2017 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η
HANDY SNACKS LTD ALKIS H HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD DELICACIES
1965-2007 2007
ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ Μια «αέρινη» ονομασία, που προέρχεται απο τα παλιά φουντωτά γυναικεία φορέματα της περιόδου της αναγέννησης, που φορούσαν οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας και ακόλουθες της Βασίλισσας στην Γαλλία. Η λέξη φρουφρού εκπηγάζει από το χαρακτηριστικό θροίσμα (ήχο) που έκαναν αυτά τα φαρδιά φορέματα κατά την κίνηση των γυναικών που τα φορούσαν, και εξυπακούει κάτι αφρούγιο, αεράτο και αέρινο, που μπορεί εύκολα να συσχετιστεί με την εσωτερική υφή, αεράτη δομή και αφρουγιάδα ενοςκαλοψημένου μπισκότου...
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1964 Ίδρυση συνεταιρισμού με την ονομασία Βιομηχανία Μπισκότων Χατζηκυριάκου από τους αδελφούς Χάρη Μ.Χατζηκυριάκο και Γιώργο Μ.Χατζηκυριάκο. 1965 Έναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου μπισκότων στην Κύπρο, υπό την εμπορική επωνυμία ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Πρώτη παραγωγή μπισκότων σε περιστρεφόμενο κυκλοθερμικό φούρνο αρτοποιίας με λαμαρίνες και συσκευασίες σε σακούλια ναύλον και τενεκεδένια δοχεία. 1966 Εγγραφή του συνεταιρισμού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με κατανομή των μετοχών 50 50 μεταξύ των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου. 1967 Αγορά από την εταιρεία Thermoil (Ισραήλ) νέου φούρνου Thermotron tunnel oven για γραμμική παραγωγή μπισκότων με χειρονακτική συσκευασία πακέτων. Παραγωγή των πρώτων μπισκότων τύπου Morning Coffee σε παραλλαγή υπό μορφή μαλακού μπισκότου (rotary moulded biscuits). 1969 Επέκταση του εργοστασιακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση της πρώτης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Hecrona (Γερμανίας) και αυτοματοποίηση της συσκευασίας με νέες μηχανές συσκευασίας Rose Forgrove. Αναβάθμιση των μπισκότων Morning Coffee σε πραγματικού τύπου σκληρού μπισκότου (rotary hard cut biscuits). Έναρξη παραγωγής μπισκότων από την νέα βιομηχανία Ghalanos Biscuit Industries Ltd στην Αμμόχωστο, υπό τις εμπορικές επωνυμίες Weston s (under license) και Marvel. 1974 Τουρκική εισβολή. Ο πόλεμος επηρεάζει τις εργασίες της Εταιρείας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, και την Tουρκοκυπριακή κοινότητα. Διακοπή των εργασιών της βιομηχανίας μπισκότων Γαλανού λόγω κατεχομένων. 1975 Ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ για πτηνοτροφικές εργασίες (κοτόπουλα). Έναρξη εισαγωγής εμπορίας και διανομής των Ελληνικών φρυγανιών Elite. 1979 Τερματισμός πτηνοτροφικών εργασιών της Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ενοικίαση φάρμας στον Ανδρέα Οικονομίδη. Έναρξη παραγωγής swiss rolls και μαλακών cookies από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd. 1980 Αγορά δεύτερης μεγάλης συνεχούς γραμμής μπισκότων Werner & Pfleiderer (Γερμανίας) για αύξηση παραγωγής, σε μαλακού τύπου μπισκότα (rotary moulded biscuits). 1981 Ανέγερση ακινήτου στην οδό Ανεξαρτησίας Λεμεσό Nora Court. 1982 Εναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από την βιομηχανία Sweetex Cakes Ltd, υπό την επωνυμία Sweetex. 1983 Απόφαση για διαχωρισμό του συνεταιρισμού των δύο οικογενειών Χατζηκυριάκου. 1984 Εξαγορά μετοχών οικογένειας Γιώργου Μ..Χατζηκυριάκου από οικογένεια Χάρη Μ.Χατζηκυριάκου. Ίδρυση μητρικής εταιρείας Haris M.Hadjikyriacos (Holdings & Management) Ltd. Αλλαγή ονόματος εταιρείας σε Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Ltd. Έναρξη της εξειδικευμένης διανομής επισιτιστικών προμηθειών Catering.
1985 Έναρξη ανάπτυξης εργασιών τμήματος εισαγομένων Imports Division Έναρξη εντατικής αυτοματοποίησης παραγωγής εν όψη της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας μπισκότων από το Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ υπό την εμπορική επωνυμία Bye Bye. Έναρξη παραγωγής και εμπορίας παξιμαδιών, φρυγανιών και μαλακών cookies από την βιομηχανία Thamira Food Manufacturers Ltd. Έναρξη έντονης διαφημιστικής εκστρατείας από την Φρου Φρου για αντιμετώπιση των νέων ανταγωνιστών. Πλήρης αυτονομία στην διανομή μπισκότων στην αγορά με επέκταση του δικτύου διανομής και κατάργηση των μεταπωλητών. 1986 Εντατικοποίηση των εξαγωγικών προσπαθειών στα μπισκότα με αντίστοιχη ανάπτυξη των εξαγωγών της Εταιρείας. 1987 Έναρξη συγκροτημένης προσπάθειας για την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παραγομένων προϊόντων της Εταιρείας. 1988 Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων της εταιρείας Sweetex Cakes Ltd. 1990 Σημαντική επέκταση για παραγωγή σκληρών μπισκότων (Rotary Hard Cut Biscuits) στην γραμμή Werner & Pfleiderer. 1993 Έναρξη αποκλειστικής αντιπροσώπευσης για εισαγωγή, εμπορία και διανομή των προϊόντων της εταιρείας Cadbury International, Αγγλίας. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης όλων των εργοδοτουμένων της Εταιρείας. 1994 Μηχανογράφηση εργασιών της Εταιρείας. Αγορά πλήρους συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων. Εξαγορά μετοχών Μαρίας Πετρίδου από Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο και Νόρα Δικαίου. 1995 Έναρξη ανάπτυξης επενδύσεων χαρτοφυλακίου μετοχών σε Κυπριακές Δημόσιες Εταιρείες. 1996 Ανέγερση πρώτης φάσης εργοστασίου στην βιομηχανική περιοχή Πάφου. Επαναδραστηριοποίηση θυγατρικής εταιρείας Αθαλάσσα Φαρμ Λτδ ως επενδυτική εταιρεία. Αγορά μεγάλου βιομηχανικού τεμαχίου γης στη Κοκκινοτριμιθιά για μελλοντική μεταστέγαση των εργασιών της Εταιρείας. Έναρξη συνεργασίας για εμπορία και διανομή των παγωτών ΕΒΓΑ. Έναρξη παραγωγής μαλακών (moulded) και σκληρών (hard-cut) μπισκότων από βιομηχανία Thamira Food manufacturers υπό την επωνυμία Bakandy s. 1997 Πλήρης μηχανογράφηση τμήματος πωλήσεων της Εταιρείας, με φορητούς υπολογιστές (Hand Held Terminals). Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. 1998 Ολοκλήρωση εξαγοράς της εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. Ριζική αναδιοργάνωση του τμήματος πωλήσεων και διανομής επί της βάσεως της παραγγελιολειψίας (pre selling / order / delivery). Απόκτηση του ISO 9001 για την παραγωγή και συσκευασία μπισκότων. 1999 Λανσάρισμα του νέου προϊόντος Choco Morning Coffee. Απόφαση για δημοσιοποίηση της Εταιρείας. Σημαντικά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε μετοχές.
