ΑΔΑ: ΩΩΣ1ΩΗ3-ΙΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 13974/04-07-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/2018 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. αποφάσεως : 146 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2018 (σχετ.: 47/2018 Απ. ΚΕΔΧ). Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03 η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ 13648/29-06-2018, του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις 29-06-2018 και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) ήτοι: Π α ρ ό ν τ ε ς 1 Β. Παντελάρος 10. Σ. Χατζηστεργίου 19. Ε. Τροχίδης 28.Η. Δρούλιας Απών 2 Ν. Καραγιάννης 11. Μ. Χουδελούδης 20. Α. Μποζίκας 29. Α. Γκανά Ρηγάκη 3. Ν. Δαουάχερ 12. Λ. Βουλγαρίδης 21. Ε. Λυμπουσάκη- 30. Φ. Θεοδωρακόπουλος Γεωργιάδη Απών 4. Κ. Σταθάς 13. Μ. Δημουλά 22. Ε. Τοκατλίδη 31. Ι. Κέντρης Απούσα 5. Η. Βαρυτιμιάδης Απών 14. Γ. Ζέρβα Απούσα 23. Ε. Ντηνιακός 32. Κ. Ασπρογέρακας 6. Ε. Θερμού Απούσα 15. Π. Κουβαράς 24. Δ. Τσατσαμπάς 33. Κ. Φουρλής Απών Απών 7. Κ.Βορέας Απών 16. Α. Παναγοπούλου- 25.Β. Καρατζαφέρης Γεωργοπούλου 8. Π. Μοσχονάς 17 Κ. Τσουκνίδας 26. Θ.Σπηλιόπουλος 9. Ι. Ζώτος 18. Δ. Θεοδώρου 27.Α. Σκαμπά Ο Δήμαρχος συμμετείχε στην συνεδρίαση. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Μεταβολές: Α) Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την αποπληρωμή του έργου Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» 2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση-Οικολόγοι Πράσινοι» σχετικά με το πρόγραμμα του ΕΣΔΝΑ: Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία. Το Δημοτικό Συμβούλιο- ομόφωνα-εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 16 ο & 17 ο θέμα της ημερησίας διάταξης (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7). Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται -ομόφωνα- η συζήτηση και λήψη απόφασης του 4 ου θέματος ημερησίας διάταξης: Γ)Το ηµοτικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Προέδρου, αποφάσισε -οµόφωνα- την μεταβολή στην αρίθμηση των θεµάτων της ημερήσιας διάτασης, ως εξής: το 17 ο σε 6 ο, το 6 ο σε 7 ο,το 7 ο σε 8 ο, το 8 ο σε 9 ο, το 9 ο σε 10, το 10 ο σε 11, το 11 ο σε 12 ο, το 12 ο σε 13 ο, το 13 ο σε 14 ο, το 14 ο σε 15 ο, το 15 ο σε 16 & το 16 ο σε 17 ο.
Αποχωρήσεις: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Α. Μποζίκας & κα Α. Σκαμπά, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 6 ου (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Κ. Ασπρογέρακας & κα Α. Γκανά-Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7 ου (πλέον) θέματος της ημερησίας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ε.Ντηνιακός & Β. Καρατζαφέρης απεχώρησαν από την συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 16 ου (πλέον) θέματος. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15 ο (πλέον) θέμα ημερησίας διάταξης απηύθυνε το λόγο στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης κο Λ. Βουλγαρίδη, οποίος είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 256 του Ν. 3463/2006 θέτουμε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 47/2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 19-06-2018, για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρ.απόφ. 47 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αρ.πρωτ.702 Από το πρακτικό της με αριθμ. 14ης/2018 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Περίληψη: Κατάρτιση και ψήφιση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 678/15-06-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος την 15-06-2018. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ένδεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) ήτοι : Παρόντες: 1. Βουλγαρίδης Λεωνίδας 2. Κουβαράς Παναγιώτης 3. Βορέας Κωνσταντίνος 4. Θεοδώρου Δημήτρης 5. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος 6. Μποζίκας Ανδρέας 7. Κυριαζέλος Αποστόλης 8. Ζορμπάς Παναγιώτης 9. Αστρινάκη Χρυσούλα 10. Μπολτά Μαρία 11. Σταύρου Ελένη Απόντες: 1. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το 2o θέμα είπε: Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες. Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, αλλάζει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Για την καταβολή της χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής,
σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. Ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2018 ψηφίστηκε με την με αρ. 40/15-12-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. και εγκρίθηκε με την με αρ. 317/20/12/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να προβούμε στην αναπροσαρμογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων με αύξηση ως εξής: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0002 Γραφείο οικονομικών διοίκησης 300,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0002 Γραφείο οικονομικών διοίκησης 100,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6115.0001 Αμοιβές λογιστών 2.200,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6266.0001 Εφαρμογή λογισμικού μισθοδοσίας 1.000,00 5 ΕΞΟΔΟ 10.6021.0001 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 44.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0001 Κοινωνική Μέριμνα 300,00 7 ΕΞΟΔΟ 10.6052.0001 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 10.500,00 8 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0001 Κοινωνική Μέριμνα 100,00 9 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0002 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 6.000,00 10 ΕΞΟΔΟ 10.6413.0001 Μεταφορές παιδιών προγράμματος Θερινή Απασχόληση Παιδιών 2.