Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Transcript

1 0076/ /en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/ Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments: 1. Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting 2. Proxy form 3. Copy of the page in the newspaper «αλήθεια» 4. Notice of the Annual General Meeting of shareholders English Non Regulated Publication Date: 14/10/2016

2 October 07, 2016 Cyprus Stock Exchange Nicosia Subject: Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Further to our announcement on October 04, 2016 we would like to inform you that on Friday, October 07, 2016, we published the Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders in the newspaper «ΑΛΗΘΕΙΑ». The Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders and the Proxy form has been posted on the official Company website, The following documents are attached: Notice of the Annual General Meeting of shareholders Proxy form A copy of the page in the newspaper «ΑΛΗΘΕΙΑ» Sincerely, Constantinos Servos, Compliance Officer CC.: Cyprus Securities and Exchange Commission ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

3 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Προς: Ellinas Finance Public Company Limited Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ , Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός φαξ Εγώ/Εμείς.. με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής..... από..., μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την.... με αριθμό ταυτότητας..... από..., ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας..... από.... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016, στις 4:30 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στον πρώτο όροφο, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Άγιος Αντώνιος, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας: Ειδικό ψήφισμα μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ Σύνηθεςψήφισμα για αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Ημερομηνία... Υπογραφή. Σημείωση: Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

4

5 MEETING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The Extraordinary General Meeting of shareholders of Ellinas Finance Public Company Limited (the "Company") will be held at the offices of the Company, on the third floor at Theotoki 6, 1055 Nicosia, on Monday, October 31, 2016 at 4:30 p.m. with the following agenda: Review and approve the following Resolutions. Special Resolution "That the Company's share capital is reduced as follows: I. The share nominal value decreased from 0.58 each share to 0.45 each share because the amount of 0.13 per issued and fully paid share, total amount of 2,080,000.00, was lost. II. The Company's authorized share capital is reduced from 32,222, divided into 55,555,555 ordinary shares of 0.58 each, to 24,999, divided into 55,555,555 ordinary shares of 0.45, each. III. The Company s issued share capital is reduced from 9,280, divided into 16,000,000 ordinary shares of 0.58 each, to 7,200, divided into 16,000,000 ordinary shares of 0.45, each. Ordinary Resolution I. As immediately after the approval of the District Court of Nicosia regarding the reduction mentioned above in the special resolutions, the Company's authorized share capital increase from 24,999, divided into 55,555,555 ordinary shares of 0.45 each to 32,222, divided into 71,604,938 ordinary shares of 0.45 each, with the creation of 16,049,383 new shares with a nominal value of 0.45 each, which have the same rights as the existing shares." Resolutions are subject to ratification of the District Court of Nicosia, registration at the Registrar of Companies and the completion of the procedure through the CSE. By order of the Board Amphipolis Administrative Services Limited Secretary Nicosia, October 04, 2016