2000 Τερματισμός της εμπορίας και διανομής παγωτών ΕΒΓΑ. Υποβολή αίτησης για ένταξη της Εταιρείας στο Χ.Α.Κ. Έναρξη ανέγερσης του νέου Κέντρου Διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Εφαρμογή νέου αναβαθμισμένου αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των εργοδοτουμένων της θυγατρικής εταιρείας Spinneys Cyprus Ltd. 2001 Δημοσιοποίηση Εταιρείας κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από αρχές Χ.Α.Κ. Έναρξη εργασιών του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Αγορά νέων μηχανημάτων Ladco και Sollich για παραγωγή πραγματικής σοκολάτας για επικάλυψη των μπισκότων. Εξαγορά 33% του μετοχικού κεφαλαίου της βιομηχανίας ξηρών καρπών Πρόντο, και ανάληψη της διανομής των προϊόντων της στην αγορά. Λανσάρισμα νέας σειράς γεμιστών μπισκότων Creamers και σοκολατένιων Joker. 2002 Εναρξη εργασιών / παραγωγής του πρώτου εργοστασίου δημητριακών προγεύματος στην Κύπρο υπό την εμπορική επωνυμία Golden Choice. Διακοπή συνεργασίας με εταιρεία καθαριστικών S.C.Johnson Hellas. Εξαγορά αντιπροσωπείας τυριών Uniekaas από εταιρεία Μιχ.Πογιατζή. Έναρξη συνεργασίας με Όμιλο Εταιρειών Bolton, Ιταλίας. 2003 1η φάση επέκτασης του νέου κέντρου διανομής στην Κοκκινοτριμιθιά. Λήξη συνεργασίας για διανομή ξηρών καρπών Πρόντο. Μέγας χορηγός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής με τα δημητριακά Golden Choice. Πρώτες εξαγωγές των Δημητριακών Προγεύματος Golden Choice. 2004 Πώληση μεριδίου μετοχών στην Πρόντο στον Λάζαρο Αντωνιάδη. Αναστολή των εξαγωγικών μας δραστηριοτήτων λόγω έλλειψης παραγωγικής δυνατότητας. Διακοπή εργασιών βιομηχανίας μπισκότων Λαϊκού Καφεκοπτείου. Νέες αντιπροσωπίες Φ/δι Cadbury Stimorol / V6 / Hollywood / Halls Ένταξη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μηδενισμός εισαγωγικών δασμών. 2005 Έναρξη ανέγερσης νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Διακοπή συνεργασίας με Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ( Elite / Allatini ). Εξασφάλιση πιστοποίησης με HACCP (όλες οι δραστηριότητες). Λανσάρισμα νέας σειράς γκοφρετών Enjoy. Επανασχεδιασμός και αναδόμηση όλων των τμημάτων για δραστική μείωση προσωπικού. 2006 Αποπεράτωση οικοδομής νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Έναρξη εγκατάστασης τριών νέων γραμμών μπισκότων HAAS / HECRONA στο νέο εργοστάσιο. Αναδιάρθρωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Λανσάρισμα νέων φρυγανιών Σίτου / Σικάλεως ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ. Λανσάρισμα νέων πρωτοποριακών δημητριακών GOLDEN CHOICE SPECIAL ZERO%. Αποχώρηση Νόρας Δικαίου από την Εταιρεία. 2007 Μετακόμιση εργοστασίου μπισκότων και δημητριακών προγεύματος από βιομηχανική περιοχή Εγκωμης στην βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Εναρξη εργασιών του νέου εργοστασίου στην Κοκκινοτριμιθιά. Σημαντικά κέρδη από την ρευστοποίηση επενδύσεων από το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Αίτηση για διάλυση της Εταιρείας από την Νόρα Δικαίου 2008 Ενταξη Κύπρου στην ΟΝΕ: Υιοθέτηση του Ευρώ. Στρατηγική επένδυση 3% στην εταιρεία Cosmos Trading Ltd Πιστοποίηση δραστηριοτήτων Εταιρείας με ISO 22000:2005
2009 Απόρριψη / απόσυρση δικαστικής αίτησης Νόρας Δικαίου για διάλυση της Εταιρείας. Εξαγορά των μετοχών της οικογένειας Δικαίου από τον Αλκη Χ.Χατζηκυριάκο. Εναρξη εισαγωγής, εμπορίας, και διανομής των Αγγλικών παγωτών Cadbury. Πληρωμή υψηλού έκτακτου (μη επαναλαμβανόμενου) μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. Εναρξη εργασιών εξειδικευμένης μικρής (mini) διανομής βάν για τα κύρια προϊόντα του Ομίλου. 2010 Παραγγελία και εγκατάσταση νέου φούρνου (steel band tunnel oven) POLIN Ιταλίας για την παραγωγή μαλακού τύπου μπισκότων (extruded / wirecut / deposited cookies). Εναρξη επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε πρωτοκλασάτες (bluechip) Αμερικανικές εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Συμφωνία εξαγοράς εταιρείας Handy Snacks Ltd για παραγωγή potato chips και extruded / expanded snacks. Παραγγελία νέου υπεραυτόματου συστήματος πολυσυσκευασίας σοκολατομπισκότων Joker απο CAVANNA Ιταλίας (400p.p.m.). 2011 Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας CLAPPAS TRADING HOUSE LTD με ανεπιτυχή ολοκλήρωση. Η έκρηξη στο ΜΑΡΙ επηρεάζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με αρνητικές επιπτώσεις στο εργοστάσιο παραγωγής και την Εταιρεία. Επιτυχής ολοκλήρωση εξαγοράς της HANDY SNACKS LTD με μετακόμιση του εργοστασίου στην Λευκωσία και ενδυνάμωση του αυτόνομου δικτύου διανομής της. Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου στην επαρχία της Πάφου. 2012 Τα αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα και η ανάγκη ανακεφαλαίωσης των τραπεζών αναγκάζουν την Δημοκρατία να υποβάλει αίτηση στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δια μνημονίου. Αναστολή εργασιών των υπεραγορών Ορφανίδη με σημαντικές απώλειες από διαγραφές υπολοίπων. Μεγάλες μόνιμες απομειώσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια του Ομίλου κυρίως λόγω των Τραπεζικών επενδύσεων. 2013 Χρεωκοπία και κλείσιμο της Λαικής Τράπεζας, δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου. Κούρεμα ανασφάλιστων καταθέσεων για ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών. Ανεπίσημη χρεωκοπία της Κύπρου και ένταξη της χώρας στον μηχανισμό στήριξης από την ΤΡΟΙΚΑ. Περαιτέρω απώλειες / διαγραφές από απομειώσεις χαρτοφυλακίου επενδύσεων και ακινήτων. Ανάληψη της διανομής των προϊόντων Bakandy s της εταιρείας THAMIRA. Εξαγορά του εργοστασίου, εργασιών και μάρκας ΜΟΝ ΑΜΙ από την εταιρεία ΕΥΡΗΚΑ. 2014 Απόφαση για την υλοποίηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου υπό την επωνυμία «Ελαφροκουταλιές». Έναρξη νέας μορφής επενδύσεων σε χρυσό. Υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandys. 2015 Ιστορική επέτειος των πρώτων 50χρονων της εταιρίας 1965-2015. Ολοκλήρωση εξαγοράς των εργασιών της βιομηχανίας Bakandy s. Παραίτηση από τα εκτελεστικά καθήκοντα του Ιδρυτή και Επίτιμου Προέδρου της εταιρίας Χάρη Μ. Χατζηκυριάκου για λόγους υγείας. 2016 Έναρξη παραγωγής της νέας βιομηχανικής μονάδας έτοιμων επιδορπίων ψυγείου «Ελαφροκουταλιών» ΜΟΝ ΑΜΙ και δοκιμαστικό λανσάρισμα των πρώτων προϊόντων. Απεβίωσε ο Επίτιμος Πρόεδρος και Ιδρυτής της Εταιρείας κ.χάρης Μ.Χατζηκυριάκος. 2017 Πλήρες λανσάρισμα ετοίμων επιδορπίων ΜΟΝ ΑΜΙ Ελαφροκουταλιών. Εγκατάσταση φωτοβολταικών για μείωση του κόστους ενέργειας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd στην 18 η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:30 μ.