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 10.6474.0003 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 13 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 1.800,00 14 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0004 Πολιτισμός (έκτακτων υπαλλήλων) 11.500,00 15 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 1.600,00 16 ΕΞΟΔΟ 20.6471.0001 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 7.000,00 17 ΕΞΟΔΟ 30.6021.0001 Δημοτική συγκοινωνία 1.350,00 18 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0001 Δημοτική Συγκοινωνία 350,00 19 ΕΞΟΔΟ 30.6054.0001 Δημοτική Συγκοινωνία 200,00 20 ΕΞΟΔΟ 70.6331.0003 Τέλη φωτισμού 300,00 21 ΕΞΟΔΟ 70.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 22 ΕΞΟΔΟ 70.6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης δικαστικών αποφάσεων 500,00 Επίσης θα πρέπει να προβούμε στην αναπροσαρμογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων με μείωση ως εξής: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -2.450,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6041.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -2.500,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -350,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6054.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -600,00 5 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0002 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -16.600,00 6 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0001 Θέατρο -14.465,87 7 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων -16.800,00 8 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0003 Εκδηλώσεις -42.856,97 9 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0001 Θέατρο -27.787,40 10 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0001 Θέατρο -10.351,93 11 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων -4.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0003 Εκδηλώσεις -10.691,12 13 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0001 Θέατρο -6.604,14 Θα πρέπει επίσης να προβούμε στην δημιουργία των κάτωθι κωδικών: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0003 Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας 14.100,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0003 Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας 3.550,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6631.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού διοίκησης 500,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.7134.0001 Ηλεκρονικοί υπολογιστές 500,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.7134.0002 Λογισμικά 2.300,00
6 ΕΞΟΔΟ 10.6061.0001 Παροχές ένδυσης ΚΔΑΠ 3.500,00 7 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0004 Πολιτισμός 45.500,00 8 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0004 Πολιτισμός 12.000,00 9 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0004 Πολιτισμός (έκτακτων υπαλλήλων) 3.400,00 10 ΕΞΟΔΟ 20.6061.0001 Παροχές ένδυσης Πολιτισμού 5.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 20.6061.0002 Παροχές ένδυσης ΚΠΝ 1.500,00 Τέλος, θα πρέπει να προβούμε στην μείωση των εσόδων ως εξής: 1 ΕΣΟΔΟ 1219.0004 ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα ΑμεΑ 2017-19.000,00 2 ΕΣΟΔΟ 1219.0005 ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 55-67 -19.000,00 Και στην αύξηση εσόδων ως εξής: 1 ΕΣΟΔΟ 0718.0001 Επιχορήγηση Δήμου Χαϊδαρίου 70.000,00 Το αποθεματικό ανέρχεται στα 361,12 ευρώ. Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και έπειτα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018 κατά την εισήγηση του Προέδρου. Β. Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της εισηγητικής έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαιτούμενη έγκρισή της από αυτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 47. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 η παρ. 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο δήμο για τις δραστηριότητές της, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Η χρηματοδότηση του δήμου καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, ο οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.» 2. Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. 3. Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της. Το κεφάλαιο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνον σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησής του για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της. 4. Ο οικείος Ο.Τ.Α. με απόφαση του συμβουλίου του είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την επιτέλεση των σκοπών της, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού ή άλλων μέσων. Η για ορισμένο χρόνο περαιτέρω παραχώρηση αυτών προς άλλη κοινωφελή
επιχείρηση του ιδίου Ο.Τ.Α. επιτρέπεται, αν τούτο εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και εφόσον η τελευταία αναλαμβάνει τις δαπάνες συντήρησής τους. 5. «Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις.» Ο προϋπολογισμός οικ. έτους 2018 ψηφίστηκε με την με αρ. 40/15-12-2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ. και εγκρίθηκε με την με αρ. 317/20/12/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Προβαίνουμε στην αναπροσαρμογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων με αύξηση ως εξής: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0002 Γραφείο οικονομικών διοίκησης 300,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0002 Γραφείο οικονομικών διοίκησης 100,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6115.0001 Αμοιβές λογιστών 2.200,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6266.0001 Εφαρμογή λογισμικού μισθοδοσίας 1.000,00 5 ΕΞΟΔΟ 10.6021.0001 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 44.