ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 12η Ιουλίου 2013 Στον Πειραιά σήμερα την 12 η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 και στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67) συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της πιο πάνω εταιρείας μετά την από 17.06.2013 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Την έδρα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, καταλαμβάνει προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας ο..του Διοικητικού της Συμβουλίου κ.., ο οποίος προσλαμβάνει σαν προσωρινό Γραμματέα τον κ.... Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καταρχήν διαπιστώνει τα εξής: (Α) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 232 του Ν.4072/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας νόμιμα και εμπρόθεσμα η Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης: (α) Δημοσιεύθηκε στο με αριθμό φύλλου.φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). (β) Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.neorion-holdings.gr) (Β) Ότι οι ισολογισμοί της Εταιρείας της 31.12.2012, τόσο σε απλή όσο και σε ενοποιημένη μορφή που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 01.01.2011 μέχρι 31.12.2011 δημοσιεύθηκαν στο με αριθμό φύλλου Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) σε συνδυασμό προς το με αριθμό 5876/14.06.2013 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Ελευσίνας (συμπεριλαμβανομένου ΤΑΠΕΤ) με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. Οι ίδιοι Ισολογισμοί αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.neorion-holdings.gr) 1
(Γ) Ότι με το από 20.06.2013 και με αριθμ. πρωτ.1.146 έγγραφο της εταιρείας υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 26α παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, τα σχετικά δικαιολογητικά. (Δ) Ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό και με το άρθρο 15 παρ.1 του Καταστατικού, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα βεβαιώσεις μετοχικής ιδιότητας και έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την σημερινή Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού μετοχών και ψήφων καθώς και των διευθύνσεων και αντιπροσώπων ενός εκάστου, από τους οποίους εμφανίσθηκαν οι ακόλουθοι και παρίστανται όπως αναγράφεται κατωτέρω: Ακολούθως διαβάζονται από τον Γραμματέα οι σχετικές βεβαιώσεις του άρθρου 28α 4 του ΚΝ 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3884/2010 για την μετοχική ιδιότητα των μετόχων, οι οποίοι εμφανίσθηκαν για να συμμετάσχουν στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Περαιτέρω δε ελέγχονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των παρισταμένων εκπροσώπων των μετόχων που αναφέρονται ανωτέρω και ευρίσκονται εντάξει. Από τα πιο πάνω έγγραφα αποδεικνύεται το νομότυπο της σύγκλησης και συγκρότησης της σημερινής Γενικής Συνέλευσης και ότι επί συνολικού αριθμού είκοσι τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων (23.463.874) μετοχών εκπροσωπούνται στη Γ.Σ... (..) μετοχές που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους ψήφους, δηλαδή το % τούτων. Μη υπαρχούσης καμιάς ένστασης ή αντίρρησης, επικυρώνεται ομόφωνα ο πιο πάνω πίνακας των μετόχων που δικαιούνται συμμετοχής στην παρούσα Γενική Συνέλευση. 2
Η Γενική Συνέλευση συνεπώς βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συζητήσει και λάβει αποφάσεις πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση προβαίνει ομόφωνα στην εκλογή του κ.. ως οριστικού Προέδρου και του κ. ως οριστικού Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18 ης εταιρικής χρήσης (από 01.01.2012 έως 31.12.2012) σε απλή και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συντάχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ... παίρνει το λόγο και διευκρινίζει ότι μετά την εισαγωγή και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από την Εταιρεία οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται ξεχωριστά σε απλή και ενοποιημένη μορφή αλλά σε ενιαία μορφή, όπου παρέχονται οι αντίστοιχες πληροφορίες τόσο για την Εταιρεία, όσο και για τον Όμιλο. Α. Κατ αρχήν τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. κ. και αναγιγνώσκονται: (1) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 18ης εταιρικής χρήσης, που καλύπτει την περίοδο από 01.01.2012 έως και 31.12.2012, τόσο της Εταιρείας όσο και του Ομίλου σε ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από τον Ισολογισμό της 31.12.2012, (β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης χρήσεως, (δ) την Κατάσταση Ταμιακών ροών χρήσεως και (ε) τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες έχουν ως εξής : 3
(2) Η από 17.06.2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας 18ης εταιρικής χρήσης Εταιρείας και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για την 18 η εταιρική χρήση καθώς και η Επεξηγηματική Έκθεση του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες έχουν ως εξής:.. (3) Ομοίως αναγιγνώσκεται η από 19.06.2012 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Αλέξανδρου Κ. Σιγάλα της ελεγκτικής εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία έχει ως εξής: Β. Στη συνέχεια και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνονται με ψήφους άπαντα τα ανωτέρω, ήτοι : (1) Οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 17ης εταιρικής χρήσης της περιόδου από 01.01.2012 έως και 31.12.2012, σε απλή και ενοποιημένη μορφή. Από τις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι κατά την χρήση που έληξε την 31.12.2012, η Εταιρεία σημείωσε ζημίες προ φόρων ποσού (σε χιλ. ) 450 έναντι ποσού (σε χιλ. ) κερδών 26.671 της χρήσης του 2011, ενώ ο Όμιλος σημείωσε ζημίες ποσού (σε χιλ. ) 36.643 έναντι ζημιών (σε χιλ. ) 26.227 της χρήσης του 2011. Συνεπώς δεν θα υπάρξει διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για την εγκριθείσα χρήση. (2) Η από 17.06.2013 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4
Εταιρείας της 17 ης εταιρικής χρήσης, καθώς και η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. (3) Η από 19.06.2013 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της 18η ς εταιρικής χρήσης. Θέμα 2ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δέκατη όγδοη (18 η ) εταιρική χρήση (από 01.01.2012-31.12.2012). Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και μετά από ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012. Θέμα 3ο : Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω Εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013 και προέγκριση συναφών συμβάσεων. 1. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. παίρνει το λόγο επί του θέματος και λέγει ότι δεν καταβλήθηκαν για την χρήση 2012 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση ουδέν έχει να εγκρίνει και επικυρώσει επί των ανωτέρω.. Τέλος εγκρίνεται με ψήφους. η αμοιβή που καταβλήθηκε στην ελεγκτική εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ύψους Ευρώ ( ) (πλέον ΦΠΑ 23%) για τον έλεγχο της χρήσης 2012. Γίνεται μνεία ότι στο πιο πάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται αμοιβή που αντιστοιχεί στο κόστος ελέγχου των τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. 5
2. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, με ψήφους, προβαίνει στην προέγκριση των αμοιβών των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ν. Ταβουλάρη, Κ. Κοκκάλα, Ι.-Σ. Ταβουλάρη και Ι.Στεφάνου για την περίοδο από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και επέκεινα μέχρι το συνολικό ποσό των Ευρώ. Γίνεται μνεία ότι η κατά τα ανωτέρω έγκριση καταβολής αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, λόγω εντολής στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και κατανομής αρμοδιοτήτων του Ομίλου. Περαιτέρω αποφασίζεται και εγκρίνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίοι δεν λαμβάνουν μισθό, θα λαμβάνουν σαν αμοιβή αφενός το ποσό των Ευρώ (..) ανά συνεδρίαση και αφετέρου το ποσό των.. Ευρώ (.) ανά ώρα περαιτέρω απασχόλησής τους. Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013 και απόφαση για την αμοιβή τους. Επί του θέματος αυτού τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 75 του Ν 1969/1991, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν 2076/1992 σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ.4 του ΠΔ 226/1992 ο σχετικός Πίνακας μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και η Γενική Συνέλευση έχοντας υπόψη και το άρθρο 38 του Καταστατικού της Εταιρείας αποφασίζει, με ψήφους.: (α) Εκλέγει για τον έλεγχο της 19ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013 την ελεγκτική εταιρεία.., ειδικότερα δε ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ... του (Α.Δ.Τ, Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ..) και ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. του. (Α.Δ.Τ..., Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ...). (β) Εγκρίνει όπως η Εταιρεία καταβάλει για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 ως αμοιβή των ελεγκτών το ποσό των Ευρώ 6
(..) (πλέον ΦΠΑ 23%) συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. ΘΕΜΑ 5 ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. λέγει ότι λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εκλέχθηκε από την από 26.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 26.06.2008 πρακτικό του που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης την 18.07.2008 και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7982/22.07.2008 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το από 27.07.2011 πρακτικό του που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης την 26.08.2011 (και η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9261/01.09.2011 ΦΕΚ - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Κατόπιν τούτου, καταλήγει ο Πρόεδρος της Γ.Σ., πρέπει να εκλεγεί νέο Δ.Σ. της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από. μέλη και θα πρέπει κατ ακολουθία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3091/2002, το 1/3 των μελών του να είναι μη εκτελεστικά, η ιδιότητα των οποίων ως μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξ αυτών τουλάχιστον 2 μέλη να είναι και ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα των οποίων ως μη ανεξαρτήτων μελών ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας οι κ.κ.: Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση όρισε τους κ.κ.. και, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν.3016/2002. Η θητεία του νέου διοικητικού Συμβουλίου θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού πενταετής που αρχίζει από σήμερα και θα λήξει την 12.07.2018, παρατεινόμενη, σύμφωνα με το 7
εδάφιο (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου, μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θέμα 6 ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ. παίρνει το λόγο επί του θέματος και λέγει ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, η Εταιρεία θα πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, συνέχισε ο Πρόεδρος της Γ.Σ., ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2012 οι κ.κ. Νικόλαος Καραϊνδρος, Δημήτριος Ανδρακάκος και Παναγιώτης Κωστούρος είχαν εκλεγεί μέλη της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής χωρίς όμως να καθοριστεί επακριβώς η θητεία τους, η οποία άλλωστε δεν προκύπτει και από το Νόμο. Κρίνεται σκόπιμο η θητεία της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Για αυτό προτείνεται στην Γενική Συνέλευση να εκλέξει Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου άρθρο 37 του Ν.3693/2008 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, οπότε και λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν τούτου η Γενικής Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενη από τους κ.κ., Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του., Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του.., Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018, οπότε και λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σε αυτούς το σύνολο των εκ του νόμου αυτού υποχρεώσεων παρακολούθησης και ελέγχου των θεμάτων της εταιρείας. 8
Θέμα 7 Ο : Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Τον λόγο επί του θέματος παίρνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ., ο οποίος λέγει ότι το θέμα ετέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ επιταγήν του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20, διότι κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει... Θέμα 8 Ο : Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στο σκοπό της εταιρείας. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κ... παίρνει το λόγο και λέγει ότι όπως είναι γνωστό τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μετέχουν και στο Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. και που έχουν τον ίδιο σκοπό ή παρεμφερή με εκείνον της εταιρείας και ότι κατόπιν τούτου θα πρέπει να παρασχεθεί η σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920. Μετά από συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέχει ομόφωνα την άδεια στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ή άλλων θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών και να ενεργούν για λογαριασμό τους, πράξεις που υπάγονται σε έναν ή περισσότερους από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της παρούσας εταιρείας. 9
Θέμα 9ο: Διάφορες Ανακοινώσεις Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στους μετόχους και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που ετέθησαν. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση περαιώθηκε το έργο της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 10