μ, στα κτίρια της Εταιρείας, στην Κοκκινοτριμιθιά. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος 2017. 2. Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2017. 3. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας 5. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6. Καθορισμός της αμοιβής των Ελεγκτών. 7. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η ημερομηνία καταγραφής δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία μέτοχος θα πρέπει να εμφανίζεται στο μητρώο μελών για να έχει δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση είναι η 28 Μαΐου 2018. Η Εταιρεία δεν παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιό πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους του που δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας αλλά θα ενεργεί σύμφωνα με τις δοσμένες οδηγίες του μέλους. Ο διορισμός γίνεται με φυσική παράδοση - 48 τουλάχιστον ώρες προηγουμένως - είτε έγγραφης ειδοποίησης στο Τμήμα Μετοχών του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 115, Τ.Τ. 2666 (Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666), Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία είτε με αποστολή σε σαρωμένη (scanned) μορφή της υπογεγραμμένης έγγραφης ειδοποίησης στη διεύθυνση info@ froufrou.com.cy Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου Αριάνα Χατζηκυριάκου Λευκωσία, 9 Μαΐου 2018 Γραμματέας ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προς την ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, Τηλ. 22-835090, Τ.Θ. 15029, Τ.Τ. 2666 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία Εγώ/Εμείς.............. (Αρ.Ταυτότ.):... από... Μέτοχος/οι της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, διορίζω/ουμε τον/την κ. από ή στην απουσία του τον/την κ..... από. ως πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd που θα γίνει την Πέμπτη, 31Μαΐου, 2018, στα κτίρια της Εταιρείας, στη Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ.................................... Σημείωση: Επειδή η Ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέτοχος μπορεί να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή Διοικητικούς Συμβούλους στον πιο πάνω χώρο. Σε περίπτωση που το πληρεξούσιο έγγραφο κατατεθεί στην Εταιρεία χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος θα δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση. Ημερομηνία. Υπογραφή...
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 18 th Annual General Meeting of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd will be held at the offices of our Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Thursday the 31 st of May 2018, at 5:30 p.m. AGENDA 1. To receive and consider the Directors report and audited accounts for the year 2017. 2. Approval of final dividend for the year 2017. 3. To elect Directors. 4. To elect the members of the Company s Audit Committee 5. To fix the remuneration of the Directors. 6. To fix the remuneration of the Auditors. 7. To transact any other business that may properly be transacted at an Annual General Meeting. The record date for the participation at the Annual General Meeting of 31 st of May 2018 is set to be 28/5/2018. The company do not provide participation in the General Meeting by electronic means. A shareholder entitled to attend and vote at the Meeting Is entitled to appoint a proxy to attend and vote in his/her stead. A proxy need not also be a shareholder of the Company Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd but he/she will act according to the instructions given by the member appointing him / her. The proxy is appointed by written notice to the Shares Department at the registered office of the Company, Kokkinotrimithia Industrial Area, 115, Gr..Afxentiou Ave., P.C. 2660 (P.O.Box 15029, P.C.2666), Kokkinotrimithia, Nicosia, or through electronic transmission (e-mail) by forwarding a scanned proxy to the e-mail address: info@froufrou.com.cy, at least 48 hours before the time fixed for the Meeting. By order of the Board Ariana Hadjikyriacou Nicosia, 9 th May 2018 Secretary INSTRUMENT OF PROXY To ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD, SHARES DEPARTMENT, Tel. 22-835090, P.O.Box 15029, P.C. 2666 Kokkinotrimithia, Nicosia I/We... (ID No.):... of being shareholder/s of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, appoint Mr / Mrs... of... Or failing him/her Mr/Mrs......... of. as my/our Proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd to be held at the offices of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, on Thursday, 31 st May 2018, at 5:30 p.m. and at any adjournment thereof. INDICATION OF THE MANNER OF VOTING.................................... Note: As the Annual General Meeting includes the election of members of the Board of Directors, the shareholder may express his/her will for anyone of the proposed Directors in the above space. In case the instrument of proxy is deposited at the Frou Frou Group of Companies Shares Department, without indicating the manner in which the proxy representative is mandated to vote, such proxy representative may vote or may obtain from voting at his/her own discretion. Date. Signature...
31 2018, 5:30.. Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd ( ),,,,,. 1. Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd.113 ( )., 9 2018 NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Notice is hereby given that on Thursday 31 st May 2018, at 5:30 p.m. or immediately following the end of the transactions of the Annual General Meeting of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Limited ( the Company ) which is set to take place on the same day, an Extraordinary General Meeting will take place in the premises of the Company at Kokkinotrimithia, Nicosia, in order to review, and if approved, pass the following Resolution: 1. SPECIAL RESOLUTION That the Board of Directors of Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd be authorized and is hereby authorized to proceed with the establishment of an Equity Repurchase Scheme or Schemes pursuant to the provisions of the Companies Law, Cap.113 (the «Law»). By order of the Board of Directors Ariana Hadjikyriacou Nicosia, 9 th May 2018 Secretary
1 2 3-8 9-15 16 17 18 19 20 21-87