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0001 Κοινωνική Μέριμνα 300,00 7 ΕΞΟΔΟ 10.6052.0001 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 10.500,00 8 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0001 Κοινωνική Μέριμνα 100,00 9 ΕΞΟΔΟ 10.6054.0002 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 6.000,00 10 ΕΞΟΔΟ 10.6413.0001 Μεταφορές παιδιών προγράμματος Θερινή Απασχόληση Παιδιών 2.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 10.6474.0003 Λοιπές δαπάνες 5.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.7131.0001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 13 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 1.800,00 14 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0004 Πολιτισμός (έκτακτων υπαλλήλων) 11.500,00 15 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 1.600,00 16 ΕΞΟΔΟ 20.6471.0001 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 7.000,00 17 ΕΞΟΔΟ 30.6021.0001 Δημοτική συγκοινωνία 1.350,00 18 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0001 Δημοτική Συγκοινωνία 350,00 19 ΕΞΟΔΟ 30.6054.0001 Δημοτική Συγκοινωνία 200,00 20 ΕΞΟΔΟ 70.6331.0003 Τέλη φωτισμού 300,00 21 ΕΞΟΔΟ 70.6515.0001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 22 ΕΞΟΔΟ 70.6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης δικαστικών αποφάσεων 500,00 Επίσης προβαίνουμε στην αναπροσαρμογή των παρακάτω ΚΑ των εξόδων με μείωση ως εξής: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -2.450,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6041.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -2.500,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -350,00 4 ΕΞΟΔΟ 00.6054.0001 Γραφείο γραμματείας διοίκησης -600,00 5 ΕΞΟΔΟ 10.6041.0002 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -16.600,00 6 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0001 Θέατρο -14.465,87 7 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων -16.800,00 8 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0003 Εκδηλώσεις -42.856,97 9 ΕΞΟΔΟ 20.6041.0001 Θέατρο -27.787,40 10 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0001 Θέατρο -10.351,93 11 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0002 Κέντρο Πληροφόρησης Νέων -4.000,00 12 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0003 Εκδηλώσεις -10.691,12 13 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0001 Θέατρο -6.604,14 Επίσης προβαίνουμε στην δημιουργία των κάτωθι κωδικών: 1 ΕΞΟΔΟ 00.6021.0003 Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας 14.100,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6052.0003 Γραφείο ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής μέριμνας 3.550,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6631.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού διοίκησης 500,00
4 ΕΞΟΔΟ 00.7134.0001 Ηλεκρονικοί υπολογιστές 500,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.7134.0002 Λογισμικά 2.300,00 6 ΕΞΟΔΟ 10.6061.0001 Παροχές ένδυσης ΚΔΑΠ 3.500,00 7 ΕΞΟΔΟ 20.6021.0004 Πολιτισμός 45.500,00 8 ΕΞΟΔΟ 20.6052.0004 Πολιτισμός 12.000,00 9 ΕΞΟΔΟ 20.6054.0004 Πολιτισμός (έκτακτων υπαλλήλων) 3.400,00 10 ΕΞΟΔΟ 20.6061.0001 Παροχές ένδυσης Πολιτισμού 5.000,00 11 ΕΞΟΔΟ 20.6061.0002 Παροχές ένδυσης ΚΠΝ 1.500,00 Τέλος, προβαίνουμε στην μείωση των εσόδων ως εξής: 1 ΕΣΟΔΟ 1219.0004 ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα ΑμεΑ 2017-19.000,00 2 ΕΣΟΔΟ 1219.0005 ΟΑΕΔ Πρόγραμμα 55-67 -19.000,00 Και στην αύξηση εσόδων ως εξής: 1 ΕΣΟΔΟ 0718.0001 Επιχορήγηση Δήμου Χαϊδαρίου 70.000,00 Το αποθεματικό ανέρχεται στα 361,12 ευρώ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Συνολικά τα έσοδα και τα έξοδα προϋπολογισμού 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Οικ. έτος 2018 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 627.000,00 627.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 310.274,99 310.274,99 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 107.237,74 107.237,74 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 43.490,47 43.490,47 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 78.339,04 78.339,04 Γενικά Σύνολα: 1.166.342,24 1.166.342,24 ΕΞΟΔΑ Οικ. έτος 2018 Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.155.308,40 1.155.308,40 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.300,00 4.300,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 76.372,72 76.372,72 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 361,12 361,12 Γενικά Σύνολα: 1.236.342,24 1.236.342,24
ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Χ. Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων που προέρχονται από παρελθόντα έτη, μείον τα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από απαιτήσεις προηγούμενων χρήσεων, από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω. Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους ανέρχεται σε 600.000,00 ευρώ εγγεγραμμένο στον κωδικό 0718.0001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. Με την παρούσα αναμόρφωση του προϋπολογισμού επέρχεται αλλαγή ως προς το ποσό της χρηματοδότησης της Επιχείρησης από τον Δήμο με αύξηση κατά 70.000,00 ευρώ. Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκρισή του από αυτό. Μετά το πέρας της εισηγήσεως του Προέδρου της ΚΕΔΧ κου. Λ. Βουλγαρίδη, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων.οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Κλείνοντας τη διαδικασία ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) τον Ν. 3852/10, την υπ αριθμ 47/2018 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υπ αριθμ 47/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης, που αφορά στην Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης Έτους 2018 της Κ.Ε.Δ.Χ., όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και επισυνάπτεται της παρούσας απόφασης. Ακριβές Αντίγραφο Χαϊδάρι 04-07-2018 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφές) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