ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.27/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. Απόφασης Περίληψη 206/2018 «Ψήφιση του πίνακα στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2019» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», σήμερα την 13 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ αριθ. πρωτ.8261/10-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των - 15- τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Χαλαστάνη Φωτεινή, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωϋσης, Αικατερίνη Ζαχαράκη και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος Σπυρίδωνας Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση- Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης και Αναστασία Μεζίνη. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βάιος Γιαννίρης, και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:
Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του νομικού μας προσώπου για το οικονομικό έτος 2019 ως ο συνημμένος πίνακας. Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 3. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον πίνακα στοχοθεσίας του νομικού μας προσώπου για το οικονομικό έτος 2018. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης αποτελεί ο συνημμένος πίνακας. Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Κουφόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -206- και δημοσιεύθηκε την 14/12/2018. Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ
Στοχοθεσία Εσόδων ΚΑΕ Τρέχουσα Στοχοθεσία Έτους Διαφορά Π/Υ- Στόχου Ιανουαρίου Στόχος Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Στόχος Φεβρουαρίου Μαρτίου Στόχος Μαρτίου Α' Στόχος Α' Απριλίου 1. Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για 0,00-20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Ε.Ε. 0,00-1.810.000,00 0,00 393.957,36 0,00 0,00 0,00 72.213,57 0,00 466.170,93 0,00 (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψ 0,00-1.810.000,00 0,00 393.957,36 0,00 0,00 0,00 72.213,57 0,00 466.170,93 0,00 3α. Ίδια Έσοδα 0,00-3.760.500,00 0,00 1.057.702,19 0,00 65.754,99 0,00 124.637,71 0,00 1.248.094,89 0,00 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσ 0,00-3.760.500,00 0,00 1.057.702,19 0,00 65.754,99 0,00 124.637,71 0,00 1.248.094,89 0,00 3β. Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετώ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Λοιπά Έσοδα 0,00-285.000,00 0,00 9.630,73 0,00 2.351,83 0,00 1.323,90 0,00 13.306,46 0,00 (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (... 0,00-285.000,00 0,00 9.630,73 0,00 2.351,83 0,00 1.323,90 0,00 13.306,46 0,00 6. Διαθέσιμα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προη... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Χρηματικό Υπόλοιπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηματικό Υπόλοιπο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Στόχος Απριλίου Μαΐου Στόχος Μαΐου Ιουνίου Στόχος Ιουνίου 6μήνου Στόχος Β' Στόχος 6μήνου Ιουλίου Στόχος Ιουλίου Αυγούστου Στόχος Αυγούστου Σεπτεμβρίου Στόχος Σεπτεμβρίου 9μήνου 174.096,66 0,00 51.981,39 0,00 123.371,41 0,00 349.449,46 815.620,39 0,00 71.250,65 0,00 248.822,51 0,00 0,00 0,00 174.096,66 0,00 51.981,39 0,00 123.371,41 0,00 349.449,46 815.620,39 0,00 71.250,65 0,00 248.822,51 0,00 0,00 0,00 857.616,31 0,00 129.902,22 0,00 129.528,65 0,00 1.117.047,18 2.365.142,07 0,00 77.525,21 0,00 453.015,47 0,00 0,00 0,00 857.616,31 0,00 129.902,22 0,00 129.528,65 0,00 1.117.047,18 2.365.142,07 0,00 77.525,21 0,00 453.015,47 0,00 0,00 0,00 2.211,75 0,00 5.938,13 0,00 2.960,58 0,00 11.110,46 24.416,92 0,00 1.250,00 0,00 3.913,25 0,00 1.250,00 0,00 2.211,75 0,00 5.938,13 0,00 2.960,58 0,00 11.110,46 24.416,92 0,00 1.250,00 0,00 3.913,25 0,00 1.250,00 0,00