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μιχάλης (Άλκης) Χ. Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος - Βιομήχανος Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ alkis.hadjikyriacos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1957. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Κύκκου και υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά ως Εφεδρος Αξιωματικός στο Πυροβολικό. Σπούδασε οικονομικά στο London School of Economics and Political Science (B.Sc.Econ Hons (Industry & Trade). Ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στην διοίκηση επιχειρήσεων στο City University Business School του Λονδίνου (M.B.A. Marketing). Είναι διπλωματούχο μέλος του Market Research Society Ηνωμένου Βασιλείου, μέλος του Chartered Institute of Marketing Ηνωμένου Βασιλείου, fellow του Chartered Management Institute, fellow του Institute of Sales and Marketing Management Ηνωμένου Βασιλείου και Honorary Fellow του Cyprus Institute of Marketing. Από το 1983 είναι εκτελεστικός πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και κύριος μέτοχος της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ και των θυγατρικών εταιρειών του συγκροτήματος. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αθηνάς Επενδυτικής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Cosmos Trading Ltd. Είναι μέλος του Συμβουλίου Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας και πρόεδρος του συνδέσμου Μπισκοτοποιίας, Σοκαλατοποιίας, Σνάκς και Ζαχαρόπηκτων του ΚΕΒΕ. Είναι νυμφευμένος με την Αριάνα Χατζηκυριάκου το γένος Ν.Ρολάνδη και έχουν 4 παιδιά. Χάρης Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος Εκτελεστικό Μέλος και Marketing Director του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ haris.hadjikyriacos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1989. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας το 2008 οπότε και κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά εκπληρώνοντας τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Με την λήξη της θητείας του μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου σπούδασε οικονομικά στο University of Essex BSc (Hons) Economics. Αποφοίτησε το 2012 και ακολούθως παρακολούθησε μεταπτυχιακά στα οικονομικά και marketing με ειδίκευση στον τομέα των τροφίμων στο University of Reading MSc (Hons) Food Economics and Marketing. Τον Οκτώβρη του 2013 επέστρεψε στην Κύπρο αναλαμβάνοντας καθήκοντα General Management Trainee στην Άλκης Χ. Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ. Τον Οκτώβρη του 2015 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Marketing και από τον Ιανουάριο του 2016 υπηρετεί ως Σύμβουλος Marketing του Ομίλου Εταιριών Φρου Φρου. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την γενική διεύθυνση, διοίκηση επιχειρήσεων, προώθηση προϊόντων και τεχνολογίας μπισκότων. Νίκος Χατζηκυριάκος Οικονομολόγος Εκτελεστικό Μέλος και Σύμβουλος Επενδύσεων του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ nicos.hadjikyriacos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1991. Το 2009 αποφοίτησε από το Grammar School και υπηρέτησε 24-μηνη στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά. Σπούδασε Business Administration (B.B.A.) στο University of Kent στην Αγγλια και αποφοίτησε το 2014. Ακολούθως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό σε Investment and Risk Finance (M.Sc.) με ειδίκευση στον τομέα Value Investing στο University of Westminster του Λονδίνου. Επέστρεψε στη Κύπρο τον Φεβράρη του 2016 όπου εργοδοτήθηκε στην εταιρία Άλκης Χ. Χατζήκυριακος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ. αναλαμβάνοντας καθήκοντα General Manager trainee και Investment Manager. Παρακολούθησε εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν την γενική διεύθυνση, χρηματοοικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Τον Οκτώβριο του 2017 παρακολούθησε και ολοκλήρωσε εκτενή εκπαίδευση στον τομέα Σοκολατοποιίας στο Solingen της Γερμανίας. Κώστας Γ. Ηλιάδης Χημικός Μηχανικός Εκτελεστικό Μέλος και Σύμβουλος Εργασιών του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ costas.eliades@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1964. Αποφοίτησε με άριστα από το Α Γυμνάσιο Κύκκου (Κλάδος Θετικών Επιστημών) το 1982. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά, Διαβιβάσεις, μεταξύ των ετών 1982 1984. Σπούδασε Χημική Μηχανική στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία (1984 1987) και κατέχει τα διπλώματα: B.A. (Hons), M.A. (Hons), M.Eng. (Hons). Συνέχισε μεταπτυχιακά της σπουδές του στον κλάδο της Χημικής Μηχανικής στο Robinson College, University of Cambridge στη Μεγάλη Βρετανία (1987 1988) και πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα: C.A.S. Chem.Eng.(Hons). Κατέχει επίσης τον τίτλο του Fellow of the Cambridge Commonwealth Society από το 1990. Εξελέγει Πρόεδρος του The Cambridge Society Cyprus Branch (Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου του Cambridge στην Κύπρο) το 2003, θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα. Εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και Νότιο Αφρική και από το 1988 εργοδοτείται στην Εταιρεία Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Κατέχει τη θέση του Συμβούλου Εργασιών (Operations Director) και ασχολείται με τη διεύθυνση των τμημάτων διαχείρισης, αποθηκών και διανομής (logistics) και μηχανογράφησης και είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των νέων έργων της Εταιρείας (project management). Έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2000 και είναι επίσης εκτελεστικό μέλος και Διοικητικός Σύμβουλος σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Είναι νυμφευμένος με την Αμάντα Τζέην Ηλιάδη το γένος D.Wyndham και έχουν 2 παιδιά, την Νάταλη και τον Βασίλη.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρύσης Χριστόπουλος Χημικός Μηχανικός Εκτελεστικό Μέλος και Τεχνικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Alkis H.Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd chryssis.christopoulos@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1956 και αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο (Πρακτικό Τμήμα) το 1974 με άριστα. Υπηρέτησε την 26- μηνη στρατιωτική θητεία του στις Διαβιβάσεις. Το 1976 εισήχθη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνίου με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδος (ΙΚΥ). Αποφοίτησε το 1981 (B.Sc.). Ασχολήθηκε στη πτυχιακή του μελέτη με την «Καταλυτική υδρογονοαποθείωση του πετρελαίου της Θάσου». Το 1982 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο κλάδο της Χημικής Μηχανικής στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα, όπου απέκτησε το τίτλο M.Sc.. Στη μελέτη του ενδιάτριψε στην «Απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκου σε συγκεκριμένο οργανικό διαλύτη». Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε ως Μεταπτυχιακός Βοηθός Καθηγητή. Επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργάστηκε ως Καθηγητής Χημείας σε ιδιωτικό σχολείο (1984 1985). Στη συνέχεια εργάστηκε στη Τσιμεντοποιία Βασιλικού ως Μηχανικός Παραγωγής (1985 1992). Κατά την περίοδο 1990 1992 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA, απο το Πανεπιστήμιο Sheffield του Ηνωμένου Βασιλείου ως εξωτερικός φοιτητής. Προσλήφθηκε το 1992 στην Εταιρεία Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ως Διευθυντής Παραγωγής. Απο το 2000 είναι Τεχνικός Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Έχει εμπλακεί ενεργά στην εγκατάσταση της νέας Γραμμής Δημητριακών καθώς και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων του νέου εργοστασίου της Εταιρείας στην περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς. Παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια στην Κύπρο και το εξωτερικό σε θέματα διοίκησης, λογιστικής και χρηματοδοτήσεων και τεχνολογίας μπισκότων. Είναι παντρεμένος με τη Φωτεινή Λοιζίδου και έχουν τρία (3) παιδιά, την Πόπη, την Ελίζα και την Χάρις. Χριστόδουλος Φ.Χριστοδούλου Εγκεκριμένος Λογιστής Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1968. Αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1986, οπότε και κατετάγη στην Εθνική Φρουρά Το 1988 μετέβη στην Αγγλία όπου σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Manchester BSc (Hons) Computer Science & Accounting. Αποφοίτησε το 1991. Ακολούθως εργάστηκε στην Αγγλία στον ελεγκτικό οίκο Charles Frieze & Co. στο Manchester και απόκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 1994 μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Επίσης έγινε μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών στην Κύπρο. Το 1995 μετέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο Deloitte & Touche για 2 χρόνια. Το 1996 ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd και από το 2000 2006 του Οικονομικού Συμβούλου. Από το 2006 μέχρι σήμερα εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής πολυεθνικού Συγκροτήματος με έδρα την Κύπρο. Το Συγκρότημα ασχολείται με επενδύσεις στην Ευρώπη μέσω θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα είναι διευθυντής του Οικονομικού τμήματος μητρικής εταιρείας μεγάλης βιομηχανικής Ρωσικής Εταιρείας, που έχει έδρα την Κύπρο. Η εταιρεία είναι εισηγμενη στα χρηματιστήριο της Ρωσίας και του Λονδίνου και ασχολείται με την παραγωγή μετάλλων. Είναι νυμφευμένος με την Κάθρην Χριστοδούλου από την Μεγάλη Βρετανία και έχουν 2 παιδιά, την Στέφανη και τον Αλέξανδρο. Ανδρέας Θεοχαρίδης Εγκεκριμένος Λογιστής Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος Εταιρειών Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ andreas.theocharides@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λευκωσία στις 20 Απριλίου 1986 και αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Β το 2004. Ακολούθως υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά. Με την λήξη της θητείας του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Manchester Metropolitan BA (Hons) Accounting and Finance, από όπου αποφοίτησε το 2010. Αποφοιτώντας επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στον ελεγκτικό οίκο ΚPMG και απέκτησε την πείρα που απαιτείται από το Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (ICAEW). Το 2014 μετά από την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εξετάσεων και την επιτυχία τους εγγράφηκε ως μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών του ICAEW. Το 2014 ανέλαβε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Συγκροτήματος Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd. Αριάνα Χατζηκυριάκου Ιδιωτική Υπάλληλος Προσωπική Βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γραμματέας της Εταιρείας Αλκης Χ.Χατζηκυριάκος (Μπισκότα Φρου Φρου) Δημόσια Λτδ ariana.hadjikyriacou@froufrou.com.cy www.froufrou.com.cy Γεννήθηκε στην Λεμεσό το 1962. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο Θηλέων Κύκκου (κλασσική κατεύθυνση) το 1979, οπότε και μετέβη στο εξωτερικό για σπουδές. Φοίτησε σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τόσο στην Ελβετία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου παρακολούθησε μεταξύ άλλων μαθήματα οργάνωσης επιχειρήσεων τέχνης και ζωγραφικής. Περεταίρω, κατά την διάρκεια της καριέρας της στην Κύπρο, παρακολούθησε ευρεία σειρά επιμορφωτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Εργάστηκε ως Επαρχιακή Διευθύντρια Λευκωσίας μεγάλου τουριστικού οργανισμού από τον Ιούλιο του 1982 μέχρι τον Μάιο του 1986 οπότε και αποχώρησε για να εργαστεί στην οικογενειακή της επιχείρηση στην οποία υπηρέτησε ως Διοικητική Σύμβουλος Πωλήσεων και Marketing των αναψυκτικών 7UP από τον Ιούνιο του 1986 μέχρι τον Αύγουστο του 1995. Από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι σήμερα, εργάζεται στον όμιλο εταιρειών ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ως προσωπική βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου του Συγκροτήματος. Είναι παντρεμένη με τον Άλκη Χ. Χατζηκυριάκο, και μητέρα 4 παιδιών, του Χάρη, Νίκου, Χρίστου και Παύλου.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015. ( )... (, )... ( 30 2018) & LLC.. &.... ' &... Ernst & Young Cyprus Ltd, Societe Generale Cyprus Limited Credit Suisse AG RCB Bank Ltd 115 2660, 1
9, (3)( ) (7) ( ) 2007 ( ), Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited, : ( ) 16 87: (i) (ii), 9, (4),, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited, ( ) Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited,.....,..., 30 2018 2
Alkis H. Hadjikyriacos (Frou - Frou Biscuits) Public Limited ( ' '). 2017 : ). ). ) (chips). ). ) /. ). ). ). ) / /.. 31., 2016. 1. 482.057 23.973.667 1.97% 2016. 2. 301.408 9.921.239 2,95% 2016. 3. 2.569 1.139.834. 4. 370.859 2.446.650. 196.042 2.589.536, 255.860,, 5.973.263. 3
