TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Transcript

1 TOP- Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0083/ /el Γενική Συνέλευση TOP Attachments: 1. TOP_AGM_ TOP_Art_135 Non Regulated Publication Date: 12/06/2014

2 Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2014 Ανακοίνωση Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 4:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 1. Οικονομικές Καταστάσεις. Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας. Ο ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε. 2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων. Οι κύριοι Νεοκλής Αλεξάνδρου και Ανδρέας Κουμής παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή, η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε και τους δύο. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο Παναγιώτη Ακρίτα. 3. Αμοιβή Συμβούλων Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των 100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό 150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Διορισμός Ελεγκτών. Διόρισε τον οίκο Deloitte Limited ως ελεγκτές της εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους. Με εκτίμηση, Τάσος Κύζας Γραμματέας TOP KINSIS TRAVEL PUBLIC LTD Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Λεωνίδου 2 & Λεωφόρος Ακροπόλεως, 2007, Στρόβολος, Τηλέφωνο: , Φαξ: cyprus@topkinisis.com web site:

3 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Νεοκλής Αλεξάνδρου Διοικητικός Σύμβουλος 11/06/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Νεοκλής Αλεξάνδρου Εκτελεστικός Εκτελεστικός Σύμβουλος TOP KINISIS TRAVEL Διορισμού 11/06/2014 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Στέλλα Αλεξάνδρου Σύζυγος Μετοχές Top Kinisis Τάσος Κύζας 11/06/2014 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\Lorenzo\Desktop\ΝΕΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 135(2) 12 Ιουνίου 2013 (2).doc

4 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Ανδρέας Κουμής Διοικητικός Σύμβουλος 11/06/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Ανδρέας Κουμής Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος Διευθυντής COMARINE LTD Διορισμού 11/06/2014 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Συνεργατική Εταιρεία Ναυτιλιακών Πρακτόρων Διευθυντής Μετοχές TOP KINISIS Τάσος Κύζας 11/06/2014 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\Lorenzo\Desktop\ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) 11 Ιουνίου 2014 (3).doc

5 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ) Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007 Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Παναγιώτης Ακρίτας Διοικητικός Σύμβουλος 11/06/2014 Όνομα Παναγιώτης Ακρίτας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία Επάγγελμα (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Διορισμού Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος Επιχειρηματίας 11/06/2014 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Μετοχές TOP KINISIS ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ Τάσος Κύζας (Γραμματέας) 11/06/2014 Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου. ZA/APETC:\Documents and Settings\Lorenzo\Desktop\ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 135(2) ΕΓΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (2).doc

6 Βιογραφικά σημειώματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρονται για εκλογή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 11 Ιουνίου 2014 Νίκλης Αλεξάνδρου, Εκτελεστικός Διευθυντής. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο North London Polytechnic στο Λονδίνο. Το 1979 ίδρυσε το LAVAR TOURIST & TRAVEL LTD μαζί με τον αδελφό του Μάριο. Μέχρι τον Απρίλιο του 2001 είναι Διευθύνων Σύμβουλος του LAVAR. Από τον Απρίλιο του 2001 αναλαμβάνει την θέση του Διευθυντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του. Το 1996 εξελέγη πρόεδρος των ΙΑΤΑ γραφείων του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων όπου και παρέμεινε για 3 χρόνια. Από το 1993 είναι μέλος της επιτροπής διαχείρισης του φιλανθρωπικού ταμείου «Ημέρας Αγάπης Παιδιού». Ανδρέας Κουμής, Μέλος Δ.Σ. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 5 Ιουνίου Αποφοίτησε από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού. Το 1992 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου όπου απέκτησε το τίτλο B.Sc. (Econ) Economics ενώ από το 1996 κατέχει τον τίτλο του Chartered Accountant. Είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Από το 1992 εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες ενώ από τον Ιανουάριου του 2008 ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Comarine Ltd. Παναγιώτης Ακρίτας. Μέλος Δ.Σ Ο Πανίκος Ακρίτας είναι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου NetU, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ανατολική Μεσόγειο με παρουσία σε Κύπρο, Ελλάδα, Σερβία και με ισχυρή τοπική και διεθνή δραστηριότητα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Ο Πανίκος Ακρίτας αποφοίτησε από το William Foster High School στο Λονδίνο και αφού επέστρεψε στη Κύπρο, υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά για δύο χρόνια. Ακολούθως μετέβηκε στο University at Albany της Νεας Υόρκης όπου και απέκτησε τον τίτλο BSc in Computer Science. Ξεκίνησε τη καριέρα του στην NCR Middle East Africa σαν μέλος της ομάδας για περιφερειακή υποστήριξη συστημάτων όπου είχε την ευθύνη για 43 χώρες της περιοχής και ακολούθως στην NCR Cyprus σαν υπεύθυνος πωλήσεων στο Δημόσιο τομέα. Το 1991 ίδρυσε τη NetU Consultants Ltd. Είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA - Cyprus Information Technology Enterprises Association) και διετέλεσε αντιπρόεδρος του Cyprus Computer Society (CCS). Head Office Nicosia Tel: Fax: nicosia@topkinisis.com Limassol Tel: Fax: limassol@topkinisis.com Larnaca Tel: Fax: larnaca@topkinisis.com Paralimni Paphos Tel: Tel: Fax: Fax: paralimni@topkinisis.com paphos@topkinisis.com