Στόχος Γ' Στόχος 9μήνου Οκτωβρίου Στόχος Οκτωβρίου Νοεμβρίου Στόχος Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Στόχος Δεκεμβρίου 12μήνου Στόχος Δ' Στόχος 12μήνου Προϊσχύουσα Στοχοθεσία Αναμορφώσεις εκτός Στόχων 0,00 0,00 0,00 6.666,56 0,00 6.666,56 0,00 6.666,88 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.666,56 0,00 6.666,56 0,00 6.666,88 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 320.073,16 1.135.693,55 0,00 674.306,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.306,45 1.810.000,00 0,00 0,00 320.073,16 1.135.693,55 0,00 674.306,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.306,45 1.810.000,00 0,00 0,00 530.540,68 2.895.682,75 0,00 124.321,49 0,00 589.383,76 0,00 151.112,00 0,00 864.817,25 3.760.500,00 0,00 0,00 530.540,68 2.895.682,75 0,00 124.321,49 0,00 589.383,76 0,00 151.112,00 0,00 864.817,25 3.760.500,00 0,00 0,00 6.413,25 30.830,17 0,00 88.335,31 0,00 82.915,48 0,00 82.919,04 0,00 254.169,83 285.000,00 0,00 0,00 6.413,25 30.830,17 0,00 88.335,31 0,00 82.915,48 0,00 82.919,04 0,00 254.169,83 285.000,00 0,00 0,00
Στοχοθεσία Εξόδων ΚΑΕ Τρέχουσα Στοχοθεσία Έτους Διαφορά Π/Υ- Στόχου Ιανουαρίου Στόχος Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Στόχος Φεβρουαρίου Μαρτίου Στόχος Μαρτίου Α' Στόχος Α' Απριλίου 1. Κόστος προσωπικού 0,00-4.250.000,00 0,00 199.177,22 0,00 375.053,98 0,00 342.252,94 0,00 916.484,14 0,00 (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00-4.250.000,00 0,00 199.177,22 0,00 375.053,98 0,00 342.252,94 0,00 916.484,14 0,00 2. Λοιπά έξοδα χρήσης 0,00-1.830.800,00 0,00 31.730,08 0,00 173.041,96 0,00 83.901,91 0,00 288.673,95 0,00 (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές 0,00-1.830.800,00 0,00 31.730,08 0,00 173.041,96 0,00 83.901,91 0,00 288.673,95 0,00 3. Δαπάνες για επενδύσεις 0,00-55.000,00 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00 2.000,01 0,00 (+) (7) _Επενδύσεις 0,00-55.000,00 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00 666,67 0,00 2.000,01 0,00 4. Πληρωμές ΠΟΕ 0,00-190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.813,14 0,00 23.813,14 0,00 (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (811... 0,00-190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.813,14 0,00 23.813,14 0,00 5. Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 0,00-247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και... 0,00-247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Στόχος Απριλίου Μαΐου Στόχος Μαΐου Ιουνίου Στόχος Ιουνίου 6μήνου Στόχος Β' Στόχος 6μήνου Ιουλίου Στόχος Ιουλίου Αυγούστου Στόχος Αυγούστου Σεπτεμβρίου Στόχος Σεπτεμβρίου 9μήνου 460.445,08 0,00 382.927,14 0,00 442.130,04 0,00 1.285.502,26 2.201.986,40 0,00 493.330,94 0,00 412.330,67 0,00 352.552,36 0,00 460.445,08 0,00 382.927,14 0,00 442.130,04 0,00 1.285.502,26 2.201.986,40 0,00 493.330,94 0,00 412.330,67 0,00 352.552,36 0,00 138.130,49 0,00 121.692,73 0,00 156.709,01 0,00 416.532,23 705.206,18 0,00 241.706,18 0,00 59.460,65 0,00 114.757,07 0,00 138.130,49 0,00 121.692,73 0,00 156.709,01 0,00 416.532,23 705.206,18 0,00 241.706,18 0,00 59.460,65 0,00 114.757,07 0,00 666,67 0,00 1.384,46 0,00 666,67 0,00 2.717,80 4.717,81 0,00 666,67 0,00 4.517,21 0,00 962,78 0,00 666,67 0,00 1.384,46 0,00 666,67 0,00 2.717,80 4.717,81 0,00 666,67 0,00 4.517,21 0,00 962,78 0,00 73.789,22 0,00 3.941,23 0,00 10.159,53 0,00 87.889,98 111.703,12 0,00 48.680,38 0,00 0,00 0,00 17.849,19 0,00 73.789,22 0,00 3.941,23 0,00 10.159,53 0,00 87.889,98 111.703,12 0,00 48.680,38 0,00 0,00 0,00 17.849,19 0,00
Στόχος Γ' Στόχος 9μήνου Οκτωβρίου Στόχος Οκτωβρίου Νοεμβρίου Στόχος Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Στόχος Δεκεμβρίου 12μήνου Στόχος Δ' Στόχος 12μήνου Προϊσχύουσα Στοχοθεσία Αναμορφώσεις εκτός Στόχων 1.258.213,97 3.460.200,37 0,00 213.792,47 0,00 263.691,45 0,00 312.315,71 0,00 789.799,63 4.250.000,00 0,00 0,00 1.258.213,97 3.460.200,37 0,00 213.792,47 0,00 263.691,45 0,00 312.315,71 0,00 789.799,63 4.250.000,00 0,00 0,00 415.923,90 1.121.130,08 0,00 151.192,69 0,00 232.522,68 0,00 325.954,55 0,00 709.669,92 1.830.800,00 0,00 0,00 415.923,90 1.121.130,08 0,00 151.192,69 0,00 232.522,68 0,00 325.954,55 0,00 709.669,92 1.830.800,00 0,00 0,00 6.146,66 10.864,47 0,00 10.046,79 0,00 13.013,48 0,00 21.075,26 0,00 44.135,53 55.000,00 0,00 0,00 6.146,66 10.864,47 0,00 10.046,79 0,00 13.013,48 0,00 21.075,26 0,00 44.135,53 55.000,00 0,00 0,00 66.529,57 178.232,69 0,00 0,00 0,00 8.879,40 0,00 2.887,91 0,00 11.767,31 190.000,00 0,00 0,00 66.529,57 178.232,69 0,00 0,00 0,00 8.879,40 0,00 2.887,91 0,00 11.767,31 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.665,48 0,00 81.665,48 0,00 83.669,04 0,00 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.665,48 0,00 81.665,48 0,00 83.669,04 0,00 247.000,00 247.000,00 0,00 0,00