( ) 5. 56.390 168.544 (2016). 483.013 2.278.106, 17,49%.. 13,4. 11,7. 2016. 2017 2016 41,38% 41,80% (,,, ) 17,76% 18,72% ( ) 57,18 55,95 50 56 100 67 112 99 1,23 1,32 : 2017 2016 23.973.667 24.455.724 9.921.239 10.222.647 2.446.650 2.817.509 2.073.128 2.561.557 ( ) 2,09 2,59.. 16. 4
( ) 1.028.151 (2016: 1.008.379), 0,0104 (2016: 0,0102) 4% (2016: 3,92%) 1,92% 2016. 5,2%, 0,200 31 2017. 33 34., 34.... 25.,., /. 31 2017 1. ' 31 2017, 30 2018... 5
( ) ( ) : 1.. 2., 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10..,. ( 5%) 31 2017 25 2018 (5 ) : 31/12/17 % 25/04/18 %. 74,99 74,99 5,76 5,76........ ( 25).. 6
( ) 6.. 1.. :.. -..... 37.,,,,.,, :... 7
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ) 31 2017 25 2018 (5 ) : 31.12.2017 % 25.04.2018 %. 74,99 74,99. *. *. 1,223 1,223 0,2610 1,512 1,512 0,2610. 0,0700 0,0700. 0,0553 0,0553 *..... 2017, 37., 30 2018 8
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 9
10
11
12
13
14
15
2017 2016 2017 2016. 4, 5 23.973.667 24.455.724 13.795.909 14.228.605 (14.052.428) (14.233.077) (7.876.043) (8.294.805) 9.921.239 10.222.647 5.919.866 5.933.800 1.139.834 1.137.265 1.780.252 1.916.021 11.061.073 11.359.912 7.700.118 7.849.821 (2.589.536) (2.785.578) (2.140.429) (2.343.160) 6 (5.973.263) (5.717.403) (3.477.216) (3.284.590) 7 (51.624) (39.422) - - 8 2.446.650 2.817.509 2.082.473 2.222.071 10 (220.608) (299.583) (301.222) (379.856) 11 52.064 243.193 49.477 201.219 (168.544) (56.390) (251.745) (178.637) 2.278.106 2.761.119 1.830.728 2.043.434 16-382.264-461.060 2.278.106 3.143.383 1.830.728 2.504.494 12 (204.978) (581.826) (32.924) (237.301) 2.073.128 2.561.557 1.797.804 2.267.193 : - 1.070.799-8.507 (8.812) (61.807) (8.812) (61.807) (8.812) 1.008.992 (8.812) (53.300) : 160.684 543.524 (53.158) 4.294 /( ) - - - (41.003) 160.684 543.524 (53.158) (36.709) /( ) 151.872 1.552.516 (61.970) (90.009) 2.225.000 4.114.073 1.735.834 2.177.184 ( ) 13 2,09 2,59 1,82 2,29 ( ) 13 2,09 2,59 1,82 2,29 21 87. 16
2017 2017 2016 2017 2016., 14 33.492.540 33.776.512 29.374.298 29.898.535 15 4.502.965 4.367.028 342.134 398.125 16 11.636.456 11.636.456 7.714.160 7.714.160 31 - - 22.191.600 19.939.914 17 12.746.991 11.059.243 45.977 108.663 19 667.710 662.551 - - 36 41.703 183.179 - - 63.088.365 61.684.969 59.668.169 58.059.397 20 4.282.890 3.841.339 2.201.734 2.052.826 21 3.884.224 4.280.350 2.164.990 2.306.340 37 - - 333.404 673.302 36 150.000 150.000 - - 22 188.513 188.513 188.513 188.513 23 1.172.882 153.598 331.942 6.704 9.678.509 8.613.800 5.220.583 5.227.685 72.766.874 70.298.769 64.888.752 63.287.082 25 25.703.782 25.703.782 25.703.782 25.703.782 26 30.829.434 29.612.814 22.464.509 21.737.055 56.533.216 55.316.596 48.168.291 47.440.837 37 - - 4.578.184 4.931.557 27 490.384 785.951 - - 24 4.332.659 4.095.206 4.332.604 4.095.158 28 3.545.790 3.590.110 3.211.102 3.287.096 8.368.833 8.471.267 12.121.890 12.313.811 23 560.538 199.157 462.405 94.386 27 307.356 452.141-52.510 29 6.596.960 5.383.456 4.054.446 3.237.367 22 399.971 476.152 81.720 148.171 7.864.825 6.510.906 4.598.571 3.532.434 16.233.658 14.982.173 16.720.461 15.846.245 72.766.874 70.298.769 64.888.752 63.287.082 30 2018............. 21 87. 17
1 2016 25.703.782 216.166 17.984.254 6.854.839 1.432.089 52.191.130 /( ) - - 2.561.557 - - 2.561.557 - - - 1.008.992 543.524 1.552.516 - - 2.561.557 1.008.992 543.524 4.114.073 - - (988.607) - - (988.607) 31 2016 25.703.782 216.166 19.557.204 7.863.831 1.975.613 55.316.596 1 2017 25.703.782 216.166 19.557.204 7.863.831 1.975.613 55.316.596 /( ) - - 2.073.128 - - 2.073.128 - - - (8.812) 160.684 151.872 - - 2.073.128 (8.812) 160.684 2.225.000 - - (1.008.380) - - (1.008.380) 31 2017 25.703.782 216.166 20.621.952 7.855.019 2.136.297 56.533.216 21 87. 18
1 2016 (*) 25.703.782 216.166 13.368.149 6.854.839 109.325 46.252.261 /( ) - - 2.267.192 - - 2.267.192 - - - (53.300) (36.709) (90.009) - - 2.267.192 (53.300) (36.709) 2.177.183 - - (988.607) - - (988.607) 31 2016 (*) 25.703.782 216.166 14.646.734 6.801.539 72.616 47.440.837 1 2017 25.703.782 216.166 14.646.734 6.801.539 72.616 47.440.837 /( ) - - 1.797.804 - - 1.797.804 - - - (8.812) (53.158) (61.970) - - 1.797.804 (8.812) (53.158) 1.735.834 - - (1.008.380) - - (1.008.380) 31 2017 25.703.782 216.166 15.436.158 6.792.727 19.458 48.168.291 26. 21 87. 19
2017 2016 2017 2016. 2.073.128 2.561.557 1.797.804 2.267.193 :, 14 1.651.207 1.608.136 1.284.400 1.304.139 15 159.636 152.759 75.716 81.590 /( ), 8 9.302 (11.736) (3.291) (10.560) 8 - (12.903) (42.158) (41.003) 16 - (382.264) - (461.060) 17 160 - - 41.003 (473.697) (431.938) (937.471) (1.016.323) 10 162.647 220.564 287.373 362.651 11 (8.536) (200.054) (33.505) (198.635) 12 204.978 581.826 32.924 237.301 3.778.825 4.085.947 2.461.792 2.566.296 (441.551) (497.197) (148.908) (252.507) /( ) 396.126 (25.279) 141.350 20.898 - - (353.373) (1.289.639) /( ) - - 339.898 (673.302) /( ) 1.213.504 (64.209) 817.079 7.411 4.946.904 3.499.262 3.257.838 379.157 10 (162.648) (220.564) (287.373) (362.651) (272.240) (278.137) (184.181) (176.878) 4.512.016 3.000.561 2.786.284 (160.372) 15 (295.573) (264.272) (19.725) (1.376), 14 (1.393.268) (1.335.373) (763.522) (295.582) 16 - (35.856) - (35.861) (1.594.433) (1.198.953) - - 31 - - (2.200.000) - 19 - (52.663) - - 36 141.476 150.000 - -, 14 16.731 15.342 6.650 13.136 11 8.536 185.438 33.505 198.635 473.697 431.938 937.471 1.016.323 (2.642.834) (2.104.399) (2.005.621) 895.275 237.453 165.153 237.446 165.147 ( ) / (440.352) (597.007) (52.510) (154.771) 26 (1.008.380) (988.607) (1.008.380) (988.607) (1.211.279) (1.420.461) (823.444) (978.231) /( ) 657.903 (524.299) (42.781) (243.328) (45.559) 478.740 (87.682) 155.646 23 612.344 (45.559) (130.463) (87.682) : 1.172.882 153.598 331.942 6.704 (560.538) (199.157) (462.405) (94.386) 612.344 (45.559) (130.463) (87.682) 21 87. 20
1. Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited ( ) 28 1966,... 17 1984, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited. 24 2000,,. 113. 20 2005,, Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Limited Alkis H. Hadjikyriacos (Frou-Frou Biscuits) Public Limited.,. 31 2017, : Spinney s Cyprus Limited Frou-Frou Investments Limited Haris M. Hadjikyriacos (Estates) Ltd Haris M. Hadjikyriacos (Holdings & Management) Limited Handy Snacks Limited Frou-Frou Cereals (Golden Choice) Limited Athalassa Farm Limited : ). ). ) (chips). ). ) /. ). ). ). ) / /. 2. ) ( ), ( ),,.113. ( ). 21
2. ( ) ),,. ), ( ) 1 2017.. 12 ( ): A.,.. 7: ( ):.,.. E 2014-2016 ( ) 2014-2016,.. 12 : 12,,,,, 5. 22
