθολοκηθές θαηαζηάζεης έτοσλ θαηαρηηζηεί ζε πιήρε ζσκθωλία κε ηολ Νόκο. Η Γηοίθεζε ηες Οληόηεηας δειώλεη όηη οη τρεκαηοοηθολοκηθές θαηαζηάζεης έτοσλ θαηαρηηζηεί ζε πιήρε ζσκθωλία κε ηολ Νόκο 4308/ τεηηθό άρζρο ηοσ Νόκοσ: 29 παρ. 16 Δλδετόκελες σποτρεώζεης ποσ δελ εκθαλίδοληαη ζηολ ηζοιογηζκό. Γελ σθίζηαληαη ηέηοηες σποτρεώζεης ποσ δελ εκθαλίδοληαη ζηολ ηζοιογηζκό, όπως εγγσήζεης ή σποτρεώζεης γηα αποδεκίωζε προζωπηθού ή σποτρεώζεης γηα αλέιεγθηες θοροιογηθές τρήζεης. 3 τεηηθό άρζρο ηοσ Νόκοσ: 29 παρ. 25 Σα ποζά προθαηαβοιώλ θαη πηζηώζεωλ ποσ τορεγήζεθαλ ζηα κέιε δηοηθεηηθώλ, δηατεηρηζηηθώλ θαη εποπηηθώλ ζσκβοσιίωλ, κε κλεία ηοσ επηηοθίοσ, ηωλ όρωλ τορήγεζες θαη ηωλ ποζώλ ποσ επηζηράθεθαλ, δηαγράθεθαλ ή δελ εηζπράτζεθαλ ιόγω αποποίεζες, θαζώς θαη ηης δεζκεύζεης ποσ αλαιήθζεθαλ γηα ιογαρηαζκό ηοσς, κε οποηαδήποηε εγγύεζε. Σα ζηοητεία ασηά γλωζηοποηούληαη αζροηζηηθά γηα θάζε θαηεγορία ηωλ προζώπωλ ασηώλ. Γελ σθίζηαληαη ηέηοηα ποζά. 4 τεηηθό άρζρο ηοσ Νόκοσ: 29 παρ. 34 Καηαρηίζαηε ζσλοπηηθό Ιζοιογηζκό ηοσ σποδείγκαηος Β.5 θαη ζσλοπηηθή Καηάζηαζε Αποηειεζκάηωλ ηοσ σποδείγκαηος Β.6; ΝΑΙ Πεηραηάς, 30 Απρηιίοσ 2017 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ Ο ΛΟΓΙΣΗ COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU ΙΩΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ ΔΤΣΑΘΙΟ ΣΙΡΙΓΟ (Αρ. Βρεηαληθού Γηαβ ) (Α.Γ.Σ. Ξ ) (Α.Γ.Σ. ΑΚ )

6 Δλ ζπλερεία, ππνβάιιεηαη θαη αλαγηγλώζθεηαη από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ε έθζεζε δηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 3εο εηαηξηθήο ρξήζεσο (1/1/2016 έσο 31/12/2016) πξνο έγθξηζε. Η ππνβαιιόκελε έθζεζε δηαρεηξίζεσο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε έρεη σο εμήο: ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΩ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΔΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 3η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1/1/2016 έως 31/12/2016) Κύξηνη Μέηνρνη, Τπνβάιινπκε κε ηηκή πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε Τκώλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2016 έσο 31/12/2016), λόκηκα ειεγκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κε ηηο παξαηεξήζεηο καο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ απηώλ θαη παξαθαινύκε λα ηηο εγθξίλεηε: 1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο 2016 (1/1/2016 έσο 31/12/2016) αλήιζε ζε ,31 επξώ θαη ηα κηθηά απνηειέζκαηα ζε ,48 επξώ, ηα νπνία, αθνύ αθαηξεζνύλ ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο πνζνύ ,17 επξώ, ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο πνζνύ ,46 επξώ θαη νη ρξεσζηηθνί ηόθνη πνζνύ 135,66 επξώ, δηακόξθσζαλ ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο ζην πνζό ησλ ,81 επξώ. 2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Η νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή, κνινλόηη δελ έρεη ππνρξεώζεηο ζε Σξάπεδεο. Οη θύξηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε απνηππώλνληαη 1) ζηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 2) ζην απόζπαζκα ηνπ θνξνινγηθνύ εληύπνπ Δ3 γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε πνπ αλαγηγλώζθεηαη εδώ: 2

