Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Transcript

1 0042/ /el Γενική Συνέλευση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD SFS Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Άρθρο επανεκλογή Non Regulated Publication Date: 14/06/2017

2 14 Ιουνίου, 2017 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Πραγματοποίηση Ετήσιας και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας SFS Group Public Company Limited Α. Ετήσια Γενική Συνέλευση Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία», «SFS»), στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λευκωσία, κατά την οποία εξετάστηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση που περιλαμβάνει τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και τις τελικές, ενοποιημένες και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SFS για το οικονομικό έτος Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων: 1. Επανεξέλεξε τους κ.κ. Αντώνη Μυτιληναίου και Κεβόρκ Μαχτεσσιάν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (το «Δ.Σ.»). Οι κ.κ. Αντώνης Μυτιληναίος και Κεβόρκ Μαχτεσσιάν απεχώρησαν από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας που προνοούν για την εκ περιτροπής αποχώρηση Συμβούλων, προσέφεραν τον εαυτό τους για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν από τη Γενική Συνέλευση. 2. Καθόρισε την αμοιβή των Mη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας για το έτος Η ετήσια αμοιβή του κάθε μη εκτελεστικού συμβούλου, για το έτος 2017, υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2016 δηλαδή στις 6,120 (2016: 6,120) και η αμοιβή ανά συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα παρευρίσκεται ο Διοικητικός Σύμβουλος στρογγυλοποιήθηκε στα 245 (2016: ) 3. Επαναδιόρισε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd για τον εξωτερικό έλεγχο του 2017 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. όπως καθορίσει την αμοιβή τους για το έτος F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

3 Β. Έκτακτη Γενική Συνέλευση Την Ετήσια Γενική Συνέλευση ακολούθησε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία ενέκρινε το ακόλουθο Ειδικό Ψήφισμα:- «Όπως η Εταιρεία συνεχίσει τη λειτουργία της ως έχει σήμερα προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών, χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.» Σημειώνεται ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση είχε συγκληθεί εφαρμόζοντας τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 169 ΣΤ του περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113 επειδή, σύμφωνα με τις τελικές, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016, είχε διαφανεί ότι η Εταιρεία είχε απολέσει πέραν του 50% του εκδοθέντος κεφαλαίου της. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε την υπερψήφιση του ανωτέρω Ειδικού Ψηφίσματος συνυπολογίζοντας ότι, λόγω της δυσκολίας ρευστοποίησης σημαντικών επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχει η Εταιρεία, τυχόν απόφαση για διάλυση της Εταιρείας θα απέβαινε ενάντια στα συμφέροντα των μετόχων. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι τυχόν μείωση κεφαλαίου της Εταιρείας δε θα προσέφερε οποιοδήποτε όφελος είτε στους μετόχους της Εταιρείας, είτε στην Εταιρεία την ίδια. SFS Custodian & Trust Services Limited Γραμματέας Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου F I N A N C I A L S E R V I C E S - C A P I T A L M A R K E T S - A L T E R N A T I V E I N V E S T M E N T S SFS Group Public Company Ltd Reg.No.:92491 Ellinas House, 6 Theotoki Street, P.O.Box 22379, 1521 Nicosia Cyprus, Tel , Fax

4 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ (επανεκλογή) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Πατέρας Μητέρα ΣΥΖΥΓΟΣ «««« SFS Custodian & Trust Services Ltd Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου Arthro 135 AM_KEVORK_KPMG_gr.docx

5 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού ΚΕΒΟΡΚ ΜΑΧΤΕΣΣΙΑΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ (επανεκλογή) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΡΑΦΦΙ ΜΑΧΤΕΣΣΙΑΝ ΒΑΡΤ ΜΑΧΤΕΣΣΙΑΝ ΒΑΡΑΝΤ ΜΑΧΤΕΣΣΙΑΝ ΥΙΟΣ ΥΙΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ SFS Custodian & Trust Services Ltd Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου Arthro 135 AM_KEVORK_KPMG_gr.docx

6 Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2) Όνομα εκδότη Υποβλήθηκε από Διεύθυνση SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS CUSTODIAN & TRUST SERVICES LIMITED ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Παραίτησης Όνομα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός Ανεξάρτητος) Επάγγελμα Διορισμού KPMG LTD ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (επαναδιορισμός) ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ] ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ SFS Custodian & Trust Services Ltd Υπογραφή Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2 ος όροφος, Τ.Κ , Τηλ: fax: Τ.Κ Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου Arthro 135 AM_KEVORK_KPMG_gr.docx

7 Arthro 135 AM_KEVORK_KPMG_gr.docx