2. ( ),. 9: 9 39 : E,. 1 2018. 1:,. 39,.,,... 2: 9 39.. 23
2. ( ), ( ) (ECL) 12 (12 month ECL), (POCI).,, (lifetime ECL). ( ),. 3: 39,..,..,... 15: 1 2018. 15 ( ),. (.., ).,,,. 24
2. ( ) 15: ( ) 1 2018. 15, : ( ),, ( ),, ( ). 15..,, 2017,. 16: 1 2019. 16,,, ( ) ( )..,..,,,. E 2014-2016 2014-2016,. 1 2018 1 28.. 1 :,,. 25
2. ( ) 28 :,,,. 2: ( ) 1 2018. ( ),, ( ) ( ),.. 22: 1 2018..,,.,,.,.. 9: ( ) 1 2019. ( ).. 26
2. ( ) 23: 1 2019.,.,,.. 40: ( ) 1 2018.,,.,.,..,. 10 28 - : 10 28,. ( ).,. 2015,.. 27
2. ( ) 28: ( ) 1 2019. ( ),,, 9, 28. 9, 28,. 9 28... 2015-2017 2015-2017,. 1 2019,.. 3 :,. 11 : 12 :. 23 :,.,. ( ),,,..... 28
2. ( )..,... 34..,,..,. 20..,..,. 12 28. 29
2. ( ) - -,.,. - 14 16..,..,.,. 15... 15..,,,.,. 30
2. ( ) ( ) ( ) 31. 39..,,,,, 3 17...,. 15...,,..,.. 14 16. 31
2. ( ) ( ) ( ),.,.. 17. ( ) 31 2017 ('' ''),. 3..,. 31 2017 ( ), 1 31,. ), ) ).,.. 32
3. ( ) ( ) 50%., :,,,.. 31 2017.... 33
3. ( ),. :,,,,.,.....,...,.,.. 34
3. ( ) ( ),,.......,.. / /. (i) (' '). 35
3. ( ) ( ) (ii)..,.,,. (, ).....,,.... 36
3. ( )..,.,.,,,,.,,..,. : % 2-3 ( ) 6,67 10-20 3 10, 10 20.,..,.,., 37
3. ( ), ( )...,........,.,,... ( ). 38
3. ( ) (i) / /... (ii) -.,.,.., 10 20,..,. (iii) 10.., o,. 39
3. ( ) (iv).,...... (i).. (ii).,.. ( ).,,,. (iii) :,.... 40
3. ( ) ( ) (iii) ( ).,.,..,.,. :,.,....,. 41
3. ( ) ( ) (iii) ( ).,.,.,. (iv) :,,,,.,.,,.....,,. 42
3. ( )..,.,.,,.,.,...,. ( ),. (v),. (vi).. ( ),. (vii). 43
3. ( ) :,, : ( ), ( ),..,.... (,, ),..,.... 44
3. ( ) ( )....,,,.,,,,.,..,, ( ).,.,.,.,..,. 45
3. ( )...,,.,,.... :,,..,.. 46
3. ( ) ( ),.,, : 1 - ( ) 2-3 -., ( ),.,,,. : ),. ). ) / /. 4. (.. ). 5. 47
2017. 2017 28.720 (2016: 38.439).,, / / 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 23.973.667 24.455.724 - - - - 23.973.667 24.455.724 9.921.239 10.222.647 - - - - 9.921.239 10.222.647 192.791 277.537 106 66 27.711 44.975 229.296 - - 21.980 220.608 299.583 7.090 13.897 52.065 243.193, 1.651.207 1.608.136 - - - - 1.651.207 1.608.136 159.636 152.759 - - - - 159.636 152.759 1.726.447 1.640.681 86.386 1.081.137 465.273 421.565 2.278.106 3.143.383, 1.393.268 1.335.373 - - - - 1.393.268 1.335.373 295.573 264.272 - - - - 295.573 264.272 47.715.717 46.940.518 11.636.456 11.636.456 13.414.701 11.721.794 72.766.874 70.298.768 48
6. 2017 2016 2017 2016 (. 9) 897.767 924.562 645.781 636.536 404.880 356.775 214.289 191.127 3.418.537 3.204.098 1.894.525 1.715.097 937.649 922.914 515.041 537.338, (. 8) 201.794 196.544 141.483 141.618 112.636 112.510 66.097 62.874 7. 5.973.263 5.717.403 3.477.216 3.284.590 2017 2016 2017 2016-68 - - 51.624 39.354 - - 51.624 39.422 - - 49
8. /( ) : 2017 2016 2017 2016 (.9 & 37) 3.923.203 4.032.709 2.864.414 2.875.712 (.37) 17.520 17.520 17.520 17.520, (.14) 1.651.207 1.608.136 1.284.400 1.304.139 (.15) 159.636 152.759 75.716 81.590 (. 37) - - (420.295) (441.467) : - 21.000 20.580 15.200 12.200-2.000 2.200 1.000 1.000 - - - - - - - - - - - (12.903) (42.158) (41.003) (. 37) - - (935.228) (1.015.992) /( ), (.14) 9.302 (11.736) (3.291) (10.560) 445.010 466.464 134.416 184.614 (. 18) (473.697) (431.938) (2.252) (331) (99.280) (84.210) (99.280) (84.210) 1.709.627 (2016: 1.758.512) 1.353.253 (2016: 1.384.005). 1.315.809 (2016: 1.349.635) 865.380 (2016: 855.171). 897.767 (2016: 924.562) 645.781 (2016: 636.536). 250.093 (2016: 249.534) 245.763 (2016: 244.972). 1.199.320 (2016: 1.162.058) 897.154 (2016: 917.549). 201.794 (2016: 196.544) 141.483 (2016: 141.618).. 50
9. 2017 2016 2017 2016 3.473.545 3.564.289 2.548.173 2.554.366 368.769 387.763 257.995 265.099 80.889 80.657 58.246 56.247 3.923.203 4.032.709 2.864.414 2.875.712 31 ( ) 209 194 159 135 10. 2017 2016 2017 2016 24.557 40.942 393 3.863 5.402 16.809 3.131 10.539 (.24) 131.230 139.283 131.230 139.283 (.37) - - 151.871 200.663 269 468 269 468 1.189 23.062 479 7.835 31.279 53.106 13.654 17.205 13.146 25.913 110-13.390 - - - 146-85 - 11. 220.608 299.583 301.222 379.856 2017 2016 2017 2016 12 8 - - (.37) - - 33.505 13.296 8.524 14.707 - - - 185.339-185.339 30.297 43.139 15.972 2.584 13.231 - - - 52.064 243.193 49.477 201.219 51
12. 2017 2016 2017 2016 227.627 188.092 115.359 23.763-11.017-5.892 23.320 19.481 - - 2.778 58.611 2.371 57.610-4.385 5.569 - - (53.132) 299.056 (84.806) 150.036 204.978 581.826 32.924 237.301 : 2017 2016 2017 2016 2.278.106 3.143.383 1.830.728 2.504.494 284.763 392.923 228.841 313.062 244.035 232.015 182.802 232.015 (304.273) (453.899) (296.405) (538.367) 10% 3.102 17.053 3.102 17.053 2.778 58.611 2.371 57.610 (53.132) 299.056 (84.806) 150.036 4.385 16.586-5.892 - - (2.981) - 23.320 19.481 - - 204.978 581.826 32.924 237.301 12,5%. 30%.. 17%. 52
13. 2017 2016 2017 2016 ( ) 2.073.128 2.561.557 1.797.804 2.267.193 98.860.700 98.860.700 98.860.700 98.860.700 ( ) 2,09 2,59 1,82 2,29 98.860.700 98.860.700 98.860.700 98.860.700 ( ) 2,09 2,59 1,82 2,29 53
14., 2017, 1 24.070.954 21.200.190 2.587.256 1.175.873 686.346 49.720.619 70.073 739.358 43.240 521.128 19.469 1.393.268 E / - (256.849) (24.712) (19) - (281.580) 31 24.141.027 21.682.699 2.605.784 1.696.982 705.815 50.832.307 1 2.279.303 10.997.080 1.201.919 792.808 672.997 15.944.107 392.034 1.005.487 200.500 46.822 6.364 1.651.207 / - (233.330) (22.212) (5) - (255.547) 31 2.671.337 11.769.237 1.380.207 839.625 679.361 17.339.767 31 21.469.690 9.913.462 1.225.577 857.357 26.454 33.492.540 54
14., ( ) 2016, 1 23.491.426 20.243.949 2.433.793 1.135.695 684.623 47.989.486 90.402 956.871 244.665 40.178 3.257 1.335.373 / (1.820) (630) (91.202) - (1.534) (95.186) 490.946 - - - - 490.946 31 24.070.954 21.200.190 2.587.256 1.175.873 686.346 49.720.619 1 2.474.742 10.028.130 1.097.446 749.885 659.021 15.009.224 386.234 969.050 195.188 42.923 14.741 1.608.136 / - (100) (90.715) - (765) (91.580) (581.673) - - - - (581.673) 31 2.279.303 10.997.080 1.201.919 792.808 672.997 15.944.107 31 21.791.651 10.203.110 1.385.337 383.065 13.349 33.776.512 55
14., ( ) 2017, 1 22.261.799 18.655.402 1.882.778 966.272 669.944 44.436.195 60.698 135.885 42.300 505.170 19.469 763.522 / - (159.436) (24.712) - - (184.148) 31 22.322.497 18.631.851 1.900.366 1.471.442 689.413 45.015.569 1 2.256.198 10.067.797 945.426 611.349 656.890 14.537.660 379.928 716.073 140.190 41.933 6.276 1.284.400 / - (158.577) (22.212) - - (180.789) 31 2.636.126 10.625.293 1.063.404 653.282 663.166 15.641.271 31 19.686.371 8.006.558 836.962 818.160 26.247 29.374.298 56