7

8 3. Αθνινπζνύκελεο βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ππνβαιιόκελσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Απνηίκεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη απνζβέζεηο απηώλ: Σα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ αμία θηήζεσο απηώλ (ηζηνξηθό θόζηνο). Οη απνζβέζεηο όισλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 299/ Πξνβιεπόκελε πνξεία ηεο Δηαηξείαο Οη πξννπηηθέο ηεο Δηαηξείαο θξίλνληαη επηζθαιείο ηελ πξνζερή 4ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/ /12/2017). 5. Καηερόκελα από ηελ Δηαηξεία ρξεόγξαθα Γελ θαηέρνληαη ρξεόγξαθα. 6. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα Γελ ππάξρεη. 7. Αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο Γελ ππάξρνπλ. 8. εκαληηθέο δεκίεο ηεο Δηαηξείαο Α. εκαληηθέο δεκίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο εθζέζεσο Γελ πξνέθπςαλ γεγνλόηα πνπ έρνπλ επέιζεη από ηε ρξνλνινγία ηνπ ηζνινγηζκνύ έσο ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο παξνύζαο εθζέζεσο πνπ είλαη δεκηνγόλα θαη ππνδειώλνπλ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγώλ ησλ (ελεξγεηηθώλ θαη παζεηηθώλ) ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ ηζνινγηζκνύ ή απαηηνύλ απνθάιπςε απηώλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. Β. εκαληηθέο δεκίεο πνπ αλακέλεηαη λα πξνθύςνπλ ζην κέιινλ από ελδερόκελα γεγνλόηα Γελ πηζαλνινγνύληαη κειινληηθά γεγνλόηα πνπ ελδέρεηαη λα είλαη δεκηνγόλα, ώζηε λα απαηηείηαη ε απνθάιπςε απηώλ ζηνπο Μεηόρνπο θαη ηνπο ηξίηνπο πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζνπλ ζσζηά ηα ζηνηρεία ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 9. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα Γελ έρνπλ ππάξμεη άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έρνπλ ζπκβεί εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε ιήμε ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο έσο ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο εθζέζεσο. Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ελεκεξώζεσλ θαη εμεγήζεσλ από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην εγθξίλεη νκόθσλα α) ηελ παξνύζα έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη β) ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2016 έσο 31/12/2016) πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξνο έγθξηζε. Κύξηνη Μέηνρνη, Πξνηείλνπκε κε ηηκή λα εγθξίλεηε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο (Ιζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2016, Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξνζάξηεκα) γηα ηελ 3ε εηαηξηθή ρξήζε (1/1/2016 έσο 31/12/2016). ΔΠΙ ΣΟΤ 2ου ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ επί ηε βάζεη ησλ ελεκεξώζεσλ θαη εμεγήζεσλ από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ ππνγξαθή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 16ε εηαηξηθή ρξήζε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο Ισάλλα ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ ηνπ Δκκαλνπήι θαη ηνλ Πξντζηάκελν Λνγηζηεξίνπ ηεο Δηαηξείαο. 3

9 ΔΠΙ ΣΟΤ 3ου ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΔΩ Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο έιαβε ην ιόγν θαη ηόληζε όηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα ζπγθιεζεί έσο ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2017, ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Πεηξαηά. Καηόπηλ δηεμνδηθήο ζπδεηήζεσο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη νκόθσλα λα ζπγθιεζεί ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 5 κ.κ., ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Πεηξαηά, θαη θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο σο εμήο: ΑLEXI ANDRIOTTI (HELLAS) AEBE ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ην Νόκν θαη ηελ από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ALEΥI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑLEXI ANDRIOTTI (HELLAS) AEBE», ε νπνία εδξεύεη ζηνλ Πεηξαηά επί ησλ νδώλ Γξεγνξίνπ Λακπξάθε 146 θαη σηήξνο Γηόο 41, κε Αξ. Γ.Δ.ΜΗ θαη Α.Φ.Μ , θαινύληαη νη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζηελ 3ε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ηελ 10ε επηεκβξίνπ 2017, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 5 κ.κ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο: 1/ ππνβνιή θαη αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από έσο , 2/ ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από έσο , 3/ απόδνζε επζπλώλ ή απαιιαγή από θάζε επζύλε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από έσο θαη 4/ έγθξηζε ηεο δηαζέζεσο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε έσο Οη Μέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ πξέπεη λα ηεξήζνπλ όιεο ηηο δηαηππώζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νόκνπ. ΠΔΙΡΑΙΑ, 30/4/2017 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο Διιείςεη πεξαηηέξσ ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε, ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU (έπεηαη ππνγξαθή) ΔΡΙΦΤΛΗ ΓΚΙΑΣΗ (έπεηαη ππνγξαθή) ΙΧΑΝΝΑ ΦΛΑΜΠΟΤΡΑ (έπεηαη ππνγξαθή) ΑΝΝΑ ΒΑΙΛΔΙΟΤ (έπεηαη ππνγξαθή) Αθξηβέο αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γ.. ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν επηθπξώλσ απζεκεξόλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. COSMAS-VARNAVAS CHRISTOFOROU 4