14., ( ) 2016, 1 22.796.402 18.533.816 1.881.284 926.096 668.203 44.805.801 38.563 121.586 92.000 40.176 3.257 295.582 (1.820) - (90.506) - (1.516) (93.842) (571.346) - - - - (571.346) 31 22.261.799 18.655.402 1.882.778 966.272 669.944 44.436.195 1 2.463.742 9.331.151 895.706 572.673 643.188 13.906.460 374.129 736.646 140.226 38.676 14.462 1.304.139 - - (90.506) - (760) (91.266) (581.673) - - - - (581.673) 31 2.256.198 10.067.797 945.426 611.349 656.890 14.537.660 31 20.005.601 8.587.605 937.352 354.923 13.054 29.898.535 57
14., ( ) 6 2015, Handy Snacks Limited Thamira Food Manufacturers Ltd, Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited Thamira Food Manufacturers Ltd 650.000. Handy Snacks Limited 36.000 (2016: 33.000)., Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited,. 2016. 1.070.799. 3. 110-900.,,. 6.619.501 (2016: 6.619.501) 6.143.120 (2016: 6.143.120). : 2017 2016 1.479.335 1.479.335 14.253.233 12.760.183 15.732.568 14.239.518, : 2017 2016 2017 2016 26.033 3.606 3.359 2.576 ( ) /, (. 8) (9.302) 11.736 3.291 10.560, 16.731 15.342 6.650 13.136 58
15. 2017 1 3.194.469 1.839.115 880.310 467.602 6.381.496-286.267-9.306 295.573 31 3.194.469 2.125.382 880.310 476.908 6.677.069 1-1.035.336 517.525 461.607 2.014.468-94.836 59.633 5.167 159.636 31-1.130.172 577.158 466.774 2.174.104 31 3.194.469 995.210 303.152 10.134 4.502.965 2016 1 3.194.469 1.597.440 859.089 466.226 6.117.224-241.675 21.221 1.376 264.272 31 3.194.469 1.839.115 880.310 467.602 6.381.496 1-953.350 457.891 450.468 1.861.709-81.986 59.634 11.139 152.759 31-1.035.336 517.525 461.607 2.014.468 31 3.194.469 803.779 362.785 5.995 4.367.028,. 59
15. ( ) 3.194.469. (1) 1.065.644 Spinneys Cyprus Limited Inchcape Holland B.V 18 1997. (2) 20 2013 Handy Snacks Limited (brand) Mon Ami. 1.468.500 943.825. (3) 6 2015 Handy Snacks Limited Thamira Food Manufacturers Limited, (brands & trademarks) BAKANDYS BIO GREENLIFE., Haris M. Hadjikyriakos (Estates) Limited Thamira Food Manufacturers Limited 650.000. ( ) 2.398.319 1.185.000.,... 3% (2016: 3%).. : : 2,5% (2016: 2,5%). : 8% (2016:8%)... 60
15. ( ),. :,,. 2017 1 1.416.603 126.766 351.993 1.895.362 10.419-9.306 19.725 31 1.427.022 126.766 361.299 1.915.087 1 1.024.186 126.766 346.285 1.497.237 70.836-4.880 75.716 31 1.095.022 126.766 351.165 1.572.953 31 332.000-10.134 342.134 2016 1 1.416.603 126.766 350.617 1.893.986 - - 1.376 1.376 31 1.416.603 126.766 351.993 1.895.362 1 953.350 126.766 335.531 1.415.647 70.836-10.754 81.590 31 1.024.186 126.766 346.285 1.497.237 31 392.417-5.708 398.125 61
16. 2017 2016 2017 2016 1 11.636.456 11.218.331 7.714.160 7.217.239-35.861-35.861-382.264-461.060 31 11.636.456 11.636.456 7.714.160 7.714.160. 31 2016. Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S) / ( ). : ) ( ),,,,. ),, 31 2017,,. 62
16. ( ) 31 2017 1 2 3 - - 11.636.456 11.636.456 - - 11.636.456 11.636.456 31 2016 1 2 3 - - 11.636.456 11.636.456 - - 11.636.456 11.636.456.. : 2017 2016 2017 2016 2.192.578 2.192.578 1.500.000 1.500.000 9.443.878 9.443.878 6.214.160 6.214.160 31 11.636.456 11.636.456 7.714.160 7.714.160.., 3,5-445. : / ( ).,, 99.280 (2016: 84.210).. 63
17. 2017 2017 2016 2016.. Louis Plc 2.000.000 66.000 2.000.000 52.000 Marfin CLR Public Co Ltd 519.705 4.158 519.705 4.677 Hellenic Bank Public Co. Ltd 91.177 55.618 91.177 71.118 Vassilico Cement Works Public Co. Ltd 715.000 2.066.350 620.000 1.705.000 Petrolina (Holdings) Public Ltd 863.000 949.300 853.000 929.770 Atlantic Insurance Co. Public Ltd 1.041.000 1.270.020 1.031.000 1.371.230 Rolandos Enterprises Public Ltd 4.920.000 474.239 4.920.000 474.239 A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Co Ltd 700.000 102.900 700.000 75.551 298.782 155.938 5.287.367 4.839.523 Dr Pepper Snapple 633 51.289 633 54.781 Astrazeneca Plc (US) 14.000 405.543 14.000 365.066 Kimberly-Klark Corporation (US) 2.500 251.816 2.500 272.311 Colgate-Palmolive Company (US) 10.000 629.852 10.000 624.606 McDonald s Corporation (US) 9.000 1.293.163 9.000 1.050.605 AT&T Inc. (US) 18.000 584.222 13.000 527.718 Kellogg Company (US) 2.800 158.898 2.800 196.992 Wells Fargo Company 5.000 253.235 5.000 263.005 Coca Cola Company (US) 2.000 76.601 2.000 79.145 IBM (US) 2.850 365.011 2.850 451.533 Johnson & Johnson (US) 7.000 816.462 7.000 769.753 Mondelez (US) 1.232 44.018 1.232 52.128 Kraft foods (US) 210 13.757 210 17.502 Microsoft (US) 3.000 214.225 3.000 177.933 DAIMLER AG 5.200 368.160 - - Exxon Mobil Corp. (US) 1.000 69.822 1.000 86.151 Chevron Corp. (US) 500 52.254 500 56.171 ConocoPhilips Co (US) 3.000 137.466 3.000 143.572 Chipotle Mexican Grill Inc. (US) 300 72.384 300 108.042 Walt Disney Company (US) 5.700 511.568 2.000 198.950 Apple Inc. (US) 1.000 141.272 1.000 110.547 Boeing Co. (US) 200 49.238 200 29.718 Bayerische Motoren Werke AG (US) 11.700 338.625 2.500 73.995 Verizon Comminications Inc. (US) 2.500 110.465 1.000 50.950 Alphabet Inc. (US) 30 26.206 30 22.100 7.035.552 5.783.274 422.555 434.929 12.745.474 11.057.726 1.517 1.517 12.746.991 11.059.243 64
17. ( ) 2017 2017 2016 2016.. Rolandos Enterprises Public Ltd 100.000 9.639 100.000 9.639 9.639 9.639 Dr Pepper Snapple - - 633 54.781 Mondelez (US) 632 22.581 632 26.741 Kraft foods (US) 210 13.757 210 17.502 36.338 99.024 45.977 108.663 45.977 108.663,., 2017, (2016: ),. 65
18. 2017 2016 2017 2016 Vasiliko Cement Works Public Ltd 149.600 128.280 - - Universal Life Insur. Public Ltd 5.468 7.748 - - Atlantic Insurance Co Public Ltd 95.368 87.635 - - Petrolina (Holdings) Public Ltd 44.706 64.136 - - IBM 14.789 9.242 - - Johnson & Johnson 20.472 19.882 - - Astrazeneca 17.876 17.534 - - Coca Cola 2.661 2.537 - - Kellogg 5.232 5.164 - - MC Donalds Corporation 30.378 29.383 - - Colgate Palmolive 14.265 13.961 - - Kimberly Clark 8.617 8.182 - - AT & T 22.921 12.925 - - Wells Fargo 6.772 6.848 - - Microsoft Corporation 4.200 3.979 - - Chevron Corp. 1.902 1.934 - - ConocoPhilips 2.798 2.483 - - Exxon Mobil Corp. (US) 2.695 2.687 - - Walt Disney Company (US) 3.496 1.259 - - Apple Inc. (US) 2.206 1.438 - - Boeing Co. (US) 1.000 589 - - Bayerische Motoren Werke AG (US) 2.889 2.660 - - Verizon Comminications Inc. (US) 2.089 1.019 - - 11.297 433 2.252 331 19. 473.697 431.938 2.252 331 2017 2016 2017 2016 667.710 662.551 604.681 604.681 667.710 662.551 604.681 604.681 2017 2016 2017 2016 1 662.551 537.484 - - - 52.663 - - 5.159 72.404 - - 31 667.710 662.